四体系管理手册

1、0.0编审页 0.1公布令根据GB/ T 1 9 001idtISO 9 001:20 0 8?质量治理体系 要求?、G B/T5043 0 -2007?工程建设施工企业质量治理标准?、GB/T24001-ISO14001 :2004?环境治理体系 要求及 使用指南?、GB/T28001-2001?职业健康平安治理体系 标准?和Q /SY 100 2. 1 - 2 007 « 健康、平安与环境治理体系第1局部:标准?的要求,结合本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修经营实际情况和客户需求,编写了?质量、环境和职业健康平安治理体系手册?简称治理手册,现正式批准发布.治理手册是本公司质量、环

2、境和职业健康平安治理体系以下简称治理体系的法规性、纲领性文件,是质量、环境和平安工作的根本准那么,公司全体员工必须认真学习、理 解、贯彻和落实,保证治理体系有效运行,提升质量、环境和职业健康平安治理的绩效.本治理手册自发布之日起生效.总经理签字:20 11 年0.2治理代表任命书兹任命 同志为公司的治理者代表,治理者代表的责任是 ：1、保证质量、环境、职业健康平安治理体系的建立、实施 ,保持和不断改良.2、定期向公司总经理报告治理体系的业绩和改良的要求.3、保证在整个公司内促进和提升全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识.4、代表公司就治理体系的有关事宜与外部各方的联络.5、负责公司方针和目

3、标的宣传,并保证方针、目标在各治理职能层次上得到落实和实施6、负责组织和指导公司的内部审核活动,配合总经理开展治理评审,监督各部门实施 纠正和预防举措.7、组织治理体系文件的编制、审批和更改,审批重要环境因素和重大风险.8、组织制定、评审、修订治理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康平安管 理方案.9、组织对治理体系的各工程标、指标、治理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量 和监视.兹任命 为本公司的职业健康平安综合治理体系的员工代表,其主要责任 是：1、代表员工就员工所关注的职业健康平安综合治理体系运行及相关事宜和合理化建议 向治理者代表汇报；2、参与方针、目标的审查；3、参与治理评审

4、；4、负责答复和解释员工的问题.特此任命.总经理签字:*建筑日0.3公司情况简介联系人:地址： ： ：0. 4手册治理规定1 .目的对治理手册的批准、发放、评审、更改和治理予以规定,使治理手册处于受控状态.2 .范围适用于本公司治理手册的治理.3 .治理要求3.1 治理手册的编制、批准和发放3.1. 1治理手册由办公室负责组织编制,治理者代表审核,总经理批准公布实施.3.1. 2 治理手册发放至公司总经理、治理者代表和各职能部门负责人.3. 1.3治理手册分为受控和非受控两种版本,受控版本提供给内部治理和认证方现场审 核使用；非受控版本供投标和客户需要使用.3.1 . 4受控治理手册按文件限制

5、程序要求发放；3.1.5 受控治理手册由持有者妥善保管,不得外借、涂改和复印；3.1.6 非受控治理手册向客户或外单位发放或借用时,必须经治理者代表批准,由办公室登记发放.3.2 治理手册的评审和更新3.2. 1治理手册评审由治理者代表负责,当治理手册编制的依据或内部机构或机构职能发生变化时,由治理者代表组织评审和更新；3 .2. 2治理手册修改、更新由管代主持,办公室负责,填报“文件更改申请表,必要时由相关部门会签；修改后的治理手册报管代审核,总经理批准；修改情况登记在治理手册修改记录上.3.2.3治理手册的版本号由英文大写字母 A B C 顺序排列,修改号由数字0 ,1 , 2顺序排列,采

6、用二局部组成以“版次形式表示.3 . 3本治理手册解释权属办公室,办公室负责对治理手册进行限制,并执行?文件限制程序?.3. 4治理手册中会出现名称缩写或代号：3.4.1克拉玛依市国中建筑安装有限责任公司 简称公司.3 .4 . 2 治理者代表-管代3.4.3 内部治理审核-内审0 . 5组织机构图0 .6质量治理体系职能分配表部门总 经 理管 代办公室工 程 部防腐 工程 部房建 工程 部财 务 部4. 1总要求4.2.3文件限制4 .2.4记录限制5.1治理承诺5. 2以顾客为关注焦点5.3质量方针5 .4筹划5.5.1责任,权限和沟通5 . 5 .2治理者代表5. 5 .3内部沟通5 .

7、6治理评审6. 1资源提供6.2人力资源6.3根底设施6.4工作环境7.1产品实现的筹划7. 2与顾客有关的过程限制7. 3设计和开发限制删减7.4采购限制7. 5.1生产和效劳运作限制7.5.2生产和效劳运作过程确实 认7.5 .3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7. 5. 5产品防护7.6监视和测量装置的限制8.1测量分析和改良8.2.1顾客满意的监视和测量8.2内部审核8.2 .3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8 .3不合格品限制8 .4数据分析8.5. 1持续改良8. 5.2纠正举措8 . 5.3预防举措注：责任部门配合部门0. 7环境治理体系职能分配表部门要素总 经 理管

8、 代办 公 室工 程 部房建 工程 部防腐 工程 部财 务 部4.2环境方针4.3.1环境因素4. 3 . 2法律法规和其他要求4 .3.3目标、指标和方案4. 4.1资源、作用、责任和权 限4.4. 2水平、培训和意识4.4.3信息交流4 .4 .4文件4.4. 5文件限制4 . 4 .6运行限制4.4 .7应急准备和响应4.5. 1监测和测量4.5. 2合规性评价4.5.3不符合、纠正举措与预 防举措4 .5. 4记录限制4.5. 5内部审核4 . 6治理评审：责任部门配合部门0.8职业健康平安治理体系职能分配表部门 职业健康平安装总 经 理管代办 公 室工 程 部近目半 考项立目防腐 工

9、程 部财 务 部4.2职业健康平安方针4.3.1对危险源辨识风险评价和风险限制的筹划4.3 . 2法律及其他要求4. 3 .3目标4. 3 .4职业健康平安治理方案4.4 . 1机构和责任4.4.2培训、意识和水平4.4 . 3协商与沟通4.4.4文件4.4.5文件与资料限制4 . 4 .6运行限制4. 4 .7应急准备与响应4. 5 .1绩效测量和监视4.5 . 2事故、事件、不符合、纠正与预防举措4. 5 .3记录及记录治理4. 5. 4审核4.6治理评审：责任部门配合部门0 .9手册章节与标准条文对照表手册章 节标题标准条文GB/T 1 900 1Q/SY 1002.1GB /T240

10、0 1GB /T 2 80013. 0术语和定义33334 .1总要求4 . 144. 14 . 14. 2文件要求4. 25. 4.6/5 .4.7/5.6 . 54. 4 , 4/4.4.5 /4.5.34.4 . 4 /4 . 4. 5/4 . 5.35. 1治理承诺5. 15.15 .2以顾客为关注焦点5.25.3治理方针5. 35.24.24.25.4筹划5 . 45.3 , 3/5 .3. 44. 3.34.3 , 3 /4.3 . 45.5责任、权限和沟通5.55. 4 . 1 /5.4 . 34. 4 .1/ 4.4. 34. 4. 1 /4.4 . 35.6治理评审5. 65

11、. 74 .64.66.资源治理65.4.1 /5. 4 .2 /5 . 4. 34.4 , 1/4.4.24.4 , 1/4 . 4.27. 1产品实现的筹划7 .15. 5 .64 .4. 64. 4 . 67. 2与顾客有关的过程7. 25.3.14.4.64 .4 . 67.3设计和开发删减7.4采购7 . 45.5 . 24.4 . 64.4 . 67. 5生产和效劳提供7. 55 . 5. 64.4.64. 4. 67.6监视和测量装置的控 制7.65 . 5. 14.5.14.5.18. 1总那么8.15.5.14. 5. 14 . 5 .18.2监视和测量8.25. 6 .1/

12、5.6.2 /5. 6. 64 . 5. 1 / 4 . 5 .2/4 .5 . 54. 5.1/ 4 .5.48 .3不合格品限制8.35. 6 .3 /5.6.44.5 . 34. 5 .28. 4数据分析8 . 45 .6.3/5.6.44.5.34. 5. 28 .5改良8.55.6 , 3/5.6. 44. 5 . 34.5 . 29.环境和职业健康、安 全治理体系的其他要 求9 .1环境因素5.3.14.3 . 14.3.19.2危险源辨识、风险评价和风险限制5.3. 14.3 . 14. 3 .19. 3环境和职业健康平安 法律法规及其他要求5.3. 24. 3.24. 3.29

13、.4环境和职业健康平安 治理方案5 .3.3 /5 .3 . 44. 3.34 . 3 .49. 5运行限制5.5.1-74. 4. 64.4. 69. 6应急准备和响应5. 5.84. 4 . 74 .4.79.7环境和职业健康平安 的监测和测量5.6.14.5.14. 5 . 10.10公司理念、公司质量方针及目标指标批准令公司的质量方针、环境方针、职业健康平安方针：平安第一品牌之上遵纪守法持续改良注重环境保护、实现平安生产、稳固企业品质、提升顾客信任公司的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康平安目标和指标：工程、产品交验合格率1 0 0%,优质工程率90%以上；平安生产达标率100%,

14、年平安负伤率1%以下； 节能降耗,废水、噪声、扬尘、固体废弃物排放达标；杜绝重大质量事故、环境污染事故、平安死亡事故和火灾事故,有效限制重要环境因素 和不可承受风险,预防职业病发生,以持续的业绩赢的用户和相关方满意.总经理：2 011年 月 日1范围1 . 1总那么1.1.1 本手册依据：GB/T 1 9001-2 0 08 idt ISO9001 : 2021, GB/T50 430-2 0 0 7,GB/T2400 1 -2004 idt I SO140O 1 : 2 004, GB/T28 001 -20 0 1,Q/SY 1002. 1 -2007 标准,规 定了公司质量、环境、职业健

15、康平安治理体系的要求,本公司建立治理体系的目的是：a .证实公司有水平稳定地提供满足国家、行业法律法规和客户要求的房屋建筑土建、防 腐保温、装饰装修工程、钢结构制作安装工程和效劳治理；b .通过体系有效应用限制过程所产生的任何预期的输出,包括对体系的持续改良过程和保证符合顾客与适用的法定要求,旨在增强顾客满意.c.通过制定和实施环境和职业健康平安方针、目标 ,实现对重大环境因素、重大危险源的 治理和限制,实现环境绩效和平安绩效的持续改良.1 . 1. 2本手册适用于本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的施工和效劳的全过程；治理体系覆盖公司全部职能部门和各工程工程的实施.2 .2应用本公司对产

16、品实现过程进行识别, 并根据G B/T19001-2021 id t ISO90 0 1:2021、GB /T5043O 200 7、GgT2 4 00 1-2004、GB/T280 0 1 -2001, Q/SY 1002.1-2 0 07 建 立综合治理体系.公司适用的产品范围为房屋建筑土建、防腐保温、装饰装修制作安装,设计由甲方或设计院提供,目前不存在设计开发,故标准7. 3和1 0.3条款,删减后能满足 GB/T19 001- 2 00 8、GgT 50430- 2 0 0 7 标准要求.3 标准性引用文件通过本手册的引用,以下标准包含了构本钱标准规定内容,同时对使用最新有效版本 实施

17、跟踪：2. 1GB/T19 0 00-2021 i d tISO9000:20 0 5?质量治理体系根底和术语?2.2GB/T19001-2021 i d tISO90 0 1:2021?质量治理体系要求?2. 3GB/T2 80 0 1 2 001?职业健康平安治理体系标准?2. 4 G B/T24 0 01 - 20 0 4idtISO 1 40 01:2 004?环境治理体系要求及使用指南?2.5 CNACR-TG-001:2001?质量治理体系(GB/T190O 1- 2 0 00)专业应用指南-建设工程施 工?2.6 GB/T 5 04 30-2007?工程建设施工企业质量治理标准?

18、2.7 Q/SY 100 2.1-20 0 7?健康、平安与环境治理体系第 1局部：标准?2.8 术语和定义本手册采用 GB/T1900 1 - 2021 idtISO9001: 2 0 0 8?质量治理体系 要求?及 GB /T 504 3 0 -2007?工程建设施工企业质量治理标准?、GgT1 9000-2005 i dt I S O9 0 00:2 0 0 8?质量治理体系 根底和术语?、GB /T2 4 001- 2 0 04 i d t I S O 12.9 0 01: 2004?环境治理体系标准及使用指南?3. 0节、GB/T2 8 001-20 0 1?职业健康平安治理体系标准

19、?3 . 0节、Q / S Y 1 0 0 2. 1 -20 0 7?健康、平安与环境治理体系第1局部：标准?3. 0节中的术语或定义,以及采用以下本公司需要定义或常用的简 称：3. 1 “质量类术语、定义和简称.3. 1 . 1本手册描述供给链使用如下术语供方一一组织一一顾客3. 1 .2供方：提供产品的组织或个人.本公司内系指向本公司提供各种物资的组织或个人.3.5 . 3组织：责任、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施.本手册中系指常州市华 隆建筑土建、防腐保温、装饰装修工程.3.5.4 顾客：接受产品的组织或个人.本手册中系指接受本公司安装效劳的组织或个人.3.5.5 根底设施：组织

20、运行所必需的设施、设备和效劳的体系.3.1 . 6工作环境：工作时所处的一组条件.注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境 的因素.3.2 “环境类术语、定义和简称：3. 2.1持续改良：强化环境治理体系的过程,目的是根据组织的环境方针,实现对整体环 境表现行为的改良.3.2. 2环境：组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、 人,以及它们之间的相互关系.3.3. 3环境因素：一个组织的活动、产品或效劳中能与环境发生相互作用的要素.3. 2. 4环境影响：全部或局部地由组织的活动、产品或效劳给环境造成的任何有害或有益的变化.3.2.5环境治理体系：整个治理体系的一个组

21、成局部,包括为制定、实施、实现、评审和 保持环境所需的组织机构、方案活动、责任、惯例、程序、过程和资源.3.2 . 6环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行应予 以量化.3. 2. 7环境指标：直接来自环境目标,或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表 现行为要求,它们适用于组织或其局部,如可行应予以量化.3. 2.8相关方：关注组织的环境表现行为或受其环境表现 行为影响的个人和团体.3. 2.9污染预防：旨在预防、减少或限制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用,可包括再循环、处理、过程更改、限制机制、资源的有效利用和材料替代等.3.3 职业健康平安类术语、

22、定义和简称：3.3.1 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况.3.3.2 危险源：导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状3.3. 3危险源辨识：熟悉危险源的存在并确定其特性的过程.3. 3. 4事件：导致或可能导致事故的情况.3 .3. 5不符合： 任何与工作标准、惯例、程序、法规、治理体系绩效等的偏离,其结果能直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合.3.3.6职业健康平安：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人 员健康和平安的条件和因素.3. 3.7绩效：基于职业健康平安方针和目标,与组织的职业健康平安风

23、险限制有关的职业 健康平安治理体系的可测量结果.3.3.8风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合.3. 3. 9风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程.3 .3. 1 0平安：免除了不可接受的损害风险的状态.3 .3.11可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康平安方针,已降至组织可接受程度的 风险.3.4 “三个必须原那么：在处理质量、环境和职业健康平安问题时,必须查明发生事故的 原因;必须教育与事故有关人员；必须制定防范举措.3. 5 “三严治理：严肃执行指令；严密组织生产；严格按程序办事,保证产品质量、环境 条件和职业健康平安到达规定的要求.3.6 “三同时治理：部

24、门主管在管工作质量或产品质量的同时,要协同职能部门对环境 和职业健康平安进行治理,发动部门员工参与“三项治理体系的有效实施和运行,并持 续改良工作.3. 7 “顾客满意是指产品质量满足顾客的要求；“社会满意是指环境各项指标满足法 律法规的要求；“员工满意是指职业健康平安各项指标满足法律法规的要求.3 . 8?治理手册?中有简称,如?治理手册?即常州市华隆建筑土建、防腐保温、装饰 装修工程?质量、环境、职业健康平安治理手册?,“三项治理体系系“质量治理体系、环境治理体系和职业健康平安治理体系.?标准?是指?工程建设施工企业质 量治理标准?.3. 9工程建设施工企业质量治理标准有关的术语3.9.

25、1 质量治理活动 qua 1 i t y man a g erne nt actio n为完成质量治理要求而实施的行动.3.9.2 质量治理制度 q uality m a nageme n t statu t e根据某些质量治理要求建立的、适用于一定范围的质量治理活动要求.质量治理制度应规定质量治理活动的步骤、方法、责任.质量治理制度一般应形成文件.需要时, 质 量治理制度可由更加详细的文件要求加以支持.3. 9 . 3质量信息 quality info r mation反映施工质量和质量活动过程的记录.4. 9.4 质量治理创新 qua lit y managenen t i nnov at

26、ion在原有质量治理根底上,为提升质量治理效率、降低质量治理本钱而实施的质量治理 制度、活动、方法的革新.3.9 . 5 施工质量检查 quality in s pection施工企业对施工质量进行的检查、评定活动.4治理体系要求5. 1总要求4. 1.1 本公司严格按 GB/T190O1 - 2 0 08 idt ISO 9 001:2 008、GB/T5043O 2007 规 范、GB / T 2 4 00 1-2 0 04 i d t ISO 140 0 1: 2 0 04、G B/T28 0 0 1 - 2001 及 Q/SY 1002.1-20 0 7标准的要求建立质量、环境和职业健

27、康平安一体化治理体系,本公司的治理体系覆盖建筑土建、防腐保温、装饰装修工程、钢结构制作安装的施工、竣工交付和工程 交付后保修期内效劳提供的全过程以及这些过程所涉及的职能部门和各工程工程.本公司 确定Q出E所需要的过程治理责任、资源治理、产品实现及测量、分析和改良等过程, 本手册及程序文件的规定即为满足总要求的表达；4.1.2本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程外包过程以7. 2和7. 4条款过程限制.4 .1 . 3本公司在筹划时参照建设部建筑司中国质量体系认证机构国家认可委发布的CNACR-TC-001: 20 0 0文件中关于施工企业典型的质量治理体系过程图 ,编制了切合本公司 的“质量

28、治理体系限制流程图见4 .1 . 7,合理的安排过程的顺序,确定这些过程之 间相互作用,并确定过程之间的接口和联系,以便到达过程筹划的结果；编制了各项限制 标准、各岗位操作或作业标准及检验、考核标准和限制方法,以保证到达建筑土建、防腐保温、装饰装修工程和效劳的质量要求.4. 1.4公司以G B/T 1 9001- 2 00 8标准及 GB /T5 0 430 2007标准为主线,融入了 G B/ T 24 0 01-200 4、GB/T28001-2001 和 Q/S Y 1 00 2 .1- 2 0 07 标准的要求本公司建立了文件化的治理体系；明确了公司内部组织结构设置以及各部门责任和权限

29、,确定了治理体系所需的过程、活动和相互关系包括与环境、职业健康平安绩效有关的过程.4. 1 . 5本公司通过对过程的识别、监视测量、改良,旨在通过PD C A循环过程到达治理体系的持续改良和业主的持续满意.4 . 1 .6以过程为根底的公司质量治理体系限制流程：业主要求确实定和评审-制定公司质量方针和质量目标 确定过程和责任配置适宜资源人力资源、施工机具等确定建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和效劳提供的限制准那么和方法-建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和效劳提供的限制- 监视、检验和测量到达预定目标- 不合格工程、工程和效劳的限制-数据信息分析、寻找改良时机确定改良方向并实施确定实施改

30、良举措-评价改良结果和举措 确定后续举措,这一限制流程具体包含在整个质量治理体系的运作过程中.4 .1.7公司的建筑土建、防腐保温、装饰装修工程有可能存在工程分包、劳务分包、施工 机具的租赁为外包过程.本公司对这些过程的外包并不免除本公司满足所有顾客和法律法规要求的责任.为确 保这些外包的过程满足治理体系的要求,以到达本组织预期的结果,公司要求对分包方按其如下因素筹划对外包过程的限制类型和程度：a对本公司向顾客提供产品和效劳品质水平的潜在影响；b分包方在外包过程中的分担程度；c通过应用7.4能够实现效劳限制的水平程度.根据我公司承接产品特点和风险限制要求,对物资提供方可采用7 .4要求的方式实

31、施 限制；对外包过程的提供方除了采用 7.4的要求限制外,还要采用7 .1和7.5的要求筹划 对外包生产过程及其结果的限制方法.4. 2文件要求4 . 2. 1总那么4.2.1 . 1治理体系文件：a.公司治理手册、方针和目标；b.符合标准的程序文件和记录；c.作业文件：企业制订的技术标准、规程,治理制度等文件和记录；d.工程实施中的体系文件：施工工程质量目标、施工组织设计、相关的工程治理制度等；e.与质量、环境和职业健康平安治理有关的外来文件包括适用的法律法规文件；f.对所完成的活动或到达的结果提供客观证据的记录4 .2.1 . 2治理体系文件的溯源详见本手册附录A “治理体系程序文件清单.

32、4.2. 1 . 3文件的形式以纸质为主,也采用电子媒体,同时采用计算机硬盘、光盘贮存； 本公司文件形式有文字、图样、照片等形式或它们的组合.4. 2.2手册4.2.2 . 1目的和作用明确公司治理体系的总体要求.它描述了一组关联的或相互作用的过程,旨在实现公司方针和目标.4 . 2 .2.2治理要求a.手册内容：明确质量、环境和职业健康平安治理体系的范围,包括任何删减的细节和理由 见本手册1 .0章；-引用标准形成的治理体系文件；-对治理体系所包括的过程及过程顺序和相互作用的表述.见手册5.0- 9.0章.b.手册的治理；见本手册0. 4章.4.2. 3文件限制4. 2 . 3. 1 目的使

33、与治理体系有关文件包括所依据的法律、法规、标准等处于受控状态,保证治理体 系运行的所有场合均能得到和使用有效文件.5. 2 . 3 .2 范围适用于本公司治理体系有关的文件及相应的外来文件的限制.4.2. 3 . 3程序概要a .办公室负责编制并组织实施?文件限制程序?；b.受控文件包括与治理体系运行有关的所有文件；c .规定了文件的编号方法,保证了文件易于识别,并保持清楚；d.对公司内部文件编制、审核、批准和发放做出规定：手册由办公室负责组织编制,管代审核,总经理批准；-程序文件和作业文件由职能部门编制,管代审核,总经理批准；技术文件由工程部负责组织编制,总工程师审批.e.文件批准后由文件归

34、口治理部门统一发放到职能部门和施工部门,文件发放进行登记保证在文件使用处可获得适用文件的有效版本.*建筑治理手册 A/0f .文件归口治理部门对文件的更改、 标识、换版等做出规定,保证文件的更改和现行修 订状态得到识别和限制；文件发布、实施过程中,做出评审和更新规定： 手册由管代负责组织评审和更新；-程序文件由编制部门每年评审,并确定修订或更新；-作业文件由职能部门负责决定是否评审和负责评审和更新；-技术文件由工程部经理负责组织评审,保证文件指导性,工程质量和双方利益.g.对外来文件中的法律法规、国家标准、行业标准等应受控,由文件归口治理部门统 一要求职能部门负责跟踪其版本变更；对外来文件中的

35、业主提供技术文件,工程部负责技 术会审,形成文件清单由工程部经理确认；对外来文件中的工程治理往来文件,工程部负 责登记、收集、装订、归档；对外来文件中的行政文件,由办公室登记、传递、收集、归档.h.公司合同文件由工程部办公室签订、收集,分类登记,形成台帐.i .对文件实施受控和非受控两种状态的治理,并在文件发放时做好标识；受控文件在发放、修改、回收等方面应予限制,非受控文件在更改回收、销毁等方面不作限制；作废文 件应及时收回,并做好“作废标识,以预防非预期应用；对需保存的作废文件应加盖“作 废保存印章予以标识.j.工程工程竣工后,工程部收集规定的竣工资料,除上报规定机构部门外,交一份办公室 归

36、档.4.2.4记录限制4.2.4.1 目的证实工程质量、效劳质量的符合性、环境和职业健康平安绩效 ,同时为相关活动、产品 或效劳的可追溯性和质量、环境、职业健康平安状况改良提供分析依据.治理体系涉及的质量环境和职业健康平安活动所使用的记录的限制,包括来自相关方的记录4.2.6. 3程序概要a.办公室负责编制并组织实施?记录限制程序?；b.记录分为治理体系记录和工程施工过程记录；c.治理体系记录,由办公室实施统一编号,作为记录表格的标识；工程施工过程记录沿 用建设局规定的统一记录表格的编号作为标识；*建筑治理手册 A/0d.办公室提供治理体系记录 “一览表和记录表格样张供各部门参考和引用,提供“

37、工 程施工过程记录样张,供工程工程施工中使用；并定期进行清理核对.e.限制质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存和处置.由规定部门负责收集、保 管,并且编目登记,便于检索,按规定归档,记录贮存公司提供适宜的环境和采取预防损坏、 丧失、变质的举措；工程施工过程记录由工程部负责收集,按行业规定装订形成工程竣工资 料,分别交政府规定机构和部门保存.f .记录填写应完整、清楚、正确、真实,签名完整；工程施工过程记录规定采用不 退色的墨水填写,一式几份的记录,不得使用复写纸填写.g .对超过保存期的记录按规定手续办理和实施销毁.5治理责任5.1 治理承诺5. 1.1 实施总经理通过以下活动证实建立实施和

38、改良质量、环境和职业健康平安治理体系的承诺：a.向公司的全体员工传达满足业主和法律法规的重要性；b.亲自制定一个适合本公司中长期开展方向的质量环境和职业健康平安方针和目标,并保证目标的实现.c.组织和实施治理评审；d保证获得与建立和改良治理体系有关的资源.5.1. 2本公司以不断采用新技术、新材料、新工艺、新设备及稳定、提升工程施工质量和 效劳质量、增强环境和平安绩效来满足业主和相关方要求.5. 2以业主为关注焦点总经理以到达建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的优质品和实现业主满意为目标,通过工程部对建筑安装市场的调查、分析 ,和对业主满意情况的调查、及对业主投诉处理 信息分析,不断调整本公司在

39、建筑土建、防腐保温、装饰装修领域中的定位、提升施工能 力,并通过治理体系有效运作予以保证和满足；5.3质量和环境、职业健康平安治理方针5.3.1 目的和作用*建筑治理手册 A/0质量、环境、职业健康平安方针是由公司总经理正式发布的与质量、环境、平安活动 有关的公司总的宗旨和方向,是实施和改良公司治理体系的推动力.向上关系到公司的中 长期开展方向,对外的承诺,向下为目标制定和评审提供框架,是评价治理体系有效性的根底.5.3.2 治理要求5.3. 2.1公司总经理主持制定公司质量、环境、职业健康平安方针,并明确方针符合以下要求：a.与公司宗旨相适应；b.包括对满足要求和持续改良治理体系有效性以及预

40、防污染和危害的承诺,这种要求 可来自业主包括业主虽没有明确规定,但预期或规定用途所必要的产品要求或法律法规 要求,也来自公司对业主的承诺；持续改良是治理体系的根本原那么,本公司在方针中加以 了表达.c.提供制定和评审质量、环境和职业健康平安目标的框架,适合于公司环境和职业健 康平安风险治理的特点和规模.d.采用总经理宣讲、部门经理会议传达和培训的形式保证能在公司的各适当层次上加以传达、沟通并得到理解和执行.e.在持续适宜性方面得到评审,即考虑对方针在治理评审时进行评审或修订,以反映不断变化的内、外部条件和环境信息.5. 3.2.2公司对方针的制定、批准、评审或修订予以全面的限制.5.3.3开展

41、途径：确定治理方针>识别和确定业主的广泛要求考虑相关承诺评审效果内部沟通、执行确定治理3制定治理方体1 二t5. 4筹划5.4 . 1质量环境和职业健康平安目标5.4.1.1目的和作用a.质量环境和职业健康平安目标是对治理方针的展开,也是公司的相关职能和层次上 所追求并加以实现的主要工作或任务.b.目标是公司满足业主要求,到达业主满意的具体落实,也是评价公司治理体系有效性的重要判定指标.C.制定公司的质量环境和职业健康平安目标是总经理的责任,目标和方针一并批准发布.5.4, 1 ,2治理要求a.目标建立在公司的治理方针的根底上,其内容尤其是对持续改良的承诺方面必须与方针保持一致；b.质量

42、目标包括满足产品建筑土建、防腐保温、装饰装修工程质量和效劳质量要 求所需的内容；c,公司的各治理职能层次在公司目标的根底上制定本部门的目标,使公司目标的实现 能具体落实,并增加公司目标的可操作性和可评审性；各部门目标的执行和实现,最终是 为了实现总的目标,因此,在制定部门目标时应注意职能部门之间的配合和协调.d.环境和职业健康平安目标和指标的制定应考虑公司已识别和评价的重要环境因素和 重大危险源、相关方的期望以及法律法规的要求.e,目标应是可测量的,尤其在治理职能层次上目标应量化.5. 4 ,1 . 3限制途径管理方针改良,4制定治理目标各部门制定本部门治理目标落实实施 测量评价 一 定 期考

43、核5. 4 ,2 治理体系筹划5 ,4 . 2,1目的和作用体系筹划是实现目标的保证,是在公司总经理领导下设定目标,规定必要的操作过程和相关资源的活动.5 . 4. 2, 2治理要求公司总经理组织对治理体系进行筹划,以满足目标及治理体系的总要求,治理体系策划应保证：a,对实现公司质量环境、职业健康平安目标所需的治理体系过程加以识别,并做出明确的规定和限制,以满足目标和本手册4 . 1章节的要求.b.在对治理体系的更改良行筹划和实施时,应注意保持治理体系的完整性和文件的相 容性.5.4.2. 3为保证治理体系的完整性,筹划的输出所形成的文件,如：手册、筹划文件、施 工组织设计等都根据公司目标及公

44、司其他状况的变化而进行相应的修改 ,修改在受控状态 下进行,根据?文件限制程序?执行.5.4 . 3对体系进行筹划时,考虑环境因素和危险源的识别,风险评价和风险限制；法律法规要求以及施工和钢结构施工行业对环境和职业健康平安的特殊要求.5. 4.4公司治理者代表应组织办公室及相关治理人员定期对目标、指标进行监控并将结果提交治理评审.如目标、指标未能按方案完成,治理者代表应及时组织责任部门采取纠正 举措.当公司的重大环境因素、危险源或法律法规等方面发生变化,及时修改目标并审批.5. 5责任、权限与沟通5 . 5 .1责任和权限公司总经理根据标准的要求,结合本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程行业

45、的 特点,设置组织机构,规定公司各治理部门的责任和权限以保证各部门明确相互关系和接 口以到达各职能、层次上的沟通和协调.各部门的责任如下：总经理：1、为平安生产第一责任人,负责组织制定、批准并公布公司的质量、环境、平安方 针、目标,批准和公布质量、环境、职业健康平安治理体系手册和程序文件.2、负责规定各部门负责人的责任、权限和相互关系、任命治理者代表.3、负责建立、实施、保持和持续改良公司的治理体系,为体系运行配备适宜的资源,组织定期开展治理评审以评价治理体系是否持续适宜、充分和有效.4、对公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的质量、环境和平安负全部责任,负责实现对业主的承诺,并监督处理重大投

46、诉,环境污染事故和平安事故.5、负责在全公司内进行遵守法律、法规和以业主为关注焦点的宣传和教育.6、负责组织对体系运行全过程和质量、平安、环境实施监控和测量的筹划.7、负责环境职业健康平安的应急准备和响应的领导工作. 治理者代表：1、保证质量、环境、职业健康平安治理体系的建立、实施,保持和不断改良.2、定期向公司总经理报告治理体系的业绩和改良的要求.3、保证在整个公司内促进和提升全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识.4、代表公司就治理体系的有关事宜与外部各方的联络.5、负责公司方针和目标的宣传,并保证方针、目标在各治理职能层次上得到落实和实 施.6、负责组织和指导公司的内部审核活动,配合总

47、经理开展治理评审,监督各部门实施 纠正和预防举措.7、组织治理体系文件的编制、审批和更改,审批重要环境因素和重大风险.8、组织制定、评审、修订治理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康平安 治理方案.9、组织对治理体系的各工程标、指标、治理方案的实施情况和体系运行绩效进行测 量和监视.1 0、负责公司治理体系持续改良的筹划、组织、协调、检查和验证.办公室：1、负责人力资源的治理,组织制定各职能部门人员的岗位要求、招聘和任用能胜 任工作的人员,制定年度培训方案,归口组织各类培训.2、负责治理体系文件和记录的归口治理和限制,以及工程工程竣工资料的收集和归档.3、负责公司内外信息交流的沟通和治理

48、,以及公司级沟通的记录的保持.4、负责组织环境因素的识别、评价和更新,汇总各部门的环境、职业健康平安治理方 案制定公司的环境和平安治理方案.5、负责测量、收集公司目标、指标、治理方案的实现情况 ,为公司治理体系适宜性、 有效性、充分性评价提供信息.6、负责收集、识别、汇总、更新有关质量、环境、平安的适用的法律、法规及其他 要求.7、负责治理评审的前期准备,对管评输入资料进行预审,对输出资料进行整理,对 输出的决定和举措进行跟踪验证.8、负责编制和实施年度内部审核方案,组织对体系不符合项采取纠正举措并跟踪验证 其有效性.9、负责组织对公司的治理体系过程和环境、平安的绩效进行监测和测量.10、配合

49、工程部进行业主满意信息的调查分析,形成调查报告向公司最高领导层汇报.11、负责对相关方中的合同方施加环境和职业健康平安的影响.1 2、负责组织对公司总部固体废弃物、化学危险品的治理状况进行检查与监督,并 负责公司总部固体废弃物的收集、处理和能源消耗的计量统计.13、负责资本支出工程的环境治理.工程部：1、负责工程工程的实施和施工全过程的现场治理.2、为工程施工提供全部技术文件,工程工程施工的前期准备.3、负责与业主有关要求的评审,包括识别业主的需求和期望,投标评审.负责组织对 业主满意信息的调查和分析.4、经授权负责与顾客签订工程施工合同,并负责向各有关部门进行合同交底,检查合同执行情况,组织

50、合同修订的各项工作；5、负责安排具体人员对市场信息进行前期勘察,负责市场调研和预测信息的归口,将相关方提出的信息和要求收集及时处理并反应至办公室 ；6、负责组织和召集各相关职能部门对招投标文件、合同进行评审；实施与顾客有关的过程限制.7、负责危险源的识别,并向相关方客户宣传公司的治理方针；负责对工程分包方 等相关方施加环境和职业健康平安方面的影响.负责对提供效劳的相关方施加环境影响.8、负责对建筑安装、钢结构工程活动所涉及的国家标准、行业标准和标准的收集及有效版本的跟踪.负责适用的法律法规与其他要求的收集 ,并报给办公室；9、负责本部门各项质量记录及施工过程中往来文件的收集、保管和归档；工程竣工后资料的汇总、提交.10、负责文明施工,平安生产,对现场的环境,平安卫生因素实施限制.对各工地的安 全文明生产和环保限制情况进行监督.11、负责产品和可追溯性标识的实施,顾客财产的限制和半成品