公司管理制度1

1、公司管理制度第一章行政管理制度（一）考勤及请假管理（二）着装管理卫生管理印章管理（五）档案管理人力资源管理 办公用品管理 会议管理制度第二章财务管理（一）现金管理（二）银行存款管理往来帐款的管理差旅费标准（五）福利报销制度（六）会计档案管理制度第三章生产管理（一）岗位职责（二）田间生产管理（三）包装管理（四）安全生产管理五）仓库管理 第四章 业务管理一）采购管理二）销售管理三）配送管理第一章 行政管理制度一、考勤及请假管理为了规范公司考勤管理， 严肃工作纪律， 有效提升员工的工作效 率，结合我公司实际情况，特制定本规定。一）工作时间周一至周五上班。作息时间为：上午 9：00 12：00下午 1

2、3：00 18：00二）考勤规定1、公司办公室人员实行打卡制，早晚各打一次。2、因公外出不能按时打卡的， 应提前通知或打电话通知办公室， 返回后应补外出说明书一份。3、迟到/早退规定：凡超过公司规定上班时间均属迟到；凡未经批准，在规定下班时间之前擅自离开工作岗位均属早退。无故迟到 /早退 10 分钟以内以一分钟 1 元钱算， 10 分钟以上半小时以内扣 15元，迟到/早退半个小时以上、 一个小时以内者扣 20 元，迟到/早退一 个小时以上者按旷工处理。4、旷工规定：凡在规定上班时间内没有到岗即为旷工。旷工一天抵扣三天工资。5、员工如遇特殊情况（如大雨、大雪等恶劣天气）未能按时到岗的，应提前打电

3、话通知办公室，得到许可后方视为正常出勤，否则 按迟到、旷工处理。三）请假规定1 、员工请假应按规定填写请假条 ，并经领导批准后，将请假 条上报考勤备案方可休假。 如遇特殊情况未能即使办理请假手续， 向领导说明。2、员工请假在三天以内的，由部门主管批准；三天以上的应由部门主管审核，公司领导签字批准。休假时间结束后，无故未上班也 未续假者，三天以内按旷工处理，三天以上按自动离职处理。二、着装管理一）为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范管理，本公司员工应按本规定的要求着装。二）员工在上班时间内， 要注意仪容仪表， 总体要求是：得体、大方整洁。三）基地员工在上班时间必须穿公司工作服。四）部门副经

4、理以上的员工， 办公室一定要备有西服， 以便有外出活动或重要业务洽谈时穿用。五）员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并般不准留胡子； 女职员上班提倡化淡妆， 金银或其他饰物的佩戴应 得当。关于公司工作服发放的规定（ 一 ） 各类人员工作服装1 ）公司的干部、职工 （ 含借调、聘用和临时工 ） 按其所从事的工 种发放工作服装。2 ）凡是从事基地工作的职工，都以发放工作服。二）工作服的制作 （购买） 和管理。1 ）公司工作服由公司总务部统一加工制作 （ 购买） 和发放。2 ）对于公司工作服装，任何部门和个人不得随意更改。3 ）对于调离公司的人员 （含借、聘、临工 ） ，要求收回服装。4

5、）制服要按公司要求统一着装，妥善保管，遗失自费补做。三、卫生管理一）办公区内办公桌椅由使用人负责日常的卫生清理和管理工作。其他公共区域由办公室卫生值日人员负责清洁。二） 卫生清理的标准是： 门窗（玻璃、 窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、 浮尘；照明灯、电风扇上无浮尘；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐, 水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印 机等设备保养良好，无灰尘、浮土。（三）卫生清理实行轮流。（四）当天值日生负责最后的关窗、锁门、关闭电源等。（五）每逢国家法定节假日，应提前一天由行政文员组织全体员 工大扫除。四、印章管理（

6、一）公司印章指公司行政章、合同章及财务章，公章由公司财务办公室负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续;（二）一般性介绍信及身份证明，须经综合管理办公室负责人或公章主管人员审核后，方可盖章，以备查;（三）对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰;（四）公章禁止带出院外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，由综合管理办公室人员携带前往，用后立即带回;（五）公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公章一般应在上班时间内使用, 如无特殊情况，下班

7、后停止使用公章;六）公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有总经理及相关负责人的签字，不得随意盖章；七）公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施；八）盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责；九）公章使用流程：1. 使用流程：1）合同章使用流程：办公室登记编号后，由部门相关人员自行 保管，并对合同章的使用负责。使用时部门经理批准，并在使用登记 台帐上作好使用记录 ;2）公司公章使用流程：A 申请人所在部门经理或主管上级向办公室提出申请；B 印章保管人员审阅、了解用印内容；C 印章保管人员对申请人资格进行

8、核准并在 百信公章使用登记 表上登记，由印章保管人盖戳。3）财务章使用流程：同公章使用流程。五、档案管理一）档案的分类：生产技术档案、财务档案、人事档案、机械设备物资档案、认证资料与工程合同档案、图集、图书、音像照片档案、文书档案、其他档案。二）档案资料的立卷归档1）立卷归档要求书写工整、字迹清晰、卷面整洁干净、严禁乱涂乱画；2）归档的原始记录签证应真实、齐全，日期、部位明确，严禁事后增减或涂改，使用复印件时，应注明原件存放处，以备查询；3 ）档案管理人员要根据工作需要，编制目录、卡片、索引等 检索工具，编辑档案文件汇集的各种参考资料，以便于查阅。要定期 检查档案存放状况， 对破损或变质的档案

9、应及时修补、 复制或作其他 技术处理，机密文件、资料归档要注意保密， 并采取专门的保密措施， 专门保管。三）档案资料的立卷归档的时限1）文书文件等类档案资料每年内归档一次；2）财务档案每年归档一次；4）工程经济档案，在每项工程竣工验收后，半年内，完成归档 工作。5）公司人事档案、职工技术、职工劳资、社会保险及车辆档案 每年度内整理归档一次；6）质量安全资料档案每年度内整理归档一次；7）公司大型机械设备档案每年度内整理归档一次。四）档案的查阅与借用1 ）档案归档后，需查阅或借用时，必须经专业部门的负责人办理查阅或借用手续， 并由档案员做好登记， 否则任何人无权查阅或借 用；2）凡属公司需对外保密

10、的档案资料，必须经总经理批准，办好登记手续后，方可查阅或借用；3）各种图集、书籍、文书档案由档案员办理查阅或借用手续；4 ）查阅档案资料只限所查范围，不得翻阅无关内容，对档案资 料必须注意爱护，不得损坏，不得涂改、勾画、剪截和拆卷，更不准 抽取或撕毁张页等。如发现上述情况，档案员有权立即制止，停止查 阅；并按有关规定予以处理；5）对批准摘抄、复制和借出的档案资料，必须妥善保管，不准公布、翻印、转借和扩大阅读范周围；6）利用档案资料完毕后，要亲自送还，经审查无误注销查借手续。五）档案鉴定销毁1）按照国家标准，档案保管期限划分为永久、长期、短期三种。永久指无限期保存；长期保存为 16-50 年；短

11、期保存为 15 年以下；2 ）短期保管的档案， 15 年期满后应组织鉴定小组进行复查，经 领导批准后可以销毁；长期保存的档案满 50 年，经鉴定小组再次鉴 定确无继续保存的必要，经领导和有关都门批准后方可销毁；3）对需要销毁的档案，要编造档案销毁清册，按照规定的标准手续进行销毁，销毁时必须有两人以上监销，监销完毕，监销人员要 签字。4 ）档案资料保管期具体分类划分详见国家档案法档案管理规定。六、人力资源管理（一）人事管理权限1 ）总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去 留及晋级，决定全体职员的待遇。2 ）部门主管提出部门人员需求计划；部门主管决定部门经理以 下职员的任免、考核、去

12、留及晋降；部门主管建议本部门职员待遇方 案。（二）人员需求1）在经营年度结束前，人力资源部将下一年度勺人员需求计划表发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批。2 ）总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来确 定公司下一年度人员的规模和部门设置。3 ）经总经理所确定的人力资源计划，由人力资源部负责办理招聘 事宜。（三）职员的选聘1 ）各部门根据工作业务发展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进行:进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。到人力资源部领取人员增补申请表，报部门主管、人力资源部主管、总经理

13、审批。2 ）各部门编制满后如需要增加人员，填好人员增补申请表后，报总经理审批。3 ）上述人员的申请获得批准后，由人力资源部招聘所需人员。a 所有求职人员应先认真填写入职申请表，由人力资源部门进行初试。初试合格后，由人力资源部门安排与业务部门主管复试。部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。复试合格后，通知应聘人员一周内等结果。用人部门和人力资源部门根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后，报总经理审批，由人力资源部门通知应聘人员到岗。（四）职员报到1）所有招聘录用的新职员正式上班当日先向人力资源部报到,并以其向人力资源部报到的日期，即起薪日。2 ）报到当日，人力资源部应向新职员介绍

14、公司的简介以及有关人事管理规章制度。3 ）新职员办理完报到手续后，人力资源部门领其到用人部门试用，由部门主管接受，并安排工作。（五）职员试用1）新职员一般有三个月的试用期。a新员工试聘期间按公司职员考勤及休假、请假管理制度可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的 职员要求辞职，没有工资。b 新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以 上，即随时解聘。2 ）试用期的考核a新职员在试用期满后，人力资源部将职员转正申请表发给试用的新员工，新职员根据自身情况，实施求是填写表格。b部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。c人力资源部门根据新职员在试用

15、期间的出勤情况,如实地填写考勤状况。d考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。（六）转正做出同意转正，报请部门主管、用人部门根据考核结果，在新职员试用期满之后一周内, 延长试用或不拟录用的决定，并将该职员转正申请表 人力资源部主管审批。七、办公用品管理（一）所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由办公室统一采购。（二）办公用品领用程序:1）各部门需指定一人负责本部门办公用品领用， 领用时填写办公用品请购单；2 ）开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写办公用品请购单 ，并提前一天通知办公用品管理员进行准备；3 ）如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在办公室领取

16、统一标准的办公用品，并签字确认。三）办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、打孔机、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。四）申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写固定资产购置申请表 。五）办公用品的申领， 应结合实际需要， 慎重申领，节约使用。八、会议管理制度、开会准备 ）拟定会议内容、目的、归纳会议事项与要点； ）决定会议的方式，如出席人员、会场、时间等； ）会场准备。如会议横幅、扩音设备、桌椅等。、主持会议须知。、参加会议人员需知。4、列席参加公司的例会或行政领导办公会时应做好会议

17、的记录，需形成会议纪要的做好有关覆行手续 。第二章 财务管理一、现金管理1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支 凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目， 并每天结出余额核对库存。 作 到日清月结，帐实相符。3、库存现金超过 5000 元时必须存入银行。4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的 支票回收登记表， 由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存 一联。5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度） 因出差或其他原因必须预支现金的， 须填写借款单， 经总经理签字批 准，方可支出现金。 借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳

18、还款 或报销（详见差旅费报销规定） 。6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章， 并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。二、银行存款管理1 公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2公司必须认真贯彻执行中国人民银行法 、中华人民共和 国票据法等相关的结算管理制度。3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式： 支票（现 金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托 收款（仅限于水费、电费、电话费结算） ，除上述结算方式外，其他 不予使用。5 从银行取回的

19、各种结算凭证，要及时入帐。6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳 员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。 于每季 度末做出银行核对余额调节明细表。7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原 因，对出现的差错通知责任人进行更正， 对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。 由出纳员逐笔登记， 记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。三、往来帐款的管理1 、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准 及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客

20、户应收账款往来的会计账簿， 同时要定期与销售部 门进行核对，保证双方账账核对一致。2. 其他应收款的管理： 公司各部门形成的出差借款、 采购借款、 各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年 12 月中旬进行清理。各部门备用金于每年 12 月份中旬清理，进行还旧借新。3. 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时 进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账 账核对一致。四、差旅费标准1、公司员工出差一般选择乘坐火车，无火车时乘坐汽车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人、总经理批准后， 方可乘坐飞机。2、差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差

21、回来后五日内报销。3、住宿标准及差旅费补助标准：住宿标准： 80 元/ 天食杂补助： 60 元/ 天出差当日 12:00 前出发，补助按一天计算； 12:00 后出发，按半 天计算。当天出发当天返回无住宿补助； 12:00 以前返回，补助按半 天算， 12:00 以后返回，补助按一天算。4、出差人员住宿、食杂费超支自理，交通费实报实销，差旅费补助按实际出差天数计算。5、两人（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。五、福利报销制度1、享受探亲条件的职工 （职工与配偶能够在公休日团聚的除外 ）探望配偶的每年给假一次，假期为 10 天；探望外地父母的未婚职工 每年给假一次，假期为 10 天

22、，已婚职工每四年 （自结婚之日起 ）给假一次，假期为 10 天 （以上探亲假是在家住的天数加路程的天数）。2、职工结婚假期为 1 周，职工直系亲属丧亡给假 3 天，职工产 假为 90 天。3、职工在享受以上假期前必须提前办理手续，经部门负责人同意，报公司经理审批后方可休假，并办理好工作移交手续。4、职工探亲休假期满，必须按时回公司上班，超期时间按旷工处理。5、职工探亲休假期间的工资按基本工资发放，探亲职工报销往返车票 （硬席），探亲期间的其它费用自理。六、会计档案管理制度1、凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度 终了后

23、，暂由公司财务部保管一年， 期满后，由财务部编制移交清册， 移交公司档案室统一保管。2、财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅 或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、 拆封和抽换。 未经 批准不得私自翻阅。第三章 生产管理为规范生产管理秩序，明确岗位职责，优质高效的完成生产任务，确保安全生产，根据有关法律法规和公司章程制定本管理制度。一、岗位职责一）生产基地经理岗位职责生产基地经理全面指挥生产工作， 在生产管理上对副总经理负总 责，其主要职责是：1 、对副总经理负责，当好副总经理的参谋和助手。2 、全面负责种植、田

24、间管理、采摘收获等生产活动的组织和管理。3 、做好公司技术措施的制定、落实和推广工作，审定技术方案 和标准，积极指导科技创 新，及时解决生产中遇到的技术困难和 问题。4 、监督和检查各生产组种植和田间管理等各项工作的完成落实 情况，及时发现并解决生产中出现的问题， 重大问题及时向总经理反 映，提出意见和建议。5 、对生产管理各项工作进行监督，督促生产目标的落实完成。6 、协调综合部做好生产工具、 生产资料的准备和后勤保障工作， 组织安排各生产组和员工做好生产前、 生产中的各项工作， 建立良好 的生产秩序。7 、制订培训计划，对工作人员进行岗前技术培训。8 、严格落实安全生产责任制要求，及时发现

25、并纠正生产过程 中的违规操作行为。9 、对公司工作提出合理化建议。10 、完成副总经理交办的其他任务。二、田间生产管理一）人员管理1、所有田间工作人员必须按时上下班，不得无故缺席，早退。上班时间为： 早上 8:00 12:00 ，下午 14:00 18:002 、需要请假或轮休的人员，需提前向组长申请，获得批准后方 可。3 、在种植生产过程中工作人员须服从种植负责人的安排， 指挥。4 、田间记录人员必须认真记录并及时整理汇总，按时将记录表 交与公司相关部门。二）田间管理1 、整地培土：播种前要挖好排水沟，畦面保持平整、松软、基 肥施用做到均匀适量。2 、适时播种：根据不同季节，不同品种，合理安

26、排播种时间。3 、合理密植：按照不同品种的生长需要空间合理安排每亩地种 植株数或播种量，以获得最高产量和最佳效益。4 、及时中耕：根据不同品种及气候环境，及时进行中耕除草， 确保蔬菜正常生长。5 、合理排灌水：做到需要水的时候及时供水，积水过多的时候 及时排水。6 、合理施肥：生产有机蔬菜只能使用有机肥，不能使用化肥等 化学肥料，根据不同品种，不同生长时期合理追肥。7 、病虫防治：蔬菜病虫防治应以“预防为主，综合防治” ，不得 使用农药。8、适时收获：根据不同品种的收获最佳时期及时收获。三、包装管理一）个人基本要求1、所有人员务必服从上级主管的包装生产安排，严禁擅自生产或不服从安排。2、进入车

27、间人员必须按规定佩戴口罩、手套，车间内严禁大声喧闹，严禁吃东西，严禁吸烟。3、外来人员原则上不准进入车间，如因工作需要进入车间，需由公司接待人员陪同方 可进入。4、员工在车间内遇到公司客户或公司高层领导参观巡察时，作业员应照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇到 客人时，不能争道抢行。5、完成上级领导安排的其他工作。二）加工包装过程要求1、进入车间后先查看包装需要的设备、工具等是否完好齐备，发现问题立即向上级主管汇报，严禁擅作主张。2、必须通过库管领取包装材料，严禁擅自领取。如发现包装材料异常应立即向上级主管汇报。3、操作员须时刻注意蔬菜质量，严格按照工艺要求进行操作，加强自

28、检。4、操作员务必戴口罩和手套，及时清理蔬菜中的杂物和次品，小心操作，分装时尽量不要改变蔬菜外观，净含量符合要求，封口严密、 均匀、平整。5、生产各环节的垃圾和蔬菜残根黄叶及时装入规定的垃圾袋，不能乱扔乱丢。包装盒、保鲜膜要用聚乙烯或聚丙烯材料制成品，不能使 用聚氯乙烯产品。包装时保鲜膜要拉平、拉紧、封严。6、包装后加贴标识、标签，经质检员检查后方可入箱。装箱后，装入产品说明书、加贴产品批次号和质检员代号。包装室温度要在16-18C之间，过高或过低都会影响产品质量和包装质量。包装室要放加湿器，使室内湿度达到 60%左右，以防萎蔫。（三）、保鲜储藏要求1 、包装后立即送到保鲜库保鲜，摆放整齐不准

29、挤压。2、果菜、叶菜、根菜要分库保鲜，按不同种类设置保鲜温度。3、保鲜库内确保无杂菌，定期灭菌消毒，避免污染。4、常规蔬果要单库或单架保鲜。（四）、班后清洁卫生要求1 、封口机、蔬菜筐等每班使用后务必清洁干净。班后首先将机器设 备电源关闭。 封口机需将外部擦洗干净； 蔬菜筐需清洗干净并倒置晾 干。2、下班后需将地面、窗子、墙面清洁干净。3、班后当天所有垃圾需清除到规定地方。4、老鼠、苍蝇、蚊子及其他动物防止进入室内。5、班后清洁完毕后各车间负责人在班后卫生检查表上签字，通知品控人员检查合格后方可离开。四、安全生产管理1 、各基地应牢固树立“安全第一”的思想，要有安全生产管理 机构，对安全工作常

30、抓不懈，必须做到安全生产、文明生产。2 、根据各种植基地、包装车间、班组、岗位的不同情况，建立 健全安全生产的各项规章制度和安全操作规程， 落实安全生产责任制 和责任追究制。做到职责清楚，奖罚分明，每两个月至少召开一次会 议，分析安全工作，研究防范事故措施。季度初向总公司安全生产部 书面汇报上季度工作情况。3 、抓安全生产的宣传教育和培训， 提高员工的素质和安全意识。熟练掌握本岗位的安全操作技能。 新收员工必须经岗位安全操作培训 合格后方能上岗。4 、各单位要根据实际情况，配备专兼职安全监管员，人员名单 要上报总公司安全生产部备案。安全监管员应经培训合格后方能上 岗。安全监管人员应经常性检查、

31、督促本单位的安全工作。5 、安全生产工作应为基层服务，为生产服务。基地经理对整个 基地的安全工作负全面责任； 及时发现安全隐患、及时整改、记录并及时上报。员工必须严格按安 全生产规章制度和安全操作规程工作。6 、保持用电、机械、发电等设备、设施及环境清洁、整齐，设 备、设施管理人员对设备、设施进行经常性、不定期的自查，发现隐 患应及时整改并上报。设备管理人员负责对本设备、 设施的安全、保卫工作，严禁非管理人员操作设备、设施或进入“禁 区”。7 、严禁员工或外人擅自操作电器、电线、机械设备及管道等。五、仓库管理一）外来人员1 、非仓库管理人员不得随意进入仓库， 不得随意动用库存物品。2 、使用仓

32、库内物品时需向仓库管理人员联系，在经管理人员许 可之后方能带出库存物品。3 、外来人员进入仓库时，不得吸烟、吐痰，不得随意乱扔垃圾， 已保证仓库的安全与洁净。4 、外来人员在仓库管理人员下班后，不得已任何理由要求进入 仓库，除非经上级领导同意，方可在管理人员的带领下进入仓库。二）仓库管理人员1 、仓库管理记录人员必须详细记录每类库存物的入库时间、出 库时间。2 、仓库内的库存物品应有秩序的摆放，以便于出入库。3 、每类物品入库时，应给予对应的编号。4 、仓库管理人员必须在一定时间内对仓库进行清理、 定期盘点， 如发现库存不够时， 要及时与采购人员联系， 以保证工作能正常的运 行。5 、仓库管理

33、人员要按时每天对仓库进行打扫，已保证仓库内的 卫生。6 、当仓库管理人员有事请假外出时，走之前要找到自己的一个 委托人对仓库进行管理， 管理人员对委托人进行负责， 如出现问题管 理人员应负一定的责任。第四章 业务管理一、采购管理一）总则1 、为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合预算管理制 度的相关规定，特制定本制度。2 、本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采 购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品 采购、各种广告和展示设计采购。3 、公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负 责执行。具体规定为：）广告和展示设计采购由行政部负责执行； ）生产

34、基地、办公室物品由采购部负责执行； ）电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。）其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。4 、单项（含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定 的采购除外）采购金额超过 10 万元的采购项目，应由相应的采购部 门会同有关采购需求部门、 财务部、 审计部和总经办举行采购听证会 或合同评审会， 采购部门应在会前准备好充足的资料， 如项目方案介 绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见 书，其它相关资料等。5 、本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购 合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方

35、。二）采购询价管理1 、采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应 商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价， 1 千元以 上的物品，货比三家，作好市场询价记录择优择廉购买，同时保管好市场询价记录表以供以后参考和审核，保管期限为一年。2 、审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好 市场信息调查记录（记录表附后） ，对前期购买活动进行评审，做好 评审工作总结，报总经理参考。3 、定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评 审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。三）采购合同管理1 、采购价格选定后， 采购商品单位价格在 5000 元以上或采购合 同金

36、额在 5000元以上的或有经常供货行为的（一年内有 3 次以上） 必须与供应商签订采购合同， 广告、展示设计采购必须与供应商签订 合同。2 、采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容 和条款逐一进行审查， 各职能部门负责人对合同进行联合会签， 并对 会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章 或公章。3 、参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行 政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。4 、采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复 印件在财务部备案，合同原件保管时限为 3 年。5 、采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，

37、审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。6 、供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条 款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经 查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处 罚。四）采购入库和付款1 、属于固定资产的（单位价值在 2000 元以上，使用期限在一年 以上），必须办理固定资产验收手续（附固定资产验收单格式） ，验收 合格才能入库。2 、属于公司商品、原材料（肥料、种子、配件等）的必须办理 入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需 进行赔偿。3 、办公用品和其他不需入库的零星物料 （数量在 5 个以下金额在10

38、元以下且不属公司商品、原材料的物料 ） ，必须有两人以上在送货 单或发票上签名确认。4 、采购金额超过 50 元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值 税专用发票。5 、付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、固定资产验收单；公司商品付款须附上发票、入库单；未签订采 购合同的须附上市场询价记录表，否则财务部不得付款。广告、 展示设计付款时必须附上合同。二、销售管理一）销售人员职责：1 、销售人员在工作过程中要注重礼仪、仪表，待人热情，态度 和蔼。2 、销售人员在工作过程中要严格遵守公司的销售政策。3 、销售人员在销售前应向客户讲明各种蔬菜的品质、等级、包 装、规格等相关情况，做到诚实

39、信用，树立良好的销售形象。4 、销售人员在工作过程中，不得接受客户礼品或现金，特殊情 况下，接受的礼品或现金，应及时上缴公司并登记记录。5 、销售人员在工作过程中，不准喝酒，办理私事，未经公司领 导批准不得用公司交通工具。6 、销售人员以半月为一周期搜集整理下列信息，形成书面文字 净销售部经理审核后汇报到农业公司总经理处：1）客户对产品质量、价格的反应。2）公司产品自市场上的竞争力、占有率，同类产品的占有率，做到优劣比较。7 、销售人员有义务为建立、健全客户档案、销售台账和制度销 售策略提供各种资料。二）销售程序及相关规定1 、销售人员应根据市场行情，提出本公司产品市场价格，经部 门经理报请总经理，由总经理统一定价。2 、单据一式四联，一份冷库内留存，一份客户做出凭证，一份 销售部留存，一份上交财务。3 、财务部派专人统一收款。4 、销售人员不得以任何理由收支现金，违者每次罚款 200 元， 情节严重者从重处罚。5 、销售人员所收票据必须于当日交给销售内勤人员，特殊情况