核准权限表正文

1、1、1类别：研发(设计开发)类（一）呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注课长部门经理副总经理总经理董事长1、产品开发类1).产品设计计划表 设计组员2).产品结构BOM表BOM组员3).工程变更通知单(ECN)BOM组员设计主办4).成本分析规格表BOM组员设计主办5).安规申请单安规组员业务主办设计协助6).寄样确认单BOM组员设计主办7).试产通知单设计人员设计主办，十专单位协办2、技术文件数据管理1).技术数据移交明细表设计人员2).新增零件编码表BOM组员3).文件图纸签收登记表文员4).文件图纸登记表文员5).文件图纸发放状况表文员3、

2、安规检测申请表（）安规组员1) 美金在1万安规组员2)美金在1万安规组员4、模具需求申请单（）（模具需求评估）设计组员1)金额在3万元设计组员2)金额在3万元设计组员5、模具资产外购所需人员1)金额在3万元所需人员2)金额在3万元所需人员6、检测仪器设备（）安规人员1)金额在5万元安规人员1、1类别：研发(设计开发)类（二）呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注课长部门经理副总经理总经理董事长2)金额在5万元安规人员7、打样零星购料类打样员1)金额在3千元打样员2)金额在3千元打样员3)金额在1万元打样员8、产品展架（）设计课1)金额在3千元设计课

3、2)金额在3千元设计课3)金额在1万 元设计课说明：凡有标识“”的项目一定要在年度计划表内，如不在规划内则需另行开审查会议。1、2类别：采购类(一)呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注课长部门经理副总经理总经理董事长1、供货商管理类：1）供货商现场评估报告采购课品保/生技/设计2）供货商基本数据采购课品保、生技3）供货商评估统计表采购课品保/生技4）合格供货商名册采购课品保5）供货商改进通知表采购课品保6）产品质量回馈表采购课7）供货商来访统计表采购课8）成本窗体状况表采购课2、价格管理类：1）成本窗体状况表采购课信息2）委外加工联络单采购课3）

4、生产采购单采购课4）委外制令采购课5）部门资金计划需求表采购课会计6）当涨价3%采购课会计7）当涨价5%采购课会计8）降价采购课3、采购类：（1）、生产机械设备：1)购物申请单（3万元）采购课生技、会计2)购物申请单（3万元）采购课生技、会计（2）、杂项采购：1)购物申请单（3千元）采购课2)购物申请单（3千元）采购课3)购物申请单（1万元）采购课（3）、原材料：1）购物申请单（9元）采购课2)购物申请单（9元/价格上涨时）采购课（4）、检测仪器设备：1）购物申请单（3万元）采购课2)购物申请单（3万元）采购课（5）、模具资产（外购）：1）购物申请单（3万元）采购课2)购物申请单（3万元）采购

5、课（6）、信息设备1)购物申请单（3千元）采购课2)购物申请单（千元）采购课3)购物申请单（1万元）采购课1、2类别：采购类(二)呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注课长部门经理副总经理总经理董事长（7）、交通运输工具：1）购物申请单（3万元）采购课2)购物申请单（3万元）采购课（8）模具钢材：1)购物申请单（3千元）采购课2)购物申请单（3千元）采购课3)购物申请单（1万元）采购课（9）、打样零星购料：1)购物申请单（3千元）采购课2)购物申请单（3千元）采购课3)购物申请单（1万元）采购课（10）、产品（展览）目录/展架1)购物申请单（3千元

6、）采购课2)购物申请单（3千元）采购课3)购物申请单（1万元）采购课1、3类别：生产制造类(一)呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注单位主管部门经理副总经理总经理董事长1、生产管理类1）生产一/二/三课生产日报表制造部生管、采购课2）废单制造部生技、机工3）计工单制造部人事、会计4）超领申请单制造部5）五金件首件检查记录生一课6）五金件制程检查记录生一课7）生产一课计划制令表生一课8）生产一课每日边角料统计表生一课9）生产一课月不良(报废)统计表生一课10）模、治具借用单生一课11）模具领用归还表生一课12）模具履历表生一课13）生产三课洗板人员

7、登记表生三课人事14）鼎新报废单200元制造部1千元1千元15）鼎新窗体制令单制造部零星领/退料单制造部生管、品保课2、生产计划类生管课1）每周出货顺序（S9）表生管课2）S10-1下周预计出货明细生管课3）S10-2上周实际出货明细生管课4）S10（预计总表）生管课5）出货明细表生管课6）出货时间通知书生管课7）恒杰五金制品厂制令表生管课8）超过30天未出货ITEM明细表生管课9）AQL检测通知书生管课10）物料卡生管课11）台北零件数量清单表生管课12）台北进柜数量实收清单生管课13）恒杰仓库 月份呆滞品统计表生管课14）恒杰五金制品厂生产线缺料联络单生管课15）各部门呆滞品造成/消化一览

8、表生管课1、3类别：生产制造类(二)呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注单位主管部门经理副总经理总经理董事长16）呆滞品检验通知表生管课17） 月下单溢出统计表生管课18） 年 月份建议客人下单消化库存呆滞品明细表生管课19） 月份消化呆滞品统计表生管课20） 月 日呆滞品项目消化状况及追踪生管课21）预计订单审查反馈表生管课22）成品存放计算表生管课23）生产计划变更生管课24）订单变更生管课25）安全库存生管课3、生产技术类1）工程变更需求单(ECR)生技课由生技提出时需经业务/设计一、二课/生管会签2）设备验收报告单生技课由机工/采购/使用

9、单位会签3）设备移交报告（联络单）生技课4）生产设备定期保养计划表生技课5）设备履历表生技课6）固定资产管理卡生技课7）作业指导书生技课经品保审核完毕后，交制造部/营业部/开发部/品保部会签8）工艺流程图生技课需由品保课会签9）文件更改申请单(SOP)生技课10）标准工时一览表生技课11）试产评审报告生技课此表经生管/采购/生一/生二/电子开发/设一/设二/业务会签12）工治具设计图纸生技课13）试产产线工艺装备及人员需求表生技课14）制程数据表生技课15）制程改善会议记录表生技课16）生产设备定期保养记录表机工课1、3类别：生产制造类(三)呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上

10、（含）以下（不含）会签单位/备注单位主管部门经理副总经理总经理董事长4、模具制造类（1）、模具用料申请表机工课1).模具材料金额机工课3千2).模具材料金额机工课3千（2）、模具需求申请单设计课 生产一课1)模具资产金额设计课 生产一课1万2)模具资产金额设计课 生产一课1万（3）、模具维修申请单生产一课 机工课1）设备维修申请单生产一课 生产二课 生产三课 机工课2）模具移交记录机工课只需由模具移交人及收模具人签字3）设备保养点检表机工课只需保养人及督导人签字5）模具内制/外制评估设计课 当外制模具时，需由开发部、生管部经理会签由工程部经理核决1、4类别：人事总务类(一)呈核案件经办单位签核

11、顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注单位主管部门经理副总经理总经理董事长1、组织架构设定及变更1）公司组织架构2）单位组织架构2、人员编制设定及变更各相关单位主办，人事课会检附人员增补表、部门工作负荷表、工作说明书、组织编制设定表。1）间接人员编制变更2）间接人员编制内增补3）直接人员编制变更与申请3、员工之试/任用、核薪职员薪资给予，得保留部份至试用期满再调加1）作业员（日新）人事课2）一般职员（月薪）相关单位主办，人事课会办，各相关单位依公司内部类似资历人员及参考外部薪资市场行情核定3）课长级4）经（副）理级4、调动1）经（副）理级2）课长级3）其余人员A、课内

12、会人事课B、跨课会人事课，相关单位主管、经理5、奖惩各相关单位，依职能，由当事部门提报1）作业员会人事课2）一般职员会人事课3）课长以上1、4类别：人事总务类(二)呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注单位主管部门经理副总经理总经理董事长6、年度绩效综合评定人事课考绩核定依人事规章办理。1）作业员（日薪）2）一般职员（月薪）3）课长/副理4）经理7、晋升1）年度职务/职位晋升按晋升管理办法。2）作业员（日薪）3）一般职员（月薪）4）课长/副理5）经理8、调薪1）年度调薪人事课2）年终奖金3）岗位技术津贴（增减）调整依相关管理办法办理。A、日薪B、月

13、薪9、离职.未办妥离职手续而自行离职者，当事部门得请人事课会同找出该员办理有关手续。1）作业员（日薪）2）一般职员（月薪/含计件人员）3）课长级4）经（副）理级12、资遣13.教育训练计划与费用1）外训3000元以下，依规定签定服务年限合约。3000元以上，依规定签定服务年限合约。2）内训A、全厂主要指年度公开课计划1、4类别：人事总务类(三)呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注单位主管部门经理副总经理总经理董事长B、各部/课14.调整作息时间（1）上下班时间（2）每月工作天数（3）特殊岗位人员（4）调整休假15.加班（1）延长加班（2）假日加班

14、16.请假（1）事假、病假、伤假(日薪人员)1天1天依人事管理规章规定的天数办理事假、病假、伤假(一般职员/月薪)1天2-6天7天依人事管理规章规定的天数办理课长以上1天2-6天7天（2）婚假依劳动法规定（3）丧假依劳动法规定（4）产假依劳动法规定17.在职证明、离职证明（1）申请（2）核发之用印18.人事法规、文件新订19.其它人事事项（1）建教合作学校签约（2）聘用外劳、顾问20.出差（1）国内A、经理以下1天1-3天3天B、经理级以上1天1-3天3天（2）国外A、课长级（）B、课长级（）21.文书1.内部公告人事课依签呈核定2.人事性证明文件22.诉讼1).内部人事课2).外部1、4类别

15、：人事总务类(四)呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注单位主管部门经理副总经理总经理董事长23、采购类(非生产所需)1)杂项物品申购需求单位 2)杂项物品采购总务课3千元3千元1万元3)杂项物品验收总务课 需求单位会办24、交通工具类1)交通动输工具类申购需求单位 2)交通动输工具类采购总务/采购1万元1万元3)交通动输工具类验收需求单位 技术顾问会办25、模具钢材类1)模具钢材类申购需求单位 2)模具钢材类采购机工课3千元3千元1万元3)模具钢材类验收总务课 机工与总务一起进行质量检验26、燃油类1)燃油申购总务课 2)燃油采购总务课 3)燃油

16、验收总务课 会计会办4)燃油进/耗/存管理总务课 会计会办27、主副食品类1)肉菜类食品申购(每天采购一次，不设库存)总务课 2)肉菜类食品采购(每天采购一次，不设库存)总务课 3)肉菜类食品验收(每天采购一次，不设库存)总务课 会计课会办4)米油等食品申购(设安全存量)总务课 5)米油等食品采购(设安全存量)总务课 6)米油等食品验收(设安全存量)总务课 会计课会办28、保安门禁类1)派车申请(经理级以下人员)需求单位 2)派车申请(经理级以上人员)需求单位 1、4类别：人事总务类(五)呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注单位主管部门经理副总经

17、理总经理董事长3)派车(经理级以下人员)总务课 人事课会办4)派车(经理级以上人员)总务课 人事课会办5)人员、小件物品外出需求单位 人事、总务管理部经理会办29、列管资产报废类1)铁铝废料处理(变买)总务课 会计、值周主管值周经理会办2)列管资产报废(电动工具类)申请单位 总务、生技管理部经理会办3)列管资产报废(非电动工具类)申请单位 总务4)厂服领/换需求单位 人事、总务30、工务维修1)工务维修制作申请申请单位 总务管理部经理会办2)工务维修制作实施(执行)总务课 3)工务维修制作验收(确认)总务课 申请单位会办31、食堂管理类1)(伙食月报表总务课 2)伙食年报表总务课 3)饭票回收

18、总务课 人事会计会办1、5类别：财会类(包括固定资产等)(一)呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注单位主管部门经理副总经理总经理董事长1、会计帐务类1）会计作业流程及管理办法建立会计课2）会计传票审核会计课3）会计帐目核对会计课4）会计帐簿登记会计课5）会计报表编制会计课6）个人所得税报表会计课7）企业税务报表会计课8）年(中)终盘点计划表会计课9）存盘盈亏帐调节会计课10）预算制度建立会计课11）年度预算表会计课12）资金计划表会计课13）款项排程表会计课14）支票领用明细表会计课15）银行存款余额调节表会计课16）费用支出(单笔支出)会计课1

19、千3千5千17）暂付款请领会计课1千3千1万18.银行开立账户与结清会计课19）银行转帐会计课20）核价单签核采购课21）存货周转天数报表会计课会计课计算，生管课分析。22）人工成本分析报表会计课会计课稽核标准工时与实际工时之差异。23）费用实际与预算分析表各单位会计课提供当月各部门实际发生之费用及明细，各单位自行分析。24）模具料进耗存表机工课机工课主办，会计课辅导与稽核。25）呆滞品分析表生管课会计课核算成本，生管课分析。26）不良品成本分析表生一课/生二课/生三课会计课核算成本，生管课分析。1、5类别：财会类(包括固定资产等)(二)呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含

20、）以下（不含）会签单位/备注单位主管部门经理副总经理总经理董事长27）废品损失成本表生一课/生二课/生三课/采购课/生管课会计课核算成本，生管课分析。28）客户别盈亏分析表会计课29）当月材料价格波动表会计课会计课计算加权平均单价。30）香港往来明细表会计课会计课根据香港银行对账单核对大陆开列的港币支票。31）厂商付款记录表会计课出纳与会计一同付款，并作好厂商记录，数据交主管签核后存盘。32）当月厂内外废料统计表会计课会计课稽核厂内废料之变卖，统计当月变卖之数量，并与海关核定之数量比较。33）公司执照年审会计课34）海关帐之编列会计课海关帐由会计课主导，生管课配合。35）损益两平点分析会计课3

21、6）人均产值计算会计课生产单位人均产值自行计算，会计课辅导。37）会计人员轮岗会计课会计人员每一年轮岗一次.2、资产验收与保管1)生产设备类生技课/技术顾问/需求单位2)检测仪器类品保部/需求单位3)模具类(套)设计一课/设计二课/品管课/模具库1、5类别：财务会计类(包括固定资产等)(三)呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注单位主管部门经理副总经理总经理董事长4)信息设备类信息课/需求单位5)交通运输工具类技术顾问/总务课/需求单位6)原材(物)料类仓管组/品管课/部门经理7)杂项采购类(文具类/低值易耗类等总务课/需求单位/总务经理8)模具钢

22、材类总务课/机工课/部门经理9) 打样零星购料类仓管组/需求单位/品管课/业务课/部门经理10)产品(展览)目录/展架业务课/设一课/设二课/技术顾问/部门经理3、资产入账付款1)生产设备类会计课根据议定付款方式执行(正式发票)2)检测仪器类会计课3)模具类(套)会计课4)信息设备类会计课5)交通运输工具类会计课6)原材(物)料类会计课根据议定付款方式执行7)杂项采购类(文具类/低值易耗类等会计课8)模具钢材类会计课9) 打样零星购料类会计课10)产品(展览)目录/展架会计课根据议定付款方式执行(正式发票)11)工程类会计课根据议定付款方式执行1、6类别：投融资类呈核案件经办单位签核顺序（符号

23、：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注单位主管部门经理副总经理总经理董事长1.7类别：“IT”类呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注单位主管部门经理副总经理总经理董事长1、硬件维护类：1）信息设备叫修单信息课需求单位2、鼎新维护类：1）鼎新备份记录表信息课需求单位2）鼎新故障记录表信息课需求单位3、软件开发维护类：1）软件访谈记录表信息课需求单位2）软件开发信息课需求单位4、信息安全/授权管理类：1）网络ID申请单信息课需求单位2）共享活页夹申请单信息课需求单位3）Internet上网联络单信息课需求单位4）电子数据复制信息课需求

24、单位5、购物领用申请单1）费用3千信息课信息课2）费用3千-1万信息课信息课3）费用1万信息课信息课1、8类别：QA/ISO类(一)呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注课长部门经理副总经理总经理董事长1、可靠度测试类1)可靠度测试不合格品分析表QE电子开发2)可靠度测试总表QE电子开发、业务3)可靠度测试计划表QE4)可靠度测试规范QE电子开发、生技2、烧机测试类1)烧机测试坏机分析表QE2)烧机测试不良率统计表测试员3、仪校类1) 量测仪器履历表仪校员2)量规仪器总览表仪校员3)年度量规仪器校验计划表仪校员4)课量规仪器清册仪校员5)量规仪器内

25、校记录表仪校员6)量规仪器校验通知单仪校员4、质量检验类1)特采申请单（零件类）申请单位生技、设计、业务及其它相关单位主管、经理会签2)产品质量检验报告检验员有异常由业务经理确认3)出货检验报告 检验员设一、设二、业务、生管4)检验规范检验员生技、生二、生三5)质量异常处理单发现单位结案由品保经理确认6)供货商免检资格评估表进料班长 7)进料免检材料清单进料班长8)考评免检供货商一览表 进料班长9)报废产品（生产单位）生产单位1、8类别：QA/ISO类(二) 呈核案件经办单位签核顺序（符号：经办 核转 核决以上（含）以下（不含）会签单位/备注课长部门经理副总经理总经理董事长10)报废呆滞品（仓库）仓库业务一、业、务二、设一、设二、电子开发、及相关单位主管、经理11)客诉责任判定品保相关单位主管、经理5、ISO类会签所有相关单位