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文档简介

1、检查计划新增检查计划名称*:2012年湖南分行信用卡业务尽职监督检查项目类型*:尽职检查（专项检查、综合检查、整体移位、尽职检查、责任离任、内控评价、后续检查）计划类型*:年度一般计划（年度重点、临时计划）配合检查部门:被检查机构:中国农业银行湖南省分行营业部/被查,中国农业银行湖南省株洲市分行/被查,中国农业银行湖南省湘潭市分行/被查,中国农业银行湖南省衡阳市分行/被查,中国农业银行湖南省邵阳市分行/被查,中国农业银行湖南省岳阳市分行/被查,中国农业银行湖南省益阳市分行/被查,中国农业银行湖南省常德市分行/被查,中国农业银行湖南省娄底市分行/被查,中国农业银行湖南省郴州市分行/被查,中国农业

2、银行湖南省永州市分行/被查,中国农业银行湖南省怀化市分行/被查,中国农业银行湖南省湘西土家族苗族自治州分行/被查,中国农业银行湖南省张家界市分行/被查,检查目的:对信用卡条线经营管理活动进行监测、检查、督导和纠偏。检查内容及重点*:信用卡业务。检查依据:信用卡业务有关法律法规、制度规定等。立项依据:XXX的通知（农银湘 2012 X号 ）检查方式:现场（非现场、现场和非现场结合）检查业务范围:信用卡业务。计划年度:2012检查业务期间:2012mmdd-2012mmdd预计检查时间*:2012mmdd-2012mmdd项目主办部门:湖南分行XX部门（张三所在部门）项目登记人:张三检查项目新增归

3、属计划:归属项目:检查项目名称*:项目类型*:计划类型:配合检查部门:被检查机构*:检查目的:检查内容及重点*:检查依据:立项依据:检查方式:检查业务范围:计划年度:检查业务期间:-项目责任书版本引用*:检查时间*:YYMMDD-YYMMDD项目主办部门:项目负责人:李四（组长）项目登记部门:项目登记人:张三窗体顶端底稿信息项目名称:2012年内控合规部对内控合规部检查测试被查机构*:机构业务类型*:检查产品:选到最细目，不用大类抽查业务笔数*:违规笔数*:违规金额(万元)*: 单位是万元哦！检查人员*:检查日期*:关联日记:一般要关联附件管理:附件管理基本情况描述: 描述检查样本的基本情况，不涉及问题。问题列表增加修改删除问题信息违规点*:问题摘要*:检查问题描述*:问题发生日期*:严重程度*:一定要对照分级表，认真确定严重程度，重点关注较大以上问题。问题笔数*:问题金额(万元)*:检查依据*:从系统中导出责任人员:检查整改

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