合同审批流程及权限规定

1、制定：南京集团有限公司文件编号FZ-FW-002审核：合同审批程序及权限规定版本/修订批准：生效日期合同审批程序及权限规定、总则1、目的为加强公司合同管理，明确合同审批环节的流程及审批权限，规范合同法 律行为，控制合同风险，根据我国合同法有关规定，结合集团实际，制订 本规定。2、适用范围本制度适用于集团及各子、分公司、办事处对外签订的各类合同、协议， 包括买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、借款合同、 担保合同、租赁合同、资产购置与转让合同、合资合作合同、赠予合同以及其 它无名合同等。3、原则合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人委托书制度。4、释义单笔合同：指单份或一

2、次性签完的合同；单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容 相同的合同，包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。二、合同审批的流程及权限1、合同审批流程制定：南京集团有限公司文件编号FZ-FW-002审核：合同审批程序及权限规定版本/修订批准：生效日期法人委托人lite部门负责人k子公司总经理（业务主办人员）（含分公司、办事处经理）对合同主体、标的、数量、与对方当事人商谈后拟好对合同主体、标的、数量、质量、价款等审核，签署合同条款并填写合同用章质量、价款等初步审核，签意见审批单，并署名署意见集团法务总监对合同合法性及法律条款* 的合理性等进行专业审 核，并签署

3、意见4总裁最终审批注：对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的受托人,受托人在委托书授权范围内行使签约权2、合同审批权限：序 号合同种类审批权限（指单笔、单项合同金额）备注集团部门负责人、 分管领导子公司负责人、集团 分管领导1买卖合同卖v 5万元v 10力兀指经营性产品买卖买v 5 万元v 10力兀2加工承揽合同v 1万元v 10力兀包括广告合同3建设工程合同v 1万元v 10力兀包括装饰装潢4仓储、保管合同v 1万元v 5 万元5供用电（水、气、v 1万元v 5 万元制定：南京集团有限公司文件编号FZ-FW-002审核：合同审批程序及权限规定版本/修订批准：生效日期热力）合同6

4、委托合同V 1万元V 5 万元委托事项涉及的金额7运输合同V 1万元V 5 万元8技术合冋V 1万元V 5 万元9租赁合同租出V 5 万元V 10力兀包括福中电脑3+3联营协 议书不包括融资租赁租入V 1万元V 5 万元10资产购置与转 让合同V 0.5力兀V 2万元3、上述合同的单笔、单项金额超出集团分管领导、部门负责人以及子公司 负责人权限的，以及上述合同以外的合同，必须报总裁审批。二、其他相关规定1、总裁审批的合同。总裁外出并必须立即签署的合同，集团分管领导或部门负责人以及各子公 司总经理向总裁报告，按总裁的指示办理。2、各监管部门、领导审批的期限。集团法务部门拟制的格式文本合同以及无法

5、修改的霸王格式合同，在 2小 时内完成审批；其它合同，在 6小时内完成审批，特殊情况可在 3日内完成审 批。3、 有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同，应取得该领导 或监管部门负责人口头同意，并在 3日内办理补签手续。4、柜台交易或者现款现货交易的电脑或医疗器械，各子公司负责人可自主决定销售，此外均须按本规定审批5、合同的涂改、变更、解除，必须重新办理审批；制定：南京集团有限公司文件编号FZ-FW-002审核：合同审批程序及权限规定版本/修订批准：生效日期6、法律、仃政法规或公司制度、早程等规疋应当办理批准、登记等手续的， 应依法按章及时办理。四、考核与奖惩1、集团公各部门、子公司、办事处人员必须严格遵守本规定。行政部门 在盖章时必须认真审查合同是否符合规定的审批程序及权限，对审批手续不完 备或超权限审批的，不得盖章；财务部门在对照合冋收支付款项时，对审批和 签章手续不完备的合同，不得付款。2、发生下列情况之一，集团监察部门予以处罚并追究其他责任： “先斩后奏”，无合同无审批手续； 虽有审批手续，但已经超越审批流程及审批权限范围； 虽然符合规定的审批手续，但合同签订人无合同