年度经营目标管理方案

1、目 录第一部分：公司经营目标41.1公司2009年经营方针：41.2公司2009年经营目标：41.3 2009年公司组织架构5第二部分 各部门岗位职责62.1 总经办部门职责62.1.1总经理岗位职责：62.1.2总经理助理岗位职责62.2财务部部门职责62.2.1财务经理岗位职责：72.2.2主办会计岗位职责：72.2.3出纳岗位职责：72.3 集运部部门职责72.3.1集运 经 理岗位职责72.3.2调 度 岗 位 工 作 职 责82.3.3客服岗位职责82.4安技部部门职责82.4.1安技部经理岗位职责：82.4.2安全员岗位职责92.4.3牌证员岗位职责：92.5 办事处部门职责：92

2、.5.1办事处主任岗位职责92.5.2办事员岗位职责102.6行政部部门职责：102.6.1行政经理岗位职责：102.6.2行政助理岗位职责：112.6.3后勤员岗位职责112.6.4司机岗位职责11第三部分 各部门目标考核办法123.1 财务部考核办法123.1.1财务部09年计划考核目标：123.1.2考核办法及细则：123.1.3其它事项133.2行政部考核办法133.2.1 2009年行政费用目标及奖罚办法：133.2.2 工作绩效考核指标和考核方法143.3 集运部工作目标考核办法153.3.1目的：153.3.2适用对象153.3.3薪酬模式153.3.4指标完成率考核办法153.

3、3.5日常工作考核评分办法153.3.6部门自有开发业务考核办法163.4安技部工作目标考核办法173.4.1车管业务与管理费173.4.2 保险业务代理173.4.3各类档案管理173.4.4事故处理与保险索赔173.4.5车辆安全管理与教育173.5蛇口办事处工作目标考核办法183.5.1管理费收取183.5.2历史欠费清收183.5.3保险业务183.5.4车主服务183.5.5部门配合183.6盐田办事处工作目标考核办法193.6.1管理费收取193.6.2历史欠费清收193.6.3保险业务193.6.4车主服务193.6.5部门配合19第一部分：公司经营目标2009年由于全球经济大气

4、候的影响，运输行业 整体经营环境极为恶劣，对公司的经营和发展带来了极大的困难，同时，也对公司的经营管理提出了更高的要求。根据目前的经济形势和公司车辆现状以及业务发展计划，制定公司2009年经营管理目标。1.1公司2009年经营方针：以严格管理求生存，以开拓创新求发展。1.2公司2009年经营目标：全年实现收392万元，经营管理成本240万元，实现净利润152万元。具体收入及费用指标见表一、表二：表一：2009年公司经营目标分解表（单位：万元） 部门人员编制考核项目09年计划目标量化指标毛利费用定额目标利润总经办2不考核050-50行政部4不考核090-90集运部3集运业务收入1003070合计

5、1003070安技部/ 办事处8粤B管理费收入11545207粤B完成202台清欠历史管理35湘S管理费50湘S完成380台湘S年检费10完成380台湘F年检费5完成440台营运证年审20司机本2完成126台执业证年检1所有牌证收入保险费代理收入14完成140台合计25245207财务部3代理费收入402515合计402515合计20总计392240152表二：2009年各部门费用分解表（单位：元）部门工资办公费修理费通讯费租赁费水电气费应酬费汽车费用交通费社会保险折旧诉讼费其它月合计年总计总经办25000 300 100 1800 2300 300 5000 5000 500 482 120

6、0 41982 行政部16000 2000 400 900 27500 2500 100 500 200 1500 12600 10000 300 74500 财务部15000 1000 100 700 500 1600 100 1400 200 20600 安技/办事处20800 1600 200 1000 3000 300 4000 4500 400 1800 37600 集运部18900 500 200 1400 300 500 500 200 2500 25000 合计95700 5400 1000 5800 32800 3400 10100 12100 1400 7682 12600

7、 10000 1700 1.3 2009年公司组织架构行政部1后勤保洁1行政文员1驾驶员1办事员2办事员总经理 1总经理助理 1出纳1财务部 1 集运部 1集运操作1客服文员1调度员1档案员1牌证员1安技部1 蛇口办1 盐田办1会计1 客 户车主、司机第二部分 各部门岗位职责2.1 总经办部门职责 该部门负责公司战略规划、市场发展及日常组织管理，具体如下：1执行董事会决议，根据董事会决议要求，制定公司发展战略计划，组织实施战略计划，组织指挥公司的日常经营管理工作；2决定公司高层人选及内部管理机构设置；决定组织体制和人事编制，决定各职能部门管理职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员；3

8、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，规范公司内部管理、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；4负责公司对外接洽，主管机关协调；5负责公司整体战略规划，市场业务开展策略。2.1.1总经理岗位职责：1、组织指挥公司的日常经营管理工作，组织实施公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案；2、根据董事会决议要求开展工作，制定公司发展战略计划，组织实施战略计划；3、决定组织体制和人事编制，决定各职能部门管理职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系；4、负责公司对外接洽，主管机关协调；5、健全财务管理，严格财经纪律，

9、搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值；审查批准年度计划内的经营、投资、项目和流动资金报告；6、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支敬业、高效的员工队伍；7、规范公司内部管理、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；8、负责公司客服工作监督管理。2.1.2总经理助理岗位职责1在总经理领导下进行工作，协助总经理处理好公司日常事务；3协助总经理协调下属部门之间的关系； 4协助总经理做好与外单位联系的具体工作；5负责协调处理公司安技部、办事处、行政部的各项工作； 6各项工作督办检查。负责落实检查员工计划总结，督导工作；7、负责起草总经理授意的综合性工

10、作计划、总结和工作报告。2.2财务部部门职责财务部是公司财务管理、财务监督部门，履行成本控制、现金流管理、财务报表、往来帐务管理、会计核算、税务管理、票据管理等职责，具体如下：1健全公司财务制度。拟定公司年度财务预算及年度计划、成本控制方案，参与制定绩效考核方案；2负责公司财务会计报表及财务管理分析工作，定期做好公司经营分析和预测，为公司决策提供依据；3严格按照国家的法律法规实行财务监督，维护财经纪律；4货币资金的管理：负责公司各项往来货币资金的收付及管理，办理好公司现金收付及银行结算业务；合理的调配流动资金；负责公司所有收入费用及时足额入账；5经营票据的管理：负责运输业务票据及银行各类票据的

11、使用和管理、审核、存档；6负责对公司各类业务票据的真实性、合法性、准确性的审核，做好日常工作；7资产管理的职能：负责公司各类资产的管理及核算职能；8档案管理职能：按会计法的规定，保管好公司财务档案及相关的法律文书；9做好对外协调工作，为公司合理规避财务风险。2.2.1财务经理岗位职责：1、领导财务部工作。指导、监督本部门其他岗位的业务，定时拟定本部门工作计划，并督促实施；2、参与拟定公司年度财务预算及年度计划工作，参与拟定成本控制方案与绩效考核方案的制定；3、完善财务制度，制定经济计划、报表，组织和规范公司的核算程序、审计流程，接受公司董事会及上级主管部门的审查； 4、负责公司财务会计报表及财

12、务分析工作，定期做好公司经营分析和预测，为公司决策提供依据；5、负责公司各帐户的管理，按规定对资金进行合理调配；6、档案管理职能：按会计法的规定，保管好公司财务档案及相关的法律文书；7、做好对外协调工作，为公司合理规避财务风险。2.2.2主办会计岗位职责：1、负责对公司各类业务务票据的真实性、合理性及准确性的审核，做好日常会计处理工作；2、正确核算公司各类收入、成本、应缴税金及各项费用支出；3、及时、准确地上报对外各类报表，并完成公司内部各类管理台帐的登录工作，为相关部门提供准确的、完整的财务统计数据；4、负责公司业务发票的开具、保管及税款的催收工作，并及时缴纳各类税款及纳税申报工作；5、按规

13、定正确核算员工薪资。2.2.3出纳岗位职责：1、货币资金的收付，办理现金收付和银行结算业务，登记台帐，严格按流程操作；2、坚持原则，审批、复核各类款收付、支票领用；3、现金、财务印信保管；4、核实往来款项中营运费、管理费、税金等各类应收应付款；5、核发员工薪资、奖金、罚款等。2.3 集运部部门职责集运部是公司市场业务开拓和业务运作部门，包含业务开展、业务操作、客户服务等，具体如下：1根据公司发展目标和市场具体情况，开展业务、发展运力；2客户服务工作。受理客户投诉，及时、妥善处理客户的投诉；调查和分析客户的满意度，及时调整服务策略；3维护好海关、码头、堆场和客户的业务关系；4按流程操作集运业务。

14、及时通知客户准备单证、及时派单给司机、及时联系报关员取单；5与财务室密切合作，积极做好运费等应收账款的回收结算工作。2.3.1集运 经 理岗位职责1为公司车辆、业务生产一线提供最大化的业务、管理服务保障，实现公司实际运作管理规范化、作业流程化，实现公司成本最小化、利润通明化、效益最大化；2根据公司的发展目标制订办事处经营计划，组织、安排业务生产。在不影响正常作业的情况下，.对办事处的作业成本进行监督、控制，在公司原有的基础上实现产值、利润的增值；3统筹安排和发展公司运力、外部运力，拟订车辆运输协议和加盟协议的签署，并负责对公司生产车辆、外部运力车辆运力的维护、发展整合、各驻点间的调配，保证车辆

15、的费用、产值和高效率的利用率达到公司发展目标；4负责公司市场业务发展、客户维护，监督管理客户服务质量和运输业务成本控制；5指导、考核、激励、培养下属，提升团队整体工作能力，指导本部门员工的工作作业流程、司机作业运输技术，并定期进行绩效考核和跟踪执行；维护与本部门职责相关的各项管理制度、绩效考核指标和流程，并提出持续改进意见和监督执行；6负责客户运费的到期催收、监督工作。2.3.2调 度 岗 位 工 作 职 责1负责发展运力，维护整合、调配运力，建立设备档案工作，保证车辆设备性能完好和高效率的利用；定期进行服务综合评定，提出相应的改善意见，签定运输协议和加盟协议的签署；对公司车辆设备、外协车辆的

16、安全完整、性能完好负管理责任、监督责任；2负责对客户下单到客服的业务指令进行运力安排、核对、接洽、跟踪、资料交接监督直至报关放行，并定期将财务数据准确提交给财务；3对服务质量和运输业务成本控制负管理责任；4负责管理和监督本部作业运输业务信息和客户资料的输入、运价制订、成本运费、外派运费、等其他运费资料的提交，以保证总公司远程的接受、查看、月底财务报表的顺利完成；5对公司业务客户的维护、安排、协调、保障负有管理责任；6负责客户运费的到期催收工作。2.3.3客服岗位职责1为公司提供最大化的业务保障服务及实现运作客户零投诉服务；2根据公司的运力情况与业务客户联系、沟通，合理安排业务单量，在不影响正常

17、作业的情况下，对本部门的业务成本进行控制；3负责对公司业务客户的维护、客户满意度调查、意见反馈等，建立客户档案工作，保证客户资料的安全完整、保密性；4负责对客户的下单进行数据确认、更换、数据输入（公司系统），生成正确的指令，到调度，并对业务完成进行跟踪；5负责客户运输协议的签署，每月运输数据的帐单核对、确认，客户到期运费的通知、客户作业特殊费用的确认等回收工作；6给调度提供业务支持、客户其他反馈信息、业务方面的支持；7维护与本部门职责相关的各项管理制度、绩效考核指标和流程，并持续改进。2.4安技部部门职责安技部是公司安全生产管理机构，全面负责安全生产的日常管理工作。具体如下：1安全生产管理。贯

18、彻执行上级部门有关安全生产管理法律法规和公司安全生产规章制度；2车辆保险管理。跟保险公司沟通、谈判，确定优惠安全的投保方案；公司挂靠车辆各类保险购买、理赔工作，建立公司车辆保险台帐表，保险理赔登记表；3车辆档案管理。含车辆资产档案、保险档案、技术档案、驾驶员档案、事故档案，确保落实每台车签订挂靠合同；4车管业务管理。公司挂靠车辆牌证办理、发放工作，建立公司车辆牌证办理记录表，并做好记录；5车辆审验管理。公司车辆及挂靠车辆公司挂靠车辆年审、综合审工作、二级维护等；严格监管公司挂靠机动车辆的安全技术，做好车辆报废和过户转籍等工作； 6信息系统管理。升级、维护，网站信息更新、数据维护，OA系统维护；

19、7交通事故处理。及时处理交通事故，落实公司车辆事故理赔，建立公司交通事故登记表，并做好记录；8负责进行安全生产检查，安全教育与培训管理。定期组织驾驶员进行安全培训，参加年审、参加安全考试；9配合行政部处理法律诉讼中有关保险、交通事故认定事宜。2.4.1安技部经理岗位职责：1主持部门工作，根据公司的实际情况，制定安全生产工作计划，贯彻政府有关安全生产的方针政策和法规，并组织部门人员落实生产，做好工作督导和检查；2定期召开安全工作会议，分析研究安全生产情况，防范和解决生产中的安全问题；3负责安全教育与培训工作。组织司机、挂靠车主开展服务质量宣传教育工作，对驾驶员及其他员工进行服务质量宣传教育，逐步

20、提高员工服务意识；3负责督导公司挂靠车辆各类保险购买工作，做到投保率100%，在公司投保车辆比例不低于70%；4负责保险理赔工作；3严格监管公司挂靠机动车辆的安全技术，做好车辆报废和过户转籍、年审等工作，督促落实车辆牌证工作、车辆技术档案管理工作；4及时处理重大交通事故，就重大的服务质量事故组织本部门进行研讨，拟定相应的处理方案并提请公司总经理审核，及时与车主沟通，针对服务过程发现的问题做好统计总结工作，并向相关的部门反馈，服务质量改善建议；5完成上级交办的其他工作。2.4.2安全员岗位职责1负责公司挂靠车辆各类保险购买工作，建立公司车辆保险台帐表，协助部门经理建立保险理赔登记表；2及时跟进交

21、通事故，建立公司交通事故登记表，并做好记录；3负责管理与公司车辆有关的所有档案。如车辆技术档案、保险档案、事故档案等；4严格监管公司挂靠机动车辆的安全技术，做好车辆报废和过户转籍等工作；5负责公司车辆数据档案管理，如信息系统升级、维护；6按上级要求，按时参加码头会议。2.4.3牌证员岗位职责：1负责公司及公司挂靠车辆牌证、驾驶员司机本 、驾驶员从业资格证、海关通关卡等办理、遗失补办、更换、年审、注销和发放事宜，建立公司车辆牌证办理档案表，并做好记录；2负责公司车辆及挂靠车辆的各项技术审验工作，确保公司车辆正常营运；3负责公司车辆技术审验工作，按期进行车辆年审、综合审、二级维护等技术审验；4建立

22、信息沟通渠道，搞好公司同政府交通管理部门、运政部门、海关的工作协调，树立良好公司形象；5上级交办的其他工作。2.5 办事处部门职责：办事处是公司综合性对外服务机构，主要履行挂靠管理费收取、资料收发、车主走访、协助其他各部门的工作开展等职责，具体如下：1费用收取。落实公司所有挂靠车辆管理费、保费、审验费等各项税金及费用的收取工作；2收发安技部在办理业务中的保险、证照年审等项目的证件资料，及时收齐安全员在处理事故时所需的资料；3与车主联系进保事宜；3要求定期走访车主，搜集意见建议，健全走访纪要资料。及时有效的解决拖车、挂靠车管理中存在的的各类问题；4协助车主办理港运通、码头违章解锁、事故处理、查扣

23、车处理等事宜，做好跟有关部门的协调工作；办理车主因业务洽谈所需公司资料，协调车主跟其它部门的沟通接洽；5协助集运部发展运力、操作运输业务；6负责财务发票、收据的领用发放；6公司上级部门授意的其他日常工作。2.5.1办事处主任岗位职责1贯彻执行国家道路运输法律、法规，贯彻、执行公司各项通知、决议，加强挂靠车管理；2根据公司总体计划，制定本部门费用收取、证照年审等项目的阶段工作计划，并负责组织实施；3负责监督车辆的各项规费收取明细，督促本部门人员及时追缴各项规费的工作；4审批监督车辆的办证程序，督促有关管理人员及时办理各类证照、及时发放各类证照的工作；5协助车主办理港运通、码头违章解锁、事故处理、

24、查扣车处理等事宜，做好跟有关部门的协调工作；办理车主因业务洽谈所需公司资料，协调车主跟其它部门的沟通接洽；6组织司机、挂靠车主开展服务质量宣传教育工作，对驾驶员及其他员工进行服务质量宣传教育，逐步提高员工服务质量意识；7加强与车主的沟通联系，定期走访车主，搜集意见建议，健全走访纪要资料。有的放矢地解决拖车、挂靠车管理中存在的的各类问题。2.5.2办事员岗位职责1负责收取、发放证照资料，协助安技部开展年审、补牌换证、过户转籍、保险购买等工作；2负责收取挂靠管理费、税费、保险费等各项费用；3定时走访车主，及时向车主宣传公司政策，收集整理车主反馈意见建议，做好公司和车主之间的桥梁。建立公司车主走访记

25、录表，并做好详细走访记录；4办理港运通业务与码头违章解锁业务；5及时收齐安全员在处理交通事故、办理牌证、审验等业务时所需要的各类资料；5协助集运部发展运力、操作运输业务。2.6行政部部门职责：行政部是公司综合管理和后勤服务部门。履行职责包括公司制度建设、人事管理、绩效考核、法务管理、行政档案管理、工作检查监督、后勤管理、对外宣传、外协接洽、企业文化建设、行政车辆管理等，具体如下：1制度管理。负责公司各项规章制度的制定、完善、落实、执行；2人事管理。招聘、招调，劳动合同订立解除、员工社保、员工招调等；3法务事宜。公司法律诉讼事务跟进，处理简单法律诉讼。协助法律顾问处理公司法务事宜。建立公司诉讼汇

26、总表，并做好详细记录；4公司会务组织管理；5企业文化督导；6绩效考核。制定并监督实施薪酬制度、绩效考核制度，配合财务部门，实施员工绩效考核和薪酬制度；7行政档案管理、维护。人事档案健全存档。收发文件的审核、批办、存档，参与对外合同、部门资料、对外资料的审核存档；8公司形象策划、广告宣传，公司各项活动的筹备、组织以及企业文化建设和相关资料的存档；9行业协会、上级主管部门的工作接洽；10办公用品管理。采购、保管、发放、费用统计等；11后勤设备维修，宿舍、办公室水电使用监督；12行政接待。客户接待、前台接待、日常电话接听工作、收发日常报刊杂志及邮件交换工作；13员工福利、工会活动组织管理；14印信管

27、理；15员工伙食管理，办公区域环境卫生管理；16公司行政车辆管理、调派。负责行政用车费用监督，车辆派遣、收回，建立详细的用车档案。2.6.1行政经理岗位职责：1安排指导、督促检查本部门工作。编制本部门工作计划，并组织实施、检查、诊断、落实；2对公司各部门工作任务进行监督、考核。定期组织收集、分析各部门任务指标完成情况，主动做好典型经验的调查总结，并定期向上级书面汇报；3管理好公司印信。监督公司给类印章的使用，确保公司印信使用的合法性、安全性；4负责公司各项管理规章制度、公文的拟定和监督实施；5负责人事考核。制定并监督实施薪酬制度、绩效考核制度，配合财务部门，实施员工绩效考核和薪酬制度；负责人事

28、招聘、招调，劳动合同订立解除；6公司法律诉讼事务跟进，处理简单法律诉讼。建立公司诉讼汇总表，并做好详细记录；7负责会务组织安排；8员工培训与企业文化督导；9收发文件的审核、批办，参与对外合同、部门资料、对外资料的审核；10负责公司形象策划、广告宣传，公司各项活动的筹备、组织以及企业文化建设和相关资料的存档；11负责同行业协会、上级主管部门的工作接洽；12后勤设备维修，宿舍、办公室水电使用监督。13公司固定资产实物管理；14负责公司员工福利、工会活动管理；15网站、企业邮箱、OA系统、短信系统、传真系统、呼叫中心等系统的维护、升级。2.6.2行政助理岗位职责：1负责公司前台接待、日常电话接听工作

29、，收发日常报刊杂志及邮件交换工作；2完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户；完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作；3员工人事考勤、就餐统计；4员工的入离职相关人事资料的登记、整理交档案管理员存档，公司员工社保、暂住等各项证件办理等的人事管理工作；5负责办公用品的采购计划、办公用品的保管、领用以及相关费用的统计、上报。6做好物品保管和办公用品领用发放工作。7行政档案管理。8网站信息更新、数据维护，OA系统管理。2.6.3后勤员岗位职责1负责公司办公区域、食堂等公共区域内务整理，环境卫生管理；2负责公司员工伙食。2.6.4司机岗位职责1公司行政车辆管理。负责行政

30、用车费用监督，车辆派遣调度、车辆维护，建立详细的用车档案；2行政外出驾驶、领导接送驾驶。第三部分 各部门目标考核办法3.1 财务部考核办法 为了确保公司09年目标利润的实现，同时调动员工积极性和主动性，做到有奖有罚激励制制提高部门工作效率，现将09年财务部绩效考核细则公布如下：3.1.1财务部09年计划考核目标1.目标指标考核：40万/年 费用指标：25万/年 实际利润：15万/年收入指标分解: 单位：万元序号一季度二季度三季度四季度合计指标7.6910.812.640 2量化指标考核：工作态度考核及各项工作的及时性、准确性细化考核； 3工资构成=基本工资（工资标准%70）+绩效工资（工资标准

31、30）% 绩效工资=目标考核指标80%+量化考核指标20% 3.1.2考核办法及细则： 1目标指标考核办法： .权 重：绩效工资的80%； .考核方式：实行按月核算，分季考核，年终结算的方式；.考核奖罚制度：a) 完成季度考核指标的，全额发放目标考核绩效工资；b) 未完成季度考核指标的：按未完成指标的相应比例扣除绩效工资；c) 超额完成季度考核指标的：超额部分可累计以前季度未完成指标数，补发扣除的绩效工资；如果仍有超额部分，则奖励绩效工资总额的5-10%；d) 费用节约（超支）按相应的比例奖励（扣除）当月绩效工资。1 量化指标考核办法： 权 重：绩效工资的20%； 考核评分标准100分制： 按

32、月评分，财务经理由总经理评分；主管会计及出纳由上司评分；财务部岗位考核评定标准职务指标名称考核方法权重分值上司评分财务经理1领导财务部工作。指导、监督本部门其他岗位的业务，定时拟定本部门工作计划，并督促实施。百分制差错考核202参与拟定公司年度财务预算及年度计划工作，参与拟定成本控制方案与绩效考核方案的制定；103完善财务制度，制定经济计划、报表，组织和规范公司的核算程序、审计流程，接受公司董事会及上级主管部门的审查104财务报表及分析。每月及时上交财务报表及每季上报财务分析给总经理及上级主管单位各一份；205负责公司各类帐户的管理。按规定对资金进行合理调配，对公司所有收入的及时入帐及费用支出

33、进行监督；206档案管理职能：按会计法的规定，保管好公司财务档案及相关的法律文书107做好对外协调工作，完成上司交待的临时性工作 10主办会计1负责对公司各类业务务票据的真实性、合理性及准确性的审核，实行会计监督的职能，做好日常会计处理工作百分制差错考核202正确核算公司各类收入、成本、应缴税金及各项费用支出；及时清理业务中发生的各类应收、预付、预收款项，配合办事人员催收款项。203及时、准确地上报对外各类报表，并完成公司内部各类管理台帐的登录工作，为相关部门提供准确的、完整的财务统计数据；204、负责公司业务发票的开具、保管及税款的催收工作，并及时缴纳各类税款及纳税申报工作；205按规定正确

34、核算员工薪资及各项代垫社会保险的清算工作；106配合各部分工作，完成上司交待的临时性工作。10出纳1.按时完成各项费用的扣缴工作，保证公司扣缴资金及时到位；百分制差错考核202.严格按公司的规定，准确地、及时地保证车主往来款的划付工作，保证车主资金安全；203.认真做好各项台帐的记录工作，配合相关部门做好费用查询工作；204. 做好车主往来款对帐工作，保证次月10日前将A类车主对帐单传出；105.完成公司现金及银行各项业务的正常进行，保证公司财产的安全；206配合各部分工作，完成上司交待的临时性工作10考核奖罚制度： A按考核评分标准，能及时地、准确地、保质保量完成本职工作的，全额发放量化考核

35、工资；B有车主及相关部门投诉，经部门领导及相关部门确认，确属有直接责任的，但未给公司造成经济损失的,由上司扣除相应量化指标分值;C.如上所述,给公司的信誉造成重大影响及直接经济损失的，经公司领导审批，将给予损失金额的10%的罚款；D.财务人员严格执行财务制度或提出合理化建议,给公司挽回经济损失及合理规避风险的,经公司总经理审批，将给财务人员按金额的10%给予奖励.3.1.3其它事项1由于法律法规变动影响公司代理费用收入减少的，部门与总办协商解决考核事谊；3.2行政部考核办法3.2.1 2009年行政费用目标及奖罚办法：A行政部门为公司消耗部门，主要经济考核参考指标为：在保证行政效率的前提下，节

36、约行政开支。以节约开支多少作为奖罚的计算标准。根据公司年度经营指标要求，2009年行政部全年行政费用支出限90万元。包含以下内容：a部门人员工资及附加、用车、员工活动费、差旅、通讯费用；b公司总部水电公费用，办公器材租赁费用；c公司办公用品消耗；d房屋租赁、固定资产折旧摊销；e诉讼等费用；f网站等IT系统维护；g公共应酬费用等。B根据每月预算表，月底核算，办公支出在月均数以内，节约部分的30%纳入部门奖金计划，按照所负责任的权重奖励部门员工。如超出预算，则按权重从工资里扣除，扣除比例为超出部分的30%。C各项费用预算如下表： （单位：元）项目费用各岗位对可控费用的责任权重全年每月部门经理行政助

37、理司机后勤工资及附加10833.3社保及工会费300002500.0办公费650005416.70.60.4水电煤气费120001000.00.40.6汽车保养500004166.710电话通讯费1500125.00.30.7员工活动费8000666.71公共摊销10833.3房屋租赁23233.3固定资产折旧860007167.0诉讼费800006666.71广告、印刷、网站、IT系统维护费8000666.70.90.1公共应酬费5000416.7公共维修5000416.70.40.20.20.2合计：.074108.33.2.2 工作绩效考核指标和考核方法工资构成=基本工资（工资标准70%

38、）+绩效工资（工资标准30%）。（工资标准参照公司员工工资发放标准）；上述公式中，绩效工资=工资标准30考核得分100。考核得分算法为：各岗位绩效考核满分为120分，其中工作态度占20分，工作业绩占100分。工作态度评分由部门同事和直接上司评定，具体办法见员工工作态度评分表。工作业绩得分由员工直接上司评定，各项指标及权重如下表：职务工作内容考核方法权重行政经理主持部门工作。每月召开部门会议1次，听取部门意见，提出具体解决办法。百分制差错考核5各项规章制度的执行。10组织部门绩效考核。实现考核公平公正。被投诉一次查实后，每次扣1分。10确保公司印信安全使用。失误一次扣1分。5各项规章制度。及时起

39、草/整理各项规章制度、办事流程，按制度检查各部门记录。10行政审批。各类通知、文件传阅审批，部门费用（电话费、餐费、办公用品采购费）申请审批，设备使用审批。百分制差错考核10公司法律诉讼事务处理。20外部协调、对外文书的拟定、审核，对外宣传。10后勤维修、固定资产保管、办公环境管理10员工培训、工会活动，员工福利管理，平均每季度组织员工培训或员工活动1次以上，有详细活动计划和总结。投诉一次扣一分。满意调查考核10行政助理人事管理。人事招聘、招调、劳动合同管理、居住证人事档案、离入职手续办理、社保。百分制差错考核20数据统计。定期统计考勤报表，保管考勤记录；每天统计员工用餐报后勤，每月统计各部门

40、话费、办公用品费用等。10公司网站、OA、传真/短信等系统的后台管理。5办公用品管理。10收发文。及时准确收发转交各类文件、快递、传真。按时订阅报纸、书刊，订购饮用水，做好收发、订阅/订购记录。20前台接待。电话接听/转接，车主接待、访客接待。20上级临时交办的任务。15后勤按时为员工准备工作用餐。尽量做到味美价廉。满意调查考核50每天清扫干净公司办公室、食堂等公共区域2次。50司机为行政外出员工安全驾驶，按行政车辆管理制度管理公司行政车辆。50及时维护保养行政车辆，做好档案记录。百分制差错考核30上级临时交办的任务。203.3 集运部工作目标考核办法3.3.1目的：通过定岗、定编、绩效体制，

41、提升业务、管理人员的工作激情、工作态度、工作效率、工作质量、工作业绩、全员参与性，建立湘岳亿集运操作平台，为公司未来物流发展、人员和谐、个人提升的职业规划工作空间建立基础，从原有的传统整体管理改变成量化管理，让公司的愿景目标和人员达到满意的期望值。3.3.2薪酬模式工资=基本工资（工资标准%70）+绩效工资（工资标准30%考核系数），工资标准另见公司员工工资标准。考核系数中，经济标指考核占40%权重，日常工作考核占60%权重。具体算法如下：考核系数=指标完成率40%+日常工作考核得分10060%。3.3.3指标完成率考核办法上述公式中，指标完成率业务实际完成指标计划指标，指标完成率小于1，则受

42、到处罚；大于1，则予以到奖励。奖罚多少取决于指标完成率。2009年部门各季度计划指标任务如下表：2009年部门各季度计划指标任务表项目一季度二季度三季度四季度年度指标目标利润12万20万33万35万100万计划指标9.6万16万28.05万29.75万83.4万3.3.4日常工作考核评分办法考核得分算法为：各岗位绩效考核满分为120分，其中工作态度占20分，工作业绩占100分。工作态度评分由部门同事和直接上司评定，具体办法见员工工作态度评分表。工作业绩得分由员工直接上司评定，各项指标及权重如下表：日常工作考核评分指标表职务日常工作内容考核方法权重操作经理09年1-3月客户开发2家，4-6月2家

43、，7-9月2家，10-12月2家；操作产值全年维持在68万。百分制差错考核20维护、服务好公司目前的客户（3家），基本达到“零”投诉标准，未来公司发展的客户，非公司、客观原因不丢失。码头、海关、报关公司、横向物流公司联系等。 20在原有运力的基础上发展作业运力50台，并在09年5月前，就15台车辆签署运输合作协议。20管理规范化、岗位操作职责、操作流程化和各项管理制度出台。20保证集运日常操作管理的顺畅、规范，争取实现公司目标利润最大化、成本最小化。运输平台、运输系统的正常运作顺畅、完整建立，差错率达到98%。20调度09年大力发展作业运力，合理调配盐田、蛇口车辆运作，09年5月前保证在50台

44、，并结合日常操作规范化。百分制差错考核20作业完成率基本达到98%。20跟踪作业服务情况，建立车辆技术档案，合理调配，并及时反馈，完成率达到100%。20针对客户和车主的作业费用进行核对、确认、输入后移交客服，月完成率达到100%。20客户到期运费收取率98%20客服配合经理09年客户群发展和维护在8家，在实现公司目标利润100万，自有业务产值68万。百分制差错考核20维护、服务好公司目前的客户（3家）、自有开发客户的日常操作，差错率小于98%，不丢失，尤其是公司重要客户，实现“零”投诉服务，投诉一次扣20分。20建立客户档案，并定期进行更新、保密工作，完整率100%。20每天客户联系接单、对

45、单、输单，作业完成后，及时确认客户费用，输入系统，月底形成账单，下月5号前提交公司财务和让客户确认，保证完整率100%。20对客户到期运费必须100%提前通知客户，并进行跟踪收取工作，保证客户运费到期收取率达到98%。203.3.5部门自有开发业务考核办法2009年计划完成自主开发业务指标：100万/年产值。奖励办法：自有业务奖励工资=自有业务产值毛利20%。指标一季度二季度三季度四季度全年目标产值10万20万30万40万100万计划产值80%80%80%85%80万奖励工资20%毛利20%毛利20%毛利20%毛利20%毛利说明：运输市场存在淡旺季之分，由于09年国际金融危机，对市场有相当大的

46、冲击，因此，集运部上半年的有一定的冲击，下半年将有所好转！自有业务的绩效提成按毛利的10%提取奖励。（1）、客户投诉一次，根据客户投诉处理单的情况，扣除相关人员日常考核分数外，扣工资100元，（2）、每丢一个客户，如果不是公司原因、主动放弃的，扣除日常考核分数外，则扣工资1000元，（3）、如果运费到期不能收回的，承担30%的损失。（4）、客户到期运费延期收取，但能保证收取的扣除日常操作考核相应分数，（5）、不能及时完成客户业务指令，造成客户误船等其他因素的，一次扣当月工资500元，由此造成的损失，有个人承担。3.4安技部工作目标考核办法3.4.1车管业务与管理费1目标任务：（1）粤B牌车管业

47、务（含牌证补办牌证、年审、综合审、二级维护、司机本年审等）：实现利润；3万元；力争：5万元；（2）完成380台湘S牌年审；（3）完成380台湘S管理费收取；（4）完成440台湘F牌年审。2考核与奖罚：（1）未达到实现目标，按目标差额部分给予10%的处罚，实现目标，按目标超部分给予10%的奖励；（2）湘S年审超额完成目标，给予每台100元的奖励，未达到目标给予每台100元的处罚；（3）湘S管理费收取超额完成目标，给予每台400元的奖励，未达到目标的，给予每台400元的处罚；（4）湘F年审超额完成目标，给予每台50元的奖励，未达到目标，给予每台50元的处罚。3.4.2 保险业务代理1、目标任务：实

48、现公司车辆统一投保完成台数：121台，力争：142台；确保出单无差错，无脱保、漏保现象的发生。2、考核与奖罚：未实现目标，每台给予20元的处罚；实现目标，每台给予50元的奖励，依此类推；如出现保单差错或脱保、漏保现象，给车主造成经济损失的，除负责赔偿外，另给予处罚1000元/次。3.4.3各类档案管理1目标任务（1）建立完善、规范的车辆技术、车辆基本信息、安全生产管理，车辆保险、交通事故、交通违法违章和车主合同基础档案；（2）每个月联系一遍公司车主，做好联系记录，将信息反馈到办公列会。2 考核与奖罚（1）案资料不全，每缺一项给予100-500元的处罚；（2）未及时收集、整理资料，造成管理混乱不

49、清，每发现一次，给予100-500元的处罚；（3）未及时掌握车辆技术状态，通知车主对其车辆按规定时间进行年审、综合审和二级维护工作，造成过期罚款现象，除承担车主损失外，另给予50-100/次的处罚；签收有关交通处罚通知，未及时通知车主处理，导致违法滞纳金的产生，除承担车主损失外，另给予50-100元的处罚。3.4.4事故处理与保险索赔1目标任务严格执行事故救援预案，按规定时间到达事故现场，积极协助车主处理交通事故，尽最大努力为车主减少经济损失；受理车主交办的保险索赔资料，按质按量按时办理保险索赔，并定期踉踪保险理赔情况。2考核与奖罚（1）发生交通事故，未按规定到达现场，有车主投诉的，每次给予2

50、00-1000元的处罚；（2）在事故处理过程中索要车主财物的，每发现一次给予200-1000元的处罚；（3）对车主交公司的索赔案件推诿不干或拖延时间积压不办，有车主投诉的，每次给予100-500元的处罚；（4）在事故处理过程中，积极为公司和车主挽回经济损失，且无投诉，表现突出的，根据贡献大小，公司予以5000元以上奖励。3.4.5车辆安全管理与教育1目标任务：健全、完善车辆安全生产管理制度，定期组织进行安全检查，提出整改意见，确保无重特大交通事故； 抓好公司内部安全宣传教育和培训，严格执行安全学习例会制度，并作好记录，不断提高安全管理人员、驾驶人的安全意识和安全行车技能；协助车主把好驾驶员招聘

51、关，招聘合格驾驶员，确保无假证、套证事件的发生。2考核与奖罚缺少安全检查记录，每月每次给予100元的处罚;缺少安全学习记录，每月每次给予100元的处罚。3.5蛇口办事处工作目标考核办法3.5.1管理费收取1目标任务：（1）可控车辆：完成127台，力争134台；（2）单独挂车：完成10台，力争12台；2考核与奖罚：（1）未达到实现目标，可控车辆按每台给予1000元的处罚，单独挂车按每台400处罚；达到目标，可控车辆按超额部份按每台给予1000元的奖励，单独挂车按超额部份按每台给予400元的奖励；（2）因新增、转出、注销等原因导致车辆总数发生变化时，按发生变化的车辆数量重新增减计算目标任务数；（3）因永诚保险纠纷、重大交通事故、法律纠纷等原因造成的历史欠费车辆不计入目标考核任务数。3.5.2历史欠费清收1目标任务：目标完成20万元，力争25万元；2考核与奖罚：未完成目标、按差额部份给予10%的处罚；实现目标，按超