独立董事任命书

1、独立董事任命书独立董事任命书目的：从开头就将公司和独立董事的期望协调起来，并确定两者关系的根本形式。方法：通过公司和独立董事之间达成的一份简短而有力的任命书来实现上述目的。假如独立董事是由股东提名的，还需要由相关的股东提交一份提名书。主要内容任命背景介绍任命手续独立董事的根本职责假如任命的是董事会主席，还需要供应董事会主席职责的相关描绘独立董事怎样熟识企业状况信息沟通事宜董事会各特地委员会成员资格要求与审计人员的交往方案任职期限/职位轮换规定、解聘程序时间投入方面的规定承受其他职位时需要告知公司适应过程薪酬待遇及付酬方式保险事项的支配寻求独立的专业建议平安事项任命背景比方，可以这样说：“考虑到

2、我们近来在mbo/mbi/筹集投资/企业并购/进驻海外市场等方面的努力，董事会已经打算任命一名独立董事/董事会主席，这会让企业有所收益的。任命手续董事会可以通过用法决议的方式任命你担当公司董事。详细的任命条款可以在随后的一些文件中予以标准，通过这种方式，可以任命你于2014年月日起担当公司的独立董事。我知道，提名机构已经在另外的文件中列出了提名你担当独立董事的相应条款。独立董事的根本职责独立董事与公司其他董事的职责是一样的。作为独立董事，你的主要职责是：向董事会提出独立而具有远见的观点；参加到主动有效的战略的制定工作中；对推动战略施行的具体方案和预算做出评估并进展有效掌握。我们盼望你可以在下面

3、这一系列广泛领域内供应有用的指导和建议；确保董事会可以成为反映董事心声的机构；确保董事会可以充分利用时间，这样可以确保大家可以对战略制定和管理构造的设计、完善进展充分思索；对公司的经营绩效和公司在治理法律法规根本原那么的遵守做出客观评价；资金筹措事宜；与顾客、供给商和政府部门进展沟通，当然，除了做出与上述各方的沟通外，更重要的是做好员工的沟通；在公司利益与各个董事的个人利益出现冲突的状况下，要确保制定足够的措施维护公司利益。也就是说，在涉及到像董事会酬劳这样一些简单导致公司利益和个人利益冲突的领域时，应当尽到自己维护公司利益的职责和义务；确保向全部股东准时供应充分信息，从而让他们可以掌控公司经

4、营绩效；关心公司管理层可以保持高程度的经营管理；关心公司在管理人员更换这一领域可以制定并施行恰当而准时的方案措施。独立董事怎样熟识企业状况明显，独立董事对如何做到这点已经是特别熟识了，他们已经把握了这一领域的大量信息包括书面和口头的因此，下面列出的内容是特别概括的；我们很兴奋为你供应以下一些额外信息；-公司最近5年的财务报表和我们审计人员供应的管理报告-本年度截至如今为止的管理睬计报告-公司广告印刷品的相关资料-公司整体状况介绍-公司最新战略规划4页纸的企业方案执行概述文件-企业组织架构图/董事会成员的个人简历-公司“常用联络电话指南-股权情况分析-备忘录文件及董事会章程-公司目前金融合作合同

5、及x投资机构的投资合同的概要内容-上次董事会会议文件及议程支配-公司大事录-最新业务通讯在你刚刚担当董事的前3个月中，我们盼望你可以对我们的3个办公机构逐一进展走访，并拿出一天的时间，深化企业一线，以理解实际状况。在的一个合作阶段，我们很情愿听到你对我们目前合同规定的适应阶段是否有效提出看法。我们很兴奋可以邀请你参加我们于20xx年月日在假日酒店召开的董事会休整研讨会相关资料附后。假如你情愿，我们很兴奋可以将你的相片登载在我们下一期的业务通讯上。董事会秘书将会进一步与你联络、争论此事。时间投入任职后，我们需要独立董事每月大约投入两天的时间做好相关工作。他们需要做好如下工作；参与董事会月度会议。

6、其中有一次董事会月度会议的时间正好与年度大会重合。进行董事会会议的地址会依次在我们的3个办公机构中轮换。参与年度董事会休整研讨会。年度客户展现会上需要拿出半天的时间参与。参与员工圣诞聚会。超出目前估计的其他时间投入，会根据后面的薪酬标准予以补偿。信息沟通事宜通常我们会为你供应如下信息：管理睬计月报表。董事会争论文件。与董事会相关的其他本质事项的相关资料。每次进行董事会会议时，我们会提早10天向你供应董事会日程支配及相关文件。承受其他职位时需要告知公司假如你预备承受其他职位的任命，我们盼望你可以准时就你可能承受的其他职位支配与我们的董事会主席一起讨论。一旦出现你任职方面的新动向，你需要准时告知我

7、们。董事会各特地委员会成员资格要求我们特别兴奋你可以成为我们审计/薪酬/提名委员会的成员。这些董事会特地委员会人员构成、资格要求及最近的相关文件参见附件供应的相关资料。与审计人员的交往我们盼望你可以每年与我们的审计人员聚会一次，共同讨论相关事宜。目前，我们的审计合作方是xxxx公司联络电话。方案任职期限/职位轮换规定、解聘程序根据我们的准备，你的聘用期限为3年，期间我们会每年对你所做的工作进展评估。任何一方要想提早终止合同，需要提早一个月告知对方。离任并不需要进展赔偿适应过程我们认为，假如你在进入公司试用3个月后，可以和董事会主席坐在一起讨论一下自己详细工作的职责，这的确是不错的。这样一来，当

8、我们每年坐在一起进展争论时，就会大大进步争论的效率。我盼望这期间，假如你对自己的职责支配存在任何疑问，就挺直找个适宜的时间来找我就可以了。薪酬待遇及付酬方式你每年的薪酬待遇是每年10万元，我们会在你完成一个月的工作后分次进展支付。我知道，你盼望我们将这笔款项打入你所在公司的账户，这样的话，你就需要在每个月的21日前向公司供应相应的发票，以免错过我们的付款周期。你在履行职责时发生的合理费用，你可以在自己支付后由公司予以报销。报销时，需要填写相关的报销费用说明。假如你投入的时间超过了我们预期的每年12天的商定，而且这些额外付出的时间是经过我们同意你才付出的，那么，我们会根据每天1万元的标准向你额外支付一笔酬金。关于保险义务就董事和管理人员的责任保险而言，我们盼望你可以承受我们这一方面做出的支配。目前，公司为董事及管理人员购置并维持的责任保险的最高赔偿额度为1000万元。我们的财务总监将会与你联络，支配保险方面的详细事项。寻求独立的专业建议为了更好地履行你的职责和义务，有时你可能需要向别人寻求一些法律或财务方面的一些建议和看法。这种状况下，你盼望由公司担当由此导致的费