投资管理有限公司章程(范本)

1、投资管理有限公司章程 （ 范本） 以下是的投资管理有限公司章程 （ 范本） ，仅供参考。 第一章 总 则第一条 为保障公司股东和债权人的合法权益， 本章程依照 中 华人民共和国公司法和有关法律、法规及地方政府的有关规定，依 据各方股东签署的合作协议， 并结合本公司实际而制定。 本章程是攀 枝花医疗投资管理有限公司的最高行为准则。第二条 公司是依法经工商行政管理部门登记注册的有限责任 公司，具有独立法人资格： 其行为受国家法律约束，其经济活动及合 法权益受国家有关法律、 法规保护： 公司接受政府及有关部门的管理 和社会公众的监督，任何机关、团体和个人不得侵犯或非法干涉。第三条 公司类型属有限责任

2、公司， 股东以其出资额为限对公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第二章 公司名称和住所第四条 公司名称：攀枝花医疗投资管理有限公司 （ 以下简称公 司）第五条 公司经登记机关登记注册， 享有使用权和所有权， 受国 家法律保护。第六条 公司住所：攀枝花市东区炳草岗桃源街 27 号第三章 公司经营范围第七条 公司经营范围：开发、投资、经营管理医院。 （ 以上经营范围涉及前臵许可的除外 ） 第八条 公司经营期限： 50 年第四章 公司注册资本和股东及其出资额第九条 公司注册资本为人民币 5000 万元。第十条 公司注册资本由以下股东出资组成：第十一条 有下列情形之一的可以增加注册资

3、本：（ 一） 股东增加投资 ;（ 二）公司盈利 ;（ 三） 其它原因需增加注册资本。 公司增加注册资本，应经全体股东同意，股东对新增注册资本 有优先权，经全体股东同意，也可在本公司股东外吸收新股东。第十二条 公司必须减少注册资本时，在股东会作出决议后的 10日内通知债权人，并在 30 日内在报上公告。债权人自接到通知之 日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。第十三条 公司增加或减少注册资本， 均应对章程第九条、 第十 条作出修正案，并向原登记注册的工商行政管理局申办变更登记。第五章 股东的权利和义务第十四条 公司的股权持有人为公司的

4、股东。第十五条 法人作为公司股东时， 应由法定代表人或法定代表人 授权的代理人代表其行使权利，并出具法人代表的授权委托书。第十六条 公司股东享有以下权利：1. 出席或委托代理人出席股东会并按其所持股权行使相应的 表决权 ;2. 依照国家有关法律法规及公司章程规定获取股利或转让股 权;3. 查阅公司章程、股东会议记录及财务报告， 监督公司的经营， 提出建议或质询 ;4. 对公司新增注册资本有优先权 ;5. 按其股权取得股利 ;6. 公司清算时，按股权取得剩余财产 ;7. 选举和被选举为董事会成员、非职工监事。第十七条 公司股东承担下列义务：1. 遵守公司章程，执行股东会决议，维护公司利益 ;2.

5、 依其股权比例和入股方式认缴其出资额 ; 依其持有股权对公 司的亏损和债务承担责任 ;3. 向公司提交本人印鉴和签字式样及身份证明、地址 ; 如变动 应及时向公司办理变动手续 ;4. 在公司办理工商登记手续后，不得退股。第十八条 公司股权的出资人逾期不能交纳出资的， 视为自动放 弃股权，并对公司造成的损失，出资人应负赔偿责任。第六章 股权转让第十九条 股东之间可以相互转让其全部或部分出资。 股东向股东以外的人转让其出资时， 须经全体股东同意。 不同意转让的股东应 当购买该股东转让的出资，否则视为同意。第二十条 股东依法转让出资后，公司重新编制新股东名册。第七章 公司机构及其产生办法、职权、议事

6、规则第二十一条 公司设立股东会， 股东会由全体股东组成。 股东会 是公司的最高权力机构，依照公司法行使职权。第二十二条 股东会行使下列职权：1. 决定公司的经营方针和投资计划 ;2. 审议、批准董事会和监事的工作报告 ;3. 批准公司的利润分配及亏损弥补 ;4. 批准公司年度预、决算报告，资产负债表，利润表及其它会 计报表 ;5. 选举或罢免董事会成员和监事，并决定其报酬和支付方法 ;6. 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出 决议;7. 对公司增资及发行公司债券等事项作出决议 ;8. 决定公司重要财产的抵押、担保和转让 ;9. 修订公司章程 ;10. 对公司其他重大事项作出决

7、议。股东会决议内容不得违反 我国法律、法规及本公司章程第二十三条 股东会决议或决定， 须经有表决权的股东 2/3 以上 讨论通过，方可生效。第二十四条 股东会分股东年会和股东临时会议。 股东年会每年 举行一次，两次股东年会时间最长不得超过 15 个月。第二十五条 有下列情形之一， 董事会应召集召开股东临时大会：1. 董事缺额 1/3 时 ;2. 公司累计未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3 时 ;3. 占股份总额 10%以上股东提议时 ;4. 董事会或监事会认为必要时。第二十六条 股东会和临时股东会应由董事会召集， 股东会于开 会日的 30日以前通告股东，股东临时会于开会日的 15 日以前通告

8、股 东。通告应载明召集事由， 会议不得决定通告未载明事项。如果股东 代表无故不出席亦未通过书面或委托代理人表决的，视为弃权。第二十七条 股东会会议记录、 决议由全体股东及出席会议的股 东代表签名， 10 年内不得销毁。第二十八条 公司设立董事会， 董事由股东会选举产生。 公司董 事会由 5 名董事组成，其中董事候选人由攀枝花恒力 （集团）投资有限 公司推荐 3 名、攀枝花市中西医结合医院推荐 2 名。公司董事长人选 由攀枝花恒力 （集团） 投资有限公司推荐，董事长是公司法定代表人 ; 每届董事任期 3 年，可以连任。董事在任期内经股东会决议可罢免。 由法人股东推荐的董事，因法人内部的原因需要易

9、人时，可以改派， 但须由法人提交有效文件并经公司董事会确认。第二十九条 公司董事会是股东会的常设权力机构， 向股东会负 责。在股东会闭会期间，负责公司的重大决策。第三十条 董事会行使下列职权：1. 决定召开股东会并向股东会报告工作 ;2. 执行股东会决议 ;3. 审定公司发展规划和经营方针，批准公司的机构设臵 ;4. 审议公司年度财务预、 决算，利润分配方案及弥补亏损方案 ;5. 制定公司增资及发行公司债券等事项方案 ;6. 制定公司债务政策及改造公司债券方案 ;7. 制定公司分立、合并、解散的方案 ;8. 任免公司高级管理人员，并决定其报酬和支付方法 ;9. 制定公司章程修改方案 ;10.

10、审批公司的重要财产出租、 发包和行政、财务、人事、劳资、 福利等各项重要管理制度和规定。11. 审批股东以公司股权对外担保事宜。12. 聘请公司的名誉董事及顾问。第三十一条 董事会议至少每半年召开一次。 临时董事会由董事 长召集召开或半数以上董事提议召开。 董事因故不能出席会议时， 可 书面委托其他董事出席会议并表决。第三十二条 董事会会议实行一人一票的表决制和少数服从多 数的组织原则。 决议以出席会议的董事过半数通过为有效。 在表决与某董事利益有关系的事项时， 该董事回避， 剩余董事过半数通过为有 效。第三十三条 董事长在攀枝花恒力 （集团） 投资有限公司推荐人 选中产生，并由全部董事的 1

11、/2 以上选举和罢免。第三十四条 董事长为公司法定代表人。董事长行使下列职权：1. 主持公司股东会和董事会，签署以董事会名义发出的决议、 会议纪要及其它文件 ;2. 监督公司执行章程和董事会决议， 检查董事会决议的实施情 况，掌握了解公司经营状况和资产、资金的使用变动情况，对其他董 事违背章程决议的行为进行纠正 ;3. 在紧急情况下， 涉及公司资产安全和需及时决策的事宜， 按 董事长职权范围先行处理，并于事后向董事会报告追认 ;4. 对公司高级管理人员的考核、奖惩提出建议 ;5. 在董事会闭会期间， 对公司重要业务给予指导并行使董事会 授予的其他职权。第三十五条 董事长因故不能履行其职责时，

12、可指定其他董事行 使职权。如新指定的董事仍不行使职权的， 由半数以上董事推举其他 董事代行职责。第三十六条 董事对公司负有诚信和勤勉的义务， 不得从事与本 公司有竞争或损害本公司利益的活动。第三十七条 公司设监事会。 监事会由 3 名监事组成， 其中职工 监事 1 名，由职工代表大会选举产生， 另外两名由攀枝花恒力 （集团）有限公司与攀枝花市中西医结合医院推荐。 监事会主席人选由攀枝花 市中西医结合医院推荐。 监事会对股东会负责并报告工作。 监事会对 公司管理人员进行监察，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及员工的 合法权益。第三十八条 监事任期 3 年。可连任。监事不得兼任董事、总经 理及其他高

13、级管理职务。第三十九条 监事行使下列职权：1. 监事董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程 及股东会决议的行为。2. 监事检查公司业务及财务状况， 有权查阅帐簿及其他会议资 料，并由权要求有关董事和经理报告公司的业务情况 ;3. 核对董事会拟提交股东代表会的工作报告， 营业报告和利润 分配方案等财务资料， 发现疑问可以公司名义委托注册会计师帮助复 审;4. 董事和经理的行为损害公司的利益时， 要求董事和经理予以 纠正;5. 建议召开临时股东会 ;6. 公司章程规定的其他职权。第四十条 公司经营层设立总经理 1 名，由董事会聘任。 财务负 责人 1 名，副总经理若干名，均由董事会聘任。

14、第四十一条 总经理的主要职责：1. 执行股东会和董事会决议，并向董事会报告工作：2. 拟定公司发展计划，年度生产经营计划，年度财务预、决算 方案以及利润分配和弥补亏损方案 ;3. 拟定公司内部管理机构设臵方案、基本管理制度 ;4. 任免和调配公司管理人员 （不含高级管理人员 ）和工作人员 ;5. 决定对副总经理、财务负责人以外职工的奖惩、升降级、加 减薪、聘任。解聘及辞退需报经董事会批准后实施 ;6. 全面负责公司经营管理， 代表公司处理日常经营管理业务和 公司对外业务 ;7. 由董事会或董事长授权处理的其他事宜。 有权拒绝非经董事 会授权的任何董事对公司经营管理工作的干预。第四十二条 总经理

15、在行使职权时， 不得变更股东会的决议和超 越权限范围。第四十三条 董事、经理以及本公司高级职员因违反法律、 公司 章程、徇私舞弊或失职造成本公司重大经济损失时，根据不同情况， 经股东会或董事会决议可给予下列处罚：1. 限制权力 ;2. 免除现任职务 ;3. 负责经济赔偿。触犯刑律的，提交有关部门追究法律责任。第八章 财务、审计和利润分配第四十四条 公司的财务会计制度遵照 中华人民共和国企业会计制度及国家其他法律、法规条例的有关规定第四十五条 公司会计年度采用公历年制， 自公历每年 1月 1日 起至 12月 31日止为一个会计年度。公司采用人民币为记账本位币。第四十六条 公司财务报表按有关规定报送各有关部门。 公司编 制的年度资产负债表、利润表、现金流量表和其他有关附表，在股东 会召开 20日前臵于公司住所，供股东查阅 ;年度会计报告须经注册会 计师验证，并出具书面证