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文档简介

1、股东大会会议纪要徐州xxxxx有限公司王 * 律师 涉及当事人隐私，人名等均采用化名 会议时间：XX 年7 月XX日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议召集人：王XX会议通知时间：XX 年 7 月XX日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：XXX，XXX，XXX，主持人：王XX会议审议事项：一、 罢免和更换公司监事 ;二、 增加公司注册资本 ;三、 修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项， 代表?%表决权的股东同意，代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李监事职务，选举谭 x为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、 就第二项审议事项，代表

2、 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币 536 万XXX元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、 就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意， 代表 %表决权的股东反对，达成如下决议： 修改公司章程，增加如下内容：1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：(1) 股东违反出资义务 ;(2) 股东严重破坏公司正常经营活动 ;(3) 非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经 营与公司同类或相竞争的业务 ;为自己或者他人谋取属于公司的商业 机会;(4) 侵害公司商业秘密 ;(

3、5) 诋毁公司商业信誉 ;(6) 其他侵害公司利益的情形 (包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等 )。股东会决定解除上述股东资格的， 涉及的未交的出资额由其他股 东认缴 ;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本 价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资 时向公司实际交付的出资金额， 或收购该项股权时向该股权的原转让 人实际支付的股权转让价金额。2. 考虑到公司目前的经营规模， 下列人员界定为公司的高级管理 人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字：年 月日股东大会会议纪要相关文章 :会议纪要写作要点知识会议纪要管 理制度乡矛盾纠纷排查调处工作会议纪要会议纪要的格式及规范会 议记录范

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