质量环境环保管理手册

1、中山富浩金属制品有限公司ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD*质量环境环保管理手册文 件 名： 质量环境环保管理手册文件编号： FH-MQ-01 版 本： A/0 页 数： 共49页 生效日期： 2011.12.01编制/日期：审核/日期：批准/日期：修 改 记 录2 / 126序号修改日期修改内容版号质量/环境/环保管理手册目录章节对应ISO9001标准条文对应ISO14001标准条文页码目录页3/49手册颁布令5/49公司简介67/49管理代表任命书8/49管理政策、目标9/49组织架构图1011/49手册的管理1214/491.0范围及应用15/

2、492.0引用标准15/493.0术语和定义1516/494.0管理体系要求4.04.01619/494.1.5体系过程流程图-20/494.2文件要求 21/494.2.3文件管制.52122/494.2.4记录管制4.2.4 4.4.4 4.4.522/495.0管理职责5.04.4.4 4.4.522/495.1管理承诺22495.3质量/环境方针23/495.4策划23/495.4.1目标指标.22324/495.4.3环境因素-4.3.125/495.4.4法律法规和其他要求5.4.44.

3、3.226/495.5职责权限与沟通2630/49章节对应ISO9001标准条文对应ISO14001标准条文页码5.6信息沟通30/495.6.1管理评审3132/496.0资源管理6.04.632/496.2人力资源6.2 4.4.23233/496.3基础设施33/496.4工作环境33/497.0产品实现7.04.3.133/497.2与顾客有关的过程34/497.3设计和开发3436/497.4采购过程3637/497.5生产和服务提供3738

4、/497.5.3产品鉴别与追溯.63839/497.5.5产品防护.639/497.6量测设备管制3940/497.7环境运行管制-4.4.640/497.8应急准备和响应-4.4.64041/498.0测量分析和改进8.04.5.14142/498.2.2内部审核.542/498.2.3过程的监控和测量.14243/498.2.4产品的监控和测量.143/498.2.5环境绩效的监视和测量44/498.2.6法规的符合性评估44/498.3不合格管制

5、4445/498.4数据分析4546/498.5持续改进4647/49程序文件清单4849颁布令本公司依据ISO9001：2008质量管理体系 要求标准和ISO14001：2004环境管理体系规范和使用指南标准以及ROHS欧盟指令2002/95/EC标准，结合本公司的组织类型、经营宗旨、发展目标及规划方案等实际情况，修订完成了B0版本的【质量环境环保管理手册】，经过公司领导层评审和副总经理审核，现在予以批准颁布实施。积极采用国际先进管理标准，是现代企业适应当前和今后市场需要的要求，也是社会、顾客以及相关方和本公司的实际要求，目的是通过建立、完善三合一管理体系，以

6、带动我公司其它管理体系得到进一步完善和提高，在给顾客提供有质量保证的产品和服务的同时，管制和改善我们的工作环境，以实现永续经营、壮大发展的目标。本手册一旦发布实施，将在比较长的时期内，作为我们公司管理方面必须遵守的强制性和纲领性工作准则，是我公司全体员工在制度建设和管理经验的宝贵总结，也是持续改进我公司整体管理的支持工具，为此，要求全体员工严格按照手册的要求开展工作，为实现我公司的质量政策、环境政策、环保政策和质量目标、环境目标、环保目标及指标作出应有的贡献。 副总经理： 日 期：公司简介中山市富浩金属制品有限公司成立于1992年，主要以设计开发、生产、制造、加工各类五金制品，适用于家用电器、

7、开关、插头、电子玩具、灯饰、自行车、童车、照相机、摩托车、制锁、文具制品等行业。公司座落于环境优美、交通便利的阜沙镇上南工业区，厂房面积六千多平方米，现有员工200余人。为满足客户需求，我厂配有高速冲床、油压机等冲压设备40多台，CNC电脑弹簧机20多台，压簧、扭簧机30多台，CNC数控车床3台以及各种自动车床70多台、磨床、铣床、线割、钻床、焊接等设备，设有模具车间、搓花车间、冲压车间、弹簧车间、车床车间、研磨车间、焊接车间、装配车间、包装车间以及维修车间，具有强大的生产能力和供货能力，能够充分满足客户的加工需求，公司产品远销欧美中东等国家和地区。 随着市场竞争的激烈发展，为使管理水平与国际

8、市场接轨。公司于2008年底开始推行IS09001：2008质量管理体系。2011年12月份公司结合实际运作情况及发展需求，对【质量环境环保管理手册】进行了修定并换版，现运行B/0版。在管理方面，我们在全公司实施命令逐级下达，通过信息沟通使工作效率得到全面提高；在技术方面，我们拥有各类专业人才，为我厂产出一流产品提供了有力的技术保障；在运输方面，我们成立了专业的运输车队，准时送货上门，严格保证客户产品的交货期，从而使我们从生产能力、产品质量、技术力量、管理水平各方面都成为同行的佼佼者。 自公司成立以来，我们严格遵循客户第一、质量第一、信誉第一的宗旨，欢迎国内外客户光临合作，共谋发展。联系方式：

9、地址：中山市阜沙镇上南工业区2号邮编：528400电话传真址：WWWE-mail:ykhs联系人：罗浩枝管理代表任命书兹任命： 为管理者代表，全权负责依据ISO9001：2008质量管理体系要求和ISO14001：2004环境管理体系 规范和使用指南标准以及ROHS欧盟指令2002/95/EC建立 “三合一”管理体系。其管理职责为：1、负责建立、实施和维持符合本公司的质量、环境、环保管理体系，并持续改进，以确保质量、环境、环保管理体系的正常运行；2、代表本公司负责质量、环境、环保管理体系有关外部业务（如：认证、咨询、外训等）与外部机构

10、联系工作；3、负责对本公司质量、环境、环保管理体系运行的绩效，定期或不定期向总经理汇报，以作为质量、环境、环保管理体系检讨与改进的基础；4、负责确保全体员工对产品质量、环保意识以及公司环境意识的持续提高；5、对涉及商业性机密及不便公开的过程，负责向认证机构作陈述工作中山市富浩金属制品有限公司副总经理：日 期：质量、环境、环保政策和目标质量政策：全员参与,立足国际视野,创造现代化企业；用优良的品质和服务，提供顾客满意的产品。环境政策：环保政策：共建绿色产品，共创绿色地球。质量目标：交期达成率95%；成品合格率98%； 原材料合格率98%；制程合格率95%； 工和内不良率3%；顾客满意度90%；

11、顾客有效投诉率3%/月。环境目标：公司生产废水、噪音100%达标排放；消防设施设备完好率100%；危险废弃物无害化处理率100%。环保目标：产品中：铅、镉、汞、六价铬、聚溴联苯、聚溴联苯醚（单项超标零投诉），卤素符合客户要求。公司组织架构图：总 经 理秘书营销部会计人事统计仓库财务部总务PMCQAQE采购生管部管理部抛光车间2F装配机加车间生产部冲压车间3F装配品质部QC副总经理文控公司质量管理组织架构图：总 经 理工程部生产部品质部生管部管理部财务部模具车间冲压车间抛车车间机加车间采购文控QAPMC2F装配门卫后勤人事会计统计副 总 经 理QC技术工艺1F装配2F装配仓库管理者代表营销部手册

12、的管理1.手册基本内容和作用：管理的科学化程度直接影响到企业形象、服务质量、市场占有率等。作为知名品牌，必须依据科学的标准化管理体系作为保证。ISO9001/ISO14001/ROHS体系的实施，标志着我们的管理已经进入了标准化、法制化和国际化阶段。管理手册对ISO9001：2008和ISO14001：2004标准进行了概述，规定了本公司的质量政策、环境政策、目标、指标、措施、职责等的管理内容，以及相关程序文件的查询、手册的评审、修改、管制规定等内容。手册适用于本公司各部门的管理活动，是公司管理体系建立、健全、完善和实施的纲领性文件。本手册描述了体系的构成，对各要素的内容及其相互之间的联系和接

13、口作了系统明确的规定。管理手册可作为公司管理活动统一的标准和共同的行动准则，也可作为顾客、社会公众、政府机关及对本公司服务品质、环境保证能力予以信赖的重要证实文件。本手册对外是公司质量、环境、环保管理的承诺，也可作为第二方或第三方认证时，证实本公司质量、环境、环保管理保证能够满足相关规定要求。对内是进行管理活动的纲领性文件，是落实管理体系运行的内部法规，是全体员工行为规范的准则。2.目的：指导管理体系的正常运行。3.手册管理和发放3.1手册3.1.1手册为公司机密性的重要文件，持有者应注意保管，不得丢失、不得擅自外传。3.1.2手册由文控负责编号发放，发放对象为公司总经理、公司中层以上职能部门

14、管理人员，持有者须办理领取签字登记手续。3.1.3手册派发至相关职能部门和专职人员。3.1.4手册持有者岗位调动或离开公司，应到文控办理移交手续，登记注销。3.2管理要素的选择和手册评审3.2.1内审和管理评审时，对管理手册进行评审。3.2.2在体系运行中或内部审核中，发现实际工作与程序、手册有较大不符时，可及时对手册进行评审。3.3手册修改3.3.1管理手册的修改、变更和换版权属于管理者代表，手册的修改、变更、换版后由管理者代表报请总经理批准后即行实施。3.3.2导致手册修改、变更、换版的主要因素为： 1）公司组织结构、服务（生产）活动发生重大变更时； 2）公司管理职能部门机构有较大变动时；

15、 3）手册中规定的各项管制活动内容有所变动时； 4）经实施后，发现手册中规定内容有重大错误或不足之处时； 5）手册中所引用的标准或法规有变动或改变时； 6）内外部审核对管理体系结构设计提出必要的改进要求时； 7）公司经营管理有所变化时。3.3.3手册一经修改、变更或换版后，由文控对手册持有者履行更换手续。3.4手册的宣贯 编写手册，应全面发动有关人员参与起草、讨论等活动，起到事先宣贯作用，并通过协调使管理手册和其它管理文件保持一致。3.4.1按ISO9001：2008；ISO14001：2004；ROHS 2002/95/EC （SONY SS-00259）标准要求。3.4.2对以往的经验予以

16、吸收提高。3.4.3对现行管理方式予以总结深化。各级主管要积极参与宣贯活动，管理者代表、文件编写人员，应积极参加讲解、督促、指导，通过宣贯进一步落实各级各类人员的管理职能，促使公司全体员工、各职能部门能严格按职能认真开展各项管理活动。3.5手册的装订 为了便于更改手册采取活页装订。3.6非受控的文本 提供给顾客使用的手册以及为其它目的而发放的手册，对这类手册的版本有效性不作进一步管制，这样的手册作为非受控文本。4.相关文件： 【文件与资料控制程序】1.0范围及应用1.1目的 编制和保持本【质量环境环保管理手册】的目的是：1）建立健全形成文件的质量、环境、环保管理体系并使其保持正常运行和持续改进

17、；2）提高公司质量、环境、环保管理水平，并使其同国际接轨；3）提高公司竞争力、效率和效益；4）对外能完整的介绍公司质量、环境、产品环保管理体系；5）为第一、第二、三方质量、环境、环保管理体系审核提供依据；6）当公司内外情况发生变化时，保持质量环境环保管理体系的连续性；7）将产品的危害物质减免（HSF）特性作为产品品质特性进行管理，质量管理体系要求包括危害物质过程管理体系(HSPM)要求，质量管理体系涵盖危害物质过程管理体系，公司对顾客产品质量要求的满足包括对产品危害物质要求的满足。1.2适用范围本【质量环境环保管理手册】是描述公司质量、环境、环保管理体系纲领性文件，用于指导公司质量、环境、环保

18、管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务及宿舍（食堂除外）。1.3删减 本公司无删减章节。2.0引用标准GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语；GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求；GB/T14001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南；GB/T14004-1996 idt ISO14001:2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南；ROHS欧盟指令、SONY SS-00259、2002/95/EC部件和材料中的环境管理物质 管理规定；3.0术语和定义3.1本

19、手册采用GB/T19000：2008质量管理体系 基础和术语、GB/T14001：2004环境管理体系 规范及使用指南标准中给出的术语。3.2本手册内的名词术语:环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境影响：全部或部分由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。环境因素：一个组织活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。 相关方：关注组织的环境或受其环境绩效影响的个人或团体。ROHS

20、：部件和材料中环境管理物质管理规定(限制使用某些对人体和环境有害物质的指令)。HS（危害物质）：是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用户要求，并与禁用物质互用。HSF（无有害物质）：是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。本公司或公司：是指中山市富告金属制品有限公司； 供方=供应商； 顾客=客户； QMS：指质量体系；EMS：指环境体系；ROHS：指欧盟指令；SONY：指日本索尼;4 .0管理体系要求4.1总要求 公司按ISO9001：2008质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南、

21、SONY SS-00259 2002/95/EC部件和材料中的环境管理物质 管理规定中标准要求，结合企业产品和服务的特点，建立质量环境环保管理体系，形成文件，保持其有效运行并确保持续改进。4.1.1识别公司质量、环境、环保管理体系所需的过程，特别是识别和记录组织使用的所有有害物质，本公司质量、环境、环保管理体系过程有：1) 间接过程：管理职责、资源管理、测量/分析和改进过程；2) 直接过程：服务实现过程。4.1.2过程间的相互作用和关系1) 间接过程和直接过程是相互关联、相互作用，构成质量、环境、环保管理体系运作的PDCA（策划实施检查改进）循环。2) 识别过程的重点是识别产品特性的实现过程，

22、特别是识别与产品无害化的目标相关的并需要管理的特定的过程，如特殊过程、关键过程，以及他们之间的相互作用。4.1.3为有效地管制各过程和活动，本公司按ISO9001:2008和ISO14001:2004以及ROHS欧盟指令标准建立下列内容文件：1) 建立与公司经营管理宗旨相一致的质量政策、环境政策、环保政策和质量目标、环境目标、环保目标及指标。2) 建立实施质量政策、环境政策、环保政策，质量目标、环境目标、环保目标和指标必须的过程和职责。3) 确定和提供实现质量目标、环境目标和环保目标必须的资源。5) 确定防止不合格/潜在不合格并消除产生原因的措施，特别是RoHS不合格/潜在不合格。6) 建立自

23、我评价体系，适时开展内审和管理评审，确定改进方向。7) 为确保改进，对过程和资源进行策划、实施及监控，支持无害化过程管理的有效性。8）建立客观衡量组织无害化过程管理有效性的准则。质量环境环保管理体系职能分解表序号名称总经理管理代表品质部管理部生产部工程部营销部生管部1管理体系2文件管制3记录管制4管理承诺5以顾客为关注焦点6质量环境环保政策7策划8质量环境环保目标和指标9环境因素10法律法规和其它要求11环境管理方案12职责、权限和沟通13信息交流14管理评审15资源提供16人力资源17基础设施序号名称总经理管理代表品质部管理部生产部工程部营销部生管部18工作环境19产品实现的策划20与顾客有

24、关的过程21采购22生产和服务提供23量测设备管制24环境运行管制25应急准备和响应26总则27顾客满意度调查28内部稽核29过程的监控和测量30产品的监控和测量31环境绩效的监测和测量32不合格管制33数据分析34持续改进35矫正和预防措施注： 主管部门 相关部门4.1.5体系过程流程图 1）质量管理体系过程流程图顾客顾客 2）环境管理体系运行模式图4.2文件要求4.2.1 总则 本公司质量、环境、环保管理体系文件包括：1）质量政策和目标、环境政策和目标、环保政策和目标管理方案2）质量环境环保管理手册3）程序文件4）作业指导文件、图样、规范、标准等5）记录、报告等证实文件6）外来文件：包括客

25、户提供的图样、国内、国际产品标准及相关质量、环境法律法规及其它要求等。4.2.2管理手册 公司【质量环境环保管理手册】的主要内容包括：1）组织机构和部门职责的描述；2）管理体系的范围、体系所覆盖的产品和部门及组成体系的要素、开展活动的过程；3）为管理体系持续有效运行编制的程序文件或对程序文件的引用；4）管理体系过程之间、要素之间相互作用的表述；5）有关【质量环境环保管理手册】的编制、审批、发放、修改的管制方法等。4.2.3文件管制品质部负责编制【文件与资料控制程序】，对管理体系所要求的文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效管制，包括质量、环境、环保管理体系文件、图纸

26、、变更和有规范、质量检验标准以及适当范围内的外来文件（如相关法律法规和产品标准等），以确保：1）文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和充分性、适宜性。2）品质部每年底组织对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其它原因需对文件进行修改时，发布前应再次履行批准程序；3）品质部编制公司受控文件清单，记录文件名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态；4）品质部填写质量、环境、环保受控文件的分发范围申请，经批准后，按要求发放文件，以确保与管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；5）以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，并方便检

27、索；6）确保相关的适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；7）所有作废文件及时撤离现场或加盖“作废文件”印章予以保存。相关文件：【文件与资料控制程序】4.2.4记录管制品质部会同相关部门编制【记录控制程序】，对质量、环境、环保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做出规定，保存必要的记录为产品符合要求和管理体系的有效运行提供客观证据。相关文件：【记录控制程序】5.0管理职责5.1管理承诺公司副总经理承诺领导建立和实施一体化管理体系，持续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关的证据：1）向公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；2）制定、批准和颁布公司的质量

28、政策、环境政策、环保政策；3）制定公司质量目标、环境目标、环保目标和指标并将目标展开到部门和基层；4）按策划的时间进行管理评审；5）确保资源获得（包括环保）。5.2以顾客和相关方为关注焦点副总经理以增强顾客和相关方满意为目的，确保：1）顾客和相关方的要求得到确定，如：质量、环保、价格、交期等；2）努力满足顾客和相关方的要求；3）对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司的竞争能力，寻求不断改进；4）关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境；5.3 质量政策、环境政策、环保政策5.3.1副总经理负责组织制定并确保质量政策、环境政策、环保政策：1）与公

29、司的宗旨相适应；适合公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；包括对满足要求、遵规守法、污染预防以及持续改进的承诺；2）提供制定和评审质量目标、环境目标、环保目标和指标的框架；3）形成文件，传达到全体员工，在公司内实现沟通和理解并坚决贯彻；4）在保持适宜性方面得到评审。5.3.2本公司一体化管理体系的政策见本手册。5.3.3质量政策、环境政策、环保政策承诺的对象有所不同。质量政策、环保政策承诺的对象是顾客；环境政策承诺的对象是相关方。5.3.4通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量政策、环境政策和环保政策，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。5.4策划5.4

30、.1 质量目标、环境目标和指标1）副总经理负责组织制定公司的质量、环境、环保目标和指标，品质部负责组织公司各相关部门对质量、环境、环保目标和指标进行分解与落实，直到为实现质量、环境、环保目标而进行的相关活动能受到充分的管制；2）质量、环境、环保目标应与公司的质量、环境、环保政策保持一致，并在政策给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量，经过努力可实现；经分解后，在作业层次上的目标应是定量的；3）质量目标的内容应体现公司的质量要求、环境要求，体现满足产品和服务要求所需的内容；4）公司质量目标见【质量环境环保管理手册】； 5）环境目标的建立和评审应考虑法律法规和其它要求，公司自身的重要环境因素、

31、可选技术方案、财务、运行和经营要求、以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺；6）公司环境目标、指标和管理方案见【环境目标标的及方案控制程序】。7）为保证公司环境目标和指标的实现，管理部应针对重要环境因素制定公司管理方案，经管理者代表批准后实施。管理部负责对公司管理方案的实施进度与效果进行监督检查。8）管理方案应涉及与实现环境管理目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施；其主要内容应包括：所依据的环境目标和指标；具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性；规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限；预算资金；明确完成时间和进度安排。9）应定期并且在计划的时间

32、间隔内对环境管理方案进行评审，如果一个项目涉及到新的开发和新的修改的活动、产品或服务，出现新的重要环境因素或是环境目标和指标发生变化，都应及时对管理方案进行修订和调整，以确保管理方案与项目的新变化相适应。相关文件：【环境目标标的及方案控制程序】5.4.2质量环境环保管理体系策划副总经理必须对管理体系进行整体策划，以实现公司的质量、环境、环保目标和管理体系的总要求：1）确定与公司管理体系相关的过程及对应的活动；2）确定为实现质量、环境、环保目标而建立的过程中需要投入的总体资源；3）不断提高质量、环境、环保管理的有效性及效率，定期评审质量、环境、环保目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持管理体

33、系的持续改进； 4）应对公司相关的组织机构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境的变化作出判断，必要时采取措施进行适当的调整或更改，以保持管理体系的完整性，防止局部失效。5.4.3环境因素1）公司管理部负责制定【环境因素与危险源评估程序】，组织各部门对其活动、产品或服务中能够管制和可望施加影响的环境因素进行识别、登记和评价，判定重要环境因素，及时更新这方面的信息，并确保重要环境因素得到有效管制。品质部协助管理部负责公司各部门环境因素识别和判定。2）环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、产品或服务以及生产全过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响；3）环境因素的识别应考虑过

34、去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态；4）环境因素的识别应考虑下列类型：向水体排放的污染物；向大气排放的污染物；噪声对周围环境的影响；固体和流体废物的排放；对周围社区和居民生活的影响；水电煤气、油品、原材料等资源和能源的消耗；对土地资源的污染。5）管理部负责对识别出的环境因素进行综合评价，环境因素评价时应考虑其环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注的程度、法律法规的符合性以及资源消耗等；6）管理部针对所评价出的重要环境因素编制重要环境因素清单，经管理部主管审核后，报管理者代表批准；7）重要环境因素应作为环境目标、指标和环境管理方案的重点管制对象，也可通过制定相应的环境管理运行程

35、序、应急响应预案等方式加以管制。8）管理部每年定期组织环境因素识别，当公司活动、产品或服务发生较大变化，环境法律法规和其它要求更新或相关方要求时，管理部应适时组织相关部门对环境因素进行补充识别、追加、评价和更新。相关文件：【环境因素与危险源评估程序】5.4.4法律法规和其它要求1）管理部负责制定【法令法规控制程序】，以获取、识别、评价、更新和传达到适用于本公司的环境法律法规和其它要求，保证公司所有活动、产品或服务符合现行法律法规和其它要求；2）管理部确定获取法律法规和其它要求的渠道和频次，负责获取适用于本公司活动、产品或服务中环境因素法律法规和其它要求的现行有效版本；3）管理部负责确认法律法规

36、的适用性，建立法律法规及其它要求清单，经管理部主管审核，管理者代表批准后，传到各适用部门和相关方；4）公司各相关部门应在日常工作中随时关注国家、地方及各级行政主管部门的法律法规和其它要求的变化，获取最新版本并及时传递给管理课。管理课应跟踪法律法规动态，对法律法规及其它要求清单进行动态管理。5）各部门应严格按照相关法律法规和其它要求，实施对各种环境管理活动的有效管制，品质部负责对各部门遵守法律法规和其它要求的情况进行监督检查和确认。相关文件：【法令法规控制程序】5.5 职责、权限与沟通职责和权限 公司的组织结构，详见公司组织机构图。总经理确保职责权限得到规定并在公司内进行沟通。与管理体系的建立、

37、实施和保持关系密切的管理层人员的质量、环境、环保职责和权限如下：5.5.1副总经理:1）对公司质量环境环保管理全面负责；2）贯彻执行国家有关法规，制定质量、环境、环保方针和目标，核准【质量环境环保管理手册】和【程序文件】，并授权管理者代表组织实施。3）对公司的质量环境环保工作、质量环境环保机构的设置、质量环境环保职能的分工、重大质量环境环保问题以及为建立和健全质量、环境、环保管理体系所需的资源配置进行决策。4)建立和健全公司的质量、环境、环保管理体系，定期主持管理评审会议。5)负责审核公司年度预算，并带领全公司员工实现该目标。6)发展完善公司的管理队伍，以顺利带领全体员工实现公司发展目标。7)

38、管理公司的销售系统及市场推广战略，以保持公司的业绩及盈利。5.5.2 管理者代表 : 1）按照ISO9001：2008和 ISO14001：2004与ROHS欧盟指令标准的要求建立、实施和保持质量、环境、环保管理体系。2）组织推行ISO，落实质量、环境、环保管理体系之施行及有效性。3）内部质量。环境、环保稽核计划的拟定及审核行动的落实及跟催。 4）向最高管理层报告质量、环境、环保管理体系的运行情况，以供评审和作为质量、环境、环保管理体系改进的基础。5)确保在公司内提高各阶层人员满足顾客要求的意识。 6)负责对与质量、环境、环保管理体系有关事宜的对外联络工作。5.5.3生产部1）全面贯彻执行公司

39、的生产服务及公司各项规章制度。2）参加管理评审，准备本部门的管理评审资料。3）制定各项生产方针、政策，以达到预定的生产水平。4）制定各项指标与标准，为公司引进最佳生产管理模式，不断提高生产服务水平。5）保证生产部员工工作的能动性并有效地使用人力资源。6）培训、指导、部门下属员工，提高他们的技能与效率。7）管制生产成本，以保证生产成本在预算之内。8）改进和提高生产力水平，以完成公司的目标任务。9）同品质部密切配合，以保证产品质量和环境质量。10）实施有效和全面的设备维护保养计划，保持生产设备良好的工作状态。11）制定安全计划，加强员工的安全生产意识。12）机器设备的日常维修、维护、保养，建立健全

40、生产设备的技术信息档案。13）对生产现场5S规划及环保现场管制要求。5.5.4品质部：1）围绕本公司质量、环境、环保政策，建立质量、环境、环保管理体系，并落实实施。2）负责对本公司产品质量、环境、环保建立全面的监控和检查体系。3）协助对供应商进行评估，负责处理解决公司所有的重大物料、产品质量环境问题4）组织对质量、环境、环保事故调查、分析，并协助责任部门对质量、环境、环保事故进行处理。 5）负责对本企业员工进行质量、环境、环保教育等培训。6）根据需要开展新的监控项目，确保产品的质量、环境、环保稳定和提高。7）协助营销部处理客户质量、环境、环保投诉。8）参加管理评审，准备本部门的管理评审资料。9

41、）负责仪器校准。10）负责质量、环境、环保手册的编写和程序文件的编写组织工作，负责质量、环境、环保手册和程序文件的管制工作。11）具体实施公司内部质量、环境、环保审核和管理评审工作。12）负责全公司质量、环境、环保记录的管理和监督。13）公司“5S”活动的宣导、推广与稽查。14）组织客户投诉处理。5.5.5生管部：1）负责物料的采购管理。2）对供应商进行评估，协助处理解决公司所有的重大物料质量、环境、环保问题。3）参加管理评审，准备本部门的管理评审资料。4）负责原材料的管理和发放，进出帐目的建立和管理。5）生产计划的排程及生产进度的跟进。5.5.6工程部：1) 新产品承接及量产导入作业。2）为

42、生产部门提供完整的设备使用、保养说明书。3）参加管理评审，准备本部门的管理评审资料。4）生产设备与治工具评估及制作。 5.5.7管理部：1）根据合理、合法的原则，制定并实施人力资源各项政策与程序，招聘、使用、配置人力资源。2）监督组织架构的设置和人力资源规划，以确保有效合理地利用人力资源。3）分析培训需要，设计、完成培训发展计划，从而保证公司人才的发展，指导各相关部门对员工进行质量环境环保意识、工作程序、作业指导和技能等方面的培训。4）制订幷实施薪酬福利政策，保证公司的薪酬福利具有市场竞争力并符合公司利益。5）与各职能部门主管密切合作，解决员工的各种不满和投诉，加强沟通，发展和保持良好的劳资关

43、系。6）设计并监督执行业绩评估体系，向各部门提供有效的人员管理工具，支持各部门业务目的实现。7）发展人力资源部员工队伍，使其更加专业化及具有客户服务的观念。8）与相关政府部门建立和保持良好的关系 (例如：劳动局，社会保险局)。9）负责行政后勤事务。10）负责与政府有关部门的沟通联系及部分公关事务。5.5.8营销部：1）负责完成公司既定的业绩目标；2）参加管理评审，准备本部门的管理评审数据；3）负责市场的开拓；4）客户满意度调查；5）产品出货的协调及跟催。相关文件：【管理评审控制程序】5.6信息沟通1） 确保公司内部不同部门之间以及与外部相关方之间就管理体系有关信息进行及时有效的沟通。2） 品质

44、部是公司信息交流的综合管理部门，负责对公司各部门信息交流工作进行监督检查。品质部负责质量、环保信息的交流与管理，管理部负责环境信息的交流和管理。各部门负责其相应业务范围内的信息交流。3） 内部信息交流主要包括：质量政策、环境政策、环保政策和目标的传达、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其它记录、非正常信息和不符合信息、异常或突发信息、员工的建议等。4） 外部信息交流主要包括：顾客要求、相关方反馈信息及其投诉和抱怨、法律法规和其它要求、以及外部质量、环境、环保、产品安全执法机构的检测和检查报告。5） 信息沟通方式主要有：简报、会议讨论交流、板报、通知、宣传栏、公告等。6） 公司

45、就管理体系有效性进行内部沟通过程主要有：a) 管理评审b) 内部稽核c) 定期召开公司质量、环境、环保例会d) 日常沟通等7） 管理体系运行中所产生的突发和异常信息，由生产部及时传递到品质部，并记录其内容和处理结果，对于重大环境、环保事故应立即上报管理者代表。8） 公司应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方，员工应参与质量、环境、环保方针和运行管制程序的制定和评审； 5.6.1 管理评审总则 为保证管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，副总经理按照【管理评审控制程序】规定的时间主持召开公司管理评审会议，评价质量政策、环境政策、环保政策和目标的实施情况，并评价管理体系是否有改进的机会或有

46、变更或改进的需要。5.6.2评审输入 管理评审输入应包括以下内容：1）管理体系的内部、外部审核结果；2）顾客、相关方和内部员工的投诉、抱怨、意见和建议的处理，顾客的满意程度的测量结果及反馈的重要信息；3）体系中各职能部门质量、环境、环保政策和目标完成情况，以及重要环境因素的管制情况；4）产品、环境绩效对顾客和相关方、法律法规及其它要求的符合性；5）重大质量、环境、环保污染的处理过程及产品质量、环境、环保趋势；6）矫正和预防措施的实施情况；7）以往管理评审的跟踪措施的实施和跟踪验证情况；8）可能影响管理体系的各种变更；9）由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议；5.6.3评审输

47、出对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，应予以记录；管理评审会议以后，管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容的管理评审报告，经总经理批准后下发各相关部门。1）对质量、环境、环保方针和目标符合性的判定；2）管理体系及其过程的有效性的改进方面的决定和措施；3）与顾客、相关方要求有关产品、环境绩效的改进决定和措施；4）各种资源需求的决定和措施；5）对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体性评价。须采取矫正和预防措施时，由责任部门按照管理评审提出的有关要求实施，品质部负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪验证。相关文件：【管理评审控制程序】6.0资源管理6.1资源的提供 为了实施和改进管

48、理体系的各个过程，为了满足顾客和相关方要求，达到顾客和相关方满意，同时也是为了改善环境绩效，公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。6.2人力资源6.2.1总则公司根据管理体系各工作岗位、质量、环境、环保活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作，并从教育、培训、技能和经历等方面考虑其能力，作为晋升或降级、转岗的依据。如果员工的素质达不到要求，应加强培训。管理部负责制定【人力资源控制程序】并组织实施。6.2.2能力、意识和培训1) 管理部组织各部门编制相应岗位的岗位说明书，作为招聘员工和员工晋升必须达到的

49、岗位技能的基本要求；2）对拟从事质量、环境、环保管理工作的人员由管理部及品质部负责确定其培训需求，编制年度培训计划，报总经理批准后按【人力资源控制程序】进行培训，使其满足相应需求的能力；3）管理部组织各部门主管每年一次对各岗位员工能力进行评价，评价方法可通过面试、比试、实际操作等方式检查培训效果；4）员工培训的内容除专业技能外，还包括使员工意识到工作的相关性和重要性；所有从事对质量、环境、环保有重大影响的人员必须经培训，重要环境和职业健康安全岗位员工，包括特殊工种人员应取得相应的岗位证书或培训合格后方能上岗，应结合应知应会培训和考核，使其具备本岗位应急准备和响应的能力；5）当相关方工作涉及或影响本公司质量、环境、环保目标指标的实现时，应对其进行同宣传和适当培训，以保证其满