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文档简介

1、股东会会议记录股东会会议记录xxxx 有限责任公司临时股东会会议记录时间： 地点：召集人： 主持人： 记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xxxx（ 主持人 ） ：公司股东会根据 xxxx 的提议，就建立健全 公司印章管理使用制度的议题于 x x 年 x x 月 x x 日 x x 时，在西安 市本公司办公室由 x x 召开、 x x 主持了股东会临时会议。 x x 出 席了本次会议。本次股东会会议于 _ 年_月 日以 _通知全体股东到会参加会议，符合公司法及公司章程的有关规 定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定 通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照公司

2、法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为 XXXX 和 XXXX，持有公司 X%X%的股权，会议合法有效。会议由 XXXX 主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。各参加人对以上事项是否有异议 ? ?XXXX ：无异议。XXXX（ 主持人 ） ：现在请 XXXX 就今日之议题发表意见。XXXX :我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1 1、 公司根据需要另行刻制“合同专用章” 。自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。2 2、 公司公章、合同专

3、用章的提议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。3 3、 经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。4 4、 股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提 议使用人、决定使用人和经办人 （记录人 ）在公司公章使用 记录表或合同专用章使用记录表 （两表格式见附件 ） 上 登记和签字。公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表由 xxxx 负责保管。5 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公 司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案 复印件上签字确认。6 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司 造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。xxxx（ 主持人 ） ：请大家就 xxxx 的上述提议发表意见。xxxx ：无异议。同意按 xxxx 的上述提议形成股东会决议。xxxx（ 主持人 ）

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