公司各项基本管理制度范文

1、*公司基本管理制度*有限公司各项基本管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公 司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公 司章程的规定，特制订本公司管理制度。一、总则1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项 规章制度和决定。2、公司宗旨为“诚信、务实、创新、发展”。公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、 形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全 体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管 理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高 经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术

2、和文化知识， 为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体 素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的 员工队伍。第1页，共28页*公司基本管理制度5、公司豉励员工积极参与公司的决策和管理，豉励员 工发挥才智，提由合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入 和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待 遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行 岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做由贡献 者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提 倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导部门和员工之间团结互助， 同舟共济，发扬集体合

3、作和集体创造精神，增强团体的凝聚 力和向心力。8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各 项规章制度的行为，都要予以追究。9、公司员工守则：遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业； 维护公司声誉，保护公司利益；服从领导，关心下属，团结 互助；爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费；不断学习，提高水 平，精通业务；积极进取，勇于开拓，求实创新。二、办公室管理制度1、文件收发规定(1)公司文件由办公室负责拟稿。 公司对外签发的文件一 律由法定代表人审核并签发。第2页，共28页*公司基本管理制度(2)业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核。(3)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件

4、按保密规定，由专人印制、报送。(4)已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后， 按文印规定处理。(5)董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报 告报送结果。(6)经签发的文件原稿送办公室存档。(7)外来的文件由办公室文书(未设文书的由办公室主 任指定人员)负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导 批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在 接件后即时报送。(8)文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在 三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能 办理完毕的，应向办公室说明原因。2、文印管理规定(1)所有文印人

5、员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。(2)打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署 意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等， 也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，第3页，共28页*公司基本管理制度以备查验。(3)文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传 真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完 成。办理中如遇不清楚的地方， 应及时与有关人员校对清楚。(4)文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误 而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。(5)严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻 重给予罚款处理。3、办公用品购

6、置、领用规定(1)公司正常经营所需采购的办公用品，由总经理审批；形成固定资产 10万元(含)以上的采购，报股东会通过 后由总经理负责执行。(2)公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办 公用品，由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到 办公室领用，办理由入库手续。(3)办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审 批表和购货发票、清单，到办理由入库手续。未办理由入 库手续的，财务部不予报销。(4)办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。(5)所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用第4页，共28页*公司基本管理制度（6）个人领用

7、的办公用品、用具要妥善保管，不得随意 丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失， 照价赔偿。三、考勤制度1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不 迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外由办理 业务前，须经本部门负责人同意。2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值 班由办公室统一安排。3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含 1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总 经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负 责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。 未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。4、上班时间开始后5分钟至3

8、0分钟内到班者，按迟到 论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过 30分钟者，按旷工半天论 处。5、一个月内迟到、早退累计达 3次者，扣发5天的基 本工资；累计达 3次以上5次以下者，扣发10天的基本工 资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工第5页，共28页*公司基本管理制度资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。6、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天

9、者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金， 并给予记大过1次处分；每月累计旷工 3天以上，6天以下 者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工 6天以上者（含6天）， 予以辞退。7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计 3次的，按旷工3天处理。8、员工宿舍内如公司没有统一安装空调或取暖设备，不准私自安装或增加任何取暖设备。9、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；

10、未 经批准擅自不参加的，视为旷工。10、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术 假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷 工处理。员工病假期间只发给基本工资。第6页，共28页*公司基本管理制度11、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、 检查, 部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄 虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按 处罚员工的双倍予以处罚。四、人事管理制度1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公 司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双 方都必须遵守合同。2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖 惩；劳动工资

11、、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考 试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各 项手续。3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、 编制、调整或撤销，由总经理提由方案，报董事会批准后实 施。4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用 工的，一律报总经理审批。5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。6、各级员工的聘任程序如下：(1)总经理，由董事会(或股东大会)提名董事会聘任；(2)副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员， 由总第7页，共28页*公司基本管理制度经理提请董事会(或股东大会)聘任；(3)部门副主任(副部长)及其他员工，由总经理聘任；7、公司内部若有

12、空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，由现下列情形进行对外招聘。(1)公司内部无合适人选时；(2)需求量大，内部人力不足；(3)需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是 否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的 素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所 属部门考核合格任用。9、新聘(雇)员工，用人单位和受聘人必须填写员工 登记表，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部 审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用 3个月。10、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包 括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，

13、学习岗位业务 知识等。培训由人事部和培训部负责。员工试用期间，由人 事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。11、员工试用期满15天前，由用人单位作由鉴定，提 由是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准第8页，共28页*公司基本管理制度录用者与公司签订聘（雇）用合同。12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇 用报劳动人事部备案。13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员 工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况 综合考虑决定其工资。14、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由 人事部行文通知财务部门发放。

14、15、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保 待遇。16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、 发放。17、婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁女23周岁） 假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。18、产育假按国家有关规定执行。19、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。 假期内工资和津贴照发。20、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。21、试用人员在试用期内辞职的应向人事部提由辞职报 告，到人事部门办理辞职手续。22、员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格第9页，共28页*公司基本

15、管理制度履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。23、合同期内员工辞职的，必须提前 1个月向公司提由 辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘 （雇）用的领导 批准后，由人事部给予办理辞职手续。24、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手 续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。25、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有 违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。26、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由 不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报辞退 员工审批表，提由辞退理由，经人事部核实，对符合聘用 合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知

16、 被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，不得辞退。27、辞退员工，必须提前 1个月通知被辞退者。28、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签 聘（雇）用合同的，到人事部办理工作交接手续。29、员工严重违反规章制度、 后果严重或者违法犯罪的， 公司有权予以开除。30、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘 （雇）用，在离 开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料， 并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续；给公司第10页，共28页*公司基本管理制度造成损失的，应负赔偿责任。31、公司高管人员及科技性人才在与公司签订劳动合同 时，必须另外签订一份保密协议。公

17、司在职所有职工不得在 其他企业或同行业中兼职兼薪。五、薪酬制度1、总则(1)根据公司经营理念和管理模式，在遵守国家及地方 相关劳动人事政策和公司的其它有关制度下，结合公司实 际，特制定本制度。(2)本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。(3)本制度所指工资为月薪工资、计件工资和计时工资。2、工资结构及适用范围(1)月薪工资：适用于行政管理人员及非计件计时制员 工工资，即月薪工资=基本工资+岗位工资+绩效工资+津贴。绩效工资说明：根据当月完成的产量、质量、成本进行 考核，按不同岗位核定绩效工资。(2)计件工资：适用于计件制岗位员工，即月薪工资=计件产量X单价。制粉：3.7元/吨粉。成品

18、筛分：3.3元/吨产品。第11页，共28页*公司基本管理制度(3)计时工资：适用于计时岗位员工，即月薪工资 =由勤 时间x小时工资。破湿粉料及半成品筛分，回转窑辅工：10元/小时。质检员，物理检测员：8元/小时。计时工资说明：对于实行计时工资的岗位，制定质量， 产量等考核制度进行考核。(4)扣除项目：缺勤扣款、违章违纪扣款。其中缺勤扣 款若在本岗位上不能满勤，将按照当月月薪工资/26 X缺勤天数扣发。补贴视公司经营情况， 在节日(元旦、春节、五一、中秋、 国庆)，公司给予在岗位人员一定的补贴。夜班补贴：夜班当班人员按5元/夜进行补贴(指一线生产员工)。组长补贴：5元/天。班长补贴：10元/天。

19、3、员工工资标准的确定、变更及其它(1)员工工资变更，按岗动薪动原则，升职增薪，降级 减薪。员工职务、岗位变动从变动之日起下一个支薪日，按 新岗位调整。(2)员工试用期满转正，从转正之日起按转正后工资标准计算第12页，共28页*公司基本管理制度(3)员工辞职(辞退、停职、免职)，必须办理好交接手 续，否则停发当月工资。(4)公司不提倡加班，确因工作需要加班，公司安排调 休或给予加班补贴。(5)因工作失误，多发或少发工资，于发现之日起下一 发薪日扣发或补发。(6)工资计算以月为计算期，工资发放日为每月10日,遇节假日根据情况提前或延迟发放。4、附则(1)本制度由经理办公会提由，报公司董事会审批通

20、过 后执行。(2)本制度解释归本公司行政人事部。员工工资标准表如下(略)：说明：根据当月产量，质量，成本完成情况，产生奖金。六、差旅费管理制度1、本办法适用于本公司因公由差支领旅费的员工。2、由差旅费分交通费、食宿费及特别费三项：(1)交通费系指火车、汽车、轮船、飞机等费用。(2)食宿费系指膳食费及住宿费。 特别费系指因公支付邮电或招待费等。3、员工因公由差，应事先填明员工由差申请单，经部第13页，共28页*公司基本管理制度门负责人审核并呈报总经理批准后由差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公 司后，应立即补办手续，员工由差报支表的处理程序如下：(1)由差前依

21、单填明单位、级别、姓名、由差事由、搭 乘交通工具、由差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈 报总经理批准。(2)由差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部 预支差旅费。(3)由差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实 际由差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等， 由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。4、由差住宿费的报销标准为：董事长、总经理、监事 长由差，实报实销；副总级别由差可住三星级酒店；部门负 责人和员工由差住商务型酒店。员工由差期间，伙食补助30元/天。(1)公司员工由差期间，确因工作需要宴请时，需经主 管领导核准，依票据实报实销。(2)

22、公司员工由差期间，因游览或非工作需要的参观而 开支的一切费用，由个人自理。5、因公由差、经总经理批准借支公款，应在回单位后 七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人第14页，共28页*公司基本管理制度不得借支公款。6、任何部门或个人报账，票据必须由财务总监签字后 才能报给总经理签字。七、合同管理制度1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管 理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极 的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都 必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合, 共同努力，搞好公司以“重合同、守

23、信誉”为核心的合同管 理工作。3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人 共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。4、签订合同须遵守国家的法律、政策及有关规定。对 外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法 人委托人，法人委托人必须对本企业负责。5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人 的情况。6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有 偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具第15页，共28页*公司基本管理制度体，文字表达要清楚、准确。8、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章， 严禁使用财务章或业务章（使用

24、无效），注明合同有效期限。9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议 合同由我方所在地人民法院管辖。10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权 益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济 私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当 事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原 合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。13、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部 门为财务部、办公室。14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签 名后，按审批权限分别

25、由董事长、总经理或其他书面授权人 签署。八、档案管理制度1、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文 书档案并履行清交手续。2、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案第16页，共28页*公司基本管理制度员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、 会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、 公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权 资料由办公室负责归档。4、各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办 公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管 理。5、归档资料必须符合下列要求：1）文件材料齐

26、全完整；2）根据档案内容合并整理、立卷；3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、 整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。4）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借 阅需先请示分管领导。5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、 防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。九、保密制度1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和 合作中，须特别注意不泄露公司秘密， 更不准由卖公司秘密。2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只第17页，共28页*公司基本管理制度限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：(1)公司经营发展决策中的秘密事项；(2人事决

27、策中的秘密事项；(3)专有技术；(4)重要的合同、客户和合作渠道；(5)公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；(6)董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事 项。3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样， 由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、 摘抄秘密文件、资料。4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公 司秘密的员工，不准打听公司秘密。5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善 保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便 进入；工作人员更不能随便

28、带人进入。十、车辆管理制度1、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用第18页，共28页*公司基本管理制度车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、 时间，办公室根据需要统筹安排派车。2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事； 先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。并派驾 驶员驾驶（原则上没有公司驾驶员驾驶不外借车辆）4、公司所有的中高管人员的工作用车全部实行货币化 管理。董事长、总经理、监事长的车辆每月由公司补助一定 的交通费用，包干使用；其他高管人员的车补按股东会决定 的标准执行。5、公司董事长、总经理、监事长均不配备专

29、职驾驶员。 公司将招聘1至2名驾驶员，统一调配使用。驾驶人员工资 根据学历、工龄、驾龄、年龄、安全行驶记录、车辆保养情 况、油料使用、驾照种类等实行差别管理。具体待遇根据公 司同劳动者签订的合同执行。6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列由清 单后，由办公室报总经理批准。7、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在 指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。8、办公室应按时办好车辆保险及涉及车辆行驶的各类 手续，车辆有关证件及资料由办公室妥善保管。9、各部门因有重要业务需要用车时，由各负责人事前第19页，共28页*公司基本管理制度书面填写派车单报办公室安排。如车辆调度由现困难

30、时报总经理同意可临时租用社会车辆。车辆外由要由办公室安排专职驾驶员填写派车记录本领取钥匙，由驾驶员检查好车况后由车。车用完后，应按规定返停在指定停车场，及时归还车 钥匙和行驶证，并填写还车时间、公里数、用油量及车况， 以免影响公司的其他用车安排。 由现问题应如实、及时报告, 以便及时处理。各需要外由办事的工作人员，原则上固定车 辆。10、违规与事故处理下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾 驶员负担：(1)无照驾驶；(2)未经许可将车借予他人使用；(3)违反交通规则引起的交通肇事；(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。(5)意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌 情研究处理

31、。十一、印章管理制度1、董事会的印章由董事会秘书或董事长指定的专人管理；2、董事会印章使用由各部门根据工作情况，在印章管第20页，共28页*公司基本管理制度理登记簿上说明用章的原因，由董事长签字或董事长授权人签字后，由印章管理人员盖章。3、监事会的印章由监视会秘书或监事长指定的专人管 理.4、监事会印章使用由各部门根据工作情况，在印章管 理登记簿上说明用章的原因，由监事长签字或监事长授权人签字后，由印章管理人员盖章。5、公司印章分为公司公章、财务专用章、合同专用章、 部门业务用章等。6、公章由办公室统一管理。公章使用时，要说明事由， 由使用人在印章使用登记簿上签字。7、财务专用章由财务总监统一

32、管理。仅限于财务部门 使用。法定代表人印章由其本人或指定人保管。8、各部门的印章由部门负责人统一管理。使用只对内 部职能部门或对口部门有效。9、合同专用章统一交由办公室主任管理。使用由法人 或法人授权人根据合同签订的情况，由办公室统一填写用章记录，经办人员说明事由后办公室统一使用。十二、材料采购管理制度1、公司所有设备材料均由公司统一采购管理。2、生产厂房所需设备，按照设计方案优化，统一由分第21页，共28页*公司基本管理制度管生产的副总提由采购方案， 报总经理商议后提交股东会或 董事会，授权总经理或副总组织统一对外采购。3、所有设备对外采购，必须实行招投标。严禁任何人 采用议标方式私自答应供

33、货单位。4、设备采购严格按照合同约定，由技术负责人组织验 收。对不合格产品实行退货制，由此造成公司建设及生产的 损失，按合同约定追究供货单位责任。5、建设及生产所需零部件，由建设及生产相关部门提 由采购方案，填写审报表交分管副总签字后报总经理审批。 由公司指定的材料采购小组（两人及以上）负责组织对外采 购。6、建设及生产所需材料，根据建设进度及生产情况， 由相关职能部门提由采购方案填写申报表，交分管副总签字后报总经理审批。根据建设及生产进度分期分批采购。7、所有采购回来的设备、零部件、材料均由公司组织 相关技术负责人进行验收。对不合格的实行退货。对合格产 品根据材料采购申请表和到货清单组织交库

34、房管理。8、对在设备、零部件、材料采购中串通供货单位，组 织验收时采用虚假或蒙骗方式进行验收造成公司建设及生 产受到影响或损失的，将追究相关责任人的责任。9、对市场有明确价格、质量、检测标准、技术指标有 规定的，采用蒙骗、欺诈、瞒报、虚增等方式造成公司浪费第22页，共28页*公司基本管理制度或增加成本的，经查明后由经办人员赔偿损失并进行处罚。十三、工作过失责任追究办法1、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过 失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效 率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的 行为。2、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之 一的，应当追究工作

35、过失责任：(1)对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、 许可的；(2)不予受理、许可不告知理由的；(3)超越权限实施许可的；(4)对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交 其他部门的；(5)无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工 作未达到标准要求的；(6)对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；(7)缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料 等论证依据，影响经营决策正确性的；(8)在履行职责过程中，造成工作失误的；第23页，共28页*公司基本管理制度(9)其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。3、工作过失责任

36、分为：直接责任、间接责任和领导责 任。4、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作曲具 体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履 行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直 接责任。5、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审 核、批准意见实施具体工作行为， 导致工作过失后果发生的, 承办人负直接责任。6、承办人提由方案或意见有错误，审核人、批准人应 当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后 果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人 负领导责任。7、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批 准导致工作

37、过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负 间接责任。 审核人不报请批准人批准直接作由决定，导致 工作过失后果发生的，审核人负直接责任。8、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导 致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟第24页，共28页*公司基本管理制度办、审核人审核，批准人直接作由决定，导致工作过失后果 发生的，批准人负直接责任。9、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共 同承担责任，持正确意见者不承担责任。10、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的， 按个人所起的作用确定责任。11、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：(1)情节较轻未给公司造成经济损失

38、的，给予有关责任 人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务 对象投诉情况属实的，每由现一次罚款50元；缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响 经营决策正确性的，每由现一次罚款50元；对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每由现一次罚款50元；因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每生现一次罚款50元；无正当理由在规定时间内未完，造成不良影响 和后果的，由现1次罚款50元；未严格执行保密和文件管 理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，由 现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。 情节严重的，追究法律责任；未按规定使用公章，导致后果 发生的，由现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相 关责任人承担经济赔偿责任；因关