XXX融资租赁有限公司章程

1、谢谢观赏XXX 融资租赁有限公司章程 1XXX 融资租赁有限公司章程第一章总则第一条根据中华人民共和国外资企业法和公司法以 及中国其他有关法律规定， XXX （以下简称甲方） 、XXX 有限公 司（以下简称乙方）于 2010 年 8 月日在中国浙江省杭州市签订 了建立外商合资企业 XXX 融资租赁有限公司（以下简称合资公 司）合同，制订本公司章程。第二条合资公司名称为： XXX 融资租赁有限公司。合资公司的法定住所： XXX 。邮政编码： 310016。第三条甲、乙方的名称、法定住所为：甲方： XXX （）注册地：香港 XXX法定住所：香港 XXX乙方： XXX 有限公司注册地： XXX法定住

2、所： XXX第四条合资公司为有限责任公司。第五条合资公司为中国法人， 受中国法律管辖和保护， 其一 切活动必须遵守中国法律、法令和有关条例规定。第二章宗旨、经营范围第六条合资公司宗旨为： 以面向通信运营商开展厂商营销租 赁，打造专业化租赁公司，提高经济效益，使投资各方获得满意 的经济利益。第七条合资公司经营范围： 以公司登记机关核定的经营范围 为准，公司可以经营以下业务：1、直接租赁、回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务；2、经营性租赁；3、接受有关租赁当事人的租赁保证金；4、租赁物品的买卖；5、租赁物品残值变卖及处理业务；6、经济（管理、投资、购并）咨询和担保；7、投资和资产管理；8、其他。

3、第三章投资总额与注册资本第八条公司的投资总额为 1000 万美元或等值人民币。第九条甲、乙方股东共计出资额为 1000 万美元或等值人民 币，以此为公司注册资本。各股东全部以现金出资，其中：甲方：出资额为美元 250 万元，占注册资本的 25；乙方：出资额为人民币 5100 元，折合美元 750 万元作为出资额，占注册资本的 75。第十条公司的注册资本分期出资。首次出资额为注册资本的 15%，在营业执照签发之日起三个 月内到位。其余注册资本在两年内出资完毕。第十一条合资各方缴付出资额后， 经公司聘请的中国会计师 事务所验资并出具验资报告，向投资者发给出资的证明。第十二条经营期内，公司不得减少注

4、册资本数额。 第十三条任何一方转让其出资额， 不论全部或部分， 都须经 另一方同意。一方转让时，另外一方有优先购买权。第十四条公司注册资本的增加、转让应由董事会一致通过 后，并报原审批机构批准，向原登记机构办理变更登记手续。第四章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十五条公司股东会由全体股东组成， 股东会是公司的最高 权力机构，依法行使公司法第三十八条规定的职权,具体职权如下：一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（

5、六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事 项作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以 书面形式一致表示同意的， 可以不召开股东会会议，直接作出决 定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十六条股东会的议事方式：股东会以召开股东会会议的方式议事，应由全体股东参加。法人股东由法定代表人参加（自然人股东由本人参加），因事不能参加可以书面委托他人参加。股东会会议分为定期会议和临时会议两种：1、定期会议定期会议一年召开一次，时间为每

6、年一月中旬召开。2、临时会议代表十分之一以上表决权的股东， 三分之一以上董事或者监 事，可以提议召开临时会议。第十七条股东会会议的召开1、会议通知召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股 东。2、会议主持股东会会议由董事会召集， 董事长主持， 董事长因特殊原因 不能履行职务时， 由半数以上董事共同推举一名董事主持。 股东 会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规 定行使职权。3、会议表决股东按出资比例行使表决权， 股东会每项决议需代表多少表 决权的股东通过规定如下：（1）股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解 散或变更公司形式作出决议， 必须经代表三分之二以上表决

7、权的 股东通过。（2）公司可以修改章程，修改公司章程的决议必须经代表 三分之二以上表决权的股东通过。（3）股东会的其他决议必须经代表二分之一以上表决权的 股东通过。4、会议纪要召开股东会会议，应详细作好会议记录，形成会议纪要，出 席会议的股东必须在会议纪要上签字。第十八条公司设董事会，其成员为三人，由股东委派。第十九条董事会设董事长一人， 由董事会选举产生， 任期不 得超过董事任期，但连选可以连任。第二十条董事会对股东会负责，依法行使公司法第四十七条规定的第 1至第 10项职权，具体职权为：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（

8、四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的 方案；七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项， 并根据经 理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人及其报酬事 项；（十）制定公司的基本管理制度；第 11 项职权为：11、选举和更换董事长。第二十一条董事每届任期三年， 董事任期届满， 连选可以连 任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第二十二条董事会的议事方式：董事会以召开董事会会议的方式议事，应由全体

9、董事参加， 董事因事不能参加，可以书面委托他人参加。非董事经理、监事 列席董事会会议，但无表决资格。董事会会议分为定期会议和临时会议两种：1、定期会议定期会议一年召开一次，时间为每年一月下旬召开。2、临时会议三分之一以上的董事可以提议召开临时会议。第二十三条董事会会议的召开1、会议通知召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。2、会议主持董事会会议由董事长召集和主持， 董事长因特殊原因不能履 行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。3、会议表决董事按一人一票行使表决权， 董事会每项决议均需经三分之 二以上的董事通过。4、会议纪要召开董事会会议，应详细作好会议记录，形成会议

10、纪要，出 席会议的董事必须在会议纪要上签字。第二十四条公司设经理， 由董事会聘任或者解聘。 经理对董 事会负责，依法行使公司法第五十条规定的职权。具体职权 如下：（一）主持公司的生产经营管理工作， 组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章;（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以 外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。第二十五条公司不设监事会， 设监事一人，由非职工代表担 任，经股东会选举产生。第二十六条监事任期每届三年， 监事任期届满，连选可以连 任。董事、经理、财务负责人不得兼任监事。第二十七条监事对股东会负责，依法行使公司法第五十 四条规定的职权。具体职权如下：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要 求董事、高级管理人员予以纠正；