合同订立审批流程

1、合同协议订立审批、审核制度为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同协议订立行 为，加强对合同协议使用的监督，防范和降低因合同协议的签订而给 公司带来的风险，特制定木制度：（本制度适用于公司所有书面合同协议的 审批，包括合同、合约、协议、契约、意向书等规范性文件的审批。）流程步骤说明负责人1合同的谈判、起草1.1各部门合同经办人与合同对方就合同虑向和内容进 行协商1.2在合同基木内容没有分歧的情况下初步起草合同13在木公司有范木合同的情况下，尽址使用范本合同1.4为提高合同审批的签订的效率.业务经办人应在合 同起草阶段.与财务部.顾问、审il部就相关条款进行沟通。 如有需要，及时向总经理汇报

2、。业务经办人2签约承办部门审核2.1合同在起草完毕后，交签约部门审核2.2签约部门对合同草稿进行审批并出具审批、修改意见，并退回业务经办人重新拟定合同条款2.3 $11签约部门无意见.则可送执行部门审核签约部门3执行部门审核3.1执行部门对转送过來的合同草稿进行必要的审核. 并出具相应的意见3.2如签约部门与执行部门为同一部门，则不执行该程 序合同执行部门4协助部门审核4.1协助部门转送过來的合同草稿进行必要的审核，并 出具相应的意见4.2合同如无需其他部门配合.则不执行该程序协助部门5财务部门审核5.1财务部对经上述流程完毕后送來的合同草稿进行审核.审批5.2审核的内容含：财务部5.2.1合

3、法性。包括合同协议的主体、内容和形式是否 合法，合同协议订立程序是否符合规定，会审总见是否齐备， 资金的來源.使用及结算方式是否合法5.2.2经济性。主耍抬合同协议内容是否符合公司的 经济利益。5.2.3.可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力， 是否具备签约资格5.2.4.严密性。包括合同协议条款及有关附件是否完 整齐备.文字表述是否准确.附加条件是否适、I合法，合同协 议约定的权利义务是否明确以及数价款.金额等标示是否 准确。6审计部、法律顾问6.1审讣部、顾问对完成上述合同会审草稿文木进行审 核.审核合同文木流转程序.合同文木内容、如有需要进行修 改，确保合同的签订最大限度上保障公司的

4、利益。审计部、法律顾问7合同确认7.1合同经办人负责将经修改过的合同文木送合同对方 确认。7.2合同经办人应保证经过族部门相关负责人业务审核 的合同文木不得随总:修改7.3 11合同对方坚持对合同做修改.业务经办人应明确 了解对方的修改总见.并书面通知业务部负责人.财务部负责 人、顾问，从业务、财务.顾问三方面确认是否能够修改，以 及如何修改。经办人、业务部门、财务部、法律顾问8合同签署及存档81合同文木经主体双方确认完毕后，经相关责任人认 可后签订合同8.2合同签订后.除签约（执行）部门留存外，财务部、 审计部也许各持一份以备完成后续工作经办人、业务部、财务部9合同的履行9.1各部门的合同凡

5、涉及付款的、合同经办人 应填写相关单据、合同复E卩件到财务请款9.2合同相关部门保证、监管我方、对方按约 定履行合同。经办人、业务部、财务部、审il部公司合同会审签单同名称合同编号：同概况经办人签字：年 月曰签约承办部门意见部门负责人签字：年 月曰执行部门意见部门负责人签字：年 月曰协助部门意见部门负责人签字：年 月曰财务部门意见部门负责人签字：年 月曰审计部、法律顾问意见部门负责人签字：年月 日总经理意见总经理签字：年 月曰注：（如意见内容较多可另做附件说明）合同付款流程步骤说明负责A备注1按合同要求 填写相关费用支出单 据1.1按合同付款约定方式、时间 填写付款相关单据（支出证明单）1.2请款单据后附合同复印件及 其他相关证件经办人2.相关部门经理审核2.1相关部门经理审核合同付款。相关部门经理3.审计部、物业、工程、使用部门审核3.1若该次付款为累计付款 达到100%的最后一次付款，则该 笔费用必须有相关部门出具审核意 见、认可合同对方己完成合同规定 的义务。经审计部审核后，方可送 财务部经办。审计部、物业、工程、使用部门4.财务部审核4.1财务部对上述审核程序、 文件、签字进行复核，同时与账簿 记录的付款情况进行核对，检查本财务部 会计、财务部经 理、财务部总监步骤说明负责