股东会会议流程文件汇编

1、股东会会议流程文件汇编标准化文件发布号：（9456EUATWKMWUBWUNNINNUL-DDQTY-KII本文档就召开股东会相关资料进行了汇总，包含三个文件:1、股东大会的法律规定、会议流程及注意事项（比较详细）；2、例子：某公司股东大会会议准备流程；3、例子：股东大会会议手册（会议指南）。2文件一:股东会会议法律规定、流程及注意事项本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。一. 股东会召开的条件:公司法规定一人有限 责任公司不设股东会股东作出决定时应当采用书面形式.并由股东签名后置备干公司。有限责任 公可许次股东会议由出资最多的股东召集和主持临时会议代茨十分之一以上茨决权的股东.三

2、分之一以上的厳4 监申会或者不设监爭会的公司的监 爭提议召开宦期会议设讹审会的股东会会议由放爭仝日集讹琨长主持:长不能哩行职务或者不履行 职务的由制毅爭长主持：制演事长不能履行职务或者不履行职务的.由 半数以上讹事共同推举一名进孚主持不设敢寧会的股东会会议由执行如卩召集和主持监审会或监爭欲”会或者执行堇爭不能履行或者不鞍行召集股东会会议职贡的.山监爭 会或者不设监寧会的公司的监事召集和主持；KU公或者監事不召集和主 持的代茨卜分之一以上表决权的股东町以自行召集和主持.公司章程对股东会召开时间及次数有特别约定的，以公司章程为准。二. 会议流程及注意事项股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表

3、以提前15日通知为例。（T为会议召开日,n为会议召开前n日,T"为会议召开后n日。）一时间工作安排注意事顼公司法相关规定XX公司章程相关规定（与公司 法强制规定抵触的，应以公司 法为准T-n收集会议 议题股东仝议题应符合公司法及公用章程 规定.部分议裁竽会议案通过后应还 应报请股东会审议通过后生效八体 以公司章程为准.笫汁七条股东会行使下列职 权：（一）决定公司的经营方针和 投资计划：（二）选举和更换非由职工代 表担任的讹字、监爭.决定有 关荒事、蠶事的报碉事项：（二）审议批准戏审会的报 俗：（四）审议批准监爭会或者监 事的报吿:（五）审议批准公司的年度财 务预算方案、决并方案：（六

4、）审议批准公司的利润分 配方案和弥补亏损方案:（七）对公司增加或诉减少注 册资本作出决议:（八）对发行公司债券作出决 议：（九）对公司合并、分立、（W 散、淸斃或者变更公司形式作 出决议：（1）修改公司車程：（十一）公司章程規定的其他 职权.对前款所列眾项股东以祐 面形式一致茨示同总的町以 不召开股东会会议.宜接作出 决定.并由全体股东在决定文 件上签名、Mr公闊股东会由全体股东组 成.股东会足公司的覆高权力 机构.2股东念决议分为普通决议 和特别决议。3.以下爭项由股东会以普通 决议通过：（1）决定公司的经营方针和 投资计划：（2）选举非由职工代表担任 的时监事.决定有关荒 爭、监事的报酬爭

5、项:（3）审议批准进事会的报（4）审议批准监事的报（5审议批准公诃的年度财 务预貝方案、决冀方案：（6审议批准公司的利河分 配方案和弥补亏损方案:（7对发行公司债券作出决（8就特定M项股东会授权 给敌爭会作出决议:（9向其它企业投资或者为 他人提供拥保4 以下M项由股东会以特别 决议通过：（1修改公司章程：（2）公司增加或减少注册资 本：（3）公司合并、分立、解肢 或考变更公司形式。股东会作出前款所列由特 别决议通过孚项.须经代液三 分之.及以上农决权的股东通 过.其他由普通决议通过事 项.须经代茨二分之一及以上 茨决权的股东通过。T-11议制A,厶 黎 定図 确议作由于公可的笫一次股东会召开

6、之时. 公司注册/变更工商査记已经完成.应 注息确认办31登记时足否c经提交r 了一份貝冇法律效力的股东会决议. 本次召开的股东会议题与己提交工商 的决议内容不应冇冲突。股东会会议作出修改公司章 程、增加或者减少注册资本的 决议.以及公司合并、分立. 解散或者变更公可形式的决 议，必须经代表三分之二以上 表决权的股东通过.T-10发出会议 通知和议 案仝议通丸1应包含会议时间、地 点.参加人员（自然人股东和法人股 权代茨）、列席人员（矗帕监帕 高管、召集人、会议议程、注总孚 项。（具体以公司章程約定为准对建议股东代农携带本单位的公 总.以便会议通过的决议文件签字盖普通审项需耍超过超过：分之一

7、表抉权的股东通过特殊审项碍耍超 过三分之二茨决权的股东通过因此 应注总出席股东会的股东代茨的茨决 权比例。注总会议通知的发送人是否符合公司 法和公司童程召开股东念会议.应当于 会议召开十五日前通知全体股 东：但足公司童程另有規定 或考全体股东另冇约定的除 外。股东仝应期年至少B开（1）次定期会议:不设监寧 会的公司的监爭從议召开临时 会议的应片召开临时会议。 股东会会议由讹审会召 集.滋事长主持:誠泵长不能 履行职务或不履行职务的由 半数以上董事共同推举_名* 事召集和主持召开股东会会议腹当于 金汶召开前十五（15） 口通知 全体股东。股东会应当对所议 M项的决定作成会议记录出 席会议的股东应

8、当在会议记录 上签名预定金议室1. 根据可能参加念议的人数.預定合 适的会议室。2、会议室应貝备投影功能以及便疑的 打印条件.T-2参会人员 的会前提2电话提醒股东.嵐枳监事、岛管 金议的时地点：2、确定出席金议的股东、荒事、监 申.高管等人员：排; 安股敢高能地、& 提外东爭行K给在外地的股东泄事.高管预定 机票、酒店、安排接送司机（如需 ®> :2、确定在外地的股东、堇岁、高管的 行程.并捉醒做好相关接待及后勤匸 作：将相关安排通知外地股东.iti 爭.高管.会议资料 准备1. 制作会议PPT:2、准备股东名册（如需）：2.准备签宁笔.纸、名牌。准俯以下会议资料:1

9、. 会议通知：2. 会议议案、附件资料3. 念议议程、规则：4. 签列茨：5. 表决票：6. 会议决议（草犒）：7僉议纪要（苹稿）：8.公竹（苹稿如需）&会议准 备、会议 室提前调 试1. 通知行政部采妁水果、茶点;2. 领取瓶装水：3. 准备投票箱。调试仝议室：调试空调、音响.投影 仪电子牌。T仝旳玄提醒司机接送参会人员（如需要1、打开空调、音响、投影仪、电子 牌：2、摆放好会议资料.茶点.水果. 水。3、安排与会人员座次.摞放名牌资料准备会前资料准备:PPT、通知、议乩茨 决票.决议、纪要的签名页般东签到2 仔细核对身份证和股东代码卡:2、授权委托的.需核对营业执照复印 件、授权委

10、托书.法人代表证明书、 股东卡等资料。统计到会 脱东人数 及股份数 额会议开始前统计完成股东人数、持股 数、持股比例尊并提交给主持人宜布分发茨决 票将表决瑕发给参会股东纪要纪要股东发肓要点收取表决票汁衆、监 票、统计 票数注总股东签到人数和衣决票数及总股 份数足否相符股东会会议由股东按照岀资比 例行使茨决权：但是.公司章 程另有規定的除外。完成决 议.纪要完成会议决议.纪要股东会应当对所议事项的决定 作成会议记录.出席会议的股 东应当在念议记录:上签名.主持人宜 读决议并 询何股东 足否有异 议股东会的议审方式和表决程 序.除本法有規定的外.由公 司章程规定。股东及股 东代表在 决议.纪 要上

11、签字仔细檢査签字文件.石是否存在湖签对上述股东以书面形式一致表 示同堂的,町以不召开股东念 会议.宜接作出决定,井由全 体股东在决定文件上签名.孟会场清理別除塑塑电子文件等T会后車要 事项r将会议决议提交工商变更登记（如 需）或提交相关部门存档:2、完成公吿（如有TT+2会议资料 整理归档会议资料内容包括xK会议审批单：通知邮件：非宜接送 达电话确认宿况茨：2、会议通知;3, 会议议案、附件资料：4. 签到表:5、茨决票：茨决票统计农：6. 会议决议：7. 会议纪要：8股东资格的相关资料（身份证.营 业执照圾卬件、股东卡复印件以及法 人代茨证明书9、授权委托资料（身份证复印件.授 权委托书.如

12、有），T+决议执行 情况跟踪K制作会汉决议事项执行情况记录 表：2、将会议决议送达给相关执行部门、 执行人.井由其在决议M项执行悄况 记录茨1：签收。1，跟踪决议执行进度:2、记录决议执行结果. 应急事项的处理：1、股东委托授权无效、股东临时缺席导致不满足召开董事会条件的，可参 考公司章程约定寻找其他会议召开方式（电话接入、直接书面决议等）；2、会议过程中发现议案内容违反法律、行政法规或者公司章程的，该议案 应废止；3、会议漏签股东签字的，或会议中法人股东代表仅签字未盖公章，应在会 议结束后3日内尽快完成盖章签署。特别注意事项：公司法第22条规定:1. 公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容

13、违反法律、行政法规的无 效。2. 股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出 之日起六十日内，请求人民法院撤销。3. 股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提 供相应担保。4. 公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院 宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变 更登记。公司法第16条规定：1. 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，山董事 会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投 资或者担保的

14、数额有限额规定的，不得超过规定的限额。2. 公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大 会决议。3. 前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前 款规定事项的表决。该项表决山出席会议的其他股东所持表决权的过半数 通过。文件二:股东大会会议流程一、会前1:会议筹备1、确定召开股东大会（或发起人会议，即第一次股东大会）2、会务组织（1）股东大会会议由董事会召集，董事长主持（董事长不能履职或 不履职的，由副董事长主持；副董事长不能履职或不履职的，由半数以 上董事共同推举一名董事主持）。董事会不能履职或不履职召集股东大 会会议的，监事会应当及时召集和主持；监事会

15、不召集和主持的，连续 90 口以上单独或者合计持有百分之十以上股份的股东可自行召集和主 持。（2）发起人会议由出资最多的发起人或公司设立筹备组召集、组 织、主持。3、会议提案、内容和确定会议议程（创立大会详细内容见会议纪要）4、准备会议资料二、会前2：会议通知应当将会议召开的时间、地点和审议事项于会议召开二十日前通知 各股东；临时股东大会应于会议召开十五E1前通知各股东；发行无记名 股票的，应当于会议召开三十口前公告会议召开的时间、地点和审议事 项。三、会前3：会前检査1、修正会议议题2、印发会议资料3、签到和清点参会人数4、落实委托授权签字股东可委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提

16、交股东 授权委托书，并在授权范围内行使表决权。5、关注签字事项的准备四、会中：审议及决议1、审议及表决股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持 有的本公司股份没有表决权。2、会议记录及签字 3、会议决议及签字五、会后：善后，开启新的循环1、补正资料2、发文3、准备及披露（上市公司）4、归档16文件三:股东会二O三年 月 日一、参会须知为了确保您及他人在会议期间的健康和安全，请您仔细阅读以下事项：（-）会场注意事项提示1、请您按会议安排的位置就座，紧急情况时确保能迅速从安全通道疏 散；2、发现安全隐患请及时通知会务组；3、发生紧急情况时，参会人员请遵照相关人员的安排，有序撤离。

17、请您 再次确认安全出口位置和紧急撤离方向。（二）突发事件1、如遇突发事件，请立即与会务组联系，并请说明您的姓名、所处位置 和突发事件的具体情况，会务组将采取适当措施及时进行处理。2、如需撤离会场，请按安全指示标志撤离。3、如果身体突发病症，请及时告知会务组，便于提供医疗救助。（三）消防安全1、了解所在区域的安全出口及消防通道情况；2、如遇火险，请沿指示标志撤离或按照相关人员安排有序撤离。会议安排、（）报到时间及地点报到时间：报到地点：（二）会议召开时间及地点会议召开时间：会议召开地点：（三）会议要求及注意事项1、请认真阅读参会须知，并遵照执行。2、请参会人员提前10分钟进入会场，按会议安排座位就坐。3、请参会人员进入会场后，将手机设置为静音状态或关机。4、参加会议人员应遵守会议纪律，服从会务组统一安排，保持会议和谐有 序进行。5