开董事会前要做哪些准备工作

1、最近，有朋友问我开董事会前要做哪些准备工作 ？我找了一些资料，结合本公司的实际，粗例了几条：一、会议地点、时间、行程等。1、会议的地点（一般选择入住酒店，预定）。2、会议的时间、时期（以便安排行程）3、会议的行程安排（落实到人，有演讲部分，须落实到人）4、交通工具选用。5、会场布置效果（还有座位的安排）。6、住宿吃喝安排。7、会务费用预算。注意：会议地点先要去踩点一下。有一个详细的计划书（把每个细节都列在内，从邀请函到行程安排，从负责人到费用支出等等）二、参会人员参会人员：董事长、董事、必要时有上级公司领导；列席：监事会成员；主持人;公司财务主管；会议记录人等。参加董事会的除了公司董事以外，监

2、事会成员和总经理应列席会议。董事会秘书应做好会议记录和决议起草，会后请全体董事在会议纪要和决议上签字。三、会议前、会议过程中所需的：1、材料封面；2、会议通知，注意提前时间，书面、公告；3、通知回执；4、会议议程；5、签到册；6、主持词；7、会议议案；8、会议表决票；9、审议结 果统计表；10、会议记录；11、会议决议；12、授权委托书；13、各项审议议案等。四、开董事会前需要准备 的文件:1、经营状况分析,2、财务报表,3、预算达成分析,4、其他重要事务汇总一般董事会要准备董事会议案，包括公司经理层需要请示董事会的事项和上年度经济指标完成情况、下年度的经营目标等，主要有：1、2013年经营目

3、标和工作计划2、公司201 3年预算3、上次董事会布置事项完成情况4、2名以上董事的提议5、经理层相关问题的请示6、股东会布置公司执行事项董事会议题：听取*向董事会作关于*年工作总结及*年工作规划汇报；审说*年经营指标和奋斗目标。附公司的股东会、董事会、监事会各自的责任股东会：由全体股东共同组成的。董事会：代表股东的利益，对最高层管理人员决策的争论做出裁决.董事会由股东大会选出的董事组成。董事一般由本公司的股东担任，也有的国家允许有管理专 长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。股东大会对董事有撤换和罢免权。监事会：由全体监事组成的、对公司业务活动及会计事务等进行监督的机构 .监事会，是股份公

4、司法定的必备监督机关，是在股东大会领导下，与董事会并列设置，对董事会和总经理行政管理系统行使监督的内部组织。可参看公司法：第三十八条股东会行使下列职权:（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其

5、他职权。第四十七条 董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。第五十四条 监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定