XX集团公司管理制度体系设计

1、XX集团公司第一章前言第二章管理制度体系遵循的原则第三章管理制度体系的基础第五章各体系部门的职责与制度第四章管理制度体系的设计选择办公室2011年6月第二章前一言第六章管理细则I、XX公司处于管理发展的初级阶段2、XX公司管理体系建设的最高目标3. CI体系是企业的无形资产4.实现工作高效.表现优良5.分析管理瓶颈和障碍6.当前的首要任务7.统一认识，协同行动 1.初级阶段企业管理发展的五个阶段：初期，“救火”,出现什么问题解决什么问题；发展中，“规范化”,完善与管理相关的各种制度，并培训实施；发展高阶，“理性化”,企业已能按照既有制度及流程自行运作；发展或熟附段，“文化化”，企业形成自有的企

2、业文化并根植每位员工 府心审，笄为公司的长期战略共同努力。衣展自由阶段：“人性化”，企业超越理性的约束，更加注重“人性化” 侖管理。各个阶段匪箜历型时间可也可矩，但依然是逐步发展.不可超越餌。如竄署说领尊著的个人处理问题能力比巒管理更重要，这种理解实际上是 不里确的。这句话敢本意是：企业的管理異升到了理性化或空化化 的高度，在企业建立起完善的规范和良好药企业文化以后，不再諾要强 调管理，而企业自能按照既定体系良好运作。给我们自己定位：一家技术创新高新级.规模产值中级、管理制度初级的跨国经营的民营企业 2、最高目标近三年来，xx公司的发展壮大速度非常之快，不仅体现 在销售额和生产规模上，同时也反

3、映在机构扩大和流程 增加上，这是一个企业成长的表现。 XX公司在不断成长，我们大家每一天也都在为增强企业 实力、提升企业形象而积极努力地奋斗，这些归结起来 就是：相信有一天，让我们“XX公司”广为人知而且众 口皆碑。这是企业战略的最高目标，也是CI工程的最高目标，当 然也是管理建设的最高目标。就像有人曾断言：“即使一把火把可口可乐的所有资产烧光，可口可乐凭着其商标，就能重新起来。”我们希望“XX公司”也一样。 3、CI体系是企业的无形资产前面之所以提到是因为我们今天的管理制度体系建设及以后要 完成的 ERP,ERP,实际上都属于 CXCX 工程。CtCt 是指企业形象识别，其最终目的就是让企业

4、内、外部和社会大众 对企业产生一致的凝聚力和价值认同，所以 CTCT 是任何企业的一项根 本的无形的工程，当然更是宝贵的无形资产。C C 工包括三个方面：MXMX、BI.BI. VI,VI,分别是指理念识别、行为识别、 视觉识别，三者有机结合，互相作用。其中，属 BIBI 范围最广、内容 最多，平常所说的制度、规定、流程、表单等都属于它的麾下，所 以我们也称 BTBT 为“企业规范系统”，因为它是企业理念的直接行为 体现和反映，通过它来表现我们 XXXX 公司追求、提倡、鼓励、反对、 禁止的是什么，是我们公司信息传递中最直接真实的一面。由此我们可知：企业形象最好的宣传渠道并不是电视广告媒体，而

5、是我们 XXXX 公司 所有员工的积极高效工作和优良行为表现。 4、实现工作高效、表现优良工作永远都是从低效不断追求高效，员工表现也是从合 格逐渐变成优良，但这有个前提，就是管理从无序不断 走向有序。管理和工作就像双生子，是相辅相成的。 “有法町依，有法必依，执法必严，违法必究”，这是 中国的法制建设方针，作为企业，就是“制定管理制度、 不折不扣执行、严格考核监督、按章奖优惩劣”。一方 面不断结合实际完善制度本身，更重要的是不断努力地 提升我们的管理层次：实现在“初级 f 中级 f 高阶 f 成 熟 f 自由”发展链中的进化。对我们 XX 公司来说，为了再提高产出效率、提升员工工作表现等级，必

6、先要：逐步突破诸多管理瓶颈和障碍，给管理建设清出一条通衢大道O高层管理是否时刻发挥系统化思维 部分中基层管理者能力和素质需要提升 观念决定出路：部门绩效高低，决定于员工么？忙是客观原因，但不要成为理由，这很危险强大执行力的信仰没有形成兄弟部门间缺乏相互理解、客观评价的态度担心：改革带来牺牲；可知：改革意味重生好建议宁可烂在肚里最差的方式。不过，比这更 要不得的还有，那就是有好建议提不上来！5、管理瓶颈和障碍 6、当前的首要任务根据总经理的战略规划，我们公司管理体系的建设的方技术、财务等各个体系纳入高效的信息化平台流转管理 系统。任重而道远，唯有一步一个脚印，不断前行。据此，我们当前需要完成的首

7、要任务是:分析整合现有资源：现在在做什么，怎么做的，问题 在哪里，目前怎么解决的，更好的建议和意见建立健全目前各体系的架构、岗位和编制、职能、流 程、制度、规定、规范、标准、程序、表单等，特别 是各个体系中应有的相关管理规定和操作规程由行政部门牵头，各单位通力合作，为xx公司实现从管理初级向中级跨越打下基础并创造条件。 7、统一认识，协同行动建制度必须：全员高度重视，持续不断改进，做好艰苦奋斗的准备行政部门牵头，主要针对整个体系建设工作和行政管理体系的建立, 所有职能部门精诚团结、共同协作，负责人必须带队完成各自体系 的管理初创，而不只是宣贯。由“鹰的重生”，大家可以想象，TCLTCL 集团掌

8、舵人李东升在公司变 革时的决心有多大。我们 XXXX 公司的管理制度体系的创新改革迟早都 要完成，现在就是很好的时候。 “磨刀不误砍柴工，钝刀累死砍柴人”，刀不快，何以言效率。因 此，所有部门都必须将它当作本部门的一项重点工作来抓。执行力纳入绩效考核制度， 并作为重要一项。 管理固然重要， 但执 行更重要，XXXX 公司再好的蓝图如果缺乏执行力那也是空的，企业规 范系统的成功是我向,是将行政、人事、销售、生产、采购、 质保、 信息、们全体员工在不折不扣地执行各种规定和指令。部门互评将是公司一项长期政策，是否对兄弟部门作出客观公正的 评价，将直接影响上级对该部门的满意度打分。第二章管理制度体系遵

9、循的原则我们 XXXX 公司是：9 9 装备制造型的企业、技术密集型金业规模不断扩张的企业.不 I I 析寻求变革的企业 今管理思想和理念而临和迎接挑战的企业 9 9 准备向国际同行业领先金业维齐的企业 XXXX 公司管理制度体系建设应体现如下原则：符合先进行业特点，上下统左右协调9 9 在公司战略和现实问题中 J J 求垠作结合点，稳妥推进- -没有永远适用的制度，也不町能解决所有问题，所以制度建 立应貝备较高的灵活性和可扩展性，减少管理成本9 9 简明扼耍.易于操作，重在执行，亜在监督9 9 归口部门是初创者，当事人需全程参与今严防：“政出多门，繁多杂乱”而导致无所适从，一事一规 定原则刁

10、统一规划.统一编制.统一管理第三章 管理制度体系的基础1企业管理的树形结构图2、管理制度体系的根本依据3、XX公司基本管理制度 1企业管理的树型结构图公司发展战略公司文化理念公司运作现状未來WMm队以个岗位职责描述 各个岗位操作程序 各I艺.匸序流程和 接口业务规范、 执行标准 管理表单等细项乞个部门工作职责岗位设凰和人员编制职能部门管理制度、规左项冃管理（质址.环境.安全）价值链、服务链公司乞项系统链 2、管理制度体系的根本依据:浙江 XX 公司股份有限公司章程9这是公司一切活动和制度的根本性指导文件，也是制定各项 制度.管理办法的基石， 足现代金业的“根本大法”， 在公 司制度中具有权威性

11、、唯一性、根本性和不可随意更改性。9公司章程的制泄依据公司法、国家有关法律和公司经营H标.范1韦1 规模以及未來发展战略，山发起人股东或董事 会（筹）酝酿，最终经股东大会通过。今公司章程对公司、股东、董事、监事、经理均具有约朿力。今公司的经营范围山公司章程规定，并依法弩记。公创的经营 范用中属于法律、行政法规限制的项丨I,应为依法经过批准。 3、公司基本管理制度1、董事会议事规则2、董事长工作条例3、董事会基金管理条例4、总经理办公会制度5、总经理工作条例6、总经理基金管理条例7、财务管理制度8、内部审计制度9、人力资源管理制度10、绩效薪酬管理制度该规则主要明确董事会的具 体功能、职责和行为

12、方式。 具体包扌舌：董事会的组成、 职责和授权范围，董事会会 议运作方式、议题与会议结 杲的执行，董事会议案的一 般内容、会这I个基木制度系公司经营管理的基本行为规范准则, 为XX公司第一虐 次的制度，山公Hl董事会审议批准后 颁布执行。英上要 效力范围为:公司 的重人决策.重要 经营决策、重要岗 位人员的任免、内 部管理控制等。董事会议事规则要点议讨论与决议， 会议文件与记录，董事会决 议与执行等。3 2、董事长工作条例要点职权范今主持股东大会和召集、主持董事会会议；今督促、检查董事会决议的执行和实施帖况，并向董事会报告；9 9 签署公司股票、股权证、公司债券及其他有价证券；9 9 签署董事

13、会亟要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；提名公司总经理人选；9 9 行使法定代表人的职权：9 9 在发生特大口然灾害等不町抗力的紧急帖况卜，对公司事务行 使符合法律规定和本公司利益的特别裁决权和处置权，并在爭 后向公司董事会本工作条例规定了董事长的/责任义务/工作细则3.2.1 条例职权范围和股东人会报告；3.2.2.条例责任义务责任义务：建立良好的社会关系网络，满足董爭会匸作及公司经营管理需耍。卩在职权范围内行使权力，不得越权。9 9 不得利用内幕信息为白己或他人谋取利益：不得白营或者为他人经营与 公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动。- -不紂挪用资金或者将公司资金借贷给他人：不

14、得利用职务便利为口己或 者他人侵占或者接受木应属于公司的商务机会。9 9 不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保。9 9 认真阅读公司的各项商务.经营、财务报告，及时了解公司业务经营管 理状况。9 9 亲口行使被合法赋“的公司管理处胃权，不得受他人操纵：非经法律. 法规允许或者得到股东大会在知悄的悄况下的批准，不得将处置权转授 他人行使。今接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。9 9 未经董事会的合法授权，不得以个人名义代衣公司或者董事会行事。323、条例工作细则工作细则：今在董事会闭会期间，代表董事会按上述职权范帀行使职权。- - F 工作需要超出上述职权范围时,应以书面方

15、式向董事会申请授权,并 依据董事会授权书行事。-在上述职权范围或遣爭会授权范用|以外，不得以任何理山和方式干涉公 司总经理或经莒班子职权范围内的正常工作。9 9 接到总经理或经营班子忆交董爭会的正式报告、请示等文件后，应在三 个匚作 F1F1 内丫以明确批复，不丫批复或批复不明确时视为同意。-对公司总经理或经营班子乜交董爭会的正式报告.请示等文件应按如卜 方式处理：o 在职权范围或董事会授权范围内时，直接代表董事会进行批复：二超 LHLH 职权范围或董事会授权范围时,可通过电话、 传真等方式征得四名以 I-.I-.（含四名）董事同意后代表董事会进行批复,但应正式记录董事意见并作为 董事会资料交

16、董事会秘书存档备杳；o 対按公胡用规定应由童爭会决议的爭项,应按章程规定的条件及时仆集临 时蛍事会进行决议后批曩。在保障董事充分丧达意见的询提卜可以用传貞. 方式召集临时嵌爭会进行决议。9 9 按公司财务管理制度和眉韦会加金管理条例调配与使用笊韦会堆金 C C3、董事会基金管理条例要点本管理条例规定了董事会基金的设立必要性、会计处理方法以及基金的来 源.开支范围和管理。其中，基金的来源为：今从公司毎年税后利润中提取一足比例作为董事会宰金，所提比例由董事会研究确 疋，报胡股东大会批准。9在公旬经营获利Z前，董爭会基金开支由公司经营管理费用小直接划拨。开支范围主要有：今 並事会成员和监事会成员工作

17、报酬。刁 董事会成员和监事会成负出席公司童事会.监事会所发生的乍旅费。-董事会成员和监事会成员因公司工作而要所发生的差旅费。今 董事会、临事会因公司工作需耍所发牛的业务招待费。董事会H常办公费和其他工作费用。其管理方法为：-由“董爭会基金管理委员会”拟定年度基金便用侦算汁划，经童事会决议批准。今 在年度基金使用预算计划内，战事长全权调配和使用范事会基金，超过计划范田 的另报蔽事会专项审批。4、总经理办公会制度要点总经理办公会制度的功能是建立一种公司内部日常重大事务性工作 和重要经营管理工作问题的民主议事决策机制。总经理办公会系总经理和经营班子研究处理公司重大事宜的重要工 作形式之一，会议所形成

18、的决议、纪要等文件对公司经营管理工作 具有制度意义。今总经理办公会由总经理主持。总经理因故不能主持时由总经理委 托公司其他副总经理主持。今总经理办公会参加人员：1 1、公司副总经理；2 2、部门经理；3 3、会议内容需要涉及的其他人员。5、总经理工作条例要点按照现代企业制度的要求，该工作条 例规定公司实行董事会领导下的总经理负责制 C 总经理由公司董事长提名,董事会聘任或解聘。本条例规定总经理的职权范围.责任 与义务、决策方式和决策程序、有关 操作细则（涉及重要的人事管理、财 务管理与审批、重要经营决策），以 及非例行事项向董事会和董事长申请 授权的范围。6、总经理基金管理条例要点该管理条例的

19、制定冃的足为了总经理基金的合理准备和有效使用提供规范的 制度保证。该管理条例主要包括：总经理基金的设立、会计处理方法以及基金的来源. 开支范围和管理。基金的来源为：- -从公司每年税后利润中提取一总比例作为总经理堪金，所提比例由总经 理办公会研究确疋后报请公司董事会批准。- -在经营获利之前，总经理基金的开支由公司经背管理费用中直接支出。基金的开支范围有：-总经理因公司工作需要所发生的业务招待费、礼品费。卩总经理对公司职员进行直接奖励所需经费。- -不便直接列入公司成木核算范围的其他费用。基金的管理包括：9 9 总经理和公司财务负责人负贲总经理基金的管理，总经理为氏接负责人：;今总经理基金的丿

20、 I I：支及其财务处理同样遵守公司财务管理制度,并接 受公司並事会的监督和内部审计。7、财务管理制度要点财务管理制度是公司实行财务计划、预算、 控制、核算以及决算的重要管理制度，该制度的 建立和实施将直接影响公司的运作水平和控制力 度，是衡量公司管理水准的重要规范性制度文件。该制度主要包括如下内容：今财务控制：涉及各相关部门管理职责：涉及 总经理、财务总监、财务部门分别拥有的财务 权利和责任，以及这三者之间的关系。今业务部门的职责以及相关岗位（如：会计、 出纳）的职责。9 9 有关财务管理事项的具体规定，涉及：财务 计划与预算、经营支付、费用报销、帐号管理、 现金管理、票证管理、会计档案管理

21、等。8、内部审计制度要点为严肃公司财经纪律，改善经营管理， 加强风险防范，提高经营效益，保证公 司各项业务稳健发展，应在公司设立独 立内部审计岗位，依据公司制度及审 计法等政策法规，对公司的经济工作 进行内部审计监督。该制度规定了内部审计工作的具体组织 方式、审计对象和内容、为谁负责、审 计任务、审计部门职权范围、审计程序、 审计人员的职责和要求等。9、人力资源管理制度要点本管理制度应对员工的管理.招聘.入职.晋升.调岗.解聘. 辞职与辞退.档案管理.重要基础文件保管等方面做出详细的 规定，并对考勤.各类假期.各类加班.培训.绩效考核.薪 酬.奖惩、劳动合同管理.以及其中相关方面的内在联系等方

22、 面进行概括性说明，并指定应参照的具体规定。重要基础文件是指：A A、组织机构图B B、各部岗位设置及人员编制C C公司级别层次表（含薪资等级表）D D、部门和岗位职能说明书在建立本制度时须考虑到有关法律法规的要求.同行业同类企 业的通行做法与公司现状和未来发展趋势等方面的因素相结合。同时，力求该制度具有一定的超前性、灵活性和可扩展性。10、薪酬福利制度要点根据 XX 公司的特点，考虑推行按岗薪酬制度，包含 年薪制、月薪制、计件制.提成制等，整个薪酬主要 包括工资.奖金.津贴、福利等部分，针对不同的岗 位，釆取不同的薪资政策，目的是激励此岗位的员工 更好的完成工作目标。员工的福利政策是与国家和

23、本地政府部门政策法规的 要求相一致的。充分体现公司对员工创造价值的认同 和肯定，保证员工在公司服务期间，能够比较放松. 愉快，减少因为各种不确定因素给员工造成的心理负 担。第四章 管理制度体系的设计选择1.按流程和项目设置A 2、按部门和职能设置A 3、选择目前需求的设计结构 1、按流程和项目设置 3、选择目前需求的设计结构根据我们对xx公司目前的描述：一家科技创新高新级、规模产值中级.管理制度初级的跨国经营民营黠斜鵲鬱务就是把管理制度体系从“救火”根据“当前的首要任务”，我们知道，要做的仍然 是大量基础工作，那么目前选择“按部门”来，更 “按流程”与“按部门”相比，前者在灵活性和扩 展性上有

24、绝对优势，实际上就是层次的提升，但是 在管理初期，后者是前者必经之路。据此，我们首先：选择“按部门和职能设置”的结构2、按部门和职能设置具有实际操作性。第五章各体系部门的职责与制度这里的“各体系部门的职责与制度”属于第二层次规章, 用于保证公司领导指挥体系顺畅、经营管理工作有序开展， 由公司总经理办公会审议批准后颁布执行。1各部门职能划分2.各岗位职责说明3、各部门归口的规章制度4.项目管理制度按照树形结构，在公司组织结构设计完毕后，根 据经营管理需求，对各个部门的工作职能和责任进行明确划分。目的是科学合理地明确分工和协作、界定责任与义务，为公司的整体运作建立协调机制。主要内容为：职能范围、责

25、任描述、工作目标、 领导职数和级别、与上下级之间的关系、与左右 部门的关系、下辖员工及要求、在公司中的地位 裁。 1、各部门职能划分责任部门：办公室9、岗位职责说明在界定部门职能后，根据岗位设置和编制，分别 就各个部门的不同岗位进行具体岗位职责说明。主要内容为；分別各个岗位提出职责范围、任务 描述、工作目标、工作内容、岗位特性、上下级、 左右岗位关系、职位关系、工作环境和需配资源、 入职条件、素质要求等。岗位职责的确定同时也是人员招聘的依据。责任部门：人力资源部 3、各部门归口的规章制度编写格式、编码相关说明 行政管理制度人力资源管理制度10.信息管理制度2、5、6、7、8、生产管理制度销售管

26、理制度采购管理制度质量管理制度财务管理制度技术管理制度1.编写格式、编码相关说明2行政管理制度行政管理体系为公司信息传导、决策支持、后勤服务等方而提供制度保证。根据冃前公司机构安卅，将行政管理制度划分为两块，办公京和行政部。责任部门：办公室行政管理体系责任部门：行政部办公率行政部 办公室：行政办公管理：行政办公制度（办公电管理、纪律和匸作规范.办公 用品、公文处理办法）、文件档案管理规足、行政监督检杳规龙、会 议管理办法.电话管理规定.计算机网络管理规定企业形象和宣传管理：企业文化管理规定（公司介绍、文化理念、人 事记.内刊和报栏、商标八 外部广告管理规定、公司网站管理规定申报.知识产权和项目

27、管理：申报管理彷法.专利和知识产权管理规 定、技术成果奖励好浓、保密制度.合同管理规定、项 lili 管理规疋对外事务管理：外务管理规疋（行政事齐.法律爭务、其他外联事务） 行政部：企业安全保卫管理：消防管理规定、保安门卩.执勤管理.企业应急管 理制度（包括各种突发事件、紧急事件、各类事故、政府部门来访应 对）.值班管理规定后勤和固定资产管理：食堂管理.宿舍楼管理、固疋资产管理、肩勤物资管理（采购、使用和保管）、印章管理规定.车辆管理规定环境和卫生管理： P.WP.W 理规定.环境保护管理规足 （包括节能减排. 环境污染处理等）3、人力资源管理制度由于其中的人力竇源管理制度和餅IWIW禍利制度

28、作为公时堆木側度冈此.本体系的建立应以两 个庶本制度为中心脈则进行扩展和完齊。体系内客包括，人力资源规划.配賈.招H H叭 入职培训.绩效考核.奖惩、耕酬、考勧、晋升、调离. 辞职9 9辞理程序行政办公符理企业形象和宣传符理K_ _ y申报、 知 识产权和 项目管理对外M务管理企业安全保卫符理后勤和固 定资产管 理人力资源管理制度：第三章已经描述薪酬福利制度：第三章已经描述五项辅助职能管理：绩效考核制度：绩效考核管理制度（必须于薪酬福利制度相协 调）.考核操作和执行标准.备种考核数据采集对应的办法考勤和休假管理：考勤管理规立.卡通管理办法.休假管理办 法奖惩管理：奖惩管理规圧培训管理：培训管理

29、制度（需求调杳.培训组织.跟踪管理.培 训反馈等）.干部述职管理规定人事扩展管理：足指包括像“介理化建议管理规定”.“员工星 级评怎办法”.“工作服、上岗证管理”等非流程性管理生产背理同样包括很姜内容.统一在生产管理制度屮进行规定.内容包抿：人协笹理、执勒昔理.生产订划、生产组织.质敏管理、物资物料、设涪、成本管理.安全、 环境、卫生零，其中的质馈、安全、环境、卫生尊若专设部门或枸专项小组的.具体内容型照仃关部门 的相应规定执行责任部门：生产部生产管 理体系生产管理制度生产管理制度5、销售管理制度根据目前实际情况，内容包括如下:销侶人员管理办法销啓部工作流程和对应的职贲、人员 销咎人员行为准则和服务标准销侶人员的纟责效再评办洙-五销住人员的耕金.奖励、惩罚.差旅、业务费使用-A销會匸具的领用、使用.管理办法卩七 销仆会议制度-八 销住部的授权（贲）、命令.汇报制皮-九销您部保密制度卩I-销仆合同.卬鉴.顾客资料管理制度:客户服务部）销售介同内容的塡写依据（客八服务部） 顾客投诉、并议处理方法（客八服务部）-十三 市场推广和客户开发制度（市场部） -十四销售部与公祠