金鹰国际业务部管理规定

1、南京金鹰国际集团购物中心作 业 文 件业务部工作制度版本状态：AGE-QO-713第 14 页 共 14页第一节 业务部职能描述1. 严格执行国家有关法律，遵守有关商品质量、价格法规，正确评价供应商，维护中心“三项承诺”的实施和形象，保障消费者权益。2. 根据中心的销售计划和经营定位，编制部门业务开发招商计划。3. 密切关注市场信息和消费动态，把握流行趋势，结合中心经营特色，协助营销部分析、活用商品组合、定价和促销策略，保证卖场商品适销。4. 统一中心的供应商档案、合同管理系统，保管好合同资料，审核合同内容的合法性，自觉维护中心的利益并督促合同的执行。5. 积极协助集团商品管理部大力开发商品买

2、断、代理及定牌生产等项业务。6. 及时了解、掌握连锁店销售情况，协助连锁店业务部门做好品牌调整工作。7. 协助集团商品管理部对新设连锁店的前期市场调研、楼层商品布局及招商。8. 参加大品牌的招商、引进工作。9. 加强与营销部的合作、沟通，共同做好供应商的管理工作。10. 收集整理商业信息，对各类商品的市场行情、动向应了解，能预见新商品的市场发展潜力。11. 对反馈到的商品质量等问题，及时与供应商联系解决，妥善处理好消费者投诉。12. 了解商品制作工艺及成本，制定合理扣率、出样面积。13. 善待供应商，加强彼此沟通、合作。14. 配合财务部做好供应商的财务结算工作。15. 积极配合其它部门的各项

3、工作。16. 完成总经理、商品管理部总监交办的其它工作。第二节 业务部管理制度1厂商进场须知1.1 厂商申请入场，必须于业务洽谈前向中心提交下述资料：供货商（厂商）进场申请表1.1.1 国家政府部门核发的，足以证明其经营之合法性及其商业资信的所有相关证照和企业法人证明，包括营业执照、税务登记证、卫生许可证、企业法人代码证、银行开户证明、法人委托书等文件复印件,同时应当在复印件上加盖公章。1.1.2 制造厂商进场商品需提交近期质检报告、商标注册报告，代理商及经销商须提交正式的品牌授权文件。1.1.3 进口商品须提交商品的进货渠道证明、相关进口报告资料、商品商检资料、合法准允销售文件。(如有需要可

4、签订担保合同)1.1.4 申请进场商品的介绍,包括图片资料、市场定位、价格资料、相近市场销售状况等。1.2 中心业务部收到厂商申请后，应在10个工作日内根据中心（厂）商发展原则和中心业务发展状况做出受理、不受理或等候受理的回复。1.3 进场申请在受理后，中心业务部派员洽谈入场条件及费用负担等相关合作条款。在初步商定的条款基础上，根据中心统一安排，报业务总监审批，签订合同。1.4 合同签订后，厂商与中心营销部、企划部讨论场地安排，道具形象，商品陈列等，并出具施工图和效果图，经批准后入场施工。遵守中心现场管理规定，并必须在规定时间内完成。1.5 营业人员由厂商统一安排，严格遵守国家合法用工法规，及

5、时足额交纳员工“四金”，中心统一进行培训、考评。1.6 商品的上柜销售、顾客退、换货处理、中心促销活动等均接受中心统一安排；厂商的促销须报请中心批准后方可执行。1.7 厂商货款的结算，按合同规定期限办理。在结算前厂商必须与中心营销部核对相关帐目，确定无误后开具增值税发票，申请支付。1.8合同履行期间，双方必须严格遵守合同所约定之责任义务。但若厂商在合法证件，商品质量等诸多方面由于厂商原因，造成中心之营运困难或达到“供应商退场标准管理规定”中的任一条款，中心有权通知厂商提前撤场，合同到期后的终止和续约按正常手续办理。2中心供应（厂）商发展原则2.1证件完备合法原则2.1.1 国家政府部门核发的，

6、足以证明其经营之合法性及其商业资信的所有相关证照和企业法人证明。2.1.2 品牌代理或经销商，必须提供正式的品牌授权文件。2.1.3 进口商品供应商必须提供进口商品报关单，商检证书及国家有关部门准允销售之批文或批准号。2.2品牌等级优先原则2.2.1 同类商品供应（厂）商的发展，根据各品牌等级排名，分序安排。2.2.2 一般而言，国际一线品牌先于其他国际品牌，国际品牌先于国内品牌，全国品牌先于地方品牌。2.3坪效最低保底原则2.3.1中心卖场每单位面积产生的营业收入，是生存和发展之根本。2.3.2 因此所有进场商品之供应商均需按该类商品之特性，相应的设立最低保底营业收入之保证，并根据实际经营状

7、况，进行修正和调整。2.3.3 对尽双方努力仍无法达到坪效目标的，中心有权另行选择（形象品牌除外）。2.4扣率及费率公平原则2.4.1 同类型厂商同类商品扣率应基本相同，促销费，广告费，进场费，杂费等各项费用的承担按商品类别，合作方式，营业面积，楼层等不同，以固定的额度或比例计算。2.4.2 扣率及税率在供应（厂）商入场前确认后，不再无故更改。2.5中心形象维护原则2.5.1供应（厂）商的发展，必须符合中心自身的形象定位。2.5.2厂商的商品供应，柜面形象，道具设计，商品陈列均必须兼顾到中心整体定位档次。2.5.3厂商营业人员的选用及厂商的营销手段和方式，亦必须接受中心统一管理，对维护中心形象

8、不利之供应（厂）商，中心有权另行选择。2.6厂商实绩淘汰原则2.6.1中心对在场经营的供应（厂）商定期进行同类商品坪效考核并公布排名，对连续排名靠后的厂商实行实绩淘汰，以增强厂商发展工作的公正和公开。2.7布局统筹安排原则2.7.1供应（厂）商必须配合中心统一布局，并根据中心发展和营销筹划的安排，服从中心楼层调整，面积调整，柜面调整，形象调整，以及全面营销策划和相关活动的安排。2.8严禁黑箱操作原则2.8.1严禁厂商发展中的营私舞弊行为，对提供虚假材料，蒙骗入场的厂商中心有权追究其经济赔偿，并清除出场。2.8.2对业务合作中的行贿行为，一经查实，依据中心有关规定对中心员工予以处理并追究其法律责

9、任，涉及之供应（厂）商中心将做出相应处罚。3合同签订审批流程提交业务总监审定及评估业务人员进行初步评估厂商申请进场（提供相关资信材料）通过评估未通过评估，通知厂商 与厂商进行正式谈判，草拟合作合同（包括续签）达到撤柜标准违反合同条款销售状况良好销售状况差通知厂商撤柜、终止合同业务合同续签4经济合同管理规定4.1目的4.1.1为保证本公司在国家的政策、法律允许的范围内合法经营，保护本公司的合法权益，提高效益，加强公司内部的合同管理，减少经济纠纷，特制定本规定。本规定适用于公司及下属公司各业务部门签订的商品购销及贸易类经济合同，其他合同的管理规定将另行制定。4.2合同的内容要求4.2.1订立经济合

10、同，必须遵守国家的法律、法令，任何部门和个人不得利用合同进行违法活动，损害本公司的利益。4.2.2订立经济合同，必须贯彻平等互利，协商一致，等价有偿的原则，为公司创造经济效益。4.2.3为保证经济合同内容的合法性，禁止随便携带已盖合同专用章或公章的空白合同或空白便条，如确有需要，须经集团业务总监同意并报总裁室批准后方可办理领用手续，使用完毕经审查无误后，办理销准手续。4.3合同的签订要求4.3.1 公司的所有经济合同必须采用书面形式订立。4.3.2 为便于管理，公司的经济合同实行统一编号制和一式肆份制。合同签订后，除交付对方必要的份数外，同时送营销部门及财务部门各一份存查,部门留存一份备查。4

11、.3.3 所有经济合同原则上应采用公司统一制定的格式合同。业务人员对于格式合同的条款须有全面、正确的理解，对采用的条款和不采用的条款应明确标注，以免产生歧义。4.3.4 在订立经济合同前，应对对方当事人的工商营业执照、经营范围、法定代表人身份证明书、法人授权委托及资信状况进行认真审查，并保留其复印件存查。4.3.5 合同的关键用语应力求准确，表述应规范，明确，文书书写要工整。4.3.6合同应具备下列主要条款：（1） 合同标的（如货物、劳务等）；（2） 标的物数量和质量（质量应写明执行何种质量标准或由双方议定）；（3） 价款或酬金，除写明数额外，还应明确支付地点、计算标准、支付 方式等；（4）

12、履行的期限、地点和方式；（5） 违约责任；（6） 数额较大的经济合同，有条件的应要求对方当事人提供保证（可采用担保、抵押、验收标准保证金、留置等方式）。4.3.7合同订立后，如经双方协商对合同进行变更或解除，应以书面形式作出并由双方签字盖章。（补充协议）4.4合同审批权限4.4.1 本规定范围内的所有经济合同都必须严格地按照下列权限审批。4.4.2 合同中涉及支付货款，依据货款数额按照以下权限审批：(1) 货款总额在100万元（含100万元）以下，由业务部、财务部审核，主管副总经理审批，经财务总监核准；(2) 贷款总额在100500万元（含500万元）的，由业务部、财务部、主管副总经理审核、经

13、财务总监核准，报董事长审批。(3) 贷款总额在5002000万元的，由业务部、财务部、主管副总经理审核。财务总监、总经理报董事长审批，并经董事长办公室通过。4.4.3 合同条款中如有涉及定金预付内容的，依据定金数额，按下列权限审批：(1) 定金数额在10万元（含10万元）以下的，由业务部、财务部、主管副总经理审批，报总经理审批，经财务总监核准。(2) 定金数额在1050万元（含50万元）的，由业务部、财务部、主管副总经理、总经理审核，经财务总监核准，报董事长审批。(3) 定金数额在50万元以上的，由业务部、财务部、主管副总经理、总经理审核，经财务总监核准，报董事长审批。4.4.4 买断合同见“

14、买断实施方案”（购物集团商品管理部发文）4.4.5 各下属公司一律不得擅自对外担保贷款。4.4.6 各业务部门只能在各自经营范围内对外签订购销合同及进出口代理合同，其他合同（如借款、担保、承包、合资、联营等），必须经公司法人代表特别授权，方可签订。4.4.7 以上审批权限应严格遵守，严禁隐瞒不报，不准逾级逾时不报。4.5合同的审批程序(详见业务部3)4.5.1 合同的审批应按照业务员、业务秘书、业务经理、业务总监这一顺序严格执行审批程序。4.5.2 各级审批人员应对合同进行全面审核，并写明具体意见。业务人员、业务经理、总监应着重审查合同的真实性和经济效益；业务秘书应主要从合同的规范性、合法性等

15、方面进行审核；业务总监对合同负责全面审核。以上人员要明确分工，各司其责。4.5.3 具体每一经济合同的审批应填写合同审核表，业务合同报审单。4.5.4 已订立的经济合同经双方协商，确有必要变更或撤销的，按照合同原审批程序重新报批。4.5.5 合同审批表和双方的往来信件、传真、函电、票据、单证等，均应作为合同的有效组成部分同合同一起存档备查。4.6合同的履行及管理4.6.1 经济合同签订后，即具有法律约束力，各业务部门应积极自觉遵守合同约定的义务，同时督促对方当事人履行合同。4.6.2 对方当事人不能履行合同，且我方已掌握其确切资料，可为维护公司的利益暂时中止履行合同，并立即以书面形式通知对方。

16、4.7合同出现问题后的处理4.7.1 经济合同在订立或履行过程中发生问题和纠纷的，业务部门应及时向主管机构和领导逐级汇报，汇报应采用书面形式。情况特别紧急的，应先行采取紧急措施，保证公司财产不受损失。4.7.2 对方当事人不履行合同或违约的，我方应暂时中止履行合同，并通知对方尽快履行合同，要求其承担因违约给我方造成的经济损失；通知或其他意思的表示应采用书面并可留作依据的方式。4.7.3 如通过协商方式不能解决纠纷，业务部门应及时与公司法律事务室联系，听取法律意见，以便通过程序妥善处理。4.7.4 各业务部门及有关人员应严格遵守本制度。对于违反上述规定，导致公司经济利益受到损失的，将根据公司奖惩

17、制度的相关规定严肃处理。5市场情报管理制度5.1报告义务5.1.1业务员应不断地收集市场情报，及时向上级报告。5.2报告的种类及方法5.2.1日常报告：口头；5.2.2紧急报告：电话或口头；5.2.3定期报告：书面或口头。5.3顾客的级别分类5.3.1依顾客的信用状况，将其分为三个等级。（1） A等级：信用很好（与本公司现在的交易大小没有关系）；（2） B等级：普通的信用状态；（3） C等级：信用较差的。诸如：a. 中间批发商（比较大的店也将其列入注意团体里）；b. 尚欠账款者（达50万元以上）A等级以外的公司；c. 尚欠账款者达20万元或未满的公司；d. 从业人员20人以下的小公司或个人商店

18、；e. 有前例的公司；f. 评判不好的公司；g. 新开发顾客（不问其规模如何，一年间将其列为C等级）。5.4紧急报告5.4.1 拒付发生，拒付可能大的支票的延期提议等紧急情报，依各情况尽可能以最迅速的方法作报告。6业务营销人员公关活动中言行规范6.1 不得随意告知中心营业收入，毛利率等中心内部之详细商业发展指标。6.2 不得随意公布中心品牌发展计划和其他业务计划。6.3 不得随意告之同类商品第三方在中心之入场条件和其他合同条款。6.4 不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬、返利等现金或有价票据。6.5 不得主动索取自用的厂商产品或其他实物礼品。6.6 对由于中心各部门的积极配合

19、，厂商出于感谢而给予部门或人员之各种物质奖励，上交行政管理部后，按一定比例奖励有关部门或个人，其余部份可参与中心促销活动或参与中心工会活动作礼品等。6.7 上述6.16.3条如有违规，除处罚，教育外，多次违规的即以除名；违反上述6.46.5条者，一经发现，除即以除名外，中心将保留对其追究法律责任的权利。7中心业务管理规范业务流程7.1供应（厂）商资格审定与评估7.1.1 中心业务部业务人员在收到厂商申请进场的相关资料后，须首先对厂商提供的所有相关文件进行初步审核，并就其提供的有关商品的进场文件及商品档次、品牌、价格等进行初步之评估。在初步审核和评估后，提交业务部每周例会讨论，并与业务经理、总监共同做出最后之审定及评估结果，并通知申请人。7.2申请受理与进场谈判7.2.1 对资格审定与评估通过之申请（