廉政风险点排查汇总表

1、廉政风险点排查汇总表风险岗位风险点表现形式（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行建设局（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、 等活动安排；娱乐（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；（4）利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益；（5）违反规定多占住房， 或者违反规定买卖经济适用房、房等保障性住房；廉租住（6）个人或者借他人名义经商、办企业；（7）违反规定在经济实体、社会团体等单位中兼职或者兼职取酬，及从事有偿中介活动；以（8）用公款报销或支付应由个人负担的费用；（9）用公款参与高消费娱乐、健身活动和获取各种形式的俱乐部格；会员资（10）违反规定借

2、用公款、公物或者将公款、公物借给他人；（11）非法占有公共财物，或者以象征性地支付钱款等方式非法占有公共财物；（12）利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益；（13）在公务活动中提供或者接受超过规疋标准的接待，或者超标准报销招待费、差旅费等相关费用；过规定（14）违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利；（15 ）虚报工作业绩；（16）大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财；（17）在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动；（18）以不正当手段获取荣誉、职称、学历学位等利益；（19）从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。（20）不按照规定程序和德才

3、兼备原则推荐、考察、酝酿、讨论 免干部；决定任（21 ）用人失察失误造成严重后果；（22）在工作调动、机构变动时，突击提拔、调整干部；所有岗位组织人事管使使职权有关系的单位或者个人的财物;（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊(24)利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；(25)私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；(26)米取不正当手段为本人或者他人谋取职位；(27)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益；(28)考察干部不认真、不细致、不全面(29)考察干部不实事求是，不客观公正，弄虚作假或故意刁难被考

4、察人；(30)考察材料失实、失准，不能准确全面反映考察对象真实情况；(31)不执行考察工作回避制度；(32)违反规定程序和管理权限组织实施干部考核；(33)在考核中弄虚作假，不实事求是，不客观公正；(34)违反有关规定，随意建议、确定干部考核等次；n(35)不按照有关规定集体讨论审定干部考核结果；n(36)把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推存上报，造成不良影响；(37)违反评先晋级原则，擅自授意下级办理先进称号或晋升职级申报，或私下许诺先进称号或晋升职级等，造成评先晋级工作显失公平公正；(38)不按有关规定集体讨论审定评先晋级结果；(39)不按照规定要求集体讨论审定党员

5、发展对象；(40)放松对党员政治、思想道德方面的学习、教育；(41)不按照规定要求发展党员，或违反程序规定发展党员；(42)不按照规定标准收取党费，或挪用、截留、私分党费；(43)对政策把握不准或工作不严谨，致使干部工资发放出现失误，造成不良影响；(44)无故不及时对工作人员进行正常调资；(45)违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准；(46)在工资、奖金、津贴核定上违规为当事人谋取不正当利益；(47)不按照规定要求集体讨论审定人员招聘条件、程序及招考办法；(48)不按照有关规定制定招聘简章，以及向社会公开招考；(49)保管不善，造成人事档案丢失或材料缺失；（50）管理不严，造成本人或他人擅

6、自涂改档案信息。财务管理（51）因财务机构、人员设置不规范，职责不明确、分工不合理、内控制度不健全，人员未经专业培训、未具岗位资格等，造成财 务管理混乱， 出现资金挪用、贪污等问题；（52）违反财务管理审批规定和程序，擅自直接审批经费支出；（53）不按照批复的部门预算执行，资金使用随意，专款不专用；（54）因违规办理预算编制、预算执行、决算、凭证复核记账结账、编制财务报告、会计档案管理等业务，造成预算编制不规范、凭证账实不符、财务报告不准确，给财务工作带来不良影响；（55）授意、指使或联合出纳人员共同提取现金，出现贪污、挪用公款问题；（56）票据审签把关不严，导致资金挪用、违规支出和贪污问题；

7、（57）违规办理票据审批、领发、核算、保管，造成票据账实不符、票据账务核算错误；（58）违反阳光工资有关规定发放钱物，并假借正当列支项目名义虚开票据核销，或从下属单位、协作企业列支；（59）利用单位银行账户为其他单位或个人套取现金，私存私放公款，多头开户，截留公款；（60）虚构支出业务内容，涂改凭证金额，出现贪污问题；（61）银行票据的购买、领用、保管手续不健全，领用、核销的手续不严密，撕毁票据或盗用凭证，擅自提现；（62）支出票据的审批或授权批准手续不健全，予以报销；（63）不按照规定制单录入原始凭证，不及时传递会计凭证，影响正常工作；（64）不按照财务管理规定实行日清月结，现金、银行存款、

8、单位公务卡等核对不及时，资金管理混乱，出现短款现象；（65）不按照有关规定严格保管个人财务信息化密码，给核算软件造成影响；（66）审计工作不头事求是，弄虚作假，审计报告不真头；（67）对单位资金使用以及社团组织收取的费用监督不到位。资产管理（68）固定资产使用和分配不符合规定，不履行审批手续，随意转借、调换、处置、变更产权或据为私有；（69）固定资产管理混乱，账册不全、账卡不实、账务不实，造成固定资产流失；（70）因工作不尽责，造成固定资产、办公设施损坏、丢失；（71）对列入政府米购目录范围内的物品，不经政府米购中心，擅自米购，导致损公肥私或重大损失；(72)物资米购未经审批或超越授权审批；(

9、73 )验收程序不规范，造成账实不符或资产损失；(74)重复购置，导致资产浪费；(75)公用物品采购组织不健全，操作不规范，监督无措施，导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。车辆管理(76)车辆管理不严，公车私用现象时有发生；(77)对车辆驾驶人贝缺之教育官理，违反交通法规仃为时有发生，造成不良社会影响；(78)不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；(79)虚开车辆维修、保养票据金额报销；(80)车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；(81)虚开加油票据或用他人加油票据报销。印章档案管理(82)使用印章不履行审批登记手

10、续，私用、舌 L 用、滥用印章，造成严重后果；(83)工作责任心不强，造成档案缺失、损坏、外传；(84)不按照规定要求借阅、复印档案；(85)档案保密、查阅制度执行不严，私自接待查档人员，造成泄密行为。纪检监察(86)对全局重大事项、重点工作、基建项目不认真履行纪检监察职责或者履仃职责不到位，导致工作无法顺利开展或出现重大违纪问题；(87)不按规定受理和处理干部职工申诉和控告，侵害当事人合法权益；(88)对违法违纪冋题隐瞒不报、压案不查或向违纪违法者透露消息，随意降低对当事人的处理决定；(89)在案件查处中泄露秘密，导致案件查处困难，举报人、证人被打击报复；(90)违反法定事由、法定程序调查处

11、理违法违纪行为；(91)滥用纪检监察部门职权或者超越纪检监察职责范围进行监督检杳：(92 )贪污单位和个人上缴的钱物；(93)对信访反映的情况不调查、不处理、不上报；(94)在信访接待工作中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理；（95）将信访人反映的情况透露给被检举、揭发人，造成信访人被打击、报复。工会岗位（96）不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉；（97）群众观念淡薄，不公正维护职工群众合法权益；（98）不按照规定标准收缴工会会员费，或挪用、截留、私分会员费；（99）假借工会工作名义使用工会经费。团工委岗位（100）不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉；n（101）不按照规定标

12、准收缴团费，或挪用、截留、私分团费；（102）假借团员活动名义使用团费。工程项目建设（103）违反审批程序规定超计划发放项目资金；（104）为谋私利或部门利益，或图利施工企业，以变更、增加项目内容等为由，虚报冒领项目经费；（105）对不达质量标准的建设工程项目给予验收通过；（106）不按照规定标准和程序推荐、申报优质工程；（107）在工程施工、监理、设计等企业支付与工程无关的费用；（108）利用职权和职务上的影响向施工企业推荐施工队伍，推销建材、用品等。项目安全管理（109）发现安全生产隐患，隐瞒不报，处置不力，造成不良后果；（110）群众观念和服务意识淡薄，不公正维护建筑民工合法权益。（111）违反审批程序规定超计划发放绿化项目资金；（112）发现工程质量冋题，隐瞒不报，处置不力，造成不良影响；（113）对不达质量标准的绿化工程给予验收通过；（114）为谋私利或部门利益，或图利施工企业，以变更、增加项目内容等为由，虚报冒领项目经费；（115）利用职权和职务上的影响向园林绿化企业推销苗