最新版公司内部管理流程图

1、2021年最新版公司内部治理流程XX XX 有 限 公 司1、行政-012、行政-023、行政-034、行政-045、行政-056、行政-067、行政-078、行政-089、行政-0910、行政-1011、行政-1112、行政-1213、行政-13宣传物料制作治理流程宣传品/方案设计工作流程24、人事-09 劳动合同治理工作流程印章使用治理流程25、人事-10员工出差治理工作流程会议治理工作流程14、固定资产治理流程15、客户招待治理工作流程16、办公用品/物料治理流程17、办公设备治理流程18、文书档案治理流程19、档案借阅治理流程20、收文治理工作流程21、发文治理工作流程22、名片印刷治

2、理流程23、储运-01储运物流治理流程储运-02发货配送工作流程人事-01组织结构设计工作流程人事-02 人力资源规划工作流程人事-03 事档案治理工作流程人事-04考勤治理工作流程人事-05培训方案治理工作流程人事-06员工招聘治理工作流程人事-07员工录用治理工作流程人事-08员工绩效考核治理工作流程1、 会议治理流程编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期：2021-3-3程序详细步骤备注步骤1相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知,上报综合治理部审核相关部门、综合部步骤2综合治理部审核通过,上报总经理审批；审批通过,下发会议通知.综合部、总经理室步骤3相关部门做出会议预算、组织方案,

3、上报总经理审批.步骤4相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结.相关部门、综合部步骤5总结交由上级领导或总经理审定,相关部门、综合部、总经理室步骤6审批通过,由综合部向公司各部门下发会议纪要综合部、总经理室此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议.办公会议流程在“另注中另注：公司内部办公会议流程:具体会议治理工作流程图如下:流程图:相关部门综合部相关领导2、 固定资产治理流程编号:行政-02-步骤表/流程图编制日期：2021-3-3程序详细步骤备注步骤1各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求方案 ,并提交综合治理部门汇总；并上交总经理审核.急采购不受此限制.申请部

4、门、综合部、总经理室步骤2综合部询价做出预算,交由申请部门；申请部门上交财务部审核.综合部、申请部门、财务部步骤3财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库.综合部、财务部、总经理室步骤4各部门领取,形成固定资产登记、领用清单,并在季末进行清点.申请部门、综合部流程图：申请部门综合部相关领导3、客户招待治理工作流程编制日期：2021-08-09编号:行政-03-步骤表/流程图程序详细步骤备注步骤1接待部门到综合部领取并填写?客户招待申请单?接待部门步骤2根据要求,接待部门安排就餐地点、规格.步骤3接待部门明确费用预算,报送财务审核,总经理审批财务部、总经理室4、办公用品/物料治理流程编号

5、:行政-04-步骤表/流程图编制日期：2021-08-09程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购方案,并提出办公用品采购申请.新进人员或特殊用品文具 的申领不受此限制步骤2综合部文员将各部门采购方案汇总,上交综合部经理、财务经理审核.综合部、总经理室步骤3审核完成后,递交 <<办公用品采购单 >>给采购文员,进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取,并签字记录.综合部、申请使用部门图:5、办公设备治理流程编号:行政-05-步骤表/流程图编制日期：2021-08-11程序详细步骤备注流步骤1营销中央、综合部各部门内勤于每月二十五日前编写米购方案,并提出办公用

6、品米购申请.程图:步骤2综合部文员将各部门采购方案汇总,上交综合部经理、财务经理审核.综合部、总经理室步骤3审核完成后,递交 <<办公用品米购单 >>给米购文员,进行米购及步骤4通知各部门内勤统一领取,并签字记录.综合部、申请使用部门金编号:行政-06-步骤表/流程图6、文书档案治理流程编制日期：2021-08-11程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料.新进人员或特殊用品文具 的申领不受此限制步骤2综合部汇总需要存档备份得资料,并分类、编号,进行归档保管.综合部步骤3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选,提出档案销毁建议清单.综

7、合部、总经理室步骤4根据审批进行销毁或重新分类、编号,以便存查.汇总人:综合部流程图：相关部门综合部相关领导开始7、档案借阅治理流程程序详细步骤备注步骤1申请人填写借阅登记表,综合部经理审批.申请部门、综合部步骤2保管文员调出文件,申请人查阅并即使归还.步骤3保管文员做好借阅资料归位工作,并监督查阅人登记签字.编号:行政-07-步骤表/流程图查阅各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员编制日期：2021-08-12编号:流程图：8、收文治理工作流程行政-08-流程图编制日期：2021-08-12相关部门综合部相关领导文件处理审核9、发文治理工作流程编号:行政-09-流程图编制日

8、期：2021-08-12流程图：相关吾口门10、名片印刷治理流程编制日期：2021-08-13编号:行政-10-步骤表/流程图详细步骤步骤1印制名片申请者填写 <<名片印刷申请单 >>,由综合部文员 于每月月底之前统计,交由总经理审批.申请部门、综合部、总经理室步骤2名片印制前,行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符,姓名、联系方式、数量等需确认无误.企划部需提供设计方案步骤3确认完毕之后,联系印刷业务者.申请部门、综合部步骤4自确认名片内容起,三日后到综合部领取.审批人：总经理制作人：行政文员流程图：申请部门综合部相关领导开始、埴1片!作申今一一填与名片

9、制作申请 k 统计、汇总 总经理审批企划部提供方案 确认名片信息 提供名片信息 联系印刷、制作签字、确认 通知领取登记11、 宣传物料制作治理流程程序详细步骤备注步骤1宣传物料申请者填写 <<宣传物料制作申请单 >>,经综合部经理签字后交给制作文员.申请部门、综合部步骤2物品制作前,企划确定设计方案,行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格,交由时间等,需确认无误.企划部、综合部协作步骤3确认完毕后,联系相关制作单位.综合部、对外制作单位步骤4根据物料制作时间不同,领取时间等待通知.综合部、申请部门流程图：申请部门综合部相关领导流程图：相关部门企划设计部相关领导程序详

10、细步骤备注步骤1宣传品/方案需求部门提议,企划部汇总信息,上报总经理.企划部、总经理室步骤2审批通过,与提议部门沟通设计内容、要求,出设计方案.企划部、申请部门步骤3总经理审批通过,设计方案编号、存档、备案、存查.企划部、总经理室13、 印章使用治理流程程序详细步骤备注步骤1申请人填写?印章使用登记表?,印章保管人审核.用印部门、综合部步骤2登记备案、通知用印.步骤3印章归还,登记存档.审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导14、 储运物流治理流程程序详细步骤备注步骤1自业务订单签订后,交由库管核查是否货物充裕营销中央、综合部步骤2库管核实订单后,可通知客户打

11、款,并通知财务人员确认款项.营销中央、综合部、财务部步骤3财务确认收到对方款项后,库管备货出库,并制作客户回执单、通知物流公司准备发货；款到 3个工作日内发出货物.财务部、综合部步骤4客户收、验货,填写回执单,由物流公司带回交给综合部物流负责人,并在财务部门备案.流程图：相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程程序详细步骤备注步骤1客户下单,业务、综合部核实货物储存信息,确认最终订单.营销中央、综合部步骤2财务核查订单款项；储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分拣.财务部、综合部步骤3根据订单要求分类、包装、出库,与配送中央确认发货清单.综合部步骤4规定时间内发出货物.流程图：营销中央综

12、合部财务部门流程图：相关部门实施人事部设计公司治理层规划程序详细步骤备注步骤1公司高级治理层确定企业开展目标、主导业务.决策层步骤2分析公司主导业务流程,确定治理层次和治理幅度.决策层、人事部步骤3以主导业务为根底,划分部门,确定协作关系.人事部步骤4组织结构的设计、实施试用,及时调整程序详细步骤备注步骤1人力资源现状统计、分析.人事部步骤2人力资源供应与需求预测.步骤3人力资源规划.决策层、人事部流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反应分析公司开展规划、目标对现有人力资源分析预测公司人力资源需求1!公司外部供应情况预测1F确定公司人力资源需求1r确定人力资源方案、政策人事部执行方案执行情况

13、,分析人力短缺过剩原因调整、修正人力资源规划18、人事档案治理工作流程程序详细步骤备注步骤1人力资源部建立健全人事档案.人事部步骤2人事档案的保管、存查.流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管人资部收集员工人事资料人资部对员工资 料进行整理、分类对员工人事材料 编制目录及编码人资部对档案进 行治理、检查及时更新员工档 案内容和资料程序详细步骤备注步骤1员工填写考勤表,行政文员汇总出勤记录人事部、相关部门步骤2递交综合部经理,每月月底根据考勤结果制作当月工资表总经理室步骤3考勤信息存档,以便日后存查.人事部流程图：相关部门人事部相关领导开始v程序详细步骤备注步骤1申请人提出培训需求,综合局部析

14、并制定培训方案.申请部门、人事部步骤2人事部估算培训费用,上报总经理审批人事部、总经理室步骤3准备资料、课件,实施培训、评估、考核.人事部、用人部门步骤4资料归档,分析培训内容及考核结果.流程图：申请部门人事部相关领导21、 员工招聘治理工作流程程序详细步骤备注步骤1用人部门提出招聘需求,总经理审批,综合部制定招聘方案并发布信息.用人部门、总经理室、人事部步骤2收集筛选简历,确定初试人员名单.人事部步骤3通过初试确定复试人员名单,复试后,确定最适宜人选,报上级审批.用人部门、人事部步骤4通知录用,办理入职,进入试用期,招聘结束.人事部流程图：用人部门人事部相关领导参与招聘人员面试与用人部门共同

15、参与面试参与甄选复试人选甄选适宜人选,进入复试参与复试人员筛选协助用人部门,最终人选通知录用,办理入职程序详细步骤备注步骤1发出录用通知.人事部步骤2为新员工办理入职手续.步骤3新员工试用期培训、治理.人事部、用人部门步骤4新员工试用考核.人事部、用人部门正式录用流程图：下达录用通知办理入职手续试用期程序详细步骤备注步骤1制定绩效考核方法、考核方案决策层、人事部步骤2下达考核方案,实施绩效考核人事部步骤3汇总、分析考核结果,发放考核薪酬步骤4改良考核举措,存档结果.流程图：绩效考核指标考核实施考核结果24、劳动合同治理工作流程程序详细步骤备注步骤1新员工签订劳动合同进入试用期.人事部步骤2试用期考核通过,进行转正考核,未通过的,可延长期限