董事会办公室工作说明方案

1、工作说明书 单位 重事会办公至 岗位名 称 董办秘书A 岗位人 数 1 工作班制 本职工作 董事会秘书交办的工作，协调有关关 系 职务 职级 5级 1档 直接上级 重事会办公至 主任 直接下级 董办秘书岗B 工 作 责 任 协助董事会秘书做好董事会的日常工作。 1: _ ; f. i 1 负责董事会、股东大会依法召开的会务工作，负责股东大会、董事会的 依法记录并作出决议的工作，负责保管董事会文件和记录，保证各项文 件合法有效，相互衔接，兀整统。 依法准备和及时递交中国证监会、地方证券管理部门、政府有关部门及 证券父易所要求董事会、股东大会出具的报告和文件。 负责 负责 整竟组织公司定期报告的编

2、制及披露工作。 竟依法披露公司信息，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完 1 | 、：、 负责股东大会、董事会的决议及时反馈给相关部门，做好催办工作，对 决议的执行情况及时向董事会、股东大会汇报。 对公司运作是否合法提出提示或警示性意见。 向董事会、监事会、经理层成员介绍有关公司运作中的相关法律、 法规、 规章制度，提供有关法律依据，沟通决策层、执行层对法律的理解， 研究分析证券市场的有关法律、法规和政策，以利公司规范运作。 负责董事长、监事会召集人交办或委托的其他事宜。 其它上级临时交办事宜 领 导 责 任 1 1 1 / -X 1 / / f i 1 J 匚 主 要 权 力 i , 工

3、作区域 X” 1 X - - I | 、 id 1 操作设备 计算机 工作环 境 相关部门 岗位任职资格 学历 本科以上（含本科） 年龄 不限 资历 二年以上相关专业经历 性别 不限 专业 财经、法律、金融、投资 语言 较强语言和文字表达能力 相关知识 财经、法律、金融、税收、企业 管理、证券等方面知识，计算机 基本操作知识 个性 诚实、有责任感、良好的 品行操守 领导能力 有较强的组织能力 应变能 力 较需要 创造能力 健康要 求 良好 其他 有良好的沟通技巧和灵活的处事能力 工作说明书 单位 重事会办公至 岗位名称 决策分析 岗位人数 1 工作班制 一 本职工 作 对董事会的决策提出指导性

4、意见 职务 职级 5级 1档 直接上 级 重事会办公至 主任 直接下级 工 作 责 任 协助董事会秘书做好董事会的日常工作。 及时收集公司在产品经营、资产经营、资本运运、投融资相目等方面的 相关信息，并对其进展进行跟踪调研。 对需重事会决策的项目应客观、公证、准确的做出项目分析，向重事会 提出可供决策的指导性意见，以利董事会决策。 负责公司激励机制的研究工作及其他董事会交办的薪酬管理工作。 有责任向董事会、监事会、经理层成员介绍有关公司运作中的相关法律、 法规、规章制度，提供有关法律依据，沟通决策层、执行层对法律的理 解， 研究分析证券市场的有关法律、法规和政策，以利公司规范运作。 其它上级临

5、时交办事宜 领 导 责 任 主 要 权 力 1; 工作区 域 操作设 备 计算机 1 工作环 境 相关部 门 U - 岗位任职资格 学历 本科以上（含本科） 年龄 不限 资历 二年以上相关专业经历 性别 不限 专业 财经、法律、金融、投资 语言 较强语言和文字表达能力 相关知 识 财经、法律、金融、税收、企业管 理、证券等方面知识，计算机基本 操作知识 个性 诚实、有责任感、良好的品 行操守 领导能 力 有较强的组织能力 应变能 力 较需要 创造能 力 健康要 求 良好 其他 有良好的沟通技巧和灵活的处事能力 工作说明书 单位 重事会办公至 岗位名 称 重事会办公至 秘书B 岗位人数 1 工作

6、班 制 一 本职工 作 负责沟通与协调工作 职务 职级 4级 3档 直接上 级 重事会办公至 主任 直接下 级 ,7? 工 作 责 任 负责与股东的联系，处理股东函电，在董事会秘书的授权范围内回答股 东咨询。 负责对有组织来厂股东的接待工作。 负责相关信息的集成与反馈工作。 负责公司重事会、监事会、经理层的信息沟通工作，及时向重事会、监 1 事会、经理层通报公司产品经营、资产经营和资本经营的重大事项、动 态和发展趋势。：- 负责公司认股权制度及其他董事会交办的薪酬管理工作。 协助董事会办公室秘书的工作 其他交办的事项。 领 导 责 任 主 要 权 力 , 1 1 / / 1 1 _ J* A - i - _ - J-* i | 工作区 域 1 / y . jr ” | 丿 操作设 备 1 计算机 工作环境 相关部 门 I. - 岗位任职资格 学历 本科以上（含本科） 年龄 不限 资历 二年以上相关专业经历 性别