一人有限公司章程修正案

1、一人有限公司章程修正案 公司章程只有在公司成立后，关于公司的规定才生效。只有董 事、监事、高级管理人员任职后，关于他们的规定才发生法律效力。一、公司名称和住所（ 一）名称：海口 xx 贸易有限公司（ 二 ） 住所：海南省海口市 xx 区 xx 路 xx 号二、经营范围： xxx 、 xxx 的销售 （ 可参照国民经济行业分类填 写）。三、公司注册资本：人民币 xx 万元四、股东的姓名或者名称、出资方式、出资额、出资比例和出 资时间：股东：张 xx; 身份证号： 46xxxxxxxxxxxxxxxxx ，以货币认缴出 资 xx 万元，占注册资本的 xx %，于公司注册之日起 xxx（ 时间 ）

2、内缴 足。五、公司的机构及其产生办法、职权、议事规则： 公司不设股东会，设执行董事、经理、监事、公司秘书。 股东行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划 ; 选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报 酬事项; 审议批准执行董事的报告 ; 审议批准监事的报告 ; 审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案 ; 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; 对公司增加或减少注册资本作出决议 ; 对发行公司债券作出决议 ; 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式，作出决 议： 修改公司章程 ;(11)公司章程规定的其他职权。股东作出以上决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置

3、备于公司。( 二) 执行董事1 、股东任命 1 名执行董事。2 、执行董事每届任期不得超过三年，执行董事任期届满，连选 可以连任。3 、执行董事对股东负责，行使下列职权： 负责向股东报告工作 ; 执行股东的决定 ; 决定公司的经营计划和投资方案 ; 制订公司的年度财务预算方案、决算方案 ; 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案 ; 决定公司内部管理机构的设置 ; 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项， 并根据经理的提 名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项 ; 制定公司的基本

4、管理制度。（11）公司章程规定的其他职权。（ 三） 经理经理对执行董事负责，行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定 ; 组织实施公司年度经营计划和投资方案 ; 拟订公司内部管理机构设置方案 ; 拟订公司的基本管理制度 ; 制定公司的具体规章 ; 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人 ; 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负 责管理人员。 执行董事授予的其他职权。（ 四） 监事1 、股东任命 x（1-2 名）名监事。2 、执行董事、高级管理人员不得兼任监事，监事任期每届为三 年，连选可以连任。3 、监事行使下列职权： 检查公司财务 ; 对执行董事、高级

5、管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、公司章程或股东决定的执行董事、高级管理 人员提出罢免的建议 ; 当执行董事、 高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求 执行董事和高级管理人员予以纠正 ; 向股东提出议案 ; 依照公司法第一百五十二条规定，对执行董事、高级管 理人员提起诉讼 ; 公司章程规定的其他职权。( 五 ) 公司秘书1 、公司秘书由股东任命和更换。公司设一名公司秘书。2 、公司秘书履行下列职责：(1) 负责公司和相关当事人与工商行政管理等部门之间的沟通 和联络 ;(2) 负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息 ;(3) 接受工商行政管理等部门查询公司的相关情

6、况 ;(4) 筹备公司股东会议和董事会议 ;(5) 管理股东材料和公司文件、档案 ;(6) 法律、法规及公司章程规定的其他职责。六、公司的法定代表人：任命执行董事(经理)张XX为公司法定 代表人。七、财务管理制度与利润分配形式。 依照法律，行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度 ; 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%作为公司法 定公 积金，法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可不 再提取。 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告， 并经会 计师事务所审计。八、营业期限： xx 年（从营业执照签发之日起至 xxxx 年 xx 月 xx 日 ）九、股东认为需要规定的其他事项。 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可依法修改公司 章程，修改后的公司章程不得与法律、行政法规相抵触。修改后的公 司章程（或公司章程修正案 ） 应送原公司登记机关备案， 涉及变更登记 事项的，应同时向公司登记机关办理变更登记。本章程与法律法规不符的，以法律法规的规定为准，本章程 未作规定的事项，依照公司法的有关规定执行。 本章程一式贰份，股东壹份，公司登记机关壹份。法定代表人签名：xxxx 年 xx 月 xx 日股东签名盖章：xxxx 年 xx 月 xx 日1 、原公司章程第一百零八条为：董事会由十五名董事组成， 其中独立董事五人， 设董事长一人，副董事长若干名。