201X银行反洗钱宣传活动总结.

1、1 2019银行反洗钱宣传活动总结 为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动， 深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传 月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作， 打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐 怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高 商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公 众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础, 我行在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣 传月活动的通知后，积极开展了反洗钱宣传月活动。 在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣 传月活动的通知后，我行上下高度重视，立即成立 了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组

2、下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管 理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活 动。 反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间， 组织学习反洗钱法，积极组织实施反洗钱宣传准2 备工作，向所属二级支行发布了关于开展反洗钱宣 传月活动通知、反洗钱知识问答等有关反洗钱宣 传资料，要求支行深入学习反洗钱法。 在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实 施反洗钱法遏制洗钱犯罪宣传条幅，到总行领 取反洗钱法宣传手册并将宣传条幅和手册按时下 发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学 习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施反洗 钱法遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业 厅内大屏幕内循

3、环播放实施反洗钱法遏制洗钱 犯罪”、 “保护好自己的身份证件， 防止被用于洗钱 活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌 面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。 20 xx20 xx 年 1111 月 15 15 日，我行营业网点在网点醒目位 置悬挂反洗钱法宣传条幅，向客户及社会公众发 放反洗钱法宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月 活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗 钱法宣传活动情况进行抽查。 天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活 动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多3 次指导我们工作，20 xx20 xx 年 1111 月 1919 日我支行风险管理 部人

4、员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场 大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主 要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加 强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向 公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机 构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经 营与反洗钱工作的重要意义等。 工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料， 形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营 业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部 营业场所公共区域发放反洗钱法宣传手册，向过 往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害， 呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往 群众

5、提供咨询 150150 人次，发放反洗钱宣传手册 260260 册, 其他宣传资料 420420 张。 在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立 了以支行长为组长的反洗钱宣传领导小组，召开了全 县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参加的反洗 钱宣传动员学习会，会上科长带领大家共同学习了中 华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金4 融机构大额交易和可疑交易报告管理办法和相关人 民币银行结算账户管理办法、中华人民共和国现金 管理暂行条例、个人存款实名制规定反洗钱知识 问答反洗钱手册等相关法律法规。共同学习了中 国反洗钱犯罪案例剖析中的典型案例，和一线基层 业务负责人探讨了在工作中怎样早发现

6、、识别涉嫌反 洗钱的情况。 在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极 动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式 全力进行反洗钱法的宣传。如我行行利用优越的地理 位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆 放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务 ； 发放宣传资料 400400 余份，认真向公众解答洗钱的概念， 反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要 提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的 义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职 责; ;在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜，结合当 地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及 时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反 洗钱意识；有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且 还在营业网点公共区域开展宣传。如我行营业部、支5 行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理 业务人员进行宣传；支行根据本行客户特点，以个体经 营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业