外商投资企业自备文书参考指引

1、外商投资企业自备文书参考指引一、外商投资企业登记自备文书参考指引使用须知（一）为帮助外商投资企业投资人制作符合法律规范的企业登记所需自备文件，江苏省淮安工商局参照省局有关规定，制作本外商投资企业自备文件的示范文本。（二）因外商投资企业自备文件无固定格式，故本示范文本仅供参考。外商投资企业投资人可以自行制作自备文件，但其内容和格式应当符合法律法规及本企业章程的相关规定。（三）本示范文本仅涉及与公司/企业登记相关的必要事项，不涉及与公司/企业登记不相关的其它企业内部或者外部法律关系。因此，公司/企业及其股东/投资人将按照本示范文本制作的自备文件用于公司/企业登记以外的事项所产生的法律后果，由公司/

2、企业及其股东/投资人自行承担，与本示范文本的提供者无关。（四）本示范文本中的斜体字为说明性文字，非示范文本的内容。二、自备文书参考指引1中外合资公司章程中外合资经营XXXX有限公司章程第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国中外合资经营企业法、中华人民共和国公司法和中国的其他有关法规， 公司(以下简称甲方)与 公司(以下简称乙方)于200 年 月 日在中国 市签订了建立合资经营XXXX有限公司的合同(以下简称合营公司)，根据该合同，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，经双方协商一致，制定本公司章程。 第二条 合营公司名称为： XXXX有限公司。 合营公司的法定地址为： 市

3、 路 号 。 第三条 甲、乙双方的名称、法定地址为：甲方： 公司 ,其法定地址为： 市 路 号。法定代表人姓名： 职务： 国籍： 乙方： 公司 , 其法定地址为： 国 市 路法定代表人姓名： 职务： 国籍： 第四条 合营公司为有限责任公司。公司以全部财产对公司的债务承担责任。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润、分担风险及亏损。（或按照公司法第35条约定方式） 第五条 合营公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关条例规定。第二章 宗旨、经营范围 第六条 合营公司宗旨为： 第七条 合营公司经营范围为： 合营公司

4、生产规模为： 。第八条 合营公司向国内外市场销售其产品。第三章 投资总额和注册资本 第九条 合营公司的投资总额为 万美元。 合营公司注册资本为 万美元。 第十条 甲、乙方出资额、出资比例和出资方式如下：甲方：认缴出资额为 万美元，占注册资本 。其中：以 万美元货币出资、以 万美元实物出资。乙方：认缴出资额为 万美元，占注册资本 。其中：以 万美元货币出资物、以 万美元设备出资。人民币和美元的折算，按甲、乙方实际出资当日人民银行公布的汇率计算。第十一条 甲乙双方的首期出资应于合营公司营业执照签发之日起90天内交付甲乙双方各自认缴出资额的 %，其余出资于合营公司成立之日起两年内缴足。第十二条 甲、

5、乙缴付出资额后，经合营公司聘请的注册会计师验资，出具验资报告后，由合营公司据以发给出资证明书。第十三条 合营期内，合营公司不得随意减少注册资本数额。因投资总额和生产经营规模等发生变化，确需要减少的，须经原审批机构批准。第十四条 合营公司注册资本的增加、转让须经董事会一致通过后，报原审批机构批准，并向原登记管理机构办理变更登记手续。第十五条 任何一方转让其股权，不论全部或部分，都须经另一方同意。一方转让时，另一方有优先购买权。 第十六条 合营公司将其财产或者权益对外担保、转让，须经审批机关批准并向工商行政管理机关备案。第四章 董事会 第十七条 合营公司设董事会，董事会是合营公司最高权力机构。第十

6、八条 董事会由 名董事组成，其中甲方委派 名，乙方委派 名。董事任期为三年，可以连任。如到期投资方未另行委派，视作董事会成员连任。第十九条 董事会董事长由 方委派，董事长是合营公司法定代表人。第二十条 甲、乙方在委派和更换董事人选时，应书面通知董事会。第二十一条 董事会例会每年召开一次。经三分之一以上的董事提议，可以召开董事会临时会议。 第二十二条 董事会会议原则上在合营公司所在地举行，也可以在董事会指定的其他地点举行。 第二十三条 董事会会议由董事长召集并主持，董事长缺席时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第二十四条 董事长应在董事会开会前三十天书面通知各董事，写明会议内容、时间

7、和地点。第二十五条 董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会。如届时未出席也未委托他人出席，则作为弃权。第二十六条 出席董事会会议的法定人数为全体董事（或为全体董事的三分之二，并至少应有甲、乙方1名董事出席方为有效，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。）如果一方或数方所委派的董事不出席董事会会议也不委托他人代表其出席会议，致使董事会 15日内不能就法律、法规和本合同（章程）所列之公司重大问题或事项作出决议，则其他方（通知人）可以向不出席董事会会议的董事及委派他们的一方或数方（被通知人），按照该方法定地址（住所）再次发出书面通知，敦促其在规定日期内出席董事会会议。上述之敦促通知

8、应至少在确定召开会议日期的60日前，以双挂号函方式发出，并应当注明在本通知发出的至少45日内被通知人应书面答复是否出席董事会会议。如果被通知人在通知规定期限内仍未答复是否出席董事会会议，则应视为被通知人弃权，在通知人收到双挂号函回执后，通知人所委派的董事可召开董事会特别会议，即使出席该董事会特别会议的董事达不到举行董事会会议的法定人数，经出席董事会特别会议的全体董事一致通过，仍可就公司之重大问题或事项作出有效决议。第二十七条 董事会决定合营公司的一切重大事宜，下列事项须经出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议： （一）公司章程的修改；（二）公司的中止、解散；（三）公司注册资本的增加、减少；（

9、四）公司的分立、合并；（五）（其它应由董事会决定的重大事宜。）下列事项须经出席董事会会议的三分之二以上多数董事通过：年度财务预算、决算方案和利润分配方案； （一）公司发展规划、年度生产经营计划； （二）公司经营方针、财务会计的审计和管理机构的设置；（三）公司的重要规章制度；（四）审查总经理的重要工作报告；（五）关于劳动管理、工资、福利、劳动保险等；（六）聘任或者解聘公司总经理, 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理及其他高级职员, 并决定其报酬和奖惩；（七）其它应由董事会决定的事宜。第二十八条 董事会每次会议，须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字。记录文

10、字使用中文。该记录由公司保存。董事有要求在记录上作某些记载的权力。第五章 监事会（监事）第二十九条 合营公司设监事会，由三人组成，其中投资各方共同任命任命二名，合营公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生一名。（或合营公司不设监事会，设监事一人，由投资各方共同任命产生。）监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。第三十条 监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第三十一条 监事会（或监事）行使下列职权：（一）检查公司财

11、务；（二）对董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、经理等高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、经理等高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、经理等高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会议职责时召集和主持股东会议；（五）向股东提出提案；（六）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 第三十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担

12、。第三十三条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。第三十四条监事会、不设监事会的公司的监事行使职权所必需的费用，由公司承担。第六章 经营管理机构第三十五条 合营公司的经营管理机构下设若干职能部门，具体由公司董事会决定，各部门对总经理负责。第三十六条 合营公司设总经理一人，副总经理 人。均由董事会决定聘任或者解聘。第三十七条 总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织领导合营公司的日常生产、技术和经营管理工作。副总经理协助总经理工作，当总经理不在时，代理行

13、使总经理的职责。第三十八条 合营公司日常工作中重要问题决定，应由总经理签署方能生效。重要事项必须先征得董事会同意后方可实施。第三十九条 总经理、副总经理的任期为三年，经董事会聘请，可以连任。第四十条 董事长、副董事长或董事经董事会聘请，可兼任合营公司总经理、副总经理及其他高级职员。第四十一条 总经理、副总经理不得兼任其它经济组织的总经理或副总经理，不得参与其它经济组织对本合营公司的商业竞争行为。第四十二条 总经理、副总经理和其他高级职员请求辞职时，应提前向董事会提出书面报告，经董事会同意、交清工作后离任。董事、总经理及其他高级管理人员应当遵守公司章程, 认真执行公司业务, 维护公司利益。不得在

14、公司外从事与本公司竞争或损害本公司利益的活动。以上人员如有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会决议，可随时解聘。如触犯刑律的要依法追究刑事责任。第七章 财务会计第四十三条 合营公司的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的中华人民共和国中外合资经营企业会计制度规定办理。第四十四条 合营公司会计年度采用日历年制，自一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第四十五条 合营公司的一切凭证、帐薄、报表，用中文书写。第四十六条 合营公司采用人民币为记帐本位币。人民币同其它货币折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇价计算。第四十七条 合营公司在中国人民银行或中国人民银行批准的其它银行开立

15、人民币及外币帐户。第四十八条 合营公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。第四十九条 合营公司财务会计帐册上应记载如下内容：（一）合营公司所有的现金收入、支出数量；（二）合营公司所有的物资出售及购入情况；（三）合营公司注册资本及负债情况；（四）合营公司注册资本的缴纳时间、增加及转让情况。第五十条 合营公司的财务人员由合营公司自行聘请，合营公司财务部门应在每一个会计年度头三个月编制上一个会计年度的会计报告和决算报告，经审计师审核，总经理签字后，提交董事会会议通过。第五十一条 合营各方有权自费聘请审计师查阅合营公司帐薄。查阅时，合营公司应提供方便。第五十二条 合营公司按照中国有关法律规定，由

16、董事会决定其固定资产的折旧年限。第五十三条 合营公司的一切外汇事宜，按照中华人民共和国有关外汇管理的规定办理。第八章 利润分配第五十四条 合营公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金。提取比例由董事会确定。第五十五条 合营公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，按照甲、乙方在注册资本中的出资比例进行分配。 第五十六条 合营公司每年分配利润一次，每个会计年度后三个月内公布利润分配方案及各方应分的利润额。第五十七条 合营公司上一个会计年度亏损未弥补前不得分配利润。上一个会计年度未分配的利润，可并入本会计年度利润分配。第九章 职 工 第五十八条 合营公司职工的雇用、

17、解雇、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照国家有关劳动和社会保障的规定办理。 第五十九条 合营公司所需要的职工，可以由当地劳动部门推荐，或经劳动部门同意后，由合营公司公开招收，但一律通过考试，择优录用。第六十条 合营公司有权对违犯公司的规章制度和劳动纪律的职工，给予警告、记过、降薪的处分，情节严重，可予以开除。对开除、处分的职工，报当地劳动部门备案。第六十一条 职工的工资待遇，参照中华人民共和国有关规定，根据合营公司具体情况，由总经理拟定方案，由董事会确定，并在劳动合同中具体规定。公司高级管理人员的聘用和工资待遇、社会保险、福利、差旅费标准等由董事会决定。合营公司随着生产

18、的发展，职工业务和技术水平的提高，适当提高职工的工资。第六十二条 职工的福利、奖金、劳动保护和劳动保险等事宜，合营公司将分别在各项制度中加以规定，确保职工在正常条件下从事生产和工作。第十章 工会组织 第六十三条 合营公司职工有权按照中华人民共和国工会法的规定，建立工会组织，开展工会活动。第六十四条 合营公司工会是职工利益的代表，它的任务是依法维护职工的民主权利和物质利益；协助合营公司安排和合理使用福利、奖励基金；组织职工学习政治、业务、科学技术知识；开展文艺、体育活动；教育职工，遵守劳动纪律，努力完成合营公司的各项经济任务。第六十五条 合营公司工会代表职工与公司签订劳动合同，并监督合同的执行。

19、合营公司工会负责人有权列席有关讨论合作公司的发展规划、生产经营活动等问题的董事会会议，并反映职工的意见和要求。公司研究决定有关职工奖惩、工资制度、生活福利、劳动保护和保险问题时，工会代表有权列席会议。公司应当听取工会的意见，取得工会的合作。合营公司工会参加调解职工和合营公司之间发生的争议。 第六十六条 合营公司应当积极支持工会的工作，依照中华人民共和国工会法的规定，为工会组织提供必要的房屋和设备，用于办公、会议、举办职工集体福利、文化、体育事业。合营公司每月按合营公司职工实际工资总额的百分之二拨交工会经费。合营公司工会按照中华全国总工会制定的工会经费管理办法使用工会经费。第十一章 期限、终止、

20、清算 第六十七条 合营期限为 年。自营业执照签发之日起计算。 第六十八条 甲、乙方如一致同意延长合营期限，经董事会会议作出决议，应在合营期满前六个月，向原审批机构提交书面申请，经批准后方能延长，并向原登记机构办理变更登记手续。 第六十九条 甲、乙方如一致认为终止合营符合各方最大利益时，可提前终止合营。合营公司提前终止合营，需董事会召开全体会议作出决定，并报送原审批机构批准。第七十条 合营公司在下列情况下解散：（1）合营期限届满；（2）企业发生严重亏损，无力继续经营；（3）合营一方不履行合营企业协议、合同、章程规定的义务，致使企业无法继续经营；（4）因自然灾害、战争等不可抗力遭受严重损失，无法继

21、续经营；（5）合营公司未达到其经营目的，同时又无发展前途；（6）合营公司全体股东决定解散。（2）、（4）、（5）、（6）项情况发生的，由董事会提出解散申请书，报原审批机构批准；（3）项情况发生的，由履行合同的一方提出申请，报原审批机构批准。 第七十一条 合营期满或终止合营时，应按中华人民共和国有关法律的规定，组成清算组，对公司财产进行清算。 第七十二条 清算组任务是对合营公司的财产、债权、债务进行全面清查，编制资产负债表和财产目录，制定清算方案，提请公司股东批准后执行。 第七十三条 清算期间，公司存续，但不得开展于清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。清算组代表公司

22、起诉或应诉。 第七十四条 清算费用和清算组的酬劳应从合营公司现存财产中优先支付。 第七十五条 清算组对合营公司的债务全部清偿后，其剩余的财产按甲、乙方在注册资本中的出资比例进行分配。 第七十六条 清算结束后，公司应向原登记机构办理注销登记手续，缴回营业执照，同时对外公告。 第七十七条 合营公司结业后，其各种帐册，由甲方保存。第十二章 规章制度 第七十八条 合营公司通过董事会制定的规章制度有：（一）经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序；（二）职工手册；（三）劳动工资制度；（四）职工考勤、升级与奖惩制度；（五）职工福利制度；（六）财务会计制度；（七）公司解散时的清算程序；（八）其它必

23、要的规章制度。第十三章 附 则第七十九条 合营公司章程的制订、生效、解释、变更和争议的裁决均以中华人民共和国法律为依据。第八十条 本章程的修改，必须经董事会会议一致通过决议，由合营公司法定代表人签发后报原审批机构批准。第八十一条 本章程用中文书写。第八十二条 本章程须经中华人民共和国商务部门批准与合同同时生效。甲方：法定代表人签字、并加盖单位公章： 乙方：法定代表人签字、并加盖单位公章：日期： 年 月 日2中外合作公司章程中外合作经营XXXX有限公司章程第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国中外合作经营企业法、中华人民共和国公司法和中国的其他有关法规， 公司(以下简称甲方)与 公司(以下简称

24、乙方)于200 年 月 日在中国 市签订了建立合作经营XXXX有限公司的合同(以下简称合营公司)，根据该合同，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，经双方协商一致，制定本公司章程。第二条 合作公司名称为： XXXX有限公司。 合作公司的法定地址为： 市 路 号 。 第三条 甲、乙双方的名称、法定地址为：甲方： 公司 ,其法定地址为： 市 路 号。法定代表人姓名： 职务： 国籍： 乙方： 公司 , 其法定地址为： 国 市 路法定代表人姓名： 职务： 国籍： 第四条 合作公司为有限责任公司。公司以全部财产对公司的债务承担责任。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。各方按其

25、出资额在注册资本中的比例分享利润、分担风险及亏损。（或按照双方约定的比例和方式来分享利润、分担风险及亏损。） 第五条 合作公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关条例规定。第二章 宗旨、经营范围第六条 合作公司宗旨为： 第七条 合作公司经营范围为： 合作公司生产规模为： 。第八条 合作公司向国内外市场销售其产品。第三章 投资总额和注册资本 第九条 合作公司的投资总额为 万美元。 合作公司注册资本为 万美元。第十条 甲、乙方出资额、出资比例和出资方式如下：甲方：认缴出资额为 万美元，占注册资本 。其中：以 万美元货币出资、以 万美元实物出资。乙方：认缴出资额

26、为 万美元，占注册资本 。其中：以 万美元货币出资物、以 万美元设备出资。合作各方出资或提供的合作条件如下：甲方：（一）、提供总面积为 平方米的国有土地使用权。（二）、提供面积 平方米厂房及办公设施。乙方：提供每年不低于200万美元的外销订单。人民币和美元的折算，按甲、乙方实际出资当日人民银行公布的汇率计算。第十一条 甲乙双方的首期出资应于合作公司营业执照签发之日起90天内交付甲乙双方各自认缴出资额的15%，其余出资于合作公司成立之日起两年内缴足。 第十二条 甲、乙缴付出资额后，经合作公司聘请的注册会计师验资，出具验资报告后，由合作公司据以发给出资证明书。第十三条 合营期内，合作公司不得随意减

27、少注册资本数额。因投资总额和生产经营规模等发生变化，确需要减少的，须经原审批机构批准。第十四条 合作公司注册资本的增加、转让须经董事会一致通过后，报原审批机构批准，并向原登记管理机构办理变更登记手续。第十五条 任何一方转让其股权，不论全部或部分，都须经另一方同意。一方转让时，另一方有优先购买权。 第十六条 合作公司将其财产或者权益对外担保、转让，须经审批机关批准并向工商行政管理机关备案。第四章 董事会 第十七条 合作公司设董事会，董事会是合作公司最高权力机构。 第十八条 董事会由 名董事组成，其中甲方委派 名，乙方委派 名。董事任期为三年，可以连任。如到期投资方未另行委派，视作董事会成员连任。

28、第十九条 董事会董事长由 方委派，董事长是合作公司法定代表人。第二十条 甲、乙方在委派和更换董事人选时，应书面通知董事会。第二十一条 董事会例会每年召开一次。经三分之一以上的董事提议，可以召开董事会临时会议。 第二十二条 董事会会议原则上在合作公司所在地举行，也可以在董事会指定的其他地点举行。 第二十三条 董事会会议由董事长召集并主持，董事长缺席时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第二十四条 董事长应在董事会开会前三十天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。第二十五条 董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会。如届时未出席也未委托他人出席，则作为弃权。第二十六条

29、 出席董事会会议的法定人数为全体董事（或为全体董事的三分之二，并至少应有甲、乙方1名董事出席方为有效，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。）如果一方或数方所委派的董事不出席董事会会议也不委托他人代表其出席会议，致使董事会 15日内不能就法律、法规和本合同（章程）所列之公司重大问题或事项作出决议，则其他方（通知人）可以向不出席董事会会议的董事及委派他们的一方或数方（被通知人），按照该方法定地址（住所）再次发出书面通知，敦促其在规定日期内出席董事会会议。上述之敦促通知应至少在确定召开会议日期的日前，以双挂号函方式发出，并应当注明在本通知发出的至少日内被通知人应书面答复是否出席董事会会议。如果被通

30、知人在通知规定期限内仍未答复是否出席董事会会议，则应视为被通知人弃权，在通知人收到双挂号函回执后，通知人所委派的董事可召开董事会特别会议，即使出席该董事会特别会议的董事达不到举行董事会会议的法定人数，经出席董事会特别会议的全体董事一致通过，仍可就公司之重大问题或事项作出有效决议。第二十七条 董事会决定合作公司的一切重大事宜，下列事项须经出席董事会会议的董事一致通过： （一）公司章程的修改；（二）公司注册资本的增加或者减少；（三）公司的解散；（四）公司的资产抵押；（五）公司合并、分立和变更组织形式；（六）（合作各方约定由董事会会议一致通过方可作出决议的其他事项。）下列事项须经出席董事会会议的三分

31、之二以上多数董事通过：（一）公司发展规划、年度生产经营计划； （二）公司经营方针、财务会计的审计和管理机构的设置；（三）公司的重要规章制度；（四）审查总经理的重要工作报告；（五）关于劳动管理、工资、福利、劳动保险等；（六）聘任或者解聘公司总经理, 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理及其他高级职员, 并决定其报酬和奖惩；（七）其他应由董事会决定的重大事宜。第二十八条 董事会每次会议，须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字。记录文字使用中文。该记录由公司保存。董事有要求在记录上作某些记载的权力。第五章 监事会（监事）第二十九条 合作公司设监事会，由三人组成，

32、其中投资各方共同任命任命二名，合作公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生一名。（或合作公司不设监事会，设监事一人，由投资各方共同任命产生。）监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。第三十条 监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第三十一条 监事会（或监事）行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、经理等高级管理

33、人员提出罢免的建议；（三）当董事、经理等高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、经理等高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会议职责时召集和主持股东会议；（五）向股东提出提案；（六）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 第三十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第三十三条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的

34、决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。第三十四条监事会、不设监事会的公司的监事行使职权所必需的费用，由公司承担。第六章 经营管理机构第三十五条 合作公司的经营管理机构下设若干职能部门，具体由公司董事会决定，各部门对总经理负责。第三十六条 合作公司设总经理一人，副总经理 人。均由董事会决定聘任或者解聘。第三十七条 总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织领导合营公司的日常生产、技术和经营管理工作。副总经理协助总经理工作，当总经理不在时，代理行使总经理的职责。第三十八条 合作公司日常工作中重要问题决定，应由总经理签署方能生效。重要事项必须先征得董事会同意后方可实施。第三十

35、九条 总经理、副总经理的任期为三年，经董事会聘请，可以连任。第四十条 董事长、副董事长或董事经董事会聘请，可兼任合作公司总经理、副总经理及其他高级职员。第四十一条 总经理、副总经理不得兼任其它经济组织的总经理或副总经理，不得参与其它经济组织对本合作公司的商业竞争行为。第四十二条 总经理、副总经理和其他高级职员请求辞职时，应提前向董事会提出书面报告，经董事会同意、交清工作后离任。董事、总经理及其他高级管理人员应当遵守公司章程, 认真执行公司业务, 维护公司利益。不得在公司外从事与本公司竞争或损害本公司利益的活动。以上人员如有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会决议，可随时解聘。如触犯刑律的要依法追

36、究刑事责任。第七章 财务会计第四十三条 合作公司在中国境内设置会计帐簿，依照规定报送报表，并接受主管部门、税务机关的监督。合作公司的财务会计按照国家有关规定办理。第四十四条 合作公司会计年度采用日历年制，自一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第四十五条 合作公司的一切凭证、帐薄、报表，用中文书写。第四十六条 合作公司采用人民币为记帐本位币。人民币同其它货币折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇价计算。第四十七条 合作公司在中国人民银行或中国人民银行批准的其它银行开立人民币及外币帐户。第四十八条 合作公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。第四十九条 合作公司财务

37、会计帐册上应记载如下内容：（一）合作公司所有的现金收入、支出数量；（二）合作公司所有的物资出售及购入情况；（三）合作公司注册资本及负债情况；（四）合作公司注册资本的缴纳时间、增加及转让情况。第五十条 合作公司的财务人员由合作公司自行聘请，合作公司财务部门应在每一个会计年度头三个月编制上一个会计年度的会计报告和决算报告，经审计师审核，总经理签字后，提交董事会会议通过。第五十一条 合作各方有权自费聘请审计师查阅合作公司帐薄。查阅时，合作公司应提供方便。第五十二条 合作公司按照中国有关法律规定，由董事会决定其固定资产的折旧年限。第五十三条 合作公司的一切外汇事宜，按照中华人民共和国有关外汇管理的规定

38、办理。第八章 利润分配 第五十四条 合作公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金。提取比例由董事会确定。 第五十五条 合营公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，按照 归乙方， 归甲方，直至乙方收回其全部投资。乙方投资成本全部收回后，甲、乙双方每年的可分配利润的分配比例为甲方 、乙方 。 第五十六条 合作公司每年分配利润一次，每个会计年度后三个月内公布利润分配方案及各方应分的利润额。 第五十七条 合作公司上一个会计年度亏损未弥补前不得分配利润。上一个会计年度未分配的利润，可并入本会计年度利润分配。第九章 职 工 第五十八条 合作公司职工的雇用、解雇、辞职、工资

39、、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照国家有关劳动和社会保障的规定办理。 第五十九条 合作公司所需要的职工，可以由当地劳动部门推荐，或经劳动部门同意后，由合作公司公开招收，但一律通过考试，择优录用。第六十条 合作公司有权对违犯公司的规章制度和劳动纪律的职工，给予警告、记过、降薪的处分，情节严重，可予以开除。对开除、处分的职工，报当地劳动部门备案。第六十一条 职工的工资待遇，参照中华人民共和国有关规定，根据合作公司具体情况，由总经理拟定方案，由董事会确定，并在劳动合同中具体规定。公司高级管理人员的聘用和工资待遇、社会保险、福利、差旅费标准等由董事会决定。 合作公司随着生产的发展，职工业

40、务和技术水平的提高，适当提高职工的工资。 第六十二条 职工的福利、奖金、劳动保护和劳动保险等事宜，合作公司将分别在各项制度中加以规定，确保职工在正常条件下从事生产和工作。第十章 工会组织 第六十三条 合作公司职工有权按照中华人民共和国工会法的规定，建立工会组织，开展工会活动。第六十四条 合作公司工会是职工利益的代表，它的任务是依法维护职工的民主权利和物质利益；协助合作公司安排和合理使用福利、奖励基金；组织职工学习政治、业务、科学技术知识；开展文艺、体育活动；教育职工，遵守劳动纪律，努力完成合作公司的各项经济任务。第六十五条 合资公司工会代表职工与合作公司签订劳动合同，并监督合同的执行。合作公司

41、工会负责人有权列席有关讨论合作公司的发展规划、生产经营活动等问题的董事会会议，并反映职工的意见和要求。公司研究决定有关职工奖惩、工资制度、生活福利、劳动保护和保险问题时，工会代表有权列席会议。公司应当听取工会的意见，取得工会的合作。合作公司工会参加调解职工和合作公司之间发生的争议。 第六十六条 合作公司应当积极支持工会的工作，依照中华人民共和国工会法的规定，为工会组织提供必要的房屋和设备，用于办公、会议、举办职工集体福利、文化、体育事业。合作公司每月按合营公司职工实际工资总额的百分之二拨交工会经费。合作公司工会按照中华全国总工会制定的工会经费管理办法使用工会经费。第十一章 期限、终止、清算 第

42、六十七条 合营期限为 年。自营业执照签发之日起计算。 第六十八条 甲、乙方如一致同意延长合营期限，经董事会会议作出决议，应在合作期满前六个月，向原审批机构提交书面申请，经批准后方能延长，并向原登记机构办理变更登记手续。 第六十九条 甲、乙方如一致认为终止合作符合各方最大利益时，可提前终止合作。合作公司提前终止合作，需董事会召开全体会议作出决定，并报送原审批机构批准。第七十条 合作公司在下列情况下解散：（1）合作期限届满；（2）企业发生严重亏损，无力继续经营；（3）合作一方不履行合作企业协议、合同、章程规定的义务，致使企业无法继续经营；（4）因自然灾害、战争等不可抗力遭受严重损失，无法继续经营；

43、（5）合作公司未达到其经营目的，同时又无发展前途；（6）合作公司全体股东决定解散。（2）、（4）、（5）、（6）项情况发生的，由董事会提出解散申请书，报原审批机构批准；（3）项情况发生的，由履行合同的一方提出申请，报原审批机构批准。第七十一条 合作期满或终止合作时，应按中华人民共和国有关法律的规定，组成清算组，对公司财产进行清算。 第七十二条 清算组任务是对合作公司的财产、债权、债务进行全面清查，编制资产负债表和财产目录，制定清算方案，提请公司股东批准后执行。 第七十三条 清算期间，公司存续，但不得开展于清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。清算组代表公司起诉或应诉

44、。第七十四条 清算费用和清算组的酬劳应从合作公司现存财产中优先支付。第七十五条 清算组对合作公司的债务全部清偿后，其剩余的财产按以下原则分配：（一）合作期满的，剩余的财产无偿归甲方所有。（二）提前终止合作的，剩余的财产按双方出资比例分配。 第七十六条 清算结束后，公司应向原登记机构办理注销登记手续，缴回营业执照，同时对外公告。 第七十七条 合作公司结业后，其各种帐册，由甲方保存。第十二章 规章制度 第七十八条 合作公司通过董事会制定的规章制度有：（一）经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序；（二）职工手册；（三）劳动工资制度；（四）职工考勤、升级与奖惩制度；（五）职工福利制度；（六

45、）财务会计制度；（七）公司解散时的清算程序；（八）其它必要的规章制度。第十三章 附 则第七十九条 合作公司章程的制订、生效、解释、变更和争议的裁决均以中华人民共和国法律为依据。第八十条 本章程的修改，必须经董事会会议一致通过决议，由合作公司法定代表人签发后报原审批机构批准。第八十一条 本章程用中文书写。第八十二条 本章程须经中华人民共和国商务部门批准与合同同时生效。甲方： 法定代表人签字、并加盖单位公章： 乙方：法定代表人签字、并加盖单位公章：日期： 年 月 日3外商独资公司章程外商独资经营XXXX有限公司章程第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国外资企业法、中华人民共和国公司法和中国的其他

46、有关法规， 公司拟在中国 市设立XXXX有限公司，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，制定本公司章程。 第二条 公司名称为： XXXX有限公司。 公司的法定地址为： 市 路 号 。 第三条 投资者（或股东）的名称、法定地址为：名称： 公司 ,其法定地址为： 市 路 号。法定代表人姓名： 职务： 国籍： 第四条 公司为有限责任公司。公司以全部财产对公司的债务承担责任。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 第五条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关条例规定。第二章 宗旨、经营范围第六条 公司宗旨为： 第七条 公司经营范围为：

47、 公司生产规模为： 。第八条 公司向国内外市场销售其产品，并根据市场的情况调整内外销的比例。第三章 投资总额和注册资本 第九条 公司的投资总额为 万美元。 公司注册资本为 万美元。 第十条 投资者的出资方式如下：投资者认缴出资额为 万美元，其中：以 万美元货币出资、以 万美元实物出资。人民币和美元的折算，按甲、乙方实际出资当日人民银行公布的汇率计算。 第十一条 投资者的首期出资应于公司营业执照签发之日起90天内交付认缴出资额的15%，其余出资于公司成立之日起两年内缴足。 第十二条 投资者缴付出资额后，经公司聘请的在中国注册的会计师验资，出具验资报告后，由公司据以发给出资证明书，出资证明书的主要

48、内容是：公司名称、成立日期、投资者名称及出资额、出资日期、发给出资证明书日期。第十三条 经营期内，公司不得随意减少注册资本数额。因投资总额和生产经营规模等发生变化，确需要减少的，须经原审批机构批准。第十四条 公司注册资本的增加、转让须经公司股东作出决定后，报原审批机构批准，并向原登记管理机构办理变更登记手续。第十五条 公司将其财产或者权益对外担保、转让，须经审批机关批准并向工商行政管理机关备案。第四章 股 东第十六条 股东是公司的最高权力行使人，行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、委派和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3、任命和更换监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准董

49、事会的报告；5、审议批准监事的报告；6、审议批准公司的年度财务预算、决算方案；7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、对公司增加注册资本或减少注册资本作出决议；9、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；10、对发行公司债券作出决议；11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事宜作出决议；12、修改公司章程。有关修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须采用书面形式，经股东签名后置备于公司。第五章 董事会（或执行董事）第十七条 公司设董事会（或执行董事一名）。本公司营业执照签发之日，为公司董事会成立之日。第十八条 董事会（或执

50、行董事）对股东负责,行使下列职权：1、召集股东会议，并向股东报告工作；2、执行股东的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；10、制订公司的基本管理制度。第十九条 董事会由 名董事组成，由股东选任，选举和更换董事人选时，应采用书面形式并通知董事会。董事任期为三

51、年，可以连任。如到期投资方未另行委派，视作董事会成员连任。第二十条 董事长股东选任（或董事会选举产生），董事长（或执行董事）是公司法定代表人。第二十一条 董事会例会每年召开一次。经三分之一以上的董事提议，可以召开董事会临时会议。 第二十二条 董事会会议原则上在合营公司所在地举行，也可以在董事会指定的其他地点举行。 第二十三条 董事会会议由董事长召集并主持，董事长缺席时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第二十四条 董事长应在董事会开会前三十天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。第二十五条 董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会。如届时未出席也未委托他人出席，则

52、作为弃权。第二十六条 出席董事会会议的法定人数为全体董事（或为全体董事的三分之二，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。）第二十七条 投资方有义务确保其委派的董事出席董事会年会和临时会议。如果投资方所委派的董事不出席董事会会议也不委托他人代表其出席会议，致使董事会 15日内不能就法律、法规和本章程所列之公司重大问题或事项作出决议，则董事会可以向不出席董事会会议的董事再次发出书面通知，敦促其在规定日期内出席董事会会议。上述之敦促通知应至少在确定召开会议日期的30日前，以双挂号函方式发出，并应当注明在本通知发出的至少15日内被通知人应书面答复是否出席董事会会议。如果被通知人在通知规定期限内仍未答复

53、是否出席董事会会议，则应视为被通知人弃权，在通知人收到双挂号函回执后，董事会可召开董事会特别会议，即使出席该董事会特别会议的董事达不到举行董事会会议的法定人数，经出席董事会特别会议的全体董事一致通过，仍可就公司之重大问题或事项作出有效决议。第二十八条 不在公司经营管理机构任职的董事，不在公司领取薪金。与举行董事会会议有关的全部费用由公司承担。董事会每次会议，须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字。记录文字使用中文。该记录由公司保存。董事有要求在记录上作某些记载的权力。第六章 监事会（监事）第二十九条 公司设监事会，由三人组成，其中投资方选任二名，公司职工通过职工代

54、表大会、职工大会或其他形式民主选举产生一名。（或公司不设监事会，设监事一人，由投资方任命产生。）监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。第三十条 监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第三十一条 监事会（或监事）行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、经理等高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、经理等高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、经理等高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会议职责时召集和主持股东会议；（五）向股东提出提案；（六）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 第三十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第三十三条监事会每年度至少召开一次会议