企业管理咨询检查表

1、壹、|由本资料调查检核表.一、公司概况公司名称成立时间公司地址资本额电 话传 真区面积M2厂房面积M2负责人职称连络人职称产品工程市场占后举%员工人数年销货额力兀/年、人员状况一教育水平：大专学历以上 人,%中专： 人,高中： 人,初中： 人,二效劳年资:1年以下：人,%1-3 年： 人,93-5 年： 人,910-15 年： 人,915年以上：人,%三年龄分布：20岁以下:人,%25-30 岁:人,30-35 岁：人,35-40 岁:人,40-50 岁:人,%50岁以上:人,:四直接与间接人员状况：直接人员：人, 间接人员：人,企业治理咨询五间接人员职能分布开发设计:人,%生产技术含工装:人

2、,生产调度:人,%品质治理:人,%设备保养:人,%三、产能状况一内外销比例：内销%,外销%二主要外销地区及其百分比：%三平均订单负荷占产能百分比：%四、行政组织机构表五、产品工艺流程六、主要生产设备七、主要检试验设备八、企业经营理念/创业精神/宗旨企业治理咨询贰、治理机能诊断一、经营效能受访对象:TOP阶层NO诊断内容YESNO说明1企业有无釐订广泛的、正式的、明文规定 , 长程3年以上及短程年度经营方案,且列 为受控文件.2经营方案就是否明订搜集信息工程如:企业 指标、同业竞争对手分析、客户目前与未来 的期望、客户满意度、历年的经营实绩,频 度及权责人员,并有效收集,据以作为经营计 划分析与

3、整订之参考SWOT时机/威胁/优 势/劣势3经营方案就是否以TOPDOW由上而下之 方式展开至部、课/科/组,以使组织目标分工 明确4经营方案就是否彻底宣导为组织内、全公 司、全部门及全员周知5经营方案有无定期统计实绩及进行差异比 较、分析,并采行相应改良举措甚至包含修订 该方案6TOP阶层每年就是否认期举行TOP Auait高 阶层监查诊断,以开掘整体经营治理病态,做 为未来经营方案釐订之参考企业治理咨询NO诊断内容YESNO说明7企业内各项作业规章、制度、方法、标准 等,就是否均建立成文化之文件,并经权责 主管审批其适切性,以为相关主管督导部属 之工具.8各项成文化之规定就是否/、断地增/

4、修订,以做为全员工作经验之储蓄9各相关部门就是否均分发到最新有效版本 之文件,以为作业之准那么,并缩短新进人员 之养成培训期间10无效的文件就是否收回销毁,假设有保存之价 值时,就是否予以识别加盖作废章以预防 误用11各相关人员使用之表单/记录,就是否均予 以受控无人MEMO,并订定保存期限,以充 分表达治理体系肩效运行之证据12各治理机能部门之绩效就是否建立定量化 之评价指标工程,并定期确实统计掌握13各治理机能部门之绩效有无定期进行差异 比拟分析,并采行因应举措,以积极稳定与 维持企业治理水平14启无轴助外力如:咨询公司或自仃拟订年 度持续改善推行方案包含:专案改善及自 主治理活动以积极改

5、善及提升企业治理水 平15经营绩效评估参加附件企业治理咨询二、组织效能受访对象:TOP经营层或人事主,膏NO诊断内容YESNO说明1有无建立“部门别及“职能别之组织机 构表,并将组织内之全员归属定位清楚 包含:上3F下代以建立纵向指挥系统2组织机构表内之各单位就是否明确划分其 任务责任,并建立成文化之规定,以达“分工 合作之组织效能3各级主管受限于“治理跨距SPAN OFCONTORL之现象,有无明定其委让受权之 范围以达“分层负责之组织职能4有无建立“职位分类制度及其资格条件规 定,以提供员工更多及公开、公平、公正的开 迁治理,降低人事流动,并预防人力资源老化 衰退及造成高龄化人事费用负担5

6、有无配合既定之产销目标,执行“单位别 及“职位别之定员/定编,以精简人事,预防 组织肥胖症之发生6各级主管及间接部门内幕僚 办事文员就 是否均已建立成文化之“职务/工作说明书 以使个人工作内容明确化,单位工作负荷平 准化,新进人员养成期间缩短及降低不同人 员工作成果之差异化程度,并做为主管督导 部属之上工具企业治理咨询三、人事及总务治理受访对象:人事主,管或经办NO诊断内容符 合局部完全不符合 符合说明1后无明文规定及确实执行卜列作业,且 其内容就是否完备及有效性口作业规那么厂规一员工手册/那么口员工招聘作业程序口员工考核方法口员工奖惩方法口员工培训方法口员工晋升制度如:升等测试/技能规定口员

7、工薪资与奖金制度口员工福利举措口调职或异动移交治理规定2后无明文规定及确实执行卜列作业,且 其内容就是否完备及有效性口固定资产治理 警卫保安勤务治理口车辆治理 会客治理 餐厅/伙食治理 宿舍治理口文具印刷用品治理 复印文件治理 其它庶务治理书报/杂志、康乐器 材、会议治理、印信、钥匙等企业治理咨询四、生产治理受访对象:生产调度主管或经办NO诊断内容YESNO说明1客户每一份合同/订单及其变更通知书受 理后,就是否进行审查,以明确客户有关需 求2客户合同订单及其变更通知信息就是否确实传达至组织的相关职能部门3生产根本技术资料就是否充分建立以做好现场治理之根本工具： BOM产品构成分析或配方表口

8、OPC制造流程图或AC装配图口 ST标准工时或SPH单位时间标准产量4就是否进行产能与负荷试算分析,并针对 “余力过多或“负荷缺乏之现象事前进行因应之调整举措5有无开展、评估及监督符合既定交货前置时间LEAD TIME之要求6就是否采用基准日程表之设定方法,排定生产之主日程装配/交货中日程零件加 工及小日程方案表,以为生产进度执行之 依据,且日程安排就是否准确7MRP物料需求方案就是否确实拟订,以避 免待料停工与降低库存量及本钱?8制造指令就是否确实卜达至每一个作业者 /机台或生产线,以何方式从事工作为派9有关生产实际状况就是否确实记录记日/ 生产日报表有效掌握以为主管10生产进度实际状况就是

9、否与日程方案完全 符合,假设进度延误后元进行原因分析及采 行相应整改举措如:产销协调会议等企业治理咨询五、采购与外包治理受访对象:采购/外包主管或经办NO诊断内容YESNO说明1就是否建立“请/订购或外包/发之流程及 相关表单/记录2有无建立及执行分供方寻访、调查及评估 方式3合格分供方就是否建立名册,并予以增/修 订4就是否明订价格决定方式 包含：本钱分 析、询价、比价及议价5就是否针对分供方新开发零部件进行 “ISIR初期样件检验与认可作业失败时如何处理6分供方认可之ISIR样件就是否订定保存 期限,有效保存及标示,并予以更新7订购合同/订单就是否¥青楚明定米购各项 要求包含:Q

10、、D、C、S并明文购备期间 之要求8就是否明订定及确实执行米购授权规定9假设有米购产品验证之需求工程监查指导 就是否于合同/订单上明订验证安排及产 品放行方式10米购进料有否确实跟催如:应收未收进料 明细表,以预防待料停工11分供方进料异常如:进度、质量有无迅速 协调处理12有无建立及执行分供方考评、奖惩及辅导 方法13有无秉持“善实不发善买之观念 ,从事VA/VE改善或不断寻求替代厂家/替代品, 以积极取得物美价廉之用料企业治理咨询六、仓储治理受访对象:原材料及成品仓库主管或经办NO诊断内容YESNO说明1物料相关表单及帐册就是否确实建立及维 持2库访储存区域布置及料架格式及规划就是 否适宜

11、包含:定置图、标示牌、标签等3库存品就是否确实予以标示包含:产品类 目/质量状况且容易搜寻4客户提供产品就是否有效标示及区隔5F1F0先进先出就是否确实执行6料帐就是否确实登帐,并保证吻合7有无明定盘点频度及确实执行盘点作业,以掌握“盘点或“盘提状况8后无建立库存水平包含:最图库存、最低 库存及平安库存及不1司之存货限制方式 复仓制、定量订购制、现用现购制 以优 化存货周转率及降低存货周转时间9就是否使用适宜的搬运设备施及正确安 全的搬运方式包含:荷重限制、高度限制 及堆叠/吊挂方式10库存品就是否明订及维持定期质量抽查,以预防质量,并预防劣化11特殊官制卜的库存品如:易燃品、危的品、 后毒性

12、、易蚀性、易碎性、易老化性、寿 限品、特殊储存划、境品、量物品、配对品 等就是否有效标示区隔以防护其预防变 质12就是否明定及维持SNP产品包装指导书, 以保证符合客户规定要求13包装后出货前就是否进行“产品审核及 “出货查核以预防交货错误,并符合客户之规定要求14有无明定及执行“呆/废料之预防及处理方 式企业治理咨询七、研发治理受访对象:研发治理及经办NO诊断内容YESNO说明1有无界定及维持新产品开发作业流程及执行方法2新产品开发有无米用跨功能别组织及明确 划分其任务责任3新产品开发就是否进行可行性评估/审查4新产品开发就是否拟订进度方案,并随开 发进展予以更新5就是否界定及维持“产品筹划

13、阶段工作内容及要领产品筹划1相关信息搜集与汇整口品质保证历史档客户需求历史档表口事业经营方案民销售策略口产品/过程标竿指标策略如:竞争 本钱比拟表口顾客的建议意见及满意度口产品平安匕环保法规口相关技术介面如:CAD/CAE等口新产品开发小组经验口产品/过程构思口产品性能与可靠度探讨2新产品开发企划书作成,内容包含：口设计目标/产品规格将VOC转换 成量化的口产品性能匕可靠度目标口初期BOM/OPC及CC&SC 饰ij特 性产品品质保证方案书转换成设计要求企业治理咨询NO诊断内容YESNO说明6就是否界定及维持“开发设计阶段工作内容及要领开发阶段1QFD质量机能展开2产品规格确定与图面纸

14、绘制3制造水平与组装设计4材料规格与性能及可靠度确定5CC&SC管制特性确定6D'FMEA 设计 FMEA7原型样件限制方案8原型样件制作7就是否界定及维持“过程规划阶段工作内容及要领,过程规划1新产品开发小组可行性审查2BOM/OPC 确定3L/0工1布置与M/11物料搬运流程规划4P'FMEA 过程 FMEA5量产前限制方案6SOP/SIP/SNP 制作7MSA测量系统分析及过程水平分析计 划8就是否界定及维持“试作及验证阶段工作内容及要领试作阶段1试作执行及评价口全尺寸检查口材料/功能性试验口包装模拟试验 MSA评估 PPK评估企业治理咨询NO诊断内容YESNO说

15、明2试作后RPN再评估3量产限制方案4新产品开发小组签署报告5客户PPAPISIR初期样件检验与认可6初期样件治理9就是否界定及维持PPAP客户初期样件检 验与认可作业量产阶段1量产移行包含：工装及文件标准之移转2 “量产可行性签证3与客户站在事业伙伴关系,提供客户满 意效劳Q、D、C、S4过程变异降低及“质量不良履历表建 立5持续改善10初期/限度样件就是否有效标示及保存并 随时予以更新11就是否界定及维持量产移行签证作业企业治理咨询八、质量治理受访对象:质量治理主管及经办NO诊断内容YESNO说明1进料产品就是否均经检验或验证确认符合 规定要求后,始得进一步加工或使用2进料检验或验证之基准

16、就是否均予以建 立,包含抽样方案3就是否建立及保持检验或验证之记录,以 表达符合检验或验证之基准包含:检验项 目抽样方法及规格公差4进料未经检验或验证符合规定要求,而因生产急需先行放行时,就是否予以标示及 记录,并于事后补检验,以表达符合要求5就是否建立过程检验基准QC工程表,并 随时予以更新,以保持活性化之文件6就是否依过程检验基准QC工程表执行 大/中/末件检查,并保持检验记录7就是否建立最终成品检验标准8最终成品就是否均依成品检验标准执行检 验,并保存检验记录9就是否明定包装后出货前执行“产品/出货 核工程及确实执行并保持记录10就是否明定年度产品功能试验ES TEST 及试验规划,并确

17、实执行及保存记录11就是否明订产品功能试验失效之处理举措包含:产品出货后之召回制度并确实执行及保持记录12就是否拟定年度“全盘尺寸检验定期精 密测量方案,并确实执行及保持记录13检验记录就是否清楚显示通过或不通过既 定之允收准那么,且经检验放行人员签认企业治理咨询NO诊断内容YESNO说明14就是否明定及维持检验与测试状态之识别 方式15不合格品就是否予以标示及区隔,以达目视治理之功能16就是否明订不合格检讨原因处置权限规定 重工、特采、降级使用、批退或报废17不合格品之实际状况及处理方式就是否予 以记录质量不良履历表18不合格品重工就是否建立“返工作业指导 书且外观件或售后效劳件就是否在外观

18、 上有明显重工痕迹19过程重大变异或客诉/退货就是否迅速反 馈并进行原因分析及采行相应之纠正举措 及再发预防举措,并包含防呆举措之运用20就是否使用培训有素/固定步骤解决问题方法如:8D/7DQC STORT以执行不合格 品之优先减量方案21纠正及再发预防举措经追踪确认有效后,就是否水平展开至类似过程及产品22就是否使用相关信息如:过程操作、检验 记录、内审记录、客诉及效劳报告等以侦 测、开掘、分析及采行预防举措,以消除不 合格之潜在原因23就是否明订及维持统计技术之运用24统计技术之根本概念就是否有全体人员周 知25就是否明定及维持内部质量审核频度及拟 订“年度内部质量审核方案26就是否拟订

19、“内部质量审核预定时程表 所有内审人员就是否土经资格检定合格,且保持独立性27内部质量审核不符合事项就是否建立及保 存,并由该单位主管签认企业治理咨询NO诊断内容YESNO说明28内审不符合项就是否由该责任单位人员进 行原因分析,及采行纠正与再发预防举措29纠正及再发预防举措就是否确实执行,并 予以追踪确认直至整改完成30纠正及预防举措经追踪确认有效后,假设涉 及文件之变更,就是否予以确实执行及记 录,以维持整改效果标准化一增/修订文 件31检试验设备就是否明定校验周期及拟订 “年度检试验设备校验方案32检试验设备就是否依年度校验方案,确实 执行校验,并保持记录33检试验设备校验就是否均可追溯

20、到国际或 国家标准合格设备相比对34校验就是否明定及维持环境条件温湿度35自校就是否建立“校验指导书36内外校之校验记录就是否明定“允收基准 容许误差以验证校验后之设备合格与 否37就是否明定及维持搬运、储存、保管以确 保检试验设备38就是否明定及维持校验失效之处理举措39就是否明定及维持人为因素误动之防护措 施,以预防原校检之设定失效40校验后设备就是否均有“校验状态之标 示,以显示其实际状况企业治理咨询九、现场治理受访对象:生产部门主管NO诊断内容YESNO说明1各工作站作业者、机台、生产线之生产 工作就是否均肩生产方案或制造工令,以 为进度执行之依据,进度就是否正常或延 误2工艺流程与生

21、产设备就是否事前规划及认 可3有无建立“ SOP作业标准书及“设备操 作说明书并悬挂于作业员可顺手取得之 场所,以为生产工作之准那么4有无依SOP作业标准书作业,并进行“过 程参数/操作条件之设定验证及保持记录5就是否依“过程检验基准 QC工程表 执行“首/中/末件质量特性之检验及保持 记录6现场过程中静态之半成品就是否确实赋予“产品识别及“检验与测试状况之标 示7不合格品就是否确实予以标示及区隔,以远目视治理功能包含:呆废料8作业员使用之检试验设备就是否均经校验 及维持校验状态之标示9生产设备就是否确实执行维护保养包含： 日常点检、定期维护、年度检查及保持记 录10生产设备就是否明定及维持其

22、状态之标示 如:完好设备、待修设备、报废设备、闲 置设备11工装设备就是否建立平面定置图,并定位摆放,以利搜寻12工装设备就是否明定及维持其状态之标示 如:完好、待修、闲置或报废企业治理咨询NO诊断内容YESNO说明13工装设备就是否明定及维持“生产前及生 厂后点检内容及保持点检记录14生产及工装设备就是否建立“消耗性/易损 件备品工程一览表包含:最低库存量寿 命周期评估、替代厂家/替代品等以建立 事前之TPM全向预防保养体系15闲置之生产及工装设备就是否明定及维持 包装与防护方法如:涂防锈油/牛油、加盖 塑胶套16就是否维持整洁、清洁及爽朗之工作环境现场5S整理整顿活动 走道匕工作现场区就是

23、否明确划分 口走道就是否维持畅通 现场后元堆放没有用的物品 现场水平/垂直运动就是否确实执行口现场在制品就是否均予以定位划线及标示口就是否确实遵守公司作业规定包 含开工率及配戴平安设施口在制品就是否堆积于车间过多现场为第二个仓库17作业员工作士气及气氛与PACE步调/节奏 就是否紧凑,不流于疏散/无精打采,甚或有 怠工现象18现场标语、海报、瞧板就是否适当的设立 与运用,以调与及消除现场单调感及到达 鼓励与警惕/管制之目视治理功能包含:绿 化活动19现场L/O工厂布置与M/H物料搬运流程就 是合理妥善地规划,以达“搬运最小化,空间 利用最大化,同步物料流程之目的20作业员之操作方法就是否符合“

24、动作经济 原那么以开展省工、省时、省力的作业方 式企业治理咨询NO诊断内容YESNO说明21装配者左右手及人机就是否充分配合,有 无闲置时间,就是否可充分利用如:人仅 在监视机器在作业22成线生产就是否有等待或在制品堆积,人 员过剩等到生产线不平衡之现象23现场人员非稼动状况如:走动、搬运、等 待等就是否频繁,且非生产性浪费时间 过多24现场人员就是否明订及维持多能工养成 方案25现场治理绩效评估附表企业治理咨询检查表企业治理咨询叁、经营治理效能指标诊断表类别评价工程计算公式单位实际值数据资料来源统计期间经 营 绩 效 与 成 本 结 构1平均月销货额年销货额+ 12元/月2外来本钱米购费用率

25、外来本钱米购费用/销货额X 100%3用人费用率用人费用/销货额X 100%4直接人工用人费率直接人工工资/用人费用x 100%5间接人工用人费率间接人工薪资/用人费用x 100%6加班费用率加班费用/用人费用x 100%7制造费用率制造费用/销货额x 100%8销管费用率销管费用/销货额x 100%9税前毛利率税前毛利/销货额x 100%10平均每人每月销货额月平均销货额/员工总人数元/人-月11附加价值率销货额一外来本钱米购费用/销货额X 100%12平均每月附加价值销货额一外来本钱米购费用/员工总 人数元/人-月13销货额对用人费用倍率销货额一外来本钱米购费用/用人费 用元/人14附加价

26、值对用人费用倍率销货额一外来本钱米购费用/用人费 用元企业治理咨询类别评价工程计算公式单位实际值数据资料来源统计期间15材料本钱率材料本钱/制造本钱X 100%16人工本钱率直接人工费用/制造本钱X 100%17制造费用率制造费用/制造本钱X 100%18动力能源费用动力ig源费用/制造本钱X 100%19工资率直接人工费用/直接人工总工时x 100%20费用率制造费用+销管费用/直接人工总工时1直接与间接人员倍率直接人员数/间接人员数人 事 与 总2出席率实到出席工时/应到出席总工时x 100%3加班率加班工时/应到出席总工时X 100%4离职率离职人员数/新进人员数十期初人员数X 100%

27、务5平均效劳年资员工总效劳年资/员工总人数管6平均年龄员工总年龄/员工总人数理7邮电费率邮电费用/销管费用X 100%8差旅费举差旅费用/销管费用X 100%企业治理咨询类别评价工程计算公式单位实际值数据资料来源统计期间9文具印刷用品费率文具印刷用品费/销管费用X 100%10交际费用率交际费用/销管费用X 100%11培训费用率培训费用/销货额X 100%12每人平均培训人时年培训总人时/员工总人数13培训达成率实施课程工程/方案工程x 100%14培训出席率实到人数/应到人数X 100%营 业 管 理1市场占有率本司销货额量/总市场销货额量X 100%2市场集中度刖二大地区销货额/总销货额

28、X 100%3客户集中度刖二大客户销货额/总销货额X 100%4产品集中度前二大产品销货额/总销货额x 100%5销货额年成长率本期-前期/本期销货额x 100%6平均产品单价总销货额/总销售量7BEP损益平衡点固定本钱/1-变动本钱/销货额8新客户开发率新客户数/总客户数x 100%9客户流失率流失客户数/总客户数x 100%企业治理咨询类别评价工程计算公式单位实际值数据资料来源统计期间10呆帐率呆帐金额/总销货额x 100%11应收帐款天数应收帐款/年销货额X 100%12逾期帐款率逾期帐款/应收帐款X 100%13订单与出货金额比订单金额/出货金额14每家客户平均投诉次数投诉次数/总客户

29、数15业绩奖金率业绩发放奖金/营业人员总用人费用X100%16广告促销费用率广告促销费用/销货费用X 100%17营业交际费用率营业人员交际费用/销管费用X 100%18营业差旅费用率营业人员差旅费/销管费用X 100%19平均每营业员每月销货额月销货额/营业人员数20销货额对营业人员用人费用 倍率销货额/营业人员总用人费用生 广 管 理1父期严守率如期交货数量/总订单数量x 100%2生产严守率如期完成生产数量/总生产方案数量X100%3负荷率负荷工时/产能工时X 100%企业治理咨询类别评价工程计算公式单位实际值数据资料来源统计期间4成品收取率产出数量/投入数量X 100%5直接人工平均每

30、人每月产量月生产量/直接人工总数6平均每位员工每月产量月生产量/员工总人数7标动率稼开工时/实勤工时X 100%8率 匕匕产出工时/稼开工时X 100%9综合效率产出工时/实勤工时X 100%10订单变异率订单变更批数/总订单批数x 100%11生产方案变异率生产方案变更批数/总订单批数X 100%12生产性提升率现状综合效率-基准月综合效率/基准月 综合效率X 100%1分供方进料延误率延误批数2新分供方开发率新分供方家数/总分供方家数X 100%3分供方流失率流失分供方家数/总分供方家数X 100%4采购付款天数汇付款金额乂天数/总应付帐款金额X100%5采购单价低减率原来单价-现状单价/

31、原来单价x 100%企业治理咨询类别评价工程计算公式单位实际值数据资料来源统计期间资材厂采购、外包及储运6料帐吻合率吻合工程数/料帐总工程数X 100%7料帐差异率盘盈/损差异数量/总盘点数量X 100%8呆废料率呆废料金额/总存货金额x 100%9损耗率损耗金额量/投入金额量x 100%10材料库存率材料库存金额/总存货金额X 100%11在制品库存率在制品库存金额/总存货金额X 100%管 理12成品库存率成品库存金额/总存货金额x 100%13储藏率存货总金额/销货额14存货周转次数年销货本钱/平均总存货金额15存货周转天数360存货周转次数1新产品开发率新开发产品项数/总产品项数X 100%2新产品开发成功率开发成功项数/总开发项数x 100%企业治理咨询类别评价工程计算公式单位实际值数据资料来源统计期间3ISIR 一次合格率送中次合格项数/总