稽核部岗位说明书

1、稽核部门职能部门名称稽核部门上级部门总经理上级主管总经理主管岗位稽核部长下属部门岗位编制1人直属岗位稽核专员部门编号部门目标1 .通过稽核，促进各部门工作计划、任务、目标的达成。2 .通过稽核，促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范 管理。3 .通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。部门职责1 .代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。2 .熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决 议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。3 .按时完成稽核任务计划，及时编订稽核报告，并在管理控制

2、例会上进行公开报告。4 .参与公司各管理例会， 对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真止落实。5 .参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。6 .对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。7 .定期召开稽核案例分析会。8 .定期组织稽核专题培训，不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。9 .促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。10 .完成总经理的临时指令，接受总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。管理权限1 .代表总经理对各部门、各岗位进行稽核，享有独立评价权和报告权。2 .对稽核工作中发现的问题有

3、责令改进权。3 .对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。4 .享有相关信息与资源的获取权及要求相关部门的协作权。5 .对公司的经营管理的参与权及建议权。管理责任1 .对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任。2 .对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。3 .对公司内部规范管理的持续改善负责。4 .对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。5 .对稽核报告、稽核案例的及时性、准确性负责。稽核专员岗位说明书姓名岗位名称稽核部长直接上级总经理直接卜级稽核专员所属部门稽核部职级薪级岗位编号本职 工作1 .负责稽核部门的建立及全面管理工作。2 .负责稽核部门的运

4、作流程、制度、岗位职责等标准化文件的编制及适时修订。3 .负责制定月、周稽核任务计划，提出专项稽核任务。4 .主持稽核部门日常工作；受理员工重大投诉，并组织相关部门妥善解决。5 .主持召开稽核案例分析会，跟进督导会议决议的落实。6 .负责对稽核专员进行工作进行检查、跟进、指导，至少每八次对稽核专员进行专题培训。7 .审阅稽核专员的稽核报告、稽核案例。9 .对公司流程/制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。10 .完成总经理交办的临时事项。直接 责任1.对本部门的正常运作负责。2.对本部门的人员状况负责。3.对本部门人员培训负责。4.对稽核机制的完善负责。5.对稽核的效果负责。6.对下属工作

5、的失误负责。7.对其它部门的投诉负责。主要 权利1 .依据公司的流程制度对相关人员的奖罚权。2 .对违规失职当事人有宗令改进权。3 .对员工投诉、申诉、纠纷的最终裁定权。4 .有被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。5 .公司信息资源的犹取权和要求相关部门的协作权。任职 条件1.学历：高中以上学历。2.性别：不限。3.年龄：25-45岁。4 .身体健康，5年以上工作经验。5 .熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。6 .性格稳重、讲原则、善于沟通、执行力、抗压能力强。7 .具有敏锐的洞察力和果敢的判断能力。考核 指标1.稽核报告、案例分析的及时率。2.稽核任务计划达成率。3.被投诉次

6、数。姓名岗位名称稽核专员直接上级稽核部长直接卜级无所属部 门稽核部门职级薪级岗位编号本职 工作1 .掌握各流程、制度，在稽核工作中熟练稽核技巧，协助总经理建立、完善公司稽核控制体系。2 .接受并执行稽核主任分配的稽核任务，按时完成稽核任务计划。3 .依据稽核制度，正确使用稽核检查表、整改通知书、奖罚单等稽 核工具。4 .负责跟进稽核工作中发现的问题并督导解决。5 .收集、整理稽核资料，定期总结，编制稽核报告，经稽核主任审核后在管理变革会报告。6 .按时参加稽核案例分析会，提前做好会议要求的各项报表、报告。7 .按时参加稽核专题培训，促进自我改善。8 .及时向稽核主任反馈和汇报在稽核工作中发现的

7、各种流程、制度的问题并提出修正建议。9 .促进公司的数据化管理，对公司的经营管理提出改善建议。10 .完成总经理、稽核主任交办的具它事项。直接责任1 .对稽核报告、稽核案例的及时性、准确性负责。2 .对实施的奖罚决定负责。3 .对所分配的稽核任务按时完成负责。4 .对自己工作的效果负责。主要 权利1 .对公司各部门、各岗位管理运作的监督权、检查权。2 .对违规失职行为依据规范直接进行处罚的权利。3 .对违规失职当事人有责令改进权。4 .对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权。5 .被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。6 .公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。任职 条件1.学历：高中

8、以上学历。2.性别：不限。3.年龄：22-45岁。4 .身体健康，2年以上工作经验。5 .熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。6 .开朗乐观、为人止直、客观公正、有原则性、抗压能力强。考核 指标1.稽核任务达成率。2.稽核报告、稽核案例的及时率、准确率。3.被投诉次数。稽核文员岗位说明书姓名岗位名称稽核文员直接上级稽核部长直接卜级无所属部 门稽核部门职级薪级岗位编号本职 工作1 .掌握各流程、制度，在稽核工作中熟练稽核技巧，协助总经理建立、完善公司 稽核控制体系。2 .接受并执行稽核主任分配的稽核任务，按时完成稽核任务计划。3 .依据稽核制度，正确使用稽核检查表、整改通知书、奖罚单等

9、稽 核工具。4 .负责跟进稽核工作中发现的问题并督导解决。5 .收集、整理稽核资料，定期总结，编制稽核报告，经稽核主任审核后在管理变革会报告。6 .按时参加稽核案例分析会，提前做好会议要求的各项报表、报告。7 .按时参加稽核专题培训，促进自我改善。8 .及时向稽核主任反馈和汇报在稽核工作中发现的各种流程、制度的问题并提出修正建议。9 .促进公司的数据化管理，对公司的经营管理提出改善建议。10 .完成总经理、稽核主任交办的具它事项。直接 责任1 .对稽核报告、稽核案例的及时性、准确性负责。2 .对实施的奖罚决定负责。3 .对所分配的稽核任务按时完成负责。4 .对自己工作的效果负责。主要 权利1 .对公司各部门、各岗位管理运作的监督权、检查权。2 .对违规失职行为依据规范直接进行处罚的权利。3 .对违规失职当事人有责令改进权。4 .对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权。5 .被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。6 .公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。任职