公司内部管理流程

1、XXXX有限公司1、行政 -01会议管理工作流程14、储运 -01储运物流管理流程2、行政 -02固定资产管理流程15、储运 -02发货配送工作流程3、行政 -03客户招待管理工作流程16、人事 -01组织结构设计工作流程4、行政 -04办公用品 / 物料管理流程17、人事 -02人力资源规划工作流程5、行政 -05办公设备管理流程18、人事 -03事档案管理工作流程6、行政 -06文书档案管理流程19、人事 -04考勤管理工作流程7、行政 -07档案借阅管理流程20、人事 -05培训计划管理工作流程8、行政 -08收文管理工作流程21、人事 -06员工招聘管理工作流程9、行政 -09发文管理

2、工作流程22、人事 -07员工录用管理工作流程10、行政 -10名片印刷管理流程23、人事 -08员工绩效考核管理工作11、行政 -11宣传物料制作管理流程流程12、行政 -12宣传品 / 方案设计工作流程24、人事 -09劳动合同管理工作流程13、行政 -13印章使用管理流程25、人事 -10员工出差管理工作流程程序详细步骤备注步骤1相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核相关部门、综合部步骤2综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。综合部、总经理室步骤3相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤4相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结

3、。相关部门、综合部步骤5总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、综合部、总经理室步骤6审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要综合部、总经理室编制日期：2010-12-08编号：行政-01-步骤表/流程图1、会议管理流程此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程:具体会议管理工作流程图如下:流程图：相关部门综合部相关领导厂开始）JLC结束固定资产管理流程编制0期：2010-12-08编号：行政-02-步骤表/流程图程序详细步骤备注步骤1各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划 ，并提交综合管理部门汇总；并上交总经

4、理审核。急米购不受此限制。 申请部门、 综合部、总经理室步骤2综合部询价做岀预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。综合部、申请部门、财务部步骤3财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。综合部、财务部、总经理室步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、综合部流程图：申请部门综合部相关领导开始制定年度/季度需求汇总年度/季度需求J 总经理审核市场调查、询价1r编制计划、预算1米购申请选定供应商采购入固定资产清单库固定资产领用清单季度固定资产清点结束总经理审批财务经理审核程序详细步骤备注步骤1接待部门到综合部领取并填写客户招待申请单接待部门步骤2根据要

5、求，接待部门安排就餐地点、规格。步骤3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室编制日期：2010-12-093、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图4、办公用品/物料管理流程编号：行政 -04- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-11程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划，并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具 的申领不受此限制步骤2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后，递交 << 办公用品采购单 >> 给采购文员，进行采购步骤4通知各部门

6、内勤统一领取，并签字记录。综合部、申请使用部门图:综合部相关领导5、办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2010-12-15开始2)提交米购需求1汇总需求综合部经理审核是市场调查、询价编制计划、预算J财务经理审核选定供应商r入办公用品清单库办公用品领用清单月度办公用品清点程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划，并提出办公用品采购申请。营销中心、综合部步骤2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后，递交 << 办公用品采购单 >> 给采购文员，进行采购步骤4通知各部门内勤统一

7、领取，并签字记录。综合部、申请使用部门图:综合部经理总经理6、文书档案管理流程编号：行政 -06- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-11程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。新进人员或特殊用品文具 的申领不受此限制步骤2综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。综合部步骤3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。综合部、总经理室步骤4根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。人:政文员审核人：综合部经理审批人：总经理流程图：相关部门综合部相关领导开始编号：行政 -07- 步骤表 /流程图档案借阅管理流程程序

8、详细步骤备注步骤1申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。申请部门、综合部步骤2保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。步骤3保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。编制日期：2010-12-12人：门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图:普通文件8、收文管理工作流程编号：行政-08-流程图编制日期：2010-12-12流程图：相关部门综合部相关领导文件查阅编号：行政-09-流程图流程图：相关部门文件分发收集资料整理分类It 文件移交定期整理审核*发文管理工作流程编制日期：2010-12-12综合部相关领导10、名片印刷管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图编制

9、日期：2010-12-13详细步骤审批人：总经理制作人：行政文员流程图：申请部门综合部相关领导步骤1印制名片申请者填写 << 名片印刷申请单 >>，由综合部文 员于每月月底之前统计，交由总经理审批。申请部门、综合部、总经理室步骤2名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、 部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。企划部需提供设计方案步骤3确认完毕之后，联系印刷业务者。申请部门、综合部步骤4自确认名片内容起，三日后到综合部领取。程序详细步骤备注步骤1宣传物料申请者填写 <<宣传物料制作申请单 >>，经综合部经理签字后交 给制作文员。

10、申请部门、综合部步骤2物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、 数量、规格，交由时间等，需确认无误。企划部、综合部协作步骤3确认完毕后，联系相关制作单位。综合部、对外制作单位步骤4根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。综合部、申请部门11、宣传物料制作管理流程流程图：申请部门综合部相关领导编号：行政 -#- 步骤表 / 流程图编制日期：2010-12-14程序详细步骤备注步骤1宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。企划部、总经理室步骤2审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，岀设计方案。企划部、申请部门步骤3总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查

11、。企划部、总经理室12、宣传品/方案设计工作流程流程图：相关部门企划设计部相关领导编号：行政 -13- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-1513、印章使用管理流程程序详细步骤备注步骤1申请人填写印章使用登记表，印章保管人审核。用印部门、综合部步骤2登记备案、通知用印。步骤3印章归还，登记存档。审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员相关领导流程图：用印部门综合部编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-1714、储运物流管理流程流程图：相关部门综合部财务部门程序详细步骤备注步骤1自业务订单签订后，交由库管核查是否货物充裕营销中心、综合部步骤2库管核实订单后，可通知客户

12、打款，并通知财务人员确认款项。营销中心、综合部、财 务部步骤3财务确认收到对方款项后，库管备货岀库，并制作客户回执单、通知物 流公司准备发货；款到 3个工作日内发岀货物。财务部、综合部步骤4客户收、验货，填写回执单，由物流公司带回交给综合部物流负责人， 并在财务部门备案。15、发货配送工作流程编制日期：2010-12-16编号：储运-02-步骤表/流程图程序详细步骤备注步骤1客户下单，业务、综合部核实货物储存信息，确认最终订单。营销中心、综合部步骤2财务核查订单款项；储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分拣。财务部、综合部步骤3按照订单要求分类、包装、岀库，与配送中心确认发货清单。综合部步骤

13、4规定时间内发岀货物。流程图：营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程程序详细步骤备注步骤1公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。决策层步骤2分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。决策层、人事部步骤3以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。人事部编制日期：2010-12-17编号：人事 -01- 步骤表/流程图步骤4组织结构的设计、实施试用，及时调整流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划公司高层规划发展战略、目标确定主导业务及具体业务内容分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、幅度以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门（客服部等）从流程上，确定部门间

14、的协作关系与领导商讨确定组织结构使用、验证根据发展变化，进行调整结束17、人力资源规划工作流程程序详细步骤备注步骤1人力资源现状统计、分析。人事部步骤2人力资源供给与需求预测。步骤3人力资源规划。决策层、人事部编号：人事 -02- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈18人事档案管理工作流程流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管程序详细步骤备注步骤1人力资源部建立健全人事档案。人事部步骤2人事档案的保管、存查。编号：人事 -03- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-18流程图：相关部门人事部相关领导程序详细步骤备注步骤1员工填写考勤表，

15、行政文员汇总岀勤记录人事部、相关部门步骤2递交综合部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表总经理室步骤3考勤信息存档，以便日后存查。人事部编制日期：2010-12-20编号：人事 -04- 步骤表/流程图程序详细步骤备注步骤1申请人提岀培训需求，综合部分析并制定培训计划。申请部门、人事部步骤2人事部估算培训费用，上报总经理审批人事部、总经理室步骤3准备资料、课件，实施培训、评估、考核。人事部、用人部门步骤4资料归档，分析培训内容及考核结果。流程图：申请部门人事部相关领导21、员工招聘管理工作流程程序详细步骤备注步骤1用人部门提岀招聘需求， 总经理审批，综合部制定招聘方案并发布信息。用人部门、

16、总经理室、人事部步骤2集收筛选简历，确定初试人员名单。人事部步骤3通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、人事部步骤4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。人事部编制日期：2010-12-21编号：人事-06-步骤表/流程图流程图：用人部门人事部相关领导22、员工录用管理工作流程否，调整招聘需求填写招聘需求审批表总经理审批是制定方案、发布信息收集、筛选简历确定初试人员名单J 与用人部门确定面试名单1参与招聘人员面试J与用人部门共同参与面试1参与甄选复试人选J甄选合适人选，讲入复试参与复试人员筛选J协助用人部门，最终人选通知录用，办理入职用人部门主管总经理审批

17、进入试用期程序详细步骤备注步骤1发岀录用通知。人事部步骤2为新员工办理入职手续。步骤3新员工试用期培训、管理。人事部、用人部门步骤4新员工试用考核。人事部、用人部门编制日期：2010-12-21编号：人事 -07- 步骤表/流程图流程图:23、员工绩效考核管理工作流程程序详细步骤备注步骤1制定绩效考核办法、考核计划决策层、人事部步骤2下达考核计划，实施绩效考核人事部步骤3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步骤4改进考核措施，存档结果。编制日期：2010-12-22编号：人事-08-步骤表/流程图流程图：绩效考核指标考核实施考核结果开始人资部协助公司决策层确定绩效考核指标协助业务部门，将公司 指标分解为部门指标部门经理将指标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通 确认各级绩效目标 各级主管指导、督促员 工达到预期绩效目标人资部和各部门根据 考核制度对绩效完成 情况进行考核*人资部汇总绩效考核 结果*人资部评估考核结果发放绩效考核薪酬对考核资料、结果存档流程图：用人部门人事部相关领