城镇建设开发有限公司管理制度

1、办公用品管理制度一、目的为加强办公用品的管理，控制费用开支,规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据实际情况，特制定本办法. 二、适用范围适用于公司各部门及全体员工三、职责1、办公室人员负责各部门提出的办公用品申请单进行核查送审，并对所需办公用品进行统一采购、发放、登记和分析汇总。2、总经理负责对办公用品配置情况进行审批。3、各部门负责对所需办公用品每月准时提交办公用品申请表，并做好相关办公用品的领用和维护工作.四、办公用品分类定义1、固定资产类办公用品,如:复印、传真、打印机、电脑、碎纸机、办公桌、办公椅、文件柜等。2、非消耗性办公用品，如：电话机、钉书机、打孔机、剪刀

2、、文件夹等。3、消耗性办公用品，如：笔记本、各类凭证、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、复印纸、传真纸、中性笔、白板笔、大头针等。五、具体规定1、 办公用品的发放 （1）固定资产类、非消耗性办公用品的申购，要根据计划和需求呈报总经理审批,批准后由办公室人员统一购买；(2）消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下；A、各部门根据办公室制定的办公用品申请表，统计各部门下月所需办公用品,经部门主管确认后于每月27日前提交综合办公室。B、综合办公室负责人复核,经分管领导批准后交综合办公室职员统一采购。C、每月7日前由综合办公室根据各部门的计划通知各部门人员进行

3、领取并做好领取登记。D、新员工到职或临时急用品可根据实际情况特殊处理，综合办公室每月会适时备用部分常用办公用品.E、消耗性办公用品超出150元的，经总经理批准后方可购买.2、办公用品的管理 （1）、固定资产类办公用品 A、进行编号管理,由财务部统一登记用品。 B、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由综合办公室进行管理. C、出现损坏或故障根据实际情况由综合办公室统一安排修理. （2）、非消耗和消耗性办公用品. A、由各使用部门或使用者管理. B、非消耗性办公用品如有损坏无法修复或使用的，应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 C、设立办公用品领用单,由综合办公室统一保管,

4、以便于掌握办公用品的领用状况。 D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由综合办公室确认。 (3)、各部门每月的办公用品用量应在月底进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给综合办公室，报综合办公室负责人核查后再确认处理结果。（4）若无特殊原因超支,公司不再为其购买,但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决办公用品费用. （5)月度办公用品使用定额由上月25日下月25日为一个周期.六、惩罚 1、公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。 2、公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现

5、将在当月考核分中扣5分。 3、员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。 七、相关表格办公用品申请表、办公用品入库单、办公用品领用单 8、附则本制度于 年 月 日开始生效执行。附件1 办公用品申请表部门: 年 月 日物品名称数量价格用途备注附件2 办公用品入库单部门 年月日物品名称数量价格备注附件3办公用品领用单物品部门数量单价合计办公室工程部财务部物业部领取时间印章、证件使用管理办法一、 为了使公司印章、证件的管理和使用安全、规范、统一，保障公司的合法权益，结合公司实际制定本办法。二、 本办法中的印章和证件包括: 1、印章类：(1）、公司性印章：公司公章、公司合同章

6、（包括公司已作废的旧公章）。 （2）、公司领导印章：公司法人印章、公司总经理印章等.(3)、各部门的印章。财务部专用章等（4)、其他印章：项目部印章等、公司各部门作废的印章等。2、证件类：（1）、公司性证件:营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码证、法人证书、公司荣誉证等证件(包括正、副本）和复印件。 (2）、公司职员的毕业证书、资格证、身份证复印件等。三、印章、证件的管理部门、管理员及职责 1、公司性的印章、公司领导人身份证复印件等，由办公室主任管理。2、公司领导印章、财务部专业用章,由财务部出纳统一管理。3、公司职员的各种证件原件或复印件由综合办公室统一管理。4、其它印章公司性证件由

7、工程部管理员统一管理。5、公司及各部门应妥善保管印章和证件，存放于专门的、干燥的文件柜里，不用时注意上锁，未经许可不得启用、滥用、复印、外借等,证件类的还应备有一定数量的复印件以备急用.保管期间，公司及部门印章、证照管理员为第一责任人，部门负责人为第二责任人。6、印章和证照的带出和借用，只限于经领导签字同意后的“印章(证件）借用带出审批单”的事宜，不得擅自用于他事，期间要妥善保管，携带人应印章、证件不离人，人不离印章、证件,防止丢失,用完后应及时归还。印章证照保管员为第一责任人.带出和借用期间，携带人为第一责任人，经办人为第二责任人。7、当印章和证照管理员发生人事变动或离职，公司及部门印章管理

8、人员应向部门负责人移交印章及其他相关工作，由公司或各部门负责人另行安排专人负责印章的保管。应向交接人移交印章、证件及其它相关工作。四、印章的使用1、公司印章、公司领导印章的使用，必须履行相关程序。(1）、经办人应具实填写用印审批单（见附表 1),经公司领导签字后，到印章管理人员处用印。公司领导签字原则上由总经理签字，若总经理外出，应由印章管理人员通过电话请示领导，并说明请示结果，由经办人及时补签。（2)、印章管理人员必须根据用印审批单严格审查需盖章文件的名称、份数是否相符方可加盖。对不符合者，印章管理人员有权拒绝盖印。2、各部门印章的使用各部门印章的使用由部门负责人同意后，方可盖章并做好登记工

9、作。3、印章的借用和带出(1）、公司公章的借用和带出、外单位因工作需要需外借或带出公司印章的，应具实填写印章带出审批单(见附表2）,须经总经理和部门主管签字后，公章管理员随身携带公章和外单位经办人外出办理公章使用事宜，须做到章不离人,人不离章.如公司领导外出,印章管理员须依次电话请示领导，并说明请示结果,由外单位经办人及时补签并做好用章登记。本公司需外借或带出公司印章的，应填写印章带出审批单,经总经理和部门负责人签字后，方可携带，印章管理员应做好借用登记,带出期间经办人为第一责任人，归还后由经办人签署归还日期和签名.(2)、各部门公章的借用和带出、本部门人员需要把公章带出的，须经部门负责人同意

10、后方可。、公司其他部门（单位)需借用和带出非本部门公章的,须经部门负责人和主管部门领导同意后，部门印章管理员应做好用章登记,由经办人携带印章外出办理相关事宜。五、用印者因工作需要开据证明、介绍信、授权委托书等，须经过总经理同意，印章管理人员方可盖印，未使用的证明、介绍信，经办人应及时交回综合办公室。六、印章的刻制和回收(1）、公司印章如有损坏或其它原因，需更换印章的,应提交更换印章申请,经总经理批准后，由综合办公室人员统一办理，并将原有印章收回综合办公室统一管理.（2）、公司进行机构撤并时,原部门印章管理员需把印章转交给总经理办公室并办理交接手继。总经理办公室根据实际情况，办理废除该部门印章公

11、告的有关事宜。七、证件的使用1、公司各部门或外单位需要使用公司证件复印件或外借公司证件原件（正、副本）时，必须履行相关手续.（1）、经办人应具实填写证件准用审批单,经公司总经理同意后方可使用。管理人员应做好借用和使用登记工作;（2）、证件管理人员接到经领导签字的证件审批单后,按要求准备原件或复印件。 证照的复印件原则上必须加盖公司公章和再次复印无效印章, 特殊情况除外。 外借原件按规定时间归还后，证件管理人员应在用证件审批单上注明归还情况和归还时间， 如因特殊情况 未能按时归还证件的，应及时向领导请示。 （3）、公司除总经理外的其他部门，如有公司证件及领导身份证等扫描件、复印件的，使用时须经总

12、经理同意并按上述规定办理相关事宜.不得擅自扫描原件和打印. 八、证件的申办、年检、变更或作废 公司证件的申办、变更、作废经公司领导同意后，由财务部人员统一办理,由综合办公室人员及时督办. 九、使用证照须做到：爱护证件,保持整洁,严禁涂改；注意保密,严禁擅自翻印、转借。十、未经总经理同意，不得将公司证件用于公司经营、宣传以外的其它用途，不得使用证件从事违法经营活动。一经发现在，在当月绩效考核分扣除10分，严重者将追究法律责任.十一、处罚 1、凡发现印章证照管理人员未经领导同意，擅自盖章或外借印章及证件的，公司将进行物质和行政处罚，对公司造成名誉伤害或造成重大经济损失的，对责任人将采取经济处理、降

13、职、降薪、开除直至追究其法律责任.2、印章、证件的滥用，一经发现应立即上报公司,公司发出通告、告知用印、用证接收单位或公众，宣告印章、证件使用无效并追究相关责任人责任，对公司造成名誉伤害或造成重大经济损失的，对责任人追究法律责任。十二、 确认印章、证件丢失后，应立即向公司报告；经领导批准后立即向上级主管部门挂失公开声明作废。并根据相关程序到有关部门重新刻制印章、补办证件并追究相关人员的责任。责任人应承担公开声明作废和重新刻制或办理印章证照等的一切费用。造成其他后果的,将予以开除、将职等处罚。十三、本办法由综合办公室负责解释。十四、本办法自 年 月 日起开始执行。附件1 印章审批单领导签字部门负

14、责人签字用印名称用印部门(单位）文件名称份数经办人备注附件2 印章带出审批单领导签字部门负责人签字带出印章名称带出部门（单位）带出时间归还时间经办人派遣印章管理员备注三、文件资料管理规定为规范和统一公司各部门文件资料的日常管理，确保各类文件资料得到及时的传阅和妥善的保管，特制定本规定。第一章 文件的分类第一条 企业内文件按发文类别分为五大类A类：内蒙古阿拉善经济开发区管委会文件：由内蒙古阿拉善经济开发区管委会办公室统一编号印发的公文.B类：公司文件:由公司综合办公室统一编号印发的非受控公文。C类：其它类:外单位来文以及管委会各部门所发的各种通知类文件。D类：受控文件：公司与外单位签订的各类合同

15、。E类:受控文件:此类文件包括公司会议纪要、工程项目书、工程可行性研究报告以及公司的各项管理制度。第二章 收发文管理第二条 、收文各部门档案管理员收到的各类文件要按收文登记薄中的各要素认真做好记录，并按照以下收文登记埋行填写。1、登记薄中的“收文号"一栏为流水号，按收文次序依自然数顺序填写；2、“收文日期”一栏填写收到文件日期；3、“来文机关”即文件落款单位,“原文号”即原文件编号,通知类文件如无文件号,此栏可不填;4、“文件标题或内容摘要”一栏填写文件的标题或文件内容.第二条、发文各部将要发送到外单位的文件,交于办公室,由办公室做好发文登记记录，记录包括发文内容、发文时间、发文地点

16、,并由发件部门负责人签字。第四条 文电阅处规定一、公司综合办公室档案管理员将需要传阅的文件按照如下方式进行填写阅处单：在文件的左上角粘贴文电阅处单。并将文电阅处单上的“收文号"一栏应填写收文的顺序号，“收文日期”与“收文簿"一致;二、“拟办意见”一栏由综合办公室负责人批示到总经理办公室并签名、注明时间。三、综合办公室人员将文件报送到公司总经理办公室进行阅处，若有领导签署意见,文档管理员应交经办人办理。文件收回时要由经办人签署办理结果，同时签名并注明日期。第三章 归档第四条 在档案盒背面要粘贴大小相同的分类标识。（如：A、B、C）当一类文件较多需分盒存放时,应标识为A1 A-

17、2.第五条 各类文件在阅处完毕后,存放入相应档案盒中,并在收文登记簿中的“归档号"一栏中填写档案盒号（例：A-1）,并在档案盒内的卷内目录上登记。第六条 非受控各类文件如在次年三月前未收到文件销毁通知单，则按文件顺序装订成册，在最上层附卷内目录，每册厚度不超过2厘米。第七条 受控文件不需装订，但要将卷内目录填写齐全。文件收回时要在备注栏中注明收回人及日期。经营计划、经济活动分析、会议纪要集中存放于E类档案盒中。第四章 文件的借阅第八条 一般性的临时借阅文件可由借阅人用铅笔在收文薄上该文件的后面签名借出，归还后将其姓名擦除；受控文件以及需要长期借阅使用的文件,应将其登记在借阅登记本上，

18、由公司综合办公室领导签字认可后,方可借阅，并应保证文件的完好.第五章 文件资料的更换第九条 文件资料不得随意划改。若发现不妥之处，应提交文件责任部门,由责任部门填制更改单，经批准后，由综合办公室下发更改通知单后再做更改.更改完毕将填写办理结果和经办人以及时间,同时将更改单附在该文件之后;若一份更改单上要求改多份文件,则附在需更改的第一个文件之后。第六章 文件的销毁第十条 不得随意销毁文件。到期文件资料应提交销毁清单，经公司领导批准后,方可销毁。第七章 档案管理员第十一条各部门负责人应指定兼职档案管理员，负责公司各类文件资料的日常管理,并将指定人员上报综合办公室。第八章 附则第十六条 本规定由综

19、合办公室负责解释.公司安全管理制度为树立公司的整体形象,宣传企业文化,并确保公司财产及员工安全,使公司管理制度更加规范，为公司员工创造安全的生活、工作环境，特制订公司安全管理制度。一、适用范围公司安排的所有值班人员二、执勤时间安排白天值班时间为8：30分至下午6:00；夜班值班时间为:晚6:00分至第二天早晨8:00分。三、值班管理1、值班人员按照综合办公室制定的值班表执行（见附件）2、有外来人员时,值班人员应询问其是否有联络人，联络人是谁，确认后进行来访登记并指明联络人办公室楼层.3、夜班值班人员,要检查公司各部室门窗的关闭情况，并在确定公司人员离开后，将公司一楼大门锁闭。若值班人员未按管理

20、规定执行，所发生的损失全部由当日值班人员赔偿，并在当月绩效考核中扣除10分。4、公司住宿人员在休息时间有事外出时，应告知当日值班人员,并在出入公司时锁好大门，因外出人员未按规定执行,每有一次在当月绩效考核中扣除外出人员5分，若因此公司财产受到损失，由外出人员全额赔偿。5、周六、日值班由当日公司留守值班人员负责值班，如当日值班人员因工作需要外出时，应将一楼大厅锁闭,若未按规定锁闭发生财产丢失等情况,由当日值班人员进行赔偿。4、当日安排值班人员若因公外出或请假,办公室应及时调整值班人员.若因办公室未及时调整值班人员,造成公司财产损失,由办公室人员承担责任并全额赔偿，并在当月考核中扣除办公室考核分1

21、0分.5、本制度从年月日开始执行。附件：星期一星期二星期三星期四星期五白班李海英王娜马尚华张志国张婷夜班段建国苏廷成照日格图苏廷成照日格图阿拉善经济开发区城镇建设开发有限公司2012年2月14日二、差旅费报支规定一、目的为了加强公司差旅费管理,规定差旅费审批、报销流程,依照国家财务法相关规定,结合公司经营管理的需要。特制定本办法.二、范围差旅费开支范围包括：公司所有人员因公出差发生有效、合法的车票、机票、住宿票以及各项补助费用。三、原则出差人员的住宿费、伙食费、补助、交通实行分项计算包干，调剂使用,节约归己，超支不补。四、差旅费标准住宿费、伙食费、交通费、补助,按不同地区，不同职级确定.1、

22、公司职级分类,见附表1全国地区分类表3、 交通工具等级标准，见附表2差旅费报销职级划分表4、 补助标准，见附表3差旅费等级标准、报销、补助标准五、相关规定1、员工赴外地出差期间，伙食补助部分在途和住宿，每人每天按包干标准补助,补助天数按出差自然天数计算，住宿补助根据实际天数计算。2、住宿凭住宿发票按标准报销,超支部分自理。3、部门负责人及以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座.却因工作需要坐飞机、软卧的,需要事前提出书面报告,报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。4、因公司需要外出培训学习的员工，由部门主管书面申请，经分管领导批准后，呈总经理批准，其住宿费、伙食费等补贴按出差规定执行。

23、5、应工作需要，邀请外单位协办人员出差，因享受公司同行人同等级别的补贴。6、出差期间市内交通费按标准给予补助,不再报销出租车票.7、出差期间因工作需要或生病等原因需延长出差时间或改变出差线路者，应立即请示公司批准出差的领导.未经许可擅自延长出差时间或改变出差路线的,不予报销差旅费；情节严重的,按公司有关规定予以处分。8、员工请探亲假,报销时只报路费.六、程序（一）、差旅费借支 1、出差人员出差获批准后,需办理借款手续的，按以下程序办理：a)填写借支单，注明出差是由，人员，地点，往返里、路径，时限及申请预支差旅费金额，报部门负责人审核。b）在资金计划内的借款申请，部门负责人审核后由其分管副总审批

24、，属资金计划外的借款申请，部门负责人应指导其办理计划增补手续后办理借款手续。c)借支人员将经审核同意的借支单交财务部门审核,出纳凭审核同意，手续齐全的借支单付款。2、为保障资金安全，借支人应为公司签订劳动合同的正式员工；借支金额应与实际发生的费用相匹配,尽量减少资金闲置.3一次借支金额超过5000元的，原则上采取银行转账到借款人账户;一次借支金额在2万元以上的,需提前一天办理借支手续;4、部门同任务同行人员应由一人借支，一人报账。不同部门同任务同行人员应指派一人办理借支,报账手续.5、借支手续原则上必须由本人亲自办理，有特殊情况的可书面委托他人办理。（二）、 差旅费用报销规定1、出差借支人员回

25、公司一周内应及时到财务部门报账。如确定因工作需要不能及时报账还款的,需由个人作出书面说明，部门主管签字同意后,交财务部门审核。财务部门月末将借支人员名单及余额反馈给公司领导及各部门，由各部门负责人负责催款。2、 出差人员报销费用时，应提供以下证明材料：经批准的出差派遣单以及税务部门认可的发票、收据等支付凭证。3、公司人员参加培训学习的，应写明培训时间、天数并经部门负责人签字，方可报销。（三）、报销单据填写要求1、票据粘贴要平整美观且分类排列汇总统计数量和金额;2、书写要清晰，计算要正确，不得涂改；3、票据真实和合法，票据上的大小写金额要一致；4、报账审批手续齐全。（四）、报销审核程序1、一般员

26、工的出差费用,由部门负责人审核后，报总经理批准报销.2、部门负责人的出差费用由分管副总审核批准，报总经理批准报销。3、公司副总经理的差旅费用由总经理审核后报销。4、总经理的差旅费用由财务部门审核。(五)、 报销费用管理1、未进行商务活动发生的差旅费用列入“营业费用”2、行政及职能部门发生的差旅费用列入“管理费用”3、公司计划财务部门每月定期将各部门费用完成情况反馈给公司领导及各部门，以便公司领导及各部门主管对部门的费用进行控制.(5）、对于违反上述规定，借支长期不报账,伪造及用虚假票据报销，违规批准报销的，公司将视情节轻重分别给予警告、通报批评、罚款、降职、开除等处分。触犯法律的,依法追究法律

27、责任。本办法自2012年2月1日起执行，解释权属归财务部阿里善经济开发区城镇建设开发有限公司2012年1月10日附表1地区分类表序号类别地区1一直辖区（乌海、阿盟地区等)2二省会城市(包头、呼和浩特等)3三其他地区（北京、深圳、厦门、广州、海南等）附件二：差旅费报销职级划分表职级职务备注一董事长、总经理享受待遇人员可享受同级差旅费报销标准二副总经理三中层管理人员四员工附件三乘坐交通工具等级标准职级轮船火车飞机长途汽车其他交通一一等舱软卧经济舱实报实销实报实销二二等舱硬卧特批实报实销实报实销三三等舱硬卧特批实报实销实报实销四四等舱硬卧特批实报实销实报实销附件四差旅费报销标准职级、标准分类、地区住

28、宿市内交通餐补一二三一二三一二三一AAAAAA80150260二120180200无40604080120三100150160无3040306080四100120150无2030305060备注:A表示:实报实销招待费用管理办法一、目的为规范公司业务招待费用管理事宜，树立良好的企业形象,体现勤俭节约、礼貌周到的招待原则，特制订本管理办法二、招待内容招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等，因招待产生的酒水、饮料及香烟等.三、适用范围本管理办法适用于公司各部门四、招待对象公司业务招待的对象主要包括：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的

29、正常业务招待(包括赴外办事过程中发生的业务招待）2、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等3、有关业务单位的访问、参观、联系工作等4、需就餐的重大会议等5、公司领导决定的其他事由。五、内部招待客人因工作或与会需要留在公司用餐的，若只需内部招待，一般安排在公司食堂用工作餐.由相应部门到综合办公室填写内部用餐申请审批单（见附件一),经本部门领导和办公室主任批准后，由办公室人员通知公司食堂。六、外部招待1、招待标准（1)接待政府部门人员、领导人员及随行人员，早餐接待标准为: 300元以下；中、晚餐接待标准为：1500元；（2）、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员,早餐接待标准为200元以内;中

30、、晚餐接待标准为800元以内，非领导人员来访,早餐标准为150元以内，中、晚餐标准为600元以内。（3）、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内。（4）、公司领导决定的其他事由(经总经理同意后）,实报实销.（5）、重大会议或特殊情况的招待标准，经总经理批准后执行.2、招待相关规定（1）、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销。（2）、接待用餐一般应就近安排饭店招待（3）、午餐招待原则上不引用酒类,确有需要时也应适量控制.（4）、陪餐人员人数一般控制在23人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由总经理、副总经理、总经理助

31、理出面，便陪餐人数最多不超过5人.(5)、招待费实行提前申请、审批的原则，执行招待任务前，除出差人员外，一律镇写招待费申请单(见附件二）（6)、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销手续。3、招待安排(1）、接待政府部门或有关业务单位人员就餐由相关部门安排（2)、各类会议就餐由办公室统一负责安排（3)、总经理决定的其他事由,就餐由主要负责领导安排或通知办公室安排。八、住宿招待1、招待标准公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间,重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行。职位住宿费限额(元/晚）政府部门300-500高层管理人员200-300业务单位人员100200部门管理人

32、员100150其它报领导审批决定2、住宿安排各类招待住宿安排统一由办公室负责九、申请程序公司管理人员及部门执行招待前，先到办公室填写招待费申请单，报部门领导审核，经分管领导和总经理批准后方可招待。若为差旅过程中的招待费用，则应在出差前先填写出差申请,做好差旅过程中的招待费预算，经公司领导批准后方可招待。若特殊情况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理,经同意后方可招待，出差回来后两天内应补办书面申请手续。十、报销程序1、招待费报账时由接待人员在招待任务完成之后凭借招待费用的正式发票,招待费申请单以及财务规定的报销凭证，经招待部门领导确认，财务负责人审核，总经理审批后方可报销.2、负责接待人员在

33、申请中由虚假行为，每发生一次扣发200元并通报批评。3、招待费发生后半个月内必须完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销，外地出差时发生的招待费，返回公司后三日内完成费用报销程序。十一、本管理制度自发放之日起实施，由综合办公室负责解释。附件：1、内部用餐申请审批单 2、招待费申请单附件1、内部用餐申请审批单申请部门接待单位接待人数部门负责人签字综合办公室负责人签字附件2、招待费申请单申请部门接待单位接待人数陪同人数部门负责人签字总经理签字备注二、员工招聘录用管理规定第一章 总则第一条 目的为加强公司员工队伍建设，提高员工的基本素质,获取公司发展所必需的优秀人才,特制定本规定. 第二条 原则 公

34、司招聘员工应以用人所长、容人之短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核. 第二章 招聘流程 第一条 提交需求 公司各部门根据用人需求情况填写招聘申请表（见附件1），并报于公司综合办公室，由综合办公室上报总经理，经总经理同意后，由综合办公室组织招聘.第二条 招聘方式1、由综合办公室根据各部门招聘人员的基本条件,制定招聘广告或招聘简章,主要包括人员需求、基本条件、报名时间、地点、报名需带的证件、材料以及其他注意事项等。2、将招聘信息报总经理审核后由公司或用人需求部门推荐、网上招聘、刊登报纸广告等方式

35、时行招聘.第三条 招聘流程1、综合办公室将求职者的基本资料进行收集，将求职者所选职位进行分类好，交于所需部门，进行筛选后上报总经理处，经总经理同意后由综合办公室人员进行通知求职者.2、由综合办公室及用人部门通过采取笔试、面试、谈话等形式进行考核,最后由用人需求部门出具体实施意见，报公司批准后进行试用。3、填写员工履历表，领取公司制度汇编。4、由综合办公室组织岗前培训教育,并交纳相关费用。5、入职培训教育结束后,试用人员与部门负责人见面，接受工作安排。第三章 聘用人员试用期考核、待遇第一条 聘用人员试用期间待遇聘用人员试用期按照3个月执行,最长可延长至6个月，工作表现较好者由部门负责人打申请,由

36、公司领导同意可提前正式聘用。试用期人员工资待遇为2000.00元或采用协议工资，聘用人员试用期间不享受公司养老、医疗、住房公积金等各项社会统筹保险待遇。第二条 聘用人员试用期考核聘用人员试用期满后由考核小组从德、能、勤、绩等方面进行考核，由聘用人员根据岗位工作的完成情况全面进行自我鉴定和所在部门进行考核,最后由用人需求部门提出具体考核意见（如：聘用、辞退等），而后报公司批准后正式实施。聘用人员试用期满后不合格的由所在部门以书面形式报公司综合办公室，经公司研究同意后予以辞退,并将报告存档以便备查.第四章聘用人员管理、待遇第一条 聘用人员管理1、聘用人员岗位管理采取“以岗定薪”原则，聘用人员与公司

37、签订为期一年的劳动服务合同，并享受公司养老、医疗、住房公积金等各项社会统筹保险待遇。2、公司各部门负责对聘用人员进行日常管理,布置、安排其应完成的各项工作，聘用人员必须遵守企业的劳动纪律和各项规章制度.公司综合办公室协同工程管理部和计划财务部对聘用人员加强日常考核和月度考核,对其各方面表现进行综合评价，考核结果作为一年期满后是否继续续聘的重要依据。3、 聘用人员向为公室递交的所有资料必须真实,聘用的专业技术人员资格证、职称资格证必须交由综合办公室代为保管，公司保留员工所提供资料的审查权利,如有虚假,公司有权解除劳动关系。4、 聘用人员在试用期或正式聘用后公司根据公司工作需要有权对其工作岗位进行

38、调配；聘用人员在试用期内未经公司同意自动离职，公司不予发放其劳动报酬5、聘用人员必须严格遵守公司员工行为规范、考勤管理、奖惩制度等各项规章制度。6、聘用人员有下列情形之一的，本公司与其解除劳动关系,但不给予经济补偿。（1）在试岗期被证明不符合上岗条件的；（2)严重违反公司劳动纪律或规章制度的；（3)上岗过程中失职、营私舞弊、泄露有关商业秘密、给公司利益造成损害的;（4）因盗窃、赌博、打架斗殴等行为严重影响社会秩序，违反治安管理规定的；（5)被依法追究刑事责任的；（6)双方认可的其它情况。7、聘用人员聘用、辞退等事务由综合办公室负责实施。第二条聘用人员待遇聘用人员从签订合同之日起享受公司所参保的各项社会统筹保险及福利待遇。优秀员工评选方案一、目的为加强企业文化建设，培养和塑造全体员工的集体荣誉感和使命感，不断