某公司年度经营书模版

1、1松川松川05年经营书年经营书（模板）（模板）编制编制: 综合办公室综合办公室批准批准:205年松川战略规划及执行流程年松川战略规划及执行流程集团把完成集团把完成05年目标按流程来规划和执行年目标按流程来规划和执行第一步第一步: : 设定目标一、战略目标二、战略目标分解三、功能战略目标分解四、战略主题第二步第二步：战略举措、预算五、行动纲领六、预算第三步第三步： 岗位职责七、架构重组八、关键绩效指标 九、责任书第四步第四步：业绩跟踪十、报表体系十一、业绩质询十二、行动改进第五步第五步：绩效考核、奖励十三、绩效考核十四、奖励机制 十五、薪酬结构3一、战略目标一、战略目标财务目标基本目标 流动资产

2、回报率： （ ）挑战目标 流动资产回报率： （ ）1. 销售目标：167802. 利润率： （20%）3. 流动资金总量： （6783）1. 销售目标：185302. 利润率： （20%）3. 流动资金总量： （6783）客户目标客户目标： 销售增长：45%1. 食品行业（枕式包装机）销售增长： （ ）2. 雪糕行业销售增长： （ ）3. 食品行业（立式包装机）销售增长： （ ）4. 食盐行业包装机销售增长： （ ）5. 纸巾行业包装机销售增长： （ ）6. 食品行业机械销售增长： （ ）7. 其它行业包装机销售增长： （ ）内部流程目标产品目标： 开发新产品 提高产品质量 开发新市场服务目标

3、： 提高交货准时率 提升售后服务满意度管理目标： 缩短存货周期 提高产品毛利率 减少资产损失形象目标： 提高品牌知名度 1. 开箱合格率： （88% ） 2. 准时交货率： （ ） 3. 04年销售回款率： （ ） 4. 本年销售回款率： （ ） 5. 存货周转率： （ ） 6. 本年资产损失率： （ ）7. 04年开发新产品占销售比： （ ）8. 05年开发新产品占销售比： （ ）9. 品牌提升： （ ） 10. 售后服务满意度提升： （ ）11. 提高毛利率： （ ）学习 与成长目标目标：人均销售收入增长： （ ）1. 员工满意度提高： （ ）2. 专业技能提高： （ ）3. 管理水平提高

4、： （ ）4. 人员流失率下降： （ ）4二、目标分解（佛山）二、目标分解（佛山） 内容项目食品包装 事业部雪糕包装 事业部 海外佛山业务部枕式机制造厂 佛山采购站 佛山研发项目组机加厂财务目标1.销售目标:（7130） 挑战目标:（ ）2.毛 利 率:（ ）1.销售目标:（1500） 挑战目标:（ ）2.毛 利 率:（ ）1.销售目标:（900） 挑战目标:（ ）2.毛 利 率:（ ）1.销售目标:（9530） 挑战目标:（ ）2.产品成本下降:（ ）1.销售目标:（9530） 挑战目标:（ ）2.产品成本下降:（ ）1.销售目标:（9530） 挑战目标:（ ）1.销售目标:（1050） 挑

5、战目标:（ ）2.利润率:（ ）3.原材料/流动资金: ( )4.流动资金总量: ( )3. 流动资金总量（ ） 4. 成品流动资金（ ） 5. 零件流动资金（ ）客户目标客户目标： 销售增长： ( )1.食品行业(枕式包装机)销售增长： （ ）2. 雪糕行业销售增长： （ ）内部流程目标产品目标： 开发新产品 提高产品质量 开发新市场服务目标： 提高交货准时率 提升售后服务满意度管理目标： 缩短存货周期 提高产品毛利率 减少资产损失形象目标： 提高品牌知名度 1. 开箱合格率： （ ） 2. 准时交货率： （ ） 3. 04年销售回款率： （ ） 4. 本年销售回款率： （ ） 5. 存货周

6、转率： （ ） 6. 本年资产损失率： （ ）7. 04年开发新产品占销售比： （ ）8. 05年开发新产品占销售比： （ ）9. 品牌提升： （ ） 10. 售后服务满意度提升： （ ）11. 提高毛利率： （ ）学习 与成长目标目标：人均销售收入增长： （ ）1. 员工满意度提高： （ ）2. 专业技能提高： （ ）3. 管理水平提高： （ ）4. 人员流失率下降： （ ）5二、目标分解（成都）二、目标分解（成都） 内容项目纸巾包装事业部食品机械事业部机加厂财务目标1.销售目标:（ ） 挑战目标:（ ）2.毛 利 率:（ ）1.销售目标:（ ） 挑战目标:（ ）2.毛 利 率:（ ）1.销

7、售目标:（ ） 挑战目标:（ ）2.利润率:（ ）3.原材料/流动资金: ( )4.流动资金总量: ( )3. 流动资金总量（ ） 4. 成品流动资金（ ） 5. 零件流动资金（ ）客户目标客户目标： 销售增长： ( )1. 纸巾行业包装机销售增长： （ ）2. 食品行业机械销售增长： （ ）内部流程目标产品目标： 开发新产品 提高产品质量 开发新市场服务目标： 提高交货准时率 提升售后服务满意度管理目标： 缩短存货周期 提高产品毛利率 减少资产损失形象目标： 提高品牌知名度 1. 开箱合格率： （ ） 2. 准时交货率： （ ） 3. 04年销售回款率： （ ） 4. 本年销售回款率： （

8、） 5. 存货周转率： （ ） 6. 本年资产损失率： （ ）7. 04年开发新产品占销售比： （ ）8. 05年开发新产品占销售比： （ ）9. 品牌提升： （ ） 10. 售后服务满意度提升： （ ）11. 提高毛利率： （ ）学习 与成长目标目标：人均销售收入增长： （ ）1. 员工满意度提高： （ ）2. 专业技能提高： （ ）3. 管理水平提高： （ ）4. 人员流失率下降： （ ）6二、目标分解（上海）二、目标分解（上海） 内容项目食品包装事业部食盐包装事业部制造厂财务目标1.销售目标:（ ） 挑战目标:（ ）2.毛 利 率:（ ）1.销售目标:（ ） 挑战目标:（ ）2.毛 利

9、率:（ ）1.销售目标:（ ） 挑战目标:（ ）2.产品成本下降:（ ）3. 流动资金总量（ ） 4. 成品流动资金（ ） 5. 零件流动资金（ ）客户目标客户目标： 销售增长： ( )3. 食品行业（立式包装机）销售增长： （ ）4. 食盐行业包装机销售增长： （ ）内部流程目标产品目标： 开发新产品 提高产品质量 开发新市场服务目标： 提高交货准时率 提升售后服务满意度管理目标： 缩短存货周期 提高产品毛利率 减少资产损失形象目标： 提高品牌知名度 1. 开箱合格率： （ ） 2. 准时交货率： （ ） 3. 04年销售回款率： （ ） 4. 本年销售回款率： （ ） 5. 存货周转率：

10、（ ） 6. 本年资产损失率： （ ）7. 04年开发新产品占销售比： （ ）8. 05年开发新产品占销售比： （ ）9. 品牌提升： （ ） 10. 售后服务满意度提升： （ ）11. 提高毛利率： （ ）学习 与成长目标目标：人均销售收入增长： （ ）1. 员工满意度提高： （ ）2. 专业技能提高： （ ）3. 管理水平提高： （ ）4. 人员流失率下降： （ ）7三、职能部门战略目标分解（财务部）三、职能部门战略目标分解（财务部）财务目标基本目标 流动资产回报率：（ ）挑战目标 流动资产回报率：（ ）1.销售目标：167802.利润率：（20%）3.流动资金总量：（6783）1.销售目

11、标：185302.利润率：（20%）3.流动资金总量：（6783）客户目标1.银行评价：优2.供应商评价：优3.客户评价：优内部流程目标1.预算控制：优2.资金调配：优3.税务工作：优4.存货周转率：（ ）5.本年资产损失率：（ ）6.产品成本下降：（ ）7.制度执行：（ ）学习与成长目标目标：人均销售收入增长（ ）1.自动化工具建设：（ ）2.部门人员技能提高：（ ）3.人员流失率：（ ）4.战略认知度：（ ）8三、职能部门战略目标分解（研发部）三、职能部门战略目标分解（研发部）财务目标基本目标 流动资产回报率：（ ）挑战目标 流动资产回报率：（ ）1.销售目标：167802.利润率：（20

12、%）3.流动资金总量：（6783）1.销售目标：185302.利润率：（20%）3.流动资金总量：（6783）客户目标1. 04年开发新产品销售占比：（ ）2. 05年开发新产品销售占比：（ ）内部流程目标产品目标：开发新产品（ ） 开发新产品质量（ ） 04年开发新产品（ ） 服务目标：开发新产品准时率（ ） 新产品服务满意度（ ）管理目标：产品开发报废率（ ）形象目标：产品外观形象（ ）学习与成长目标目标：人均销售收入增长（ ）1.开发新产品销额/研发人员：（ ）2.内部员工满意度提高：（ ）3.研发人员技能撑握提高：（ ）4.人员流失率：（ ）5. 战略认知度； （ ）9三、职能部门战略

13、目标分解（资材部）三、职能部门战略目标分解（资材部）财务目标基本目标 流动资产回报率：（ ）挑战目标 流动资产回报率：（ ）1.销售目标：167802.利润率：（20%）3.流动资金总量：（6783）1.销售目标：185302.利润率：（20%）3.流动资金总量：（6783）客户目标客户目标：销售增长（ ）1.05年开发新产品占销售比：（ ）2.供应商满意度：（ ）内部流程目标1.产品成本下降：（ ）2.产品质量：（ ）3.供货及时率：（ ）4.供应商网络建设：（ ）学习与成长目标目标：人均销售收入增长（ ）1.内部员工满意度：（ ）2.专业技能提高：（ ）3.人员流失率：（ ）4.战略认知度

14、：（ ）10三、职能部门战略目标分解（人力行政）三、职能部门战略目标分解（人力行政）财务目标基本目标 流动资产回报率： （ ）挑战目标 流动资产回报率： （ ）1. 销售目标：167802. 利润率： （20%）3. 流动资金总量： （6783）1. 销售目标：185302. 利润率： （20%）3. 流动资金总量： （6783）客户目标客户目标： 销售增长：45%内部流程目标目 提升员工满意度 提升松川品牌标 创建松川文化 搭建人力资源职能平台指 品牌提升： （ ）标 人均销售收入增长： （ ） 员工满意度： （ ） 人员流失率： （ ） 招聘及时率： （ ）人员流失率： （ ）培训效果：

15、（ ）战略认知度： （ ） 学习 与成长目标1. 内部员工满意度： （ ）2. 提高专业技能： （ ）3. 创建文明员工与团队： （ ）11三、职能部门战略目标分解（信息技术部）三、职能部门战略目标分解（信息技术部）财务目标基本目标 流动资产回报率： （ ）挑战目标 流动资产回报率： （ ）1. 销售目标：167802. 利润率： （20%）3. 流动资金总量： （6783）1. 销售目标：185302. 利润率： （20%）3. 流动资金总量： （6783）客户目标客户目标： 销售增长：45%因特网宣传内部流程目标内部网宣传外部网宣传内部网管理软件合理使用 网络维护： （ ） 员工使用满意度

16、： （ ） 员工使用电脑技能提升： （ ） 保密性： （ ） 学习 与成长目标目标：人均销售收入增长： （ ）1. 内部员工满意度： （ ）2. 硬件维护技能： （ ）3. 收集信息技能： （ ）4. 软件技能： （ ）5. 战略认知度： （ ）6. 文化认知度： （ ）12三、职能部门战略目标分解（海外发展部）三、职能部门战略目标分解（海外发展部）财务目标基本目标 流动资产回报率： （ ）挑战目标 流动资产回报率： （ ）1. 销售目标：167802. 利润率： （20%）3. 流动资金总量： （6783）1. 销售目标：185302. 利润率： （20%）3. 流动资金总量： （6783）

17、客户目标客户目标： 销售增长：45%内部流程目标1. 海外品牌建设2. 海外技术引进3. 海外销售渠道搭建4. 海外国内代理搭建5. 海外客户满意度学习 与成长目标目标：人均销售收入增长： （ ）1. 海外业务技能提升： （ ）2. 人员流失率： （ ）3. 战略认知度： （ ）4. 文化认知度： （ ）5. 内部员工满意度： （ ）13四、战略主题四、战略主题 （1、财务目标战略主题 2、客户目标战略主题 3、内部流程目标战略主题 4、学习与成长目标战略主题）1、财务目标 战略主题142、客户目标战略主题四、战略主题四、战略主题153、内部流程目标战略主题四、战略主题四、战略主题164、学习

18、与成长目标战略主题四、战略主题四、战略主题17五、行动纲领五、行动纲领序号项目战略主题希望达成效果承接部门完成时间评价18七、架构重组七、架构重组 （1）原则）原则销售服务国际业务国内业务国际业务国内业务国内业务区域业务事业群机械部件加工枕式包装机食品行业 食盐行业立式包装机机械部件加工食品机械 纸巾机上海 食品机 纸巾佛山（代管）地域定位 佛山研发制造 上海研发制造 成都 制 造 天津19七、架构重组七、架构重组 （2）原理）原理 图图 （3）架构图）架构图集团总部集团财务、人力资源、资材集团研发、企划、IT、国际业务上 海机械加工雪糕饼干食品食品包装食盐行业生产制造机械加工纸巾机械食品机械

19、成 都佛 山生产制造采购供应IT产品研发采购供应IT产品研发采购供应IT产品研发佛 山上 海海 外20指标类型 关键绩效指标权重 单位计算公式及衡量办法目标挑战目标数据来源财务客户流程发展八、关键绩效指标八、关键绩效指标责任人： 部门/事业部21十、报表体系十、报表体系 总裁副总裁 部长事业部经理 部门办事处 天 周 月 季 半年 全年 天 周 月 季 半年 全年 天/月/季/半年/全年 业绩(财务报表) 工作报告 资金报告22十一、业绩质询十一、业绩质询 （1）定期质询会议）定期质询会议 总部事业部-新年度誓师启 动会-宣布新的战略 举措-签定经营责任 书季度业绩汇报（事业部）季度业绩汇报（

20、事业部）-上半年业绩 汇报-滚动修订市 场战略季度业绩汇报（事业部）-下一年新战 略新举措规 划会议-全年业绩汇总-批准下一年 财务预算-批准下一年 工作责任书年度业绩汇报（事业部）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）23 建立一个闭环系统，保持在成功之路上。建立一个闭环系统，保持在成功之路上。 以数据和事实为基础的监督和指导，找出原因，解决问题，改进行动。以数据和事实

21、为基础的监督和指导，找出原因，解决问题，改进行动。十一、业绩质询十一、业绩质询 （2）定期质询的目的）定期质询的目的业绩跟踪业绩跟踪报表体系质询后行动改进月/季/年度质询会议用一套简单有效的表格，跟踪反应公司的整体业务运转业绩，将公司管理纳入正规化道路个人对公司目标承诺的过程是一种绩效管理的新方式：- 使员工将精力集中在实现业务目标、顾客满意、职 业成就所需要的那些行为中- 为员工与上司提供了一个好的沟通框架- 帮助员工掌握自己的绩效和前途，管理者把精力放 在创造一个促成高绩效表现的工作环境上通过对改进行动的跟踪，将改进方案落实到行动上，实现持续地改进，最终实现公司预定的目标24十一、业绩质询十一、业绩质询 （3）质询流程）质询流程1、年度目标执行战略目标执行反馈改善执行反馈改善执行反馈改善执行反馈改善战略目标达成一季度二季度三季度四季度事实和数据绩效考评事实和数据绩效考评事实和数据绩效考评事实和数据绩效考评行动改进行动改进行动改进25十一、业绩质询十一、业绩质询