01-行政事务篇

1、一级管理制度汇编行政事务篇目 录1、公文管理办法 12、对外捐赠管理办法 18一级管理制度汇编行政事务篇公文管理办法一、总则（一）为进一步规范公文格式和审批流程，特制定兆山新星集团公文 管理办法。（二）本办法依据国家行政机关公文处理办法、国家行政机关公 文格式等规定制订。（三）本办法适用于公司总部、区域公司及成员企业三级管理体系。（四）基本定义：公司总部：指兆山新星集团。成员企业：区域公司所属所有三级及以下企业。二、发文类型（一）公司总部：1 .公司总部发文，发文字号为：兆新集发XXXXXXX号。2 .公司总部发函，发文字号为：兆新集函XXXXXXX号。3 .总部部门发文，如行政事务部印发的公

2、文，发文字号为：兆泥行发 X X X X X X X 号。4 .总部部门发函，如行政事务部印发的公文，发文字号为：兆泥行函 X X X X X X X 号。（二）区域公司和成员企业：1 .公司发文，发文字号为：XX兆新发XX XXXXX号。2 .公司发函，发文字号为：XX兆新函XX XXXXX号。-1-一级管理制度汇编行政事务篇3 .区域公司如有部门层级发文（发函）参照公司总部部门层级发文（发 函）流程。4 .成员企业部门原则上不发文。三、文件签发与用印1 .公司总部：1）公司发文（兆 新集发XX XXXXX号）由公司领导（总裁） 签发，加盖公司章，使用公司“ 文头纸”印发的公文。2）公司发函

3、（兆新集函XX XXXXX号）由公司领导（总裁） 签发，加盖公司章，使用公司“ 函头纸”印发的公函。3）部门发文（如：兆新集行发XX XXXXX号）由公司分管领 导（执行副总裁）签发，加盖部门章，使用公司“文头纸”印发的公文。4）部门发函（如：兆新集行函XXXXXXX号）由公司分管领 导（执行副总裁）签发，加盖部门章，使用公司“函头纸”印发的函件。2 .区域公司（或成员企业）：1）公司发文（XX兆新发XX XXXXX号）由区域公司（成 员企业）总裁（总经理）签发，加盖本级公司章，使用本级公司“文头纸”印发的公文。2）公司发函（XX兆新函XX XXXXX号）由区域公司（成 员企业）总裁（总经理）

4、签发，加盖本级公司章，使用本级公司“函头纸”印发的公文。四、发文版式（一）发文眉首要素格式1 .秘密等级和保密期限如需标识秘密等级，用 3号黑体字，顶格标识在版心右上角第 1行, 两字之间空1字；如需同时标识秘密等级和保密期限，用 3号黑体字，顶 格标识在版心右上角第 1行，秘密等级和保密期限之间用“”隔开。2 .紧急程度如需标识紧急程度，用 3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1行；如需同时标识秘密等级和紧急程度，秘密等级顶格标识 在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。3 .发文机关标识由发文机关全称或规范化简称后面加“ 文件”组成，即“文头纸”；由 发文机关

5、名称加武文线组成，即“函头纸”。4 .发文字号发文字号由发文机关代字、年份和序号组成，3号仿宋字体；总部职能部门发文代字表详见附件 2,区域公司或成员企业发文字号表详见附件 3。年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号”"括入，序号不编虚位（即1不编为001）,不加“第”字，如：兆新集发XX XX X X X 号。5 .签发人上报的公文需标识签发人姓名，平行排列于发文字号右侧，发文字号 居左空1字，签发人姓名居右空 1字；签发人用3号仿宋体字，签发人后 标全角冒号，冒号后用 3号楷体字标识签发人姓名。（二）发文文头格式1 .上行文的文头格式上行文是指下级机关、组织向其所属

6、的上级机关、组织行文，也可以 是向有业务指导关系的上级部门行文。报告、请示等为上行文文种。上行文发文机关标识由发文机关名称加“文件”组成，标识必须与公章名称一致。发文机关标识上边缘至版心上边缘为80 mm 0上行文文头包括：秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、红色反线。2 .下行文的文头格式下行文是上级领导机关或业务主管部门对所属下级机关或业务部门的 一种行文。决定、通告、通报、通知、批复、意见、会议纪要等为下行文 文种。下行文发文机关的标识由发文机关名称加“ 文件”二字组成，发文机关标识必须与公章名称一致。发文机关标识上边缘至版心边缘的距离为25mm0下行文文头包括

7、：秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、 发文字号、红色反线。3.公函的文头格式公函发文机关的标识，只有发文机关名称，不加“ 文件”二字，发文 机关标识必须与公章名称一致。发文机关标识与上页边距离为30 mm,发文机关全称下为一条武文线（上粗下细），公文的秘密等级和保密期限、紧急 程度标识在武文线下版心左上角顶格；发文字号标识在武文线下版心右上 角顶格。（三）各类书面文件排版格式1 .文件标题用2号宋体粗体字，可分一行或多行居中排布；回车时，要做到词意 完整，排列对称，间距恰当。2 .主送机关标题下空1行，左侧顶格用 3号仿宋体字，回行时仍顶格；最后一个 主送机关名称后标全角冒号。如主送

8、机关名称过多而使公文首页不能显示 正文时，应将主送机关名称移至版记中的主题词之下、抄送之上，标识方 法同抄送。3 .文件正文主送机关名称下1行，每自然段左空 2字，回行顶格。数字、年份不能回行正文用3号仿宋字体，文中如有小标题可用3号宋体粗体字或黑体字，一般每面排22行，每行排28个字。结构层次序数，第一层为“ 一、”，第二层为“（一）”，第三层为“ 1.”， 第四层为“ （1） ”。4 .附件公文如有附件，在正文下空 1行左空2字用3号仿宋体字标识“附件”， 后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码（如“附件：1.XXXXX）;附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件

9、左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名 称前后标识应一致。如附件与公文正文不能一起装订，应在附件左上角第1行顶格标识公文的发文字号并在其后标识附件（或带序号）。5 .成文日期用汉字将年份、月份、日期标全；“ 零”写为“ 0”。6 .主题词如有主题词，用 3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号宋体粗体字；词目之间空 1字。7 .抄送机关如有抄送机关，在主题词下 1行；左右各空1字，用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送机关间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄 送机关对齐；在最后一个抄送机关后标句号。如抄送机关移至主题词之下， 标识方法同抄送机关。8 .印发

10、机关和印发日期位于抄送机关之下（无抄送机关在主题词之下）占 1行位置；用4号仿宋体字。印发机关左空 1字，印发日期右空1字。印发日期以公文复印 的日期为准，用阿拉伯数码标识。五、发文其他规定（一）发文审核1 .加盖公司章的公文及函件须经行政职能部门核稿，涉及重要事项的 公文须经行政职能部门负责人审核，经总裁签发后，由行政职能部门统一 编号、排版、登记。（发文流程参照附件 4的发文流程1）2 .公司总部各部门不得以公司名义对外正式行文，但可以部门名义行 下行文或行联系、商洽工作的函，由分管领导签发，加盖部门章，使用公 司“文头纸”或“函头纸”印发。该类公文由各部门严格按照公司仝文管 理规定自觉履

11、行核稿，签发、编号、登记程序，年终归档到档案室。行政 职能部门将定期对各部门发文流程和公文规范性进行检查。发文流程参照附件4的发文流程2）3 .区域公司（成员企业）发文和发函流程详见附件5。4 .公司各成员企业凡上行发文或加盖公司章的下行发文必须按照公文 规范行文，并抄报兆山新星集团备案。（二）凡是发送给某一个（或若干个）单位的文件，其主送单位和抄 送单位的名称均应适用单位全称或规范化简称。根据发文对象，相应选择 以下名称：公司属各部门、各区域公司、各成员企业。六、本办法自发文之日起试行。附件：1.三级公司发文式样2 .兆山新星集团职能部门发文代字表3 .区域公司及发文字号4 .公司总部发文流

12、程5 .区域公司（成员企业）发文（函）流程6 .总部（区域公司、成员企业）拟文审核单-7-一级管理制度汇编行政事务篇附件 1 ：三级公司发文式样1.1 兆山新星集团文件格式公文式样（上行文）兆山新星集团文件发XXXXXXX号签发人：XXX适用范围：1. 兆山新星上行文适用于兆山新星集团向所属上级机关中国建材集团、中国建材或有业务指导关系的上级部门行文，如向财政、人事、发展改革委、外交等呈报报告、请示类公文。由总裁签发，加盖公司章。发文流程参照附件 4 的发文流程1 。2. 区域公司（成员企业）上行文适用于区域公司（成员企业）向所属上级机关或有业务指导关系的上级部门行文，如向财政、人事、发展改革

13、委、外交等呈报报告、请示类公文。由区域公司总裁（成员企业总经理）签发，加盖本级公司章。发文流程参照附件 5 。-7-一级管理制度汇编行政事务篇1.2兆山新星集团文件格式公文式样（下行文）兆山新星集团文件发X X X XXX X号适用范围：1 .兆山新星下行文适用于兆山新星集团公布规范性文件；传 达贯彻党和国家的路线、方针、政策、作由重要工作部署，提由 管理措施，有关人事任免事项，奖惩有关单位及人员等。由总裁 签发，加盖公司章。发文流程参照附件 4的发文流程1。2 .区域公司（成员企业）下行文适用于区域公司（成员企业） 公布规范性文件；传达贯彻党和国家的路线、方针、政策、作由 重要工作部署，提由

14、管理措施，有关人事任免事项，奖惩有关单 位及人员等。由区域公司总裁（成员企业总经理）签发，加盖本 级公司章。发文流程参照附件 5。1.3 兆山新星集团公函式样兆山新二星集团函X X X XXX X 号适用范围：1 .兆山新星函适用于以兆山新星集团名义商洽工作，征询意 见或答复下属企业报请审批事项，由总裁签发，加盖公司章。发 文流程参照附件 4的发文流程1。2 .区域公司（成员企业）公司函适用于以区域公司（成员企 业）名义商洽工作，征询意见或答复下属企业报请审批事项，由 区域公司总裁（成员企业总经理）签发，加盖本级公司章。发文 流程参照附件 5。-9-一级管理制度汇编行政事务篇1.4 公司部门文

15、件格式公文式样兆山新星集团文件兆新集X发XXXXXXX号适用范围：兆山新星集团部门发文适用于向成员企业部署专项 性工作；印发公司领导讲话；转发中国建材股份有限公司有关部门 的文件；印发公司内部有关工作制度以及事务类通知等。由分管领 导签发，加盖部门章。发文流程参照附件4的发文流程2。-io-一级管理制度汇编行政事务篇1.5 兆山新星集团各部门信函式样兆山新星集0兆泥X函X X X XXX X号适用范围：兆山新星部门发函适用于以兆山新星集团各部门名义联系、商洽、指导工作或答复下属企业报请审批事项，由分管领导签发，加盖部门章。发文流程参照附件4的发文流程2-11-一级管理制度汇编行政事务篇件2:

16、序号公司职能部门发文代宁表职能部门名称发文代字1行政事务部行/法/党/纪2人力资源部人3财务审计部财/审4企管部（信息中心）企5发展部发6市场部市7生产技术部生8物资部物附一级管理制度汇编行政事务篇侔3.反城公司和废品企山/妗十卓县序年八区战公笥荃标/ T发文字号1安徽省润基水泥有限责任公司兆新发XX XXXX号 兆新函X X X XX X号成员企业字号原则为：省份简称+成员企业简称（两字）+兆新发XX XXXX号（或兆新函XX XXXX号）， 如皖润基兆新发XX XXXX号。-13-行政事务篇行政事务篇级管理制度J1编附件4：公司总部发文流程4.1发文流程1：流程审核二公签责任部门和责任人拟

17、稿人拟稿部门负责人秘书或行政事务部负责人相关执行副总裁总裁行政事务部行政事务部拟稿部门行政事务部行政事务部拟稿部门行政事务部所用表格有限公 司公文拟文审 核单（简称公 文拟文审核 单发文登记表备注填写公文拟文审核 单，在“拟稿人” 栏签字在公文拟文审核 单“部门审核意见 栏签字在公文拟文审核 单，行政职能部门 审核忖栏签字在公文拟文审核 单，领导会签”栏 签字在“领导签发”栏签 写发文具体意见为待发文稿编制发 文号在公文拟文审核 单“校对"栏签字按已签发的文稿进 行缮写或打印拟文部门或行政事务部发放公文给收文单位将公文原始稿.正文 2份合并归档-15-一级管理制度汇编行政事务篇维管理

18、制度汇编彳政事.多温4.2发文流程2: PDF4. 2发文流程2：说明:；发文流程2可不使用公文拟文审核单，直接在待发文稿上修改和签发-17-一级管理制度汇编行政事务篇行政事先篇级皆理制度，I编附件5:区域公司（成员企业）发文（函）流程PDF责任部门和责任人流程一一班用表格«有限公 司公文拟文审 核单发文登记表拟稿人拟稿部门负责人秘书或行政职能部门负责人区域公司副总裁/成员企业副总经理区域公司总裁/成员企业总经理行政职能部门行政职能部n拟稿部门行政职能部门行政职能部门拟稿部门行政职能部门备注至每公文拟文审核 单，在“拟稿人” 栏签字在公文拟文审核 单“部门审核意见” 栏签字在公文拟文

19、审核 单“行政职能部门 审核”栏签字 在公文拟文审核 单“领导会签栏 签字在“领导签发”栏签 写发文具体意见为待发文稿编制发 文.皆在公文拟文审核 单“校对"栏签字按已签发的文稿进 行缮写或打印拟文部门或行政职 能部门发放公文给 收文单位将公文原始稿,正文 2份合并归档-16-T 6-一级管理制度汇编行政事务篇文号附件6:总部（区域公司、成员企业:）缓拟土审核单 密级领导签发： 公文拟文审核即能部门审核意见：领导 会 签部门审核意见：拟稿人：文件标题附件标题主题词主送单位抄送单位校对份数发文日期说明：行政职能部门总部为行政事务部，区域公司为行政人事部，成员企业为行政职 归口部门。-1

20、7-对外捐赠管理办法1 总则1.1 为进一步规范兆山新星集团（以下简称“ 公司” ）对外捐赠行为加强公司对外捐赠事项的管理，维护公司利益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国公益事业捐赠法、国资委关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知、中国建筑材料集团有限公司对外捐赠管理办法及公司有关规定，制定兆山新星集团对外捐赠管理办法（以下简称“ 本办法” ）。1.2 本办法适用于兆山新星集团总部（以下简称“ 总部” ）、区域公司和成员企业所有对外捐赠事项。1.3 公司及所属区域公司、成员企业对外捐赠事项由中国建筑材料集团公司（以下简称“ 集团公司” ）统一管理。公司行政事务部为公司对外捐赠事务归

21、口管理部门，财务审计部负责捐赠事项的预算和预算执行情况阶段性总结与汇报（见附件2 ）。2 定义2.1 本办法所称对外捐赠是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助困难群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。-18-3 原则、类型和范围3.1 对外捐赠的原则3.1.1 自愿无偿原则：对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。3.1.2 权责明晰原则：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。3.1.

22、3 量力而行原则：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或影响公司生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。3.1.4 诚实守信原则：公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。2.2 对外捐赠的类型3.2.1 公益性捐赠：向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。3.2.2 救济性捐赠：向遭受自然灾害或者国家确认的“ 老、少、边、穷”等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基金会等社会团体或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。3.2.3 其

23、他捐赠：除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。3.3 对外捐赠的范围-19-3.3.1 对外捐赠的受赠人应当为企业外部的单位、社会弱势群体或者个人。企业不得对企业内部职工、与企业在经营或者财务方面具有控制与被 控制关系的单位给予捐赠。对困难职工的补助和救济按其他有关规定办理。3.3.2 对于有关社会机构、团体的摊派性捐赠，企业应当依法拒绝。3.3.3 企业可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产（包括库存商 品、固定资产及其他有形资产等）。企业生产经营需用的主要固定资产、 持有的股权和债券、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、 已

24、设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报 废的商品物资，不得用于对外捐赠。4 对外捐赠管理4.1 总部及下属区域公司、成员企业的对外捐赠实施预算管理。总部、区域公司和成员企业的对外捐赠支出要纳入年度预算管理，并形成专项报告，就本单位全年对外捐赠预算支出项目、支出方案及支出规模等预算安排作出详细说明，并对上年捐赠的实施情况及捐赠预算执行情况进行总结。各区域公司、成员企业对外捐赠预算专项报告由公司财务审计部汇总后，报集团公司企业管理部。5 对外捐赠的决策程序5.1 总部及所属区域公司、成员企业的对外捐赠由公司统一管理，所属区 域公司、成员企业未经公司批准或备案同意不得擅自对外

25、捐赠。5.2 总部及所属区域公司、成员企业每年的对外捐赠支出预算应经过公司总裁办公会或董事会研究，报集团公司批准同意。-20-5.3 对于纳入预算范围内，低于 10 万元的对外捐赠事项，公司行政事务部应当在支出发生时逐笔审核，严格履行内部审批程序后实施。如实际实施时与预算安排有变动，实际实施时应当报集团公司审批同意后实施。5.4 对于纳入预算范围内，等于或高于 10 万元的对外捐赠事项，实际实施时应由公司行政事务部上报集团公司备案同意后实施。5.5 对于未列入预算范围内的捐赠事项，公司或区域公司实施前应逐级上报集团公司审批同意后实施。5.6 对于突发性重大自然灾害或者其他特殊事项超出预算范围需

26、要紧急安排对外捐赠支出，不论金额大小，公司在履行内部决策程序之后，要及时报集团公司备案。5.7 公司年度对外捐赠方案应提交集团公司董事会审批。6 对外捐赠的监督6.1 公司要加强对外捐赠事项的财务管理工作，在实际发生对外捐赠支出后，规范账务处理。6.2 公司要重视对外捐赠项目试试效果的后续跟踪。对重大捐赠项目，要结合实际情况组织现场检查或审计，督促受赠方发挥捐赠的最大效益。6.3 公司应当通过纪检监察、内部审计、中介机构审计等多种渠道开展监督检查工作，及时查找企业在制度建设、工作组织、决策程序、预算安排、项目实施和财务处理等方面存在的问题，认真整改。6.4 公司及其下属区域公司要配合上级单位对

27、捐赠管理情况进行的检查，-21-按照集团公司下达的整改意见书进行认真整改。公司要对区域公司的捐赠事项进行不定期检查（抽查），并提出整改意见。对在对外捐赠过程中存在营私舞弊、滥用职权、转移国有资产等违法行为的，移交司法机关依法处理。7 附则7.1 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规及集团公司相关规定执行。7.2 本办法自下发之日起执行，以前关于对外捐赠管理的相关规定废止。7.3 本办法由公司行政事务部负责解释。附件：1. 兆山新星集团对外捐赠管理权责表2. 兆山新星集团对外捐赠预算报告及总结提纲3. 兆山新星集团对外捐赠审批备案表22-23-附件 1兆山新星集团对外捐赠管理权责表单位权责各成

28、员企业1 .向区域公司报批年度对外捐赠预算及总结2 .在支出发生时，向区域公司申请纳入年度预算内的捐赠备案事项3 .向区域公司报批年度预算外追加的对外捐赠事项4 .向区域公司申请突发重大自然灾害等紧急对外捐赠实施后备案事项5 .实施经上级单位审批同意的对外捐赠事项6 .配合上级单位对外捐赠方面的检查7 .对本单位对外捐赠事项进行检查各区域公司1 .审批本区域公司及下属单位的年度对外捐赠预算se告和总结2 .向公司总部报批本区域公司及成员企业年度对外捐赠预算和总结3 .在支出发生时，向公司总部申请纳入年度预算内经区域公司审批同意的本区 域公司或下属单位的捐赠审批备案事项4 .向公司总部报批经区域

29、公司同意的本区域公司或下属单位年度预算外追加对 外捐赠事项5 .向公司总部申请本区域公司或下属单位突发重大自然灾害等紧急对外捐赠实 施后备案事项6 .实施经上级单位审批同意的对外捐赠事项7 .配合上级单位对外捐赠方面的检查8 .对本单位和下属单位对外捐赠事项进行检查兆山新星集团1 .审批公司总部及下属单位的年度对外捐赠预算se告和总结2 .向集团公司报批公司总部及下属单位的年度对外捐赠预算和总结3 .在支出发生时，对纳入预算范围内，低于10万元的对外捐赠事项进行审批备案4 .在支出发生时，向集团公司申请纳入预算范围内，公司总部及下属单位等于 或高于10万元的对外捐赠审批备案事项5 .向集团公司

30、报批经公司总部审批同意的纳入预算范围内，实际实施时与预算安排有变动的捐赠事项6 .向集团公司报批经公司总部审批同意的不在预算范围内的捐赠事项7 .向集团公司申请公司总部及下属单位突发重大自然灾害等紧急对外捐赠实施 后备案事项8 .实施经上级单位审批同意的对外捐赠事项9 .配合上级单位对外捐赠方面的检查10 .对本单位和下属单位对外捐赠事项进行检查11 .提出年度预算外追加对外捐赠事项12 .实施突发重大自然灾害等紧急对外捐赠事项附件 2兆山新星集团对外捐赠预算报告及总结提纲一、本年度对外捐赠预算支出安排（一）公司或区域公司本年计划对外捐赠预算支出金额，占上一年度公司或区域公司收入的比重。（二）

31、公司或区域公司本年对外捐赠预算方案，即每笔捐赠事项的具体情况：包括受赠方简介、捐赠事由、捐赠形式、捐赠额度、预计实施时间、该项捐赠本单位负责人或联系人及联系方式。（三）公司或区域公司董事会或总裁办公会对本年度企业对外捐赠预算方案批准文件。二、上一年度对外捐赠预算执行情况（一）公司或区域公司上一年度实施的对外捐赠事项情况，包括捐赠总额，各笔捐赠的受赠方、捐赠事由、捐赠形式、捐赠额度和捐赠实施时间等。（二）公司或区域公司上一年度纳入预算但未实施的对外捐赠事项说明。（三）公司或区域公司上一年度或之前年度已实施的对外捐赠的受赠方获益情况说明。-24-编制单位：兆山新星集团（年度）对外捐赠预算报告年月日金额单位：万元填表人：联系电话：注： 1.负责人/联系人及联系方式指该项捐赠本单位