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文档简介
1、泓域咨询 /衡阳集成电路项目建议书衡阳集成电路项目建议书xxx有限公司目录第一章 行业发展分析9一、 行业的基本风险特征9二、 行业概况10三、 行业的规模10第二章 项目绪论13一、 项目概述13二、 项目提出的理由15三、 项目总投资及资金构成18四、 资金筹措方案18五、 项目预期经济效益规划目标18六、 原辅材料及设备19七、 项目建设进度规划19八、 环境影响19九、 报告编制依据和原则20十、 研究范围21十一、 研究结论22十二、 主要经济指标一览表22主要经济指标一览表22第三章 产品方案25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表25
2、第四章 选址方案分析27一、 项目选址原则27二、 建设区基本情况27三、 创新驱动发展30四、 社会经济发展目标31五、 产业发展方向32六、 项目选址综合评价34第五章 发展规划35一、 公司发展规划35二、 保障措施36第六章 法人治理39一、 股东权利及义务39二、 董事41三、 高级管理人员45四、 监事48第七章 运营管理51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度55第八章 SWOT分析63一、 优势分析(S)63二、 劣势分析(W)65三、 机会分析(O)65四、 威胁分析(T)66第九章 劳动安全生产72一、 编制依据7
3、2二、 防范措施74三、 预期效果评价77第十章 节能分析78一、 项目节能概述78二、 能源消费种类和数量分析79能耗分析一览表79三、 项目节能措施80四、 节能综合评价80第十一章 环保分析82一、 编制依据82二、 建设期大气环境影响分析82三、 建设期水环境影响分析83四、 建设期固体废弃物环境影响分析84五、 建设期声环境影响分析85六、 营运期环境影响85七、 环境管理分析86八、 结论87九、 建议88第十二章 工艺技术方案89一、 企业技术研发分析89二、 项目技术工艺分析91三、 质量管理92四、 项目技术流程93五、 设备选型方案96主要设备购置一览表97第十三章 原辅材
4、料供应、成品管理98一、 项目建设期原辅材料供应情况98二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理98第十四章 投资估算100一、 投资估算的编制说明100二、 建设投资估算100建设投资估算表102三、 建设期利息102建设期利息估算表102四、 流动资金103流动资金估算表104五、 项目总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表106第十五章 经济收益分析108一、 基本假设及基础参数选取108二、 经济评价财务测算108营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表110利润及利润分配表112三、 项目盈利能力分析112项目
5、投资现金流量表114四、 财务生存能力分析115五、 偿债能力分析115借款还本付息计划表117六、 经济评价结论117第十六章 招标、投标118一、 项目招标依据118二、 项目招标范围118三、 招标要求118四、 招标组织方式119五、 招标信息发布120第十七章 风险防范121一、 项目风险分析121二、 项目风险对策123第十八章 项目总结分析126第十九章 附表附录127营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表127固定资产折旧费估算表128无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表132建设投资估算表13
6、2建设投资估算表133建设期利息估算表133固定资产投资估算表134流动资金估算表135总投资及构成一览表136项目投资计划与资金筹措一览表137报告说明由于集成电路行业前期投入研发周期较长,需要投入研发力量较大。同时由于终端产品更新换代较快,集成电路企业通常需要能够进行持续的研发投入,研发本身具有一定的风险,保有较为雄厚的资金规模才能够有利于企业抵御相关风险。根据谨慎财务估算,项目总投资36120.19万元,其中:建设投资29459.67万元,占项目总投资的81.56%;建设期利息595.95万元,占项目总投资的1.65%;流动资金6064.57万元,占项目总投资的16.79%。项目正常运营
7、每年营业收入70400.00万元,综合总成本费用60207.60万元,净利润7422.50万元,财务内部收益率12.93%,财务净现值-2571.36万元,全部投资回收期6.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 行业发展分析一、 行业的基本风险特征1、行业竞争加剧,研发压力较大国内集成
8、电路设计行业大多规模较小,同质化严重,小企业多满足于低端产品的市场开发,缺少战略目标与长远规划,创新意识不足,尚未能形成重大的研发核心力量与成果或者找准自身定位在细分市场深度耕耘,同时由于集成电路技术处于不断升级中,因此行业内竞争较为激烈,中小企业研发压力较大。通常研发过程中涉及构建较多开发工具如烧写器、仿真器、编译器等,并且需要进行较多调研、测试工作,因此在新产品投入市场前需要较长的研发周期及大量的研发经费,即使研发成功也同样需要面临研发新品未能适应市场需求的风险。2、高端人才较为缺乏集成电路设计行业作为知识密集型行业,对比发达国家和地区,国内有经验的集成电路设计人才相对稀缺,这是造成国内集
9、成电路设计业整体技术基础较弱、水平较低的主要原因,尽管近年来我国集成电路设计行业人员培训力度逐步加大,随着国内技术发展、产业升级,专业设计人员的数量也逐年上升,但人才匮乏的情况依然普遍存在,现已成为当前制约行业发展的主要瓶颈。二、 行业概况集成电路产业作为现代信息产业的基础和核心产业之一,是关系国民经济和社会发展的基础性和战略性产业。集成电路产业链包括芯片设计、晶圆制造、晶圆测试、芯片封装和芯片测试。集成电路设计行业是集成电路行业的子行业,主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品,兼具智力密集型、技术密集型和资金密集型等特征,对企业的研发水平、技术积累、研发投入、资金实力及产业链整合运作能力
10、等均有较高要求。集成电路二次开发是集成电路设计企业针对不同客户需求开发出市场化、个性化产品,属于集成电路设计范畴。三、 行业的规模半导体产业协会公布,2017年全年半导体销售额年增21.6%至4,122亿美元,改写年度新高。新科技如人工智能、虚拟现实、物联网也需要半导体,全球需求扬升,促使2017年销售创下新的里程碑,长期前景看好。2017年半导体市场全面升温,估计2018年半导体成长也将缓和增长。根据国际著名咨询机构IBS的统计结果,从2006年起,中国已成为全球最大的集成电路市场;从2014年起,中国集成电路市场已超过全球50%;2016年占全球54.7%。根据中国半导体行业协会统计,20
11、17年中国集成电路产业销售额达到5411.3亿元,同比增长24.8%。其中,集成电路制造业增速最快,2017年同比增长28.5%,销售额达到1448.1亿元,设计业和封测业继续保持快速增长,增速分别为26.1%和20.8%,销售额分别为2073.5亿元和1889.7亿元。根据国家集成电路产业发展推进纲要(以下简称“纲要”)明确则提出,到2020年,我国集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,全行业销售收入年均增速超过20%,企业可持续发展能力大幅增强。并要在移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域集成电路设计技术达到国际领先水平,产业生态体系初步形成。纲要明确提出发展目标,2
12、018年中国集成电路产业各增长20%,产业规模将达到6500亿元。到2020年将全面达到全国集成电路发展“十三五”规划的目标,产业销售规模达到9300亿元。2018年中国集成电路产业将保持20%或以上增速,产业发展主要体现在三个方面:首先,国内集成电路市场持续旺盛,激励集成电路产业持续快速发展;其次,近年来国内集成电路企业的实力明显增强,技术升级、产能扩展进一步推动企业及集成电路各行业持续快速发展;再者,近两三年来海外资本在境内投资新建和扩建的晶圆厂,以及国家“大基金”和各级地方投资基金投资兴建的晶圆厂,大多数在2017年至2019年投产和量产,成为2018年及以后集成电路产业新增产值的重要来
13、源。从2013年起,中国集成电路设计业的快速发展,到2016年,集成电路设计业规模已超过封装测试业,成为集成电路产业链中规模最大的行业,2018年中国集成电路设计业将首先进入国际领先领域。第二章 项目绪论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:衡阳集成电路项目2、承办单位名称:xxx有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:朱xx(二)主办单位基本情况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合
14、作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈
15、的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划
16、电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx万片集成电路/年。二、 项目提出的理由集成电路设计行业是智力密集型企业,高素质的经营管理团队和富有技术创新能力的研发队伍是集成电路设计企业的核心竞争力。目前国内集成电路设计行业专业人才较为缺乏,虽然近年来专业人才的培养规模不断扩大,但仍然供不应求,难以满足行业发展的需要,具有丰富经验的高端技术人才更是相对稀缺,且多数集中在少数领先厂商。因此人才聚集和储备的难题也成为新兴企业的壁垒。坚持创新首位战略,建设更高水平的国家创新型城市坚持创新在衡阳现代化建设全局中的核心地位,深
17、入实施创新驱动和科教兴市、人才强市战略,完善全域创新体系,加快打造人才引领优势、创新策源优势、产业创新优势和创新生态优势,打造区域性科技创新中心。(一)全方位推进人才蓄积集聚深入实施“人才雁阵”行动计划,健全人才政策“1+N”文件体系,开展“万雁入衡”引才行动。综合运用“UP模式”、柔性引才、靶向引才、专家荐才等招才引智机制,协调培养引进一批科技领军人才、创新团队和青年科技人才,壮大基础研究人才、高水平工程师和高技能人才队伍,建立衡阳市优秀专家队伍。完善高层次人才管理机制,探索实行年薪制度和竞争性人才使用机制。推进人才分类评价改革,健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。支持
18、科技人员携带科技成果来衡创新创业。优化人才发展服务环境,构建集成式、智慧化、全流程的“人才生态圈”。(二)集中力量建设创新策源地高质量建设以衡州大道科创走廊为主平台的创新策源地,发挥科技创新出发地、原始创新策源地和自主创新主阵地作用,提高高校创新能力,加快建设高水平研究型大学,推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享,推动产教研深度融合,打造全省一流的大学城、科技城、创业城。加强战略性前瞻性基础研究,滚动编制关键核心技术攻关清单和进口替代清单,组织实施产业链科技攻关,突破一批“卡脖子”技术。用好衡阳市经济社会创新发展智库,充分发挥院士工作站作用,加大重点实验室、工程研究中心、企业技术
19、中心培育建设力度,打造高水平新型研发机构。推进县域创新发展,培育建设一批创新型县市。(三)完善以企业为主体的技术创新体系深入实施高新技术企业培育计划,促进各类创新要素向企业集聚,鼓励企业加大研发投入,大力培育高新技术企业、科技型中小企业及“专精特新”企业,促进初创型成长性科创企业发展。实施科创动能“蓄积工程”,大力发展孵化基础、创新工场、众创空间等创新创业平台,加强共性技术平台建设,培育一批知名科技服务机构,支持企业牵头组建创新联合体和知识产权联盟,促进产业链上中下游、大中小企业融通创新。支持装备首台套、材料首批次、软件首版次示范应用,探索首购首用风险补偿制度。(四)健全创新体制机制全面优化创
20、新生态,加大研发投入,强化多主体协同、多要素联动、多领域互动的系统性创新机制,推动项目、基地、人才、资金一体化配置,打造一流创新环境。探索落实关键核心技术攻关新型举国体制的衡阳模式,推动创新资源进一步聚焦。改进科技项目组织管理方式,实行“揭榜挂帅”等制度。实施科技成果转化计划,大幅提高本地转化率,打通基础研究到产业化的绿色通道。实施质量品牌提质行动,加强知识产权保护,鼓励企业参与甚至主导国际、国家和行业标准制定。深化科研放权赋能,支持高校、科研机构扩大科研自主权,推动与更多“大院大所”“名校名企”合作共建新型研发机构。大力弘扬科学家精神和工匠精神,加大科技奖励力度,完善科技奖励制度。加强学风建
21、设,做好科普工作,提升公民科学素养和创新意识。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资36120.19万元,其中:建设投资29459.67万元,占项目总投资的81.56%;建设期利息595.95万元,占项目总投资的1.65%;流动资金6064.57万元,占项目总投资的16.79%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资36120.19万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)23958.08万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额12162.11万元。五、 项目预期
22、经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):70400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):60207.60万元。3、项目达产年净利润(NP):7422.50万元。4、财务内部收益率(FIRR):12.93%。5、全部投资回收期(Pt):6.98年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):34083.96万元(产值)。六、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括金线、铜线、基板、铜板、晶元、环氧树脂、粘合剂、胶膜、锡球、助焊剂。(二)主要设备主要设备包括:引线框架、铜丝、塑封料、盐酸、硫酸、甲基磺酸、锡球。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报
23、告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、 环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理;项目建设具有较明显的社会、经济综合效益;项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求,但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响,只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度,切实落实各项环境保护措施,加强环境管理,认真对待和解决环境保护问题,对污染物做到达标排放。从环保角度上讲,项目的建设是可行的。九、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等;2、经过批准的
24、项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等;3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等;5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;6、相关市场调研报告等。(二)编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
25、环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提
26、高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。十、 研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。十一、 研究结论项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理
27、,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积89921.141.2基底面积29640.001.3投资强度万元/亩373.582总投资万元36120.192.1建设投资万元29459.672.1.1工程费用万元26035.732.1.2其他费用万元2740.492.1.3预备费万元683.452.2建设期利息万元595.952.3流动资金万元6064.573资金筹措万元36120.193.1自筹资金万元23958.083.2银行贷款
28、万元12162.114营业收入万元70400.00正常运营年份5总成本费用万元60207.60""6利润总额万元9896.67""7净利润万元7422.50""8所得税万元2474.17""9增值税万元2464.49""10税金及附加万元295.73""11纳税总额万元5234.39""12工业增加值万元18162.22""13盈亏平衡点万元34083.96产值14回收期年6.9815内部收益率12.93%所得税后16财务净现值万元-2
29、571.36所得税后第三章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积52000.00(折合约78.00亩),预计场区规划总建筑面积89921.14。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx万片集成电路,预计年营业收入70400.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求
30、预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1集成电路万片xxx2集成电路万片xxx3集成电路万片xxx4.万片5.万片6.万片合计xx70400.00半导体产业协会公布,2017年全年半导体销售额年增21.6%至4,122亿美元,改写年度新高。新科技如人工智能、虚拟现实、物联网也需要半导体,全球需求扬升,促使2017年销售创下新的里程碑,长期前景看好。2017年半导体市场全面升温,估计2018年半导体成长也将缓和增长。根据国际著名咨询机构IBS的统计结果,从2006年起,中国已成为全球最大的集成
31、电路市场;从2014年起,中国集成电路市场已超过全球50%;2016年占全球54.7%。根据中国半导体行业协会统计,2017年中国集成电路产业销售额达到5411.3亿元,同比增长24.8%。其中,集成电路制造业增速最快,2017年同比增长28.5%,销售额达到1448.1亿元,设计业和封测业继续保持快速增长,增速分别为26.1%和20.8%,销售额分别为2073.5亿元和1889.7亿元。第四章 选址方案分析一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、 建
32、设区基本情况衡阳,湖南省辖地级市,位于中国南部,湖南省中南部,是长江中游城市群重要成员,湖南省域副中心城市,湘南地区的政治、经济、军事、文化中心。衡阳城区横跨湘江,是湖南省以及中南地区重要的交通枢纽之一,多条重要公路、铁路干线在此交会。衡阳处于中南地区凹形面轴带部分,构成典型的盆地形势,属亚热带季风气候。衡阳市下辖5区5县,代管2县级市,总面积15310平方公里。根据第七次人口普查数据,衡阳市常住人口为664.5243万人。衡阳是中南地区重要的工业城市,是“中国制造2025”试点示范城市群城市之一,拥有湖南第一家综合保税区和国家级高新区,被定位为国家承接产业转移示范区以及全国加工贸易重点承接地
33、。衡阳也是国家服务业综合配套改革试点城市、国家生态文明先行示范区,国家园林城市,中国“中国抗战纪念城”。衡阳拥有南华大学、衡阳师范学院、湖南工学院等15所高校。衡阳被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2020年10月,被评为全国双拥模范城(县)。2021年1月14日,衡阳被正式命名为20182020周期国家卫生城市。“十三五”时期是我市发展极不平凡、极为重要的五年。面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务,特别是面对新冠肺炎疫情严重冲击,市委团结带领全市人民,坚持一张好的蓝图干到底,大力实施“一体两翼”发展战略,扎实推动中国特色社会主义在衡阳生动实践。经济实力迈上新台阶,主要
34、经济指标增速稳居全省第一方阵,预计2020年全市地区生产总值突破3500亿元,经济高质量发展特征逐步显现。产业发展实现新突破,8大产业基地加快建设,优势产业链持续发展壮大,稳增长的底气越发充盈。改革创新激发新活力,供给侧结构性改革取得重大战略成果,国家创新型城市建设扎实推进,创新驱动发展成效明显,数字经济来势喜人。对外开放拓展新局面,被明确为省域副中心城市,获批国家大城市、湘南地区中心城市、湘南湘西承接产业转移示范区、陆港型国家物流枢纽承载城市等金字招牌,开放平台集聚引领作用强劲,中欧班列正式开行,外经外贸持续活跃。三大攻坚战取得新成就,易地扶贫搬迁实现应搬尽搬,贫困县、贫困村全部脱贫摘帽,农
35、村贫困人口全部脱贫;一体推进治山、治水、治气、治城,最美地级市初步呈现;风险防控有力有效。社会民生得到新改善,义务教育超大班额彻底清零,居民收入较快增长,社会保障体系更加健全,新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果。成功举办湖南省第十三届运动会和第十届残疾人运动会。治理体系和治理能力现代化实现新提升,全面从严治党成效显著,民主法治建设有力推进,宣传思想文化工作不断加强,国防动员和后备力量建设水平明显提升,社会大局和谐稳定。经过五年努力,“十三五”规划目标任务即将完成,全面建成小康社会胜利在望,全市经济社会发展取得了全方位历史性成就、发生了深层次结构性转变,为开启全面建设社会主义现代化新征程奠定了坚实
36、基础。从全球看,新一轮科技革命和产业变革深入发展,和平与发展仍然是时代主题;但世界百年未有之大变局进入加速演变期,经济全球化遭遇逆流,全球新冠肺炎疫情大流行带来巨大变量。从全国看,我国进入新发展阶段,经济长期向好的基本面没有改变,制度优势显著,治理效能提升,发展韧性强劲;但发展不平衡不充分问题仍然突出,高质量发展的动能不够强劲。从全省看,我省创新引领开放崛起蹄疾步稳,产业转型升级加快推进,赋予了湖南在新时代的新定位新使命新任务,湖南迎来了全新的重大发展机遇;但经济结构质量不优、农业农村发展不足、城乡低收入群体增收较难等短板弱项有待补齐拉长,生态环保、民生改善、风险防控压力仍然较大。从我市看,区
37、位优势突出,产业基础厚实,人力、科教、医疗资源丰富,随着我市“一体两翼”发展战略的深入推进和省委省政府明确定位我市为省域副中心城市,战略地位日益凸显,衡阳一地一域的发展与全省全国的联系联动更加紧密,机遇潜能前所未有;但产业带动能力不强、县域经济发展动力不足、村级集体经济薄弱、重点领域关键环节改革步伐不快等问题亟待解决,城市空间掣肘经济社会发展,营商环境有待进一步优化提升。三、 创新驱动发展到二三五年,基本建成区域性枢纽经济中心、先进制造业中心、科技创新中心、教育医疗中心、文旅康养中心,努力在全省率先基本实现社会主义现代化。经济高质量迈上新的大台阶,人均地区生产总值力争达到中等发达国家水平,基本
38、实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,建成现代化经济体系,科技创新能力达到新水平,对外开放形成新格局。基本实现治理体系和治理能力现代化,初步建成整体智治体系和现代政府,人民平等参与、平等发展权利得到充分保障,基本建成法治政府、法治社会。国民素质和社会文明程度达到新高度,文化软实力、影响力显著增强,社会主义精神文明和物质文明全面协调发展。基本实现人与自然和谐共生的现代化,绿色生产生活方式广泛形成,资源能源集约利用,生态环境根本好转,天蓝、水清、森林环绕的城市生态基本建成。基本公共服务实现均等化,平安衡阳建设达到更高水平,人民生活更加美好,人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进
39、展。四、 社会经济发展目标结合我市发展实际,今后五年经济社会发展要努力实现以下主要目标。经济发展质效明显提升。在经济发展质量变革、效率变革、动力变革方面走在全省前列。在质量效益明显提升基础上实现经济持续健康较快发展,增长潜力充分发挥,经济结构更加优化,农业基础更加稳固,城乡区域发展协调性显著增强,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,现代产业强市和区域性先进制造业中心建设取得重大进展。创新驱动活力明显增强。在科技创新、产业创新方面走在全省前列。企业创新主体地位和主导作用不断强化,研发投入大幅增加,创新平台不断完善,创新人才加快聚集,创新生态更加优化,自主创新能力显著提升,一批关键核心技术取
40、得突破,区域性科技创新中心建设成效明显。改革开放步伐明显加快。以数字化改革牵引全面深化改革,高标准市场体系基本形成,市场主体更加充满活力,贴心的政务服务、灵活的市场机制、优良的营商环境走在全省前列,更高水平开放型经济新体制基本形成,新发展格局下的区域性枢纽经济中心建设取得明显突破。五、 产业发展方向加快构建现代产业体系,全力建设现代产业强市坚持把发展经济着力点放在实体经济上,推进产业基础高级化、产业链现代化,建立制造、智造与创造相互促进,先进制造业与现代服务业深度融合,工业化与信息化深度融合,三次产业结构合理,科技文化人才支撑有力的现代产业架构体系,打造具有衡阳特色和品牌的现代产业高地,重塑“
41、衡阳制造”辉煌。(一)建设区域性先进制造业中心保持制造业比重基本稳定,巩固壮大实体经济根基。全面提升制造业核心竞争力,依托资源禀赋和产业基础,加快传统制造业改造提升和新兴制造业发展培育,打造国家级有色金属与合金新材料产业基地、全国化工新材料特色产业基地、以新能源汽车为引领的区域性汽车产业基地等,大力培育一批千亿级产业、百亿企业。加快推进钢管精深加工和信息技术升级改造,大力建设“钢管之都”。实施领军企业“上市工程”,打造一批行业龙头、专精特新“小巨人”和“单项冠军”“隐形冠军”企业,形成优秀独特的上市企业“衡阳板块”。实施质量品牌“提质工程”,加强标准、计量、专利、检测等建设,全面提升衡阳制造竞
42、争力和美誉(二)提升产业链供应链现代化水平聚焦特色优势产业链,大力实施产业链“链长制”,加大建链补链延链强链力度,推动全产业链优化升级。坚持产业链、供应链、创新链、资金链、人才链、政策链深度融合,提升产业链供应链稳定性和竞争力。实施产业基础再造工程,不断提升核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础和基础工业软件供给能力。全领域赋能企业成长,提升产业链龙头企业核心环节能级,提升主导产业本地配套率,打造自主可控、安全高效的产业链供应链。优化区域产业链布局,深入推进“一轴三廊”产业集聚区建设,实施产业园区提质工程,支持共建“飞地园区”,全面提升园区产业承载能力和产业服务能力
43、,打造一批特色产业小镇。(三)打造数字经济创新发展示范基地大力实施数据支持“两网工程”,充分发挥互联网骨干网节点城市优势,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济与产业链建设、实体经济深度融合,打造数字衡阳名片。加快数字社会、数字政府以及数字乡村建设,推动各地区各部门间数据资源整合、共享交换,不断提高社会治理、公共服务、教育医疗等数字化、智能化水平。全方位开放应用场景,促进数字产品应用创新融合发展,建设场景应用强市。扩大基础公共信息数据有序开放共享,推动数据资源开发利用。构建数字经济生态体系,大力培养数字经济技能人才,推进线上线下联动、跨界业务融合。强化数字经济信息安全,构建信息安全管理体系。
44、六、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区,所以,从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的项目选址选择是科学合理的。第五章 发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对
45、新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人
46、员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条
47、件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)严格监督考核积极推进完善产业相关法律法规,依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告,提高中小企业责任意识,充分发挥社会监督、舆论监督作用。(二)创新行业管理健全产业运行监测网络和指标体系,强化行业运行监测,定期发布行业运行信息。加强行业管理,及时协调解决行业发展中出现的重大问题,促进行业平稳运行发展。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(三)加大科研力度,推动产业配套加强关
48、键技术攻关和成果转化,加快技术研发推广,对符合条件的项目,优先列入各级科技专项计划,优先给予成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。(四)政策法规鼓励支持加大财政扶持力度。积极寻求国家支持产业产业发展的相关资金,对于国家级大型产业项目建设、国家积极支持的产业项目建设等,积极申请国家相关对口资金支援。搭建融资平台。探索建立产业发展基金,积极发挥融资平台的作用,鼓励社会资本以多种形式进入产业业发展。优化产业用地政策。结合实际情况,多途径优化产业用地政策,解决产业发展用地的瓶颈问题。(五)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置,切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重
49、育才。建立高层次创新人才成长机制,培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力,积极调整学科和专业设置,培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作,动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式,调动人员创新创造积极性。(六)深化管理体制改革加快转变部门职能,积极推进行业领域事项改革,完善市场准入制度,加强诚信体系建设,营造公平竞争的市场环境。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记
50、在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本
51、章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(3)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(
52、4)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会,对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成(其中独
53、立董事3人),设董事长1人3、董事会行使下列职权:(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(7)决定公司内部管理机构的设置;(8)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作
54、出说明。5、董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权:(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(2)督促、检查董事会决议的执行;(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;(4)行使法定代表人的职权;(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法
55、律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;(6)董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为:于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容:(1)会议日期和地点;(2)会议期限;(3)事由及议
56、题;(4)发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为:董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议,并由参会董事签字。17、董事会会议,应由董事本人出席;董事因
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