某集团制度清理登记表

1、东糖集团制度清理登记表目录1. 企管部 22. 人力资源部 73. 财务部 114. 糖营销部 145. 总部办公室 166. 基地办公室 247. 生产管理部 338. 物资供应部 449. 保卫部 4810. 经营部 5211. 技术中心 5312. 东莞市制糖厂有限公司 5413. 东莞市三联热电有限公司 5514. 广东一品鲜生物科技有限公司 6515. 东莞市东糖运输有限公司 6616. 东莞市东糖中轻糖业有限公司 682东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”依据和理由保留修订废止新建1股东会议事规则V规范化、流程化管理需要2董事会议事规则V规范化、流程

2、化管理需要3股权管理办法2010313V4计划与总结管理制度V现已在执行，但未形成制度。5合同管理制度V合同应有一个归口管理部门，必要时应增加法律顾问的审核制。单位名称：企管部负责人审核:6商标管理制度东糖字20018 号2001.8.1V对全集团的商标，应实行统一的管理方法便于将来的集团化发展和品牌建设。7子公司管理制度V建立健全子公司股东会、重事会、 监事会、高管人员工作制度，加强 管理，保障股东权利，实现投资权 益最大化。现在存在沟通不及时， 信息不对称等问题。决议等相关材 料应报总公司备案。8投资管理办法V确定本公司、子公司的投资决策机 构、执行机构、实施人、实施程序、 可行性评估，后

3、续跟踪考核等。9东莞市东糖集团有限公司统计管理制度V在原有制度的基础上进 步明确 集团内各级统计部门的职责、工作 要求，以方便统计工作的开展；同 时增加关于糖生产报表系统的相 关上报制度。10信息中心管理制度2004V制订太早，需修订11信息中心机房管理制度2004V与信息中心管理制度合并12东糖集团网络安全管理制度2009V制订太早，需修订13东糖集团办公自动化系统管理制度2006V制订太早，需修订14东糖集团信息网络系统管理规定V集团发展应用需要15招投标管理办法东糖200825 号2008.11.6V16东糖集团有限公司供应商管理办法东糖200421 号2004.8.20V17物资采购管

4、理制度东糖200823 号V18物资采购流程V19工程管理制度（试行）东糖200511 号2005.5.2V20废旧物资管理制度（试行）东糖200511 号2005.5.20V添加的，纸质有存档21工程管理制度进 步完善东糖200910 号2009.5.4V22预结算中心制度常用表V东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”依据和理由保留修订废止新建1招聘录用及新员工管理制度V2离职管理暂行办法V3员工退休管理办法V办理退休的流程东莞社保已修改4东糖工资制度V部分条款实际操作不顺畅单位名称：人力资源部负责人审核:520%员工绩效升级实施指导意见V实际操作过程中需要增加

5、部分条款6东糖工资支付办法V工资制度修改后须与其配套修改7东糖集团培训管理制度V实际操作过程中需要增加部分条款8劳动合同管理制度V9工伤认定及报销管理暂行办法V10东糖集团员工 日常管理功过 奖惩制度V部分条款在实际操作过程中有困难11东糖集团员工职业生涯设计方案V12请假休假制度V13电子考勤管理制度V14关于长期派驻人员的管理规疋V部分条款在实际操作过程中不顺畅15关于员工体检的规定V集团公司的制度，涉及多个部门16人力资源集团管控制度V根据公司集团管控发展战略的需要17人事档案管理制度V未整理收录18加班管理制度V管控加班时间19人力资源部部室管理制度V加强本部门的管理东糖集团制度清理登

6、记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”依据和理由保留修订废止新建1东糖集团有限公 司会计委派制管 理办法（试行）东糖200332 号2003.07.09V2东糖集团财务收 支管理制度（试 行）东糖200333 号2003.07.09V根据现行的实际情况，修改各类支出 审批权限表3东糖集团有限公 司交通费用支付 办法（试行）东糖200333 号2003.07.09V支付办法与个人所得税相关规定相 斥，需重新修订4东糖集团费用报 销制度V加强公司的财务管理，控制费用支 出，节省公司成本，使各项财务支出 有章可循，提咼资金使用效益5基地费用报销管 理制度2005.08.08V提高部份报销

7、项目的报销额度单位名称：财务部负责人审核:6预算草案编制指 引V7东糖集团固定资 产管理制度V加强对企业固定资产的管理与核算， 明确部门及员工的职责，保证固定资 产安全与合理使用8东糖集团现金、银行存款管理制度V规范银行存款管理和核算、确保资金 安全，规范现金收支行为9东糖集团财务报 表制度V规范各司上报集团的会计报表的种 类、格式、编制要求和上报时间，确 保管理层决策所依赖的会计信息及 时、准确、真实、完整10广东一品鲜生物 科技有限公司财 务管理制度2002.12.20V1. 业务员已转移广西一品鲜，废止业 务人员管理制度；2. 业务员已转移广西一品鲜，不需根 据货款回收情况制定销售提成方

8、案， 重新修订资金管理制度；3. 增加现金的管理方法；4. 2012年1月1日开始执行企业会 计准则，根据企业会计准则，固定资 产确认条件有调整，另外增加折旧计 提方法东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“W”依据和理由保留修订废止新建1糖营销部岗位说明书VV2东糖集团糖营销部（驻点）销售管理制度V3东糖集团期货交易及风险管理规则V单位名称：糖营销部负责人审核:4顾客投诉处理办法V5东糖集团糖部分合同管理规疋V6集团营销中心 加强各基地经 营部沟通的管 理办法V东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”依据和理由保留修订废止新建1东糖集团公

9、文处理办法东糖20011 号2001 年V字面及下属单位发文文号修改2东糖集团公文格式样本及说明东糖20013 号2001 年V3东糖集团文件收发管理暂行规定V字面修改4东糖集团印章管理办法东糖200126 号2001 年V单位名称：总部办公室负责人审核：梁泳锋5东糖集团公章外借规定东糖20012 号2001 年V6东糖集团保密工作规定1998 年V7东糖集团档案管理规定东糖20021 号2002 年V字面修改8东糖文件材料归档方法东糖20021 号2002 年V9东糖文件材料归档范围、保管期限及密级表2002 年V根据实际变化增删10东糖文件材料编号方案2002 年V11东糖档案借阅制度20

10、02 年V字面修改12东糖档案库房管理细则2002 年V根据实际变化修改13档案工作责任追究制度东糖20021 号2003 年V字面修改14东糖集团文件材料收集（移交）规疋2002 年V字面修改15基地文件传送用印程序的规定V16公文传送规定2008 年V17东糖集团传真收发管理暂行规定东糖办20111 号2011 年V18总部作息制度V已不合时宜19东糖花园小车停放车位管理方案V车位已由个人购买20东糖集团接待业务专用车辆管理制度2004 年V与进出管理制度合并21东糖集团接待业务专用车辆驾驶员管理办法2012 年V加入违章处罚和完善考核等内容22东糖集团兼职接待业务司机奖励制度V与出车香港

11、补贴合并23东糖集团交通费用管理制度2004 年V由集团领导决定24东糖集团有限公司车辆管理改革方案V已执行完毕25东糖集团有限公司会议管理制度V根据实际修改26总部会议室管理暂行办法2011 年V27东糖集团接待管理制度V加入新的接待餐标准内容28关于接待餐的规疋1991 年V已不合时宜29东糖集团总部员工宿舍管理办法V将管理标准统一30东糖集团集体户口管理暂行办法V31东糖集团总部车辆进出管理规定V合并到车辆管理规疋32东糖集团接待专 用车维保及其费 用管理的有关规 疋2013 年V33东糖影像档案收集、归档规定V34东糖集团对外宣传及信息发布管理规定V35总部宿舍楼住宿管理规定V36合约

12、单位管理规疋V37总部物业设施管理规定V-24 -东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”依据和理由保留修订废止新建1党委工作制度201031V2民主评议党员制度201031V3党组织“创先争优”制度2010.3.1V4党组织“三会一课”制度2010.3.1V5党建工作领导责任制度2010.3.1V单位名称：基地办公室负责人审核:6党组织民主生活会制度201031V7党组织联系企业的规范201031V8党员组织关系管理制度2010.3.1V9党员管理工作制度2010.3.1V10流动党员管理制度2010.3.1V11党费收缴、使用和管理规定2010.3.1V12党组

13、织设置制度2010.3.1V13党员定期学习培训制度201031V14党员联系群众制度201031V15党组织关心服务党员制度2010.3.1V16党内请示汇报制度2010.3.1V17党内选举制度2010.3.1V18党务公开制度2010.3.1V19基层党支部工作条例2010.3.1V20党员目标管理制度2010.3.1V21党建带团建工作制度201031V22入党积极分子培养教育制度201031V23接收预备党员工作制度2010.3.1V24预备党员培养教育考察和管2010.3.1V25预备党员转正制度2010.3.1V26党风廉政建设制度2010.3.1V27组织制度2010.5V根据

14、实际及情况变化进行修订28会议制度2010.5V同上29五必访、送温暖及互助互济制度2010.5V同上30经费使用、财务管理制度2010.5V同上31调查研究、信息交流制度2010.5V同上32民主管理、厂务公开制度2010.5V暂作保留，以备后用33团委工作制度2011.6V34团委委员会制2011.6V35团委工作例会制度2011.6V36团（总）支部例会制度2011.6V37团员大会制度2011.6V38工作汇报制度2011.6V39团费收缴与管理制度2011.6V40团工作目标管理考核制度2011.6V41“三会一课”制度2011.6V42团籍管理制度2011.6V43团内民主选举制度

15、2011.6V44团干部培训制度2011.6V45推优入党工作制度V根据上级团组织文件要求及公司去年工作需要46东糖人通讯员职责2013.3V47东糖人出版制度2007.7V某些条款、规定出版时间不符合现在工作流程48电讯组物料工具领用管理办法2012.12V49运营商进场施工运营管理条例2012.12V50东糖电话总机工作规范2012.12V51东糖办公用品申领管理办法2012.2V52接待室使用管理规定2010.1V内部管理细则根据实际情况合并修订53会议室白板使用规则2010.1V同上54小车队基地值班制度实施细则2002.7V配合公司人力资源部相关制度调整修订55东糖集团有限公司私事用

16、车管理制度2002.10V公司改制车改后就不再执行56东糖集团基地办公室小车队管理办法V加强和规范小车队管理，提高小车队运作效率和管理水平57东糖集团计划生育实施办法2004.4V根据最新文件进行修订东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“V”依据和理由保留修订废止新建1东糖集团有限公司计量管理手册V2东糖集团有限 公司计量保证 体系程序文件V3东糖集团有限公司环保管理制度V单位名称：生产管理部负责人审核:4检查制度（环境保护管理制度附件一）V5单位责任人（环境保护管理制度附件二）V6设备管理制度V7设备借调、闲 置、报废管理制 度（设备管理制 度附件一）V8设备台帐

17、、卡 片、档案管理制 度（设备管理制 度附件二）V9设备事故管理 制度（设备管理 制度附件三）V10特种设备管理制度（设备管理制度附件四）V11生产设备降级、 报废申请表（设 备管理制度附 件五）V12重点防范单位岗位规程反事故措施V13糖仓安全管理制度V14安全生产管理制度V15化学危险品储、取安全规程V16热电二厂油罐安全管理制度V17氯气瓶运输装卸安全规定V18各级领导人员安全生产职责规定V19生产调度制度汇编V20申请抢修车辆有关规定V21关于酵母新蒸汽管管理规定V22关于热电厂咸 潮期锅炉使用 东莞生活水补 充的暂行措施 与规定V23使用锅炉连续排污水管理暂行规定V24调整各用汽单位

18、蒸汽计算标准参数的通知V25关于实行公司内部环保现场检杳的通知V26关于做好延迟交接班和临时加班的通知V27公伤急救确认外诊送医办法规定V28监控系统使用与维护规定V29关于统一各单位用电统计时间的通知V30调度岗位制度V31生产规范处理程序规定V32生产管理例会制度V33抢修管理规定V34节假日值班管理规定V35外施工用电管理规定V36使用东莞生活水作生产用水的措施与规定V37东糖科协章程V38东糖集团科技进步奖励办法V39东糖集团合理 化建议（技术改 进）奖励实施办 法V40东糖科协推优评优办法V41生产区禁烟管理规定V42码头管理规定V43外承包单位及个人现场施工安全管理规定东糖2005

19、12号2005.5.27V44东糖集团消防制度汇编V45工程项目竣工验收管理规定V46关于进一步完 善工程管理制 度的通知V47工程管理工作流程与办事指南V48东糖集团有限公司防风防汛防雷应急机制东糖20063号2006.5.19V49基建工程管理规章制度V东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”依据和理由保留修订废止新建1比质比价的实施 细则2004.9.8V旧版中部分项目说明较为精简，现对 其补充说明，有所细化。2仓库管理制度2004.9.22V根据现阶段实际操作中的执行办法， 修订条款为一 .4和三.3。单位名称：物资供应部负责人审核:3东莞市二联热电有限公司

20、易制毒化学品盐酸管理2007420V该管理文件中包括东莞市二联热电 有限公司易制毒化学品盐酸管理、易制毒品盐酸管理架构图和易 制毒（电厂用盐酸）化学品合法使用 证明，这二份文件以往是独立文件， 考虑到均为易制毒化学品相关的文 件，故合并在冋一个文档中。4采购流程图2008.11.10V对采购计划修订，由于 2011年NC 系统启用，采购计划的流程使用该系 统。5食品级物资采购与库存管理要求2013422V为加强对食品级物资管理，根据食 品安全法、出口食品生产企业安全 卫生要求和相关认证中对食品级物 资采购和库存提出的要求制定。6物资验收说明2008.12.1V对物资采购管理制度中物资验收 细化

21、说明和补充。7采购物资的验收 入库、出库（领 用）管理制度2003.7.21V仓库管理制度中已包含其内容，建议 废止。8物资采购流程图2003.8.6V旧版本，已废止9物资采购管理制度2003.5.10V旧版本，已废止10易制毒化学品运输申请表2006623V易制毒化学品运输由专门运输公司 负责，不属于我方管理范围。11契约2010V符合实际执行情况，共9份12东糖废旧物资申报表2004415V符合实际执行情况13物资米购文件2008.10.17V符合实际执行情况14岗位说明书2011.6.13V符合实际执行情况15物资供应部安全生产责任2012.9.12V符合实际执行情况16仓库防火安全管理

22、规则1990.4.10V符合实际执行情况17危险品管理办法2004.9.22V符合实际执行情况4848东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”依据和理由保留修订废止新建1关于住房出租的修订方案东糖200234 号2002.8.1V文件中第四、五部分内容与东糖 200344号文合并修订即可，其他 内容不适合时宜。2关于基地住房调整的方案东糖200235 号2002.8.1V东莞基地住房的调整工作早已完 成，本号文件没有保留意义。3关于基地住房调整出租方案补充意见东糖200243 号2002.10.11V文件中只有“租房收费标准”部份仍 然使用，与东糖200344号文合

23、并 修订即可，其他内容不适合时宜。单位名称：保卫部负责人审核：袁钜全4关于印发东糖基地牛活区水、电使用管理制度 及收费标准的 通知东糖200336 号2003.9.1V文件中第二部份生活区水、电收费标准有调整，需要修订。5关于印发基地住房管理制度及关于严禁在基地范围内养狗 的规定的通知东糖200344 号2003.10.30V把东糖200234号及东糖200243号与本文合并修订，使基地住房 管理制度更加完善即可。6关于基地内部房改房使用权的补充规定东糖201023 号2010.10.18V本制度仍有效，内容清晰明确，可以继续保留。7关于基地住房管理制度的补充规疋东糖201025 号2010.

24、10.29V本制度仍有效，内容清晰明确，可以继续保留。8磁性器件厂大院进出管理规定V本制度仍有效，内容清晰明确，可以继续保留。9东糖集团消防器材管理规定V10东糖集团生产基地车辆管理规定东糖20052 号2005.1.11V文件中涉及的收费部分已经不合时 宜。11东糖集团进出生产区管理制度东糖200250 号2002.11.20V文件中涉及的员工证、出入证制作、发放部分已不合时宜。12东糖集团安全保卫责任制实施条例V原来的相关条例不够清晰。13关于人员、车辆进出生产区管理规定（修订）东糖200614 号2006.12.11V第11点东糖200250号文件已包含第13号文件东糖集团制度清理登记表

25、序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”依据和理由保留修订废止新建1东莞市制糖厂有限公司经营部管理制度2011.7.1V2东莞市制糖厂有限公司糖仓管理制度ZT/ZY-7.5-01V3原糖管理制度V单位名称：经营部负责人审核:东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”依据和理由保留修订废止新建1东糖集团技术中心组织和管理制度东糖20128号2012613V根据运行情况，进行修改完善单位名称：技术中心负责人审核:东糖集团制度清理登记表单位名称：东莞市制糖厂有限公司负责人审核:序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”依据和理由保留修订废止新建1商业行为规范V2工

26、作场所权利政策V3员工守则V4劳动纪律管理制度V5现场管理制度V东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号发布日期清理意见（请划“”）依据和理由保留修订废止新建1运行值班标准2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求2交接班制度2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求3巡回检查制度2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求4操作监护制度2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求5运行分析制度2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求6设备缺陷管理制度2007.1.1V结合我厂实际，修订工作流程7设备定期切换和试验管理制度2007.1.1V各专业参考最新的专业技术监督标准进行修订、完

27、善负责人审核:单位名称：东莞市二联热电有限公司8运行记录及表单管理制度2007.1.1V结合我厂Label1，细化部分要求9运行考核制度2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求10设备划分管理制度2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求11岗位资料配备制度2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求12现场文明生产管理制度2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求13加班加点管理制度2007.1.1V按照最新劳动法进行修订14“侦察兵”奖励管理方案2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求，明确 工作流程15生产人员教育培训制度2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求，明确 工

28、作流程16维修管理制度2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求，明确 工作流程17检修管理流程2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求，明确 工作流程18三级验收项目2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求，明确 工作流程19设备检修验收管理制度2007.1.1V结合我厂实际，细化部分要求，明确 工作流程20安全生产公约2007.1.121各级人员安全职责2007.1.1V删除技术管理室主任、副主任安全职责（技术管理室已撤销）22安全检查制度2007.1.1V因机构变更，检查组成员进行变动23安全隐患整改管理制度2007.1.1V24安全教育制度2007.1.1V25安全建档制度2

29、007.1.1V26班组安全生产活动制度2007.1.1V27特种设备及特种作业人员安全管理制度2007.1.1V28外包工安全管理 制度（外包工三违惩罚标准）2007.1.1V1、增加“安全教育父底内容和进厂施工登记记录表”两项内容；2、原外包单位违章处罚进行修改；29加强除灰工安全工作的规定2007.1.1结合我厂实际，细化部分要求，明确 工作流程30设备检修安全管理制度2007.1.1V31两票和动火工作票制度2007.1.1V32消防安全管理制度2007.1.1V33劳保用品管理制度2007.1.1V34安全工器具管理制度2007.1.1V35防毒面具与空气呼吸器使用管理制度2007.

30、1.1V36工伤事故管理制度2007.1.1V37夏季安全生产管理制度2007.1.1V38化验药品安全管理制度2007.1.1V39安全生产奖惩管理制度2007.1.1V40资料室管理规定2008.10.1V41材料管理方案（修订稿）200981V结合我厂实际，细化部分要求，明确 工作流程42厂务会议制度2009.8.13V43检查管理制度2009.6.10V44绩效考评管理制度2011.9.20V45指标奖励及分配管理办法2013.1.1V46“三违”处罚实施细则（试行）2011.9.20V47请假暂行管理规疋2011.9.20V结合我厂实际，细化部分要求，明确 工作流程48安全文明生产奖惩管理规定（试行）2011.9.20V结合我厂实际，补充完善相关内容49工作标准2007.1.1V考虑现有岗位设置及调整，对原有工 作标准进行修订50运行规程V结合生产实际及技改情况对原有运行规程进行修订51二联热电厂技术审核制度（试行）2010.9.1V52厂长基金支配方案（修订稿）201