公司督查督办工作管理办法

1、* 公司督 查 督 办 工作管理 办 法第一章 总 则第一条 督 查 督 办 工作是 为 了推 动 年度 计划、重要会议决 议、领导 重要批示指示及重大决策部署的 贯彻 落 实 而开展的督促 检查 工作的 总 称，是服 务领导 决策， 强 化 执 行力建 设 ，确保政令 畅 通，推 动工作有效开展的重要手段。第二条 为 狠抓工作落实 ，全面提高公司各项重大决策、重要工作部署和领导 批（交） 办 事 项 的 办 理 质 量及效率，建立有效的公司督查 督 办工作体系、规范公司督 查 督 办 工作开展，进 一步加 强公司管控能力、提升管理水平、强 化 组织协调 ，实现科学决策，确保公司安全、平稳、高

2、效运行，结合公司 实际 ，制 订 本 规定。第三条 督 查 督 办 工作开展原则。（一） 围绕中心，突出重点。紧密 围绕 公司中心任 务 和重点工作展开，集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署和重要事 项 的督 办 落 实。（二）明确 责 任，分 级负责。督查 督 办 工作 实 行主要 领导负责 制，分 级管理、分类指 导 ，做到各司其职、各负 其 责、机制完善、程序规范。（三）改 进创 新，注重 实效。转变工作作 风、改进 工作方式、创 新督 办手段、深入工作一线、确保督办实 效，做到任 务 明、问题清、督到位，件件有落实、事事有交待。（四）加 强协调 ， 强 化服 务。整合力量，及时协调

3、处理督查督办工作中出 现的矛盾和 问题 ，努力 为领导、本部和基层做好服 务工作。第四条 本 规 定适用于公司本部及各二 级单位。第二章 组织体系和职责分工第五条 公司督 查 督 办 工作 实 行主要 领导负责制。公司主要 领导为 公司督 查 督 办 工作 总责 任人，全面 负责公司党委、行政各 项 事 务 督 办工作。其他副职按照分工 对总责 任人 负责 ，领导组织 公司督 办工作的开展。第六条 总经 理 办 公室是公司督查 督 办 工作的 归 口管理部 门。本部各部门 和各二 级单 位（以下 简称 “各部 门 （单位） ”）具体 负责 督 查 督 办 事 项 的承 办 落 实。各部门 （单

4、 位）要高度重视督查督办工作，建立健全各自的督查督办工作体系，安排专门 人 员负责 跟踪做好本部 门 （单 位）承 办 事 项 的开展落 实 ，切实将督 查督办工作列入本部 门 （单位）重要工作职能，确保督查督办工作有效开展。第七条 公司督 查 督 办 工作采用 专 人 负责 的做法，建立 完善督 查 督 办专员 机制， 总经 理 办 公室指定 专 人具体 负责 开 展公司督 查 督 办 工作，各部 门、各单 位指定 专 人作 为 本部 门（单 位）的督 办 工作 联络人。第八条 总经 理 办 公室主要 职责 ：（1） 负责 建立健全督查 督 办 工作管理规 定及相关工作制度体系。（2） 负责

5、督 查 督 办工作的日常管理。（3） 组织开展督 查 督 办调研、检查 和考核活 动。（4） 对 督 查 督 办 工作情况定期 总结汇报 ，加 强 成果 应 用 和交流。（五）完成公司 领导 交 办 的其他督 办 任 务。第九条 本部各部 门负责 人是本部 门 承 办 事 项 的第一 责 任人， 对 承 办 事 项负 全 责 ，主要 职责为 ：（一）提出督查 督 办 立 项 建 议 ，明确承 办 事 项 完成 时限。（二）确定本部门 督 查 督 办 事 项 承 办人。（三）确保本部门 承 办 事 项 正常开展， 检查 承 办 事 项办 理效果。第十条 各二 级单 位主要 负责 人是本 单 位承

6、 办 事 项 的第 一责任人， 对承办事项负 全责，主要 职责为 ：（1） 负责组织 制定本 单 位的督 查 督 办 管理 办法。（2） 负责 制定本 单 位督 查 督 办 事 项 落 实计 划，并 认 真 组 织实 施和 检查。（三）提出督查 督 办立 项 建 议 ，明确承办 事项完成 时限。（四）确定本单 位督查 督 办 事 项 承办人。（五）确保本单 位承办 事 项 正常开展，检查承办 事 项办理效果。第十一条 督 办 工作 联络 人 负责 本部 门 （单 位）督 查 督 办日常管理工作，主要 职责为 ：（1） 拟 定本部 门 （单 位）需要 进 行督 查 督 办 的事 项。（2） 协调

7、 并督促本部 门 （单 位）承 办项 目 负责 人按照督办 要求按 时 反 馈报 送工作 进 展情况和 办 理 结果。（3） 针对 督 查 督 办 事 项 推 进过 程中存在的 问题 及 时进行 协调处 理，并提出意 见和解决方案。（4） 负责 本部 门 （单 位）督 办 工作台 帐 管理，做好日常各类督办相关档案、资料的 归档与管理工作。第三章 工作内容和工作程序第十二条 督 查 督 办工作内容。（一）年度重点工作。每年初， 总经 理 办 公室根据公司年度工作会 议、安全会议、经营 会 议 和各分管 领导、部门、单位的 计划、设 想，提 炼、分解出全年的重点工作， 报 公司 领导审 批后下

8、发给 各部 门（单 位），作 为 公司全年工作的大 纲。全年重点工作由总经 理办 公室 进 行督 办 ，各部 门 （单 位）要将各自承担的公司年度重点工作任 务 分解到个人， 规 定分 阶 段任 务 的完成 时 限，并于每季度将工作 进展、效果、未完成原因等情况反馈至 总经 理办 公室，由 总经 理 办 公室 统 一 汇总 后上 报 公司 领导。（二）上 级单位的批示、交办、转办 事 项。集 团 公司年度督查 督 办 工作中涉及公司的工作事项、上级单 位的批示或交办、转办 的各种事 项 ，由 总经 理 办 公室整理成督 办 通知 单 ，下 发 至相关部 门 和 单 位，及 时 做好跟 进 与

9、反 馈。（三）重要会议议 定的事 项。总经 理 办 公室安排人员 参加 总经 理 办 公会等公司重要会议，并根据会 议议 定的事 项整理成督 办通知 单，做好会 议议 定事 项 的跟 进 与反 馈。（四）公司 领导 批（交） 办 事 项。公司 领导 在各 类 公文中批示的有关事项 ，或在各种会议或场合交待布置的任务，由 总经 理办公室根据重要及紧急程度，通 过 口 头、电话 督 办 或 发 出督 办 通知 单 的形式，做好跟进 与反 馈。（五）其他需要督查 督 办 的有关事 项。第十三条 总经 理 办 公室在下 发 督 办 通知 单 前， 应 与相关部 门 （单位）提前做好沟通、交流，确定具体

10、督办 事 项 相关内容和要求，有效提高督办 工作效率和 质量。第十四条 督 查 督 办 可采取以下工作方法：（1） 专项 督 办。重大决策或领导 批示交 办 的重要事 项 ， 按 “一事一督 ” 的方式 进行督 办 ；（2） 现场 督 办。督办 事 项 交付 给 承 办 部 门、单 位后，督 办 工作人 员 要加 强 与被督 办 部 门 之 间 的沟通与 联 系，通 过 建 立与部 门、单 位 负责 人甚至是 项 目 经理、直接执 行人之 间 良 好的沟通渠道，通过现场检查、直接见 面沟通的形式， 实时、深入地跟踪、了解、督办 有关工作 进 展情况，确保工作进度。（3） 联 合督 办。组织 相

11、关 职 能部 门联 合督促 检查。（四）催 办 催 报。对 已交 办 事 项 ，及 时 跟踪提醒，督促按期上 报 ， 对 未能按 时办 复的部 门 （单 位），要求回 报办 理 过 程， 说 明情况再提出 时 限要求，并做好每次催办时间 和 过 程的台帐记录 ；（五）定 时 反 馈。对 周期性 较长 的督 查 督 办 事 项 ，按 节 点 进 度反 馈 工作 进 展情况；（6） 组织协调。对在运行中遇到困 难 的督 查 督 办 事 项 ，通过沟通 协调 或组织 召开 专项 会议， 协调 推进；（7） 结 果核 查。对 已 办结 的重要督 查 督 办 事 项进 行回 访 复核，防止弄虚作假或出

12、现 反 弹。第十五条 督 查 督 办 的基本形式 为 定期督 查、专项 督 查 和联合督 查。第十六条 定期督 查 和 专项 督 查 按下列程序 实施。-7-（一）立 项。1 .定期督 查 ：主要 针对 公司年度重点工作 计 划的完成情况每季度 进行一次。总经 理 办 公室在每季度末， 对 下一季度公司重点工作的开展，向承 办单位发生« X萍第#度重点工作督 查 督 办 通知 书 （以下简称季度通知书 ，见附件二） 。2 .专项 督查 ：主要 针对 上 级和公司明确要求限期完成的某项工作任 务，不定期开展进行。在上级单位来文来 电、公司做出重要决策事 项、工作部署及领导 批（交） 办

13、 事 项 后，由总经 理 办 公室根据 办 理 时 限及 办理要求，起草督查 督 办 通知 书 （以下简称通知书 ，见附件三） 。 通知书应 确定督 办任 务内容，明确督办事项的办理要求、办结期限和承 办部门（单 位）， 经总经 理 办 公室主任 审签 后 发 送承 办 部 门 （单 位），重大事 项须经 公司有关 领导审签 后 发送。（二）承 办。承办部门 （单位）在 规定时限内 组织办理。总经 理办公室 应及时掌握承 办部门 （单位）的落 实情况，通 过督查督办工作 开展的多种方式，及 时发现、反映和协调 解决 办 理 过 程中出 现 的矛盾与 问题。（三）延期。对 特殊情况需要延长办 理

14、 时 限的督 办 事 项 ，承 办 部 门（单 位） 应 在 办 理 时 限到期前，提前五个工作日以上向 总经 理-7-（四）催 办。对 没有按 规 定 时 限完成，也没有办 理延期的事 项 ， 总经理办公室将向承办部门 （单位） 发出催办通知 书 （见 附件五），并按原定 时间考核。 催办 通知 书同时 抄送公司 领导。（五）反 馈。承办部门 （单位） 应在规定时间 内完成督 办任务，并将 办 理 结果形成督查督 办 事 项办 理情况反 馈报告 （以下简 称反馈报告 ，见 附件六）， 报总经 理 办公室。（6） 办结。总经 理 办 公室 对 承 办 部 门 （单位）提交的反馈报告进行严格审查

15、 ，并及 时向上 级单 位或公司 领导汇报 落实情况。对应 解决而未解决或未解决好的督查 督 办 事 项 ， 责 成承 办 部门 （单 位）重新 办 理并 报 告落 实情况。（7） 归档。督查事项办结 后， 总经 理办公室要及 时将查办过 程中的领导批示、查办原件、调查情况、处理 结 果和来往文件等材料立卷 归档。（八）撤销。确因客观 原因或不可抗外界因素造成督查 督 办 事 项 不能按 时、按要求完成的，承办 部 门 （单 位）可提出撤销 督 查 督办事项申请， 经总经 理办公室 审核后 报公司有关 领导 批准的， 可免予督 办。第十七条 联 合督 查 主要 针对影响重大、涉及面广、持续时间

16、长 的复 杂 工作任 务 ，不定期 进行。开展联合督 查应 由 总经理办公室 牵头 ，从相关 职能部 门 （单位）抽 调人员参与督 查， 组成临时 督查小组，按照专项 督查的相关程序开展督查工作。第十八条 承 办 部 门 （单 位） 应 按照下列程序 办 理 专项 督查和联合督 查事项 ：（1） 领导 批 办。接到通知书后，承办部 门 （单 位） 负责人要按照通知书的要求，提出办理意 见。对 交 办 事 项 有异议的，可在收到通知书后的 2 个工作日内提出意见 ，退回 总经理办公室重新 审核。过 期未提出意见的视为正式受理。（二）落 实办理。承办 部 门 （单 位）要加 强对 督 查 督 办

17、事 项办 理工作的 组织领导 ，采取切 实 有效的 办 理措施，确保办 理工作及 时到位。（三）上 报结果。 反馈报告经 承 办 部 门 （单 位）主要 负责人签字并加盖公章后，在规定时限内 报送至 总经 理办公室。第十九条 多部 门 （单 位）承 办。涉及两个及以上承办 部 门 （单 位）的事 项 ，由 责 任部 门（单 位） 牵头办 理，参与部 门 （单 位）要 积 极配合，主 动 与 责 任部门 （单位） 协商，共同做好督查督办事项的办理工作。办 理结 果的 报 告由 责 任部 门 （单 位） 负责。第二十条 分歧 处理。责 任部 门 （单位） 、参与部门 （单 位）在 办 理 过 程中

18、出 现 意 见 分歧 时 ，由 责 任部 门 （单 位） 负责人 协调解决。经协调仍不能取得一致意见 的，由 责 任部 门 （单 位）将意 见分歧、协调经过、解决建议 等， 书 面 报请 公司分管 领导协调处理。第二十一条督 查 督 办 通 报。总经 理 办 公室定期 对 督 查 督 办工作开展情况、工作质量和办理落 实情况，以督查督办工作 简报的形式对各单位、各部 门 落 实 督 办 事 项 的情况 进 行通 报。对 督 办 事 项 落 实 好的 予以表 扬 ，加以推广； 对 不足之 处 ，及 时 指出，督促改 进 ； 对 落实不到位的，要进行通 报批评。切实 提高督 查督办工作 质量和效率

19、。第二十二条会 议讲评分析。总经 理 办 公室定期 组织 召开公司重点工作 计 划推 进 落 实 情况 讲评 分析会， 对 全年各 项 重点工作开展情况进 行 讲评分析。会议 由公司 领导、各部门、各单位主要 负责人参加。第二十三条承 办 部 门 （单 位）要 认 真做好督 查 督 办 工作的台 帐管理，各 类 台 帐 既要分 门别类 又要反映出 “一事一督 ” 的原 则 ，也要反映出督办 工作的各个 环节。督办 工作台 帐应包括但不限于以下内容：（一）本部 门 （单 位）年度工作 计 划；（二）本部 门 （单 位）承 办 公司年度重点工作的任务 分工表；（三）本 单 位督 办 工作相关 规

20、章制度（不含本部各部 门 ）；（四）承 办 事 项的督办通知 书 、 季度通知书 、 延期申请书 、 催办 通知 书或者反馈报告等；（五）本部 门 （单 位）落 实 承 办 事 项过 程中相关的其它各类文件、资料。第四章 考核管理第二十四条督 查 督 办 工作考核遵循 围绕中心、服务发展、严 把 质量、注重实 效的原 则 ，督 办 工作任 务 完成情况和过 程管理相 结 合，与 绩 效考核相挂 钩。第二十五条督 查 督 办 工作考核以季度 为单 位 进 行考核，年度考核成绩 以全年四个季度考核成绩 得分 为 基 础进 行 计算。第二十六条公司各二 级单位、本部各职 能部 门 均 纳 入督查督办

21、工作考核范围。第二十七条多部 门 （单 位）承 办 的事 项 ，各部 门 （单 位）在考核中均 为该 事 项 的 责 任部 门 （单 位），所承担的考核 权 重 相同。第二十八条季度考核。（一）季度考核得分采用百分制， 满 分 为 100 分。季度考核得分 二季度内应完成的督办项目完成率X 100+加分项合计扣分项合计加分 项、扣分项 具体 细则详见督查督 办 考核 实 施 细则（附件七） 。（二）本季度内督办项 目数量 为 零的部 门 （单 位），本季度得基 础 分 80 分。（三）季度考核方式1、季度初任务确 认。季度初， 总经 理 办 公室根据公司年度重点工作任 务计 划表分解出季度重点

22、工作 计 划表，作 为 本季度公司重点工作开展和考核的依据。2、季度末任务确 认。次季度第一周， 总经 理 办 公室 对 季度重点工作 计 划和本季度新增督办 工作任 务 完成情况 进 行 汇总统计 ， 计 算季度工作任 务总体完成情况。新增督办 工作任 务 主要参 见 本 规 定第十二条（二） 、 （三） 、 （四） 、 （五）款的内容。3、季度末考核。次季度第一周， 总经 理 办 公室根据季度工作 总 体完成情况以及本季度加分、扣分情况进行 统计 后 计 算出季度考核得分。对 于本季度 应 完成而未完成的，且在督查 事 项 中未撤 销的工作，自 动转 入下一季度继续 考核，直到任务 完成或

23、撤 销。第二十九条 年度考核。（一）年度考核采用百分制，满分为100分。年度考核得分=（一季度考核得分X20%+二季度考核得 分X20%+三季度考核得分X20%十四季度考核得分X35%+ 日常管理得分）书办工作权重系数日常管理得分 细则详见督查 督办考核实施细则（附件 七）。（二加进一步加强督查督办考核工作的公平性，充分提 高各单位、各部门 完成督办工作任务的积极性，特引入督办 工作权重系数，权重系数共分 为三档，划分标准为本部门 单 位）全年承担的各类督办工作任务总数在全公司各 单位、各 部门的排名，具体如下：档次系数本档次划分比例第一档1.220%第二档1.130%第三档150%（三）年度

24、考核方式次年度一月份，总经理办公室对全年各季度考核 结果、 督办工作数量、完成情况等内容进 行汇总统计，计算由年度 考核得分。第三十条 督查督办工作年度考核得分 纳入公司综合考 核体系，具体计算方法为：年度考核得分噜办工作在公司 综 合考核体系中所占比例。第三十一条考核结果运用（一）考核 结 果将 纳 入公司 综 合考核体系，同 时 各部 门（单 位）年度考核 结 果也将与部门 （单 位）主要 负责 人个人年度考核挂 钩。（2） 督查 督 办 工作 简报将定期公布各单位、各部门 督办 工作完成情况，并按照督办 事 项 完成率等指标进行排名。（3） 对 在督 查 督 办 工作中 业绩 突出的承

25、办 部 门 （单 位）和个人，将 给 予表彰和 奖励。（四）督 查 督 办 年度考核得分居最后三位的部门 （单 位），取消其年度评 先 资格。（五）年度内受到五次以上催办 的承 办 部 门 （单 位）， 给 予全公司通 报。（6） 对 列入督 查 督 办 事 项 的工作，承 办 部 门 （单 位）无正当理由 经 催 办 仍不能按 时、按要求完成的，或对交 办 的督 查督办事项敷衍推 诿的，或反 馈的信息、上报的处理结果内容严 重失 实、弄虚作假，情节恶劣、造成不良影响的，将追究部门 （单 位） 负责 人及有关人员 的 责任。第五章 附 则第三十二条各二 级单 位可以参照本规 定， 结 合各自

26、实际 制定本 单 位督 查 督 办 工作相关制度，并报总经 理 办 公室 备案。第三十三条本 规 定由 总经 理 办 公室 负责 解 释。第三十四条本 规 定自印 发 之日起 执行。-23 -附件督查督办工作流程督查督办工作流程图公司领导总经办承办部门（单位）海出重见，退冲1面日其出出办第报工定期白了:诱r去量理审核是否打年没届办立日k = v号"透仁书办理砥朋手流串根基案圭期酒久办际养反康博近附件二X X年重点工作督查督办通知书*督办X萍X好公司各 单位、本部各部门 ：根据公司X知度工作计划，现对你单位X季度重点工作开展情况进 行定期督查。请 你部 门 （单 位）在接到该 通知后，

27、于X月X日前将开展落 实情况报告反馈至总经理办公室。如有需要咨询 或 协调 的事 项 ， 请 及 时 与 总经 理 办 公室 联系，联系人：X须系电话：X XX电子邮箱：X XX传真：X XoX附：公司X纤度重点工作任务表总经 理 办 公室x x >k><M x 日附件三督查督办任务通知书*督办X辉X好XXXX根据（ 1）公司董事会、党委常委会、总经 理 办公会、年度工作会 议、年中工作会议 及其他党政重要专项 工作会议 做出的决 议、决定及重要工作部署； （ 2）上 级 主管 单 位重要方 针 政策、重大决策、重要工作部署以及批示、交办、转办 事 项 ；（ 3）公司 领导

28、批（交） 办 事 项 ；（ 4）公司各项短、中、长期 发 展 规 划；（5） 经 公司领导 批示的信 访 事件及干部员 工反映 强 烈的 热点、难 点问题 ；（6）其他需要督查督办的重要事 项， 现委托你部 门单位）对X X X X事顼进行办理。请你部门单位）在接到该通知后，于xM X日前办结此事，并将开展落实情况报告反馈至 总经 理 办公室。如对本通知有异议的， 请于收到本通知 书后 3个工作日内提出 书 面意 见 ，退回我部重新审 核，过 期未提出意见 的 视为正式受理。此通知。总经 理 办 公室x x x<xM x 日联系人：x x那系电话：x x°X附件四督查督办工作延期申请书总经理办公室：我部门 单位）于xM x日收到的督查 督办通知书（* 督办X寿X 中，第 项工作任务X X X X X X孝现由于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX：