投资管理有限公司章程

1、投资管理有限公司章程投资管理有限公司章程第一章总则第一条 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由* * * * * *第十条 股东按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资*等*方共同出资设立福建省 *投资有限公司（以下简 称公司），特制定本章程。第二条本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：福建省*投资有限公司（拟定三个并排序）第四条住所:第三章公司经营范围第五条公司经营范围：对新农村建设业、美丽乡村建设业、旅游业、娱乐业、酒店业、建筑业、商务服务业、工业、农业、体育休闲业、高科技业的投资。（以上经营

2、范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关核定的为准第六条 公司经营范围经依法登记。公司可以修改公司章 程，改变经营范围，并向登记机关办理变更登记。目，应当依法经过批准。第四章公司注册资本第七条 公司注册资本：1280万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额，股东以其认缴的出资额 为限对公司承担责任。第八条公司变更注册资本的，提交依法设立的验资机构 出具的验资证明，向登记机关申请变更登记。公司增加注册资本，股东认缴新增资本的出资，依照公 司法设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司以法定公积金转增为注册资本的，公司所留存的该项公积金不

3、得少于转增前公司注册资本的25%公司减少注册资本，自公告之日起45日后申请变更登记， 并提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证 明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。第九条公司实收资本是全体股东实际交付并经公司登记 机关依法登记的股本总额。公司变更实收资本的， 提交依法设立的验资机构出具的验 资证明，并按照公司章程载明的出资时间、出资方式缴纳出资。公司自足额缴纳出资之日起30日内向登记机关申请变 更登记。本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。条公司设立时股东的首次出资、公司变更注册资本及实收资本，必须经依法设立的验资机构验资并出具

4、验资 证明。公司变更注册资本、实收资本及其他登记事项，应当向公 司登记机关申请变更登记。未经变更登记，不得擅自改变登 记事项。第五章 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资 时间第十二条 股东的姓名或者名称如下:股东姓名或者名称 住所身份证（或证件）号码3505*3505*3505*3505*3505*1*2*3*4*5*股东6*3505*第十三条 股东的出资数额、出资方式和出资时间如下:股东*，认缴出资额*万元，占注册资本*%，于公司设立登记前缴纳，以货币出资 股东*，认缴出资额*占注册资本*%，于公司设立登记前缴纳，以货币出资 股东*，认缴出资额*万元，占注册资本*%，于公司设立登记前

5、缴纳，以货币出资股东*，认缴出资额*万元，占注册资本*%，于公司设立登记前缴纳，以货币出资 股东*，认缴出资额*占注册资本*%，于公司设立登记前缴纳，以货币出资 股东*，认缴出资额*万元，占注册资本*%，于公司设立登记前缴纳，以货币出资第十四条 公司成立后，向股东签发出资证明书；公司置备 股东名册，记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行 使股东权利。公司成立后，股东不得抽逃出资。第十五条股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，对公司债务承担连带责任。公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十六条 股东会由全体股东组

6、成，是公司的权力机构， 行使下列职权:（一）决定公司的经营方针和投资计划（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项）审议批准执行董事的报告四）审议批准监事的报告；五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案七）对公司增加或者减少注册资本作出决议八）对发行公司债券作出决议九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议；）修改公司章程；对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不第十九条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十七条股东会的

7、首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十八条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。定期会议依照规定的时间按时召开。代表十分之一以上表 决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召 开临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股 东。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的 股东应当在会议记录上签名 （或盖章）。条 股东会会议由执行重事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的， 监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第二条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立

8、、解散或者变更公 司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通 过。第二十二条 公司不设董事会，设执行董事一名，执行董 事由股东会选举产生，任期叁年，任期届满，可连选连任。三条 执行董事对股东会负责，行使下列职权:（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作（二）执行股东会的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案六）制订公司增加或者减少注册资本的方案七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案八）决定公司内部管理机构的设置九）提名公司经理人选及其报酬事项，并根据经理的提名 决定聘任或者解聘公司副经理、

9、财务负责人及其报酬事项）制定公司的基本管理制度；四条 公司设经理，经理由股东会聘任或解聘。五条 经理对股东会负责，行使下列职权:）主持公司的生产经营管理工作二）组织实施公司年度经营计划和投资方案三）拟订公司内部管理机构设置方案四）拟订公司的基本管理制度；五）制定公司的具体规章；六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以 外的负责管理人员；六条 公司不设监事会，设监事一人，监事由公司股东会选举产生。执行董事、高级管理人员 （指公司经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员）不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第二十七条监

10、事行使下列职权:（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行 监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的 执行董事、高级管理人员提出罢免的建议（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益 时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行公司 法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会（五）向股东会会议提出提案；（六）依照公司法第一百五十二条的规定， 对执行董事、 高级管理人员提起诉讼；八条监事行使职权所必需的费用，由公司承担。第七章公司的法定代表人第二十九条 公司的法定代表人由执行董事担任，并依法登记。公司

11、法定代表人代表公司签署有关文件，任期叁年，由股东会选举 产生，任期届满，可连选连任。第三十条 法定代表人变更，应当自变更决议或者决定作 出之日起30日内申请变更登记。第八章股东会会议认为需要规定的其他事项第三条 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应 当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先

12、购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各 自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行 使优先购买权。第三十二条股东依法转让股权后，公司应当相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。第三十三条 公司的营业期限年，自公司营业执照签发之日起计算。公司营业期限届满，可以通过修改公司章程而存续。公司延长营业期限须办理变更登记。第三十四条 公司因下列原因解散:（一）公司章程规定的营业期限届满（二）股东决定解散；（三）因公司合并需要解散；（五）人民法院依照公司法的规定予以解散。第三十五条 公司解散，依法应当清算的，清算组应当自 成立之

13、日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公 司登记机关备案。第三十六条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权 人，并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30内，未接到通知书的 自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。第三十七条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无 关的经营活动。公司财产在未依照公司法规定清偿前， 不得分配给股东。公司清算结束后，清算组应当制作报经确认的清算报告， 并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第三十八条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司 清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请

14、注销登记:（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的 其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除（三）股东会决议解散；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。第九章附则第三十九条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第四十条 本章程未规定的其他事项，适用公司法的有关规定。第四条 本章程经全体股东共同订立，自公司成立之司与公司董事、监事及高级管理人员的具有相当于法律约束日起生效。第四条 本章程一式*份，股东各留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关一份。投资管理有限公司章程第一章总则第一条 根据中人民共和国公司法及相关法律、法

15、规的规定，特制定本章程。第二条本公司系依据公司法出资设立的一人有限责任公司。第三条公司为永久存续的一人有限责任公司。第四条公司进行生产经营活动遵守国家法律、法规及本章程之规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信。第五条 本章程生效后即成为规范公司的组织和行为，规 范公司与股东、股东与公司董事、监事及高级管理人员、公股东名称:中国中投证券有限责任公司力之文件。股东、公司、公司董事、监事及高级管理人员均 须遵守。第六条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、投 资管理总监、风险管理总监、财务负责人以及公司确定的其 他人员。第七条本章程为公司最咼行为准则，对股东、董事、经理及其他高级管理人员具有普遍约

16、束力。第二章公司名称和住所第八条公司注册名称：瑞石投资管理有限责任公司第九条公司注册地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋16层02单元。第三章公司经营范围与经营宗旨第十条公司经营范围为：使用自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务；证监会同意的其他业务。条 公司之经营范围，依法律、法规及规范性文件核准、之规定，须审批、核准、 备案的，公司应在办理审批、 备案手续后向工商行政管理机关办理登记。第四章股权第一节 股权结构和出资方式第十二条 公司的注册资本为人民币伍亿元。第十三条 公司股东及其出资方式：一人出资出资方式:现金第十四条公司股东之出资应一次足额缴纳。

17、第十五条公司成立后，应向公司股东签发符合法定要求的出资证明书。第二节公司增资与减资第十六条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规及本章程的规定，可以增加或减少公司注册资本。第十七条公司增加注册资本时，可以由公司股东独家认缴新增资本，也可以由公司股东外之第三方认缴公司新增资第十八条公司减少注册资本时，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自股东做出减少注册资本决议之日起日内通知债权人，并于日内在报纸上公告。公司减少注册资本情形下，公司注册资本额不得少于人民 币十万元。第三节出资转让第十九条 公司股东之出资在公司注册成立后，可以依法自由转让。条 公司股东转让出资的，具体事宜由公司股东与受让人协

18、商确定；需报监管部门批准的，在监管部门同意后 执行。第五章股公司股东为对公司出资的人。股东按其对公司的出资额享有权利，承担义务。第二十三条公司股东享有下列权利:1 、决定公司的经营方针和投资计划2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项审议批准董事会的报告 审议批准监事的报告 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案7、对公司增加或者减少注册资本作出决议8、对发行公司债券作出决议9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10、修改公司章程；11、公司章程规定的其他职权。股东做出的上述事项决定，应当采用书面

19、形式，并由股东 签字后置备于公司。第二十四条 公司董事、监事、总经理可以向股东提出行 使上述权利的建议和意见。第二十五条 股东行使本章程规定之上述权利时，应向公 司出具书面文件。 股东向公司出具的书面决定应当包括但不 限于下列内容：决定的出具日期、股东盖章、决定的实质内 谷。第二十六条公司应当负责妥善管理股东向公司出具的书 面文件。公司应建立专门的档案对股东出具的书面文件进行保存， 保存期为公司的存续期限。在公司发生股东变更、合并、分 立、注销等情形时，公司应当向股东移交上述档案。第二十七条公司股东应遵守法律、法规及规范性文件和 本章程之规定，并保证公司的财产与股东自己的财产相互独ILo第六章

20、董事会八条公司设董事会，对股东负责。九条 董事会由5名董事组成。公司董事为自然人，董事会成员由公司股东委派产生。第三十条董事每届任期为三年，任期届满可连派连任。董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。董事任期从股东委派之日起计算，至本届董事会董事任期第三条董事可受聘担任总经理或者其他高级管理人第三十二条董事会行使下列职权:1 、对于股东职权范围内的事项及时向股东报告执行股东的决议； 决定公司的经营计划和重大投资方案 制订公司的年度财务预算方案、决算方案 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案

21、8、决定公司内部管理机构的设置9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经 理的提名决定聘任或者解聘投资管理总监、风险管理总监、 财务负责人及其报酬事项10、制定公司的基本管理制度11、公司章程规定的其他职权。第三十三条 董事会设董事长一名。第三十四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 名重事召集和主持。第三十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召 集，于会议召开五日以前书面通知全体董事。第三十六条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议:（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时（三）监事提

22、议时;（四）总经理提议时。第三十七条 召开临时董事会的，应于会议召开前两个工 作日以书面方式通知全体董事。第三十八条 董事会会议通知包括以下内容:（一）会议日期和地点；（二）会议期限;（三）事由及议题;（四）发出通知的日期。第三十九条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故 不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期 限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权力。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在 该次会议上的投票权。第四十条董事会决议的表决以记名方式进行，实行一人票。条 董事会做出决议，必须经全体

23、董事的过半数通过。第四条董事会对所议事项应做成会议记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上的发言做出说明性的记载。董事会会议公司董事及高级管理人员不得兼任公司监事。记录作为公司档案永久保存。第四十三条 董事会会议记录包括以下内容:（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事 （代理人）姓名;（三）会议议程;（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞 成、反对或弃权的票数）。第四十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的 前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签 字

24、。第四十五条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的 决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第四十六条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。第四十七条董事会应当确定其运用公司资产所做出的风 险投资权限，建立严格的审查和决策程序。第七章公司法定代表人第四十八条公司董事长为公司法定代表人，由股东从董 事会成员中指定。第四十九条法定代表人行使下列职权:（一）召集并主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行（三）签署公司债券及其他有价证券（四）签署

25、董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签 署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东报告追认（七）董事会授予的其他职权。第八章监事第五十条 公司不设监事会，设监事一人。监事由股东委 派。监事的任期每届为三年，任期届满，可连派连任。条监事行使下列职权:（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、 高级管理人员提出罢免的建议（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要 求董事、高级管理人

26、员予以纠正（四）依照公司法规定，对董事、高级管理人员提起诉（五）公司法及本章程规定的其他职权。监事有权列席董事会会议，并对董事会建议事项提出质询 和建议。第九章经第五公司设总经理1名由董事会聘任或解聘。第五十三条总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。经理对董事会负责，行使下列职权:（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并 向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案（三）拟订公司内部管理机构设置方案（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司投资管理总监、风险管理总 监、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者

27、解聘 以外的管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的 聘任和解聘;（九）公司章程或董事会授予的其他职权。第五十五条总经理可以列席董事会会议，并可以就有关 问题发表意见，但不享有表决权。第五十六条 总经理应当根据董事会或者监事的要求，向 董事会或者监事报告公司重大合同的签订、执行情况、资金 运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。第五十七条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产 以及劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利 益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。第五十八条 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公

28、司之间的聘用合 同规定。第十章公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务第五十九条 具有公司法第一百四十七条规定之情形 之一者，不得担任公司的董事、监事及高级管理人员。情形的，公司股东有权解除其职务。第六十条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行 政法规和公司章程，对公司负有忠实、勤勉和注意义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第六条董事、咼级管理人员不得有下列行为:（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立 账户存储;（三）违反公司章程的规定，未经股东或者董事会同意，将 公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保

29、（四）违反公司章程的规定或者未经股东同意，与本公司订 立合同或者进行交易；（五）未经股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属 于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。第六十二条董事、咼级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。董事、监事、高级管理人员应当听取或接受股东的质询。董事、高级管理人员应当如实向监事提供有关情况和资 料，不得妨碍监事行使职权。章财务会计与审计第六十三条 公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，实行审慎会计1, r制第六十四条公司会计年度采用公

30、历年制，在每一会计年 度结束后四个月以内编制公司年度财务报告。年度财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。第六十五条 公司除法定的会计账册外， 不另立会计账册。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。第六十六条 公司交纳所得税后的利润， 按下列顺序分配:（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取利润的百分之十作为公司法定公积金（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。第六十七条公司提取的法定公积金累计额为公司注册资 本的百分之五十以上的，可以不在提取。公司是否提取任意公积金由股东决定。第六十八条公司可以采取现金或者其他方式分配股利。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分 配利润。第六十

31、九条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师 事务所，由公司董事会决定。公司董事会解聘会计师事务所 时，会计师事务所可以参加公司董事会会议并陈述意见，也 可以通过公司向公司董事会提出书面意见。第七十条对公司资产，公司任何人员不得以个人名义开立账户储存。第七条 公司董事、监事、总经理及其它高级管理人员因辞职、解聘等原因离开公司前，公司应组织审计机构对 公司的财务会计状况进行审计。在公司财务部门，或其他涉及公司财务运行部门工作的普 通员工离开公司前，公司认为必要时，可以组织审计机构对公司财务会计状况进行审计。第七条依照上述之规定，对公司财务会计状况进行审计前，总经理应当及时向公司董事会报告，并由公

32、司董事 会决定是否审计进行。第十二章劳动人事制度第七十三条 公司根据业务发展的需要，在国家有关法规 规定范围内有权自行招聘、辞退员工。第七十四条 公司根据国家有关规定及公司章程，决定本 公司的劳动工资制度、职工工资水平和支付方式。第七十五条公司根据政府有关部门规定提取职工医疗、 社会保险、失业保险等基金。第十三章合并、解散和清算第一节合并、分立第七十六条公司经股东决定，可以依法进行合并或者分 立。第七十七条 公司合并或者分立，按照下列程序办理:（一）董事会拟订合并或者分立方案（二）股东依照章程的规定做出决议（三）公司签订合并或者分立合同（四）依法办理有关审批手续；（五）处理债权、债务等各项合并

33、或者分立事宜（六）办理解散登记或者变更登记。第七十八条公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。 公司自股东做出合并决议之日起十日内通知债权人，并于日内在报纸上公告。第七十九条 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的第一次公告之日起四十五日内，有权要求公司清 偿债务或者提供相应的担保。第八十条公司与其它公司合并的，合并后存续之公司或新设公司承继合并各方的债权、债务。公司分立前的债务由分立后之公司承担连带责任。在分立前，公司也可以与债权人就债务清偿达成书面协议，约定分 立后各方承担债务之方式与内容等。第八条公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更