高管岗位说明书

1、目录1一、 业务副总经理岗位说明书 2二、财务副总经理岗位说明书 3三、 行政人事副总经理岗位说明书 4四、总经理助理岗位说明书 5五、 财务部经理岗位说明书 6六、人力资源部经理岗位说明书 7七、第一分公司经理岗位说明书 8八、第二分公司经理岗位说明书 9九、第三分公司经理岗位说明书 10十、业务部经理岗位说明书 11十一、公司高管人员行为规范 12十二、公司高管人员问责制度 13十三、制度流程 171、签呈流程 172、公章使用流程 183、会议流程 194、文件下发流程205、档案管理流程216、文件借阅流程227、培训流程 238、异动流程 249、奖惩流程 2510、考勤流程 261

2、1、请假流程 27业务副总经理岗位说明书一、岗位说明岗位名称业务副总经理工作性质高级管理直接上级总经理主管部门业务部及分公司业务部门二、职责概况经总经理授权，行使对公司环卫专业作业的管理，执行公司各项规章制度和 指示精神，监督检查专业作业运行方案的落实情况， 监督检查作业质量及安 全生产、安全保卫工作。三、岗位职责1、在总经理领导下，负责公司环卫专业作业及专业设备的运行管理和安全 生产工作；2、负责组织编制年度业务工作计划，定期召开业务工作会议；3、建立、健全业务管理相关规章制度并执行落实，组织制定和完善各项 作业方案、应急预案及作业流程；4、组织开展业务、设备和安全工作检查，并定期向总经理及

3、高管会议做 出总结性报告；5、参与制定公司发展规划，协助总经理对涉及业务的重大事项做出决策；6、及时掌握公司作业情况，并进行行业分析，解决和处理各种业务问题， 组织业务部门进行业务培训；7、负责与上级主管部门就业务工作进行有效接洽和沟通汇报，及时传达 上级指示精神；8、协调业务部与各分公司及其之间的关系；9、 按计划完成既定的作业任务，保证作业质量并安全达标。四、职责权限1、突发事件、应急预案保障工作中，对人员、设备有临时调配权;2、对业务人员任免有建议权。财务副总经理岗位说明书一、岗位说明岗位名称财务副总经理工作性质高级管理直接上级总经理主管部门公司各部门财务二、职责概况经总经理授权，行使对

4、公司财务工作的管理，执行公司各项规章制度和指 示精神，监督财务部门各项工作的落实情况，确保财务部门各项工作的运 行管理及顺利开展。三、岗位职责1、在总经理领导下，负责公司日常财务管理、资金调配、成本核算及信贷 管理；2、组织编写年度财务计划、月度财务报告，按时上报总经理审核；3、制定和执行财务预算、决算及财务收支、信贷计划，拟定资金筹措和使 用方案，合理有效地使用资金；4、建立、健全财务制度并执行落实，定期向总经理进行财务报告；5、参与制定公司发展规划，协助总经理对涉及财务的重大事项做出决策， 确保财务部门管理体系的正常运转；6、严格执行国家财务制度、财经纪律和财务会计制度，实行财务监督，做

5、到合理避税，保证财务活动合法、合理和有序进行；7、负责健全公司财务机构设置，合理调配会计人员；8、完成总经理交办的其它工作。四、岗位权限1、对5000元（含5000 ）以下支出有终极审批权，对5000元（不含5000 ） 以上支出有初级审批权，总经理执终极审批。2、对财务人员任免有建议权。行政人事副总经理岗位说明书一、岗位说明岗位名称行政人事副总经理工作性质高级管理直接上级总经理主管部门公司行政、人力资源范畴二、职责概况经总经理授权，行使对公司行政、人力资源工作的管理，执行公司各项规 章制度和指示精神，监督行政、人力资源部门各项工作的落实情况。三、岗位职责1、在总经理带领下，制定公司行政、人力

6、资源工作的战略规划，参与公司 重大的人事决策；2、建立、健全公司管理制度，定期督导检查各项制度执行情况，定期向公 司管理会议通报督导结果，并提交整改意见；3、负责公司人力资源规划、招聘、培训、绩效考核、薪酬体系及劳动争议 工作，并实施月报、年报工作总结制度；4、定期组织、主持各项管理会议，按流程下发会议纪要、公司决定及各项 通知通告。5、建立完善薪酬管理体系，搭建员工晋升晋职通道，实现激励机制，并组 织实施各项评鉴、评议工作；6、制定企业文化建设方案，拓展企业宣传平台，定期开展企业文化活动， 配合工会做好员工关系维护，提升企业和谐度；7、负责公司重大活动的组织筹备及对外宣传工作；8、完成总经理

7、交办的其他工作。四、职责权限1、对行政、人事部门人员有任免建议权；2、对公司公章的保管权；3、对各级人员录用、转正、晋升、奖惩有评鉴权总经理助理岗位说明书一、岗位说明岗位名称总经理助理工作性质高级管理直接上级总经理主管部门二、职责概况经总经理授权，对公司各部门、各分公司完成任务情况进行督导检查，对 公司经营管理运行情况进行调研，提出整改建议。三、岗位职责1、协助总经理处理公司日常事务，协调各部门、各分公司工作并督促、检 查贯彻情况；2、及时了解公司方面工作动态，掌握各分公司主要工作情况，收集重要报 告和报表，对公司业务管理提出建议和意见，并及时向总经理汇报；3、协助总经理与上级主管部门建立良好

8、的关系，进行有效沟通和汇报，并 实施具体的联系工作；4、负责起草总经理交办的报告、总结、信函等文件；5、传达总经理的各项指示安排，存档整理总经理签发的业务文件并妥善保 管原文件；6、组织收集会议议题，提请总经理召开会议，并跟踪、督导会议决议落实 执行情况；7、协助总经理对各部门、各分公司经理、副经理工作进行考核；8完成总经理交办的其它工作。四、职责权限1、对各部门、各分公司副经理以上人员任免建议权财务部经理岗位说明书一、岗位说明岗位名称财务部经理工作性质高级管理直接上级财务副总经理主管部门公司各级财务部门二、职责概况经总经理授权，在财务副总的带领下，执行开展公司各级财务部门的工作， 督导各部门

9、财务工作完成情况，并对公司财务工作提出合理建议。三、岗位职责1、在财务副总的直接领导下完成公司会计核算工作，为公司高管和相关部 门提供及时、准确的财务信息，确保公司财务工作顺利开展；2、实施对各分公司的会计核算审核，汇总、审核财务报表，确保财务信息 的准确及时；3、执行各分公司的财务报表合并，编制并填报总公司财务报表，根据相关 制度的要求，按时完成公司的纳税申报工作；4、负责各部门的会计工作监督检查，根据成本、费用开支范围和标准，审 核原始凭证的合法性、合理性、和真实性，审核费用发生的审批手续是 否符合企业规定；5、根据各分公司提供的相关资料正确审核员工工资和代扣代缴的个人所得 税，代扣社保个

10、人负担部分，按时报工资盘给银行；6、做好月度财务报表及 与税务部门接洽工作等，严格审核执行各项报销 流程，因工作失职所造成的损失由个人承担；7、每月27日前将车辆出车记录单及车辆费用单进行汇总、 比较、分析等, 次月1日前做好月度财务分析报告，上报公司财务副总；8、监督指导各部门财务人员的专业工作，发现问题及时纠正；9、自觉遵守作息时间，严格执行公司管理人员值班规定及各项规章制度；10、积极主动完成公司领导交办的临时工作。四、职责权限1、对财务部门工作、工作人员情况有督导检查权及整改建议权。人力资源部经理岗位说明书一、岗位说明岗位名称人力资源部经理工作性质高级管理直接上级行政人事副总经理主管部

11、门公司各级人力资源部门二、职责概况在行政人事副总经理的领导下，全面开展人力资源部各项工作，督导并考 核本部门任务指标的完成情况，定期完成书面工作总结报告，并对人力资 源工作提出修改意见和建议。三、岗位职责1、全面负责了解人员增补需求，组织制定和实施招聘计划，组织办理劳动 合同的签订、解除、终止、续订、变更工作，维护公司内部劳动关系的 稳定与和谐；2、全面负责组织员工培训，提出培训计划草案并组织实施培训计划；3、负责审核人力资源部的日报、月报表，审核员工档案的建立与维护工作；4、全面负责组织审核下级办理的社会保险（养老、工伤、失业、生育、医 疗）工作，全面负责组织开展对员工的绩效考核与激励工作；

12、5、全面负责按权限审查及提出对员工的行政奖惩意见， 组织办理有关手续;6、全面负责组织本部门员工日常管理工作并逐步推进、改进、提升公司人 力资源管理整体工作；7、全面负责组织起草、完善、贯彻执行劳动人事管理制度和检查制度执行 情况，总结经验、不断完善；8、全面负责员工劳动关系以及协调办理员工劳动仲裁等相关事宜；9、完成领导交办的其它临时性工作。四、职责权限1、对人力资源部工作、工作人员情况有督导检查权及整改建议权。2、对各级人员录用、转正、晋升、奖惩有评鉴权。第一分公司经理岗位说明书一、岗位说明岗位名称第一分公司工作性质高级管理直接上级总经理主管部门第一分公司二、职责概况经总经理授权，开展完成

13、第一分公司各项工作任务，定期向总经理做出书 面工作报告，并对分公司经营管理运行情况做出正确分析并提出整改建议。三、岗位职责1、主持分公司的日常管理工作，保证分公司的日常运营，保证所辖区域的 工作质量，保证分公司的人员稳定；2、组织制定分公司工作计划，经总公司审核批准后负责组织实施；3、拟定分公司内部管理机构设置方案；4、负责主持召开分公司办公会议，检查、监督和协调各队的工作情况；5、提请聘任和解聘分公司内部工作人员；6、签署分公司日常管理文件；7、负责处理分公司重大突发事件；8、负责对各队管理人员的工作进行安排、指导、检查监督以及评价考 核；9、负责与各级政府部门进行工作沟通；10、注意收集影

14、响公司形象、声誉、关系的因素和事件的信息，分析其成 因与后果，及时向总公司通报并提出合理化建议供总公司决策；11、严格遵守工作时间，严格执行公司管理人员值班制度及各项规章制度;12、完成总公司领导交办的其它工作。四、职责权限1、对第一分公司管理人员有任免建议权；2、对第一分公司员工过失行为有记大过（含）以下审批权，有解除合同建 议权。第二分公司经理岗位说明书一、岗位说明岗位名称第二分公司工作性质高级管理直接上级总经理主管部门第二分公司二、职责概况经总经理授权，开展完成第二分公司各项工作任务，定期向总经理做出书 面工作报告，并对分公司经营管理运行情况做出正确分析并提出整改建议。三、岗位职责1、主

15、持分公司的日常管理工作，保证分公司的日常运营，保证所辖区域的 工作质量，保证分公司的人员稳定；2、组织制定分公司工作计划，经总公司审核批准后负责组织实施；3、拟定分公司内部管理机构设置方案；4、负责主持召开分公司办公会议，检查、监督和协调各队的工作情况；5、提请聘任和解聘分公司内部工作人员；6、签署分公司日常管理文件；7、负责处理分公司重大突发事件；8、负责对各队和车队管理人员的工作进行安排、指导、检查监督以及 评价考核；9、负责与各级政府部门进行工作沟通；10、注意收集影响公司形象、声誉、关系的因素和事件的信息，分析其成 因与后果，及时向总公司通报并提出合理化建议供总公司决策；11、严格遵守

16、工作时间，严格执行公司管理人员值班制度及各项规章制度;12、完成总公司领导交办的其它工作。四、职责权限1、对第二分公司管理人员有任免建议权；2、对第二分公司员工过失行为有记大过（含）以下审批权，有解除合同建 议权。第三分公司经理岗位说明书一、岗位说明岗位名称第三分公司工作性质高级管理直接上级总经理主管部门第三分公司二、职责概况经总经理授权，开展完成第三分公司各项工作任务，定期向总经理做出书 面工作报告，并对分公司经营管理运行情况做出正确分析并提出整改建议。三、岗位职责1、主持分公司的日常管理工作，保证分公司的日常运营，保证所辖区域的 工作质量，保证分公司的人员稳定；2、组织制定分公司工作计划，

17、经总公司审核批准后负责组织实施；3、拟定分公司内部管理机构设置方案；4、负责主持召开分公司办公会议，检查、监督和协调各队的工作情况；5、提请聘任和解聘分公司内部工作人员；6、签署分公司日常管理文件；7、负责处理分公司重大突发事件；8、负责对各队和车队管理人员的工作进行安排、指导、检查监督以及 评价考核；9、负责与各级政府部门进行工作沟通；10、注意收集影响公司形象、声誉、关系的因素和事件的信息，分析其成 因与后果，及时向总公司通报并提出合理化建议供总公司决策；11、严格遵守工作时间，严格执行公司管理人员值班制度及各项规章制度;12、完成总公司领导交办的其它工作。四、职责权限1、对第三分公司管理

18、人员有任免建议权；2、对第三分公司员工过失行为有记大过（含）以下审批权，有解除合同建 议权。业务部经理岗位说明书一、岗位说明岗位名称业务部经理工作性质高级管理直接上级总经理主管部门业务部二、职责概况经总经理授权，开展完成业务部各项工作任务，定期向总经理做出书面工 作报告，并对业务部经营管理运行情况做出正确分析并提出整改建议。三、岗位职责I、在总经理领导下，负责全公司作业运营督导、设备运营的全面管理工作；2、带领业务部人员公平、公正、有理有据地对各分公司、各部门的日常工 作、作业质量、作业安全、设备运营等情况进行监督、检查，同时按制 度作出奖惩和整改通知，保证公司业务的良性运作；3、主持召开业务

19、部办公会议，负责对总公司的政策、指示及时下达，对本 部门的管理情况及时上传；4、 在工作进行中不断完善业务部规章制度和工作流程，组织制定公司各项 应急预案；建立车辆设备档案，制定设备运营管理等方案与制度；5、规划业务部工作重点，制定业务、设备检查计划，完成业务检查工作；6、负责指导、管理、监督队内人员的日常业务工作，开展人员入职、业务 培训，做好下属人员的考核和奖惩工作；7、组织开展日查和不定期的抽查、夜查、联查；8、每月向总经理助理提交业务检查月报；9、制定培训计划，定期对设备操作人员进行岗位培训和技能培训；10、对设备购买、维修等财务支出要逐笔审批；II、协调好本部门与其他部门工作关系，

20、完成上级领导交办的临时性工作。四、职责权限1、对500元（含）以上配件申购有审批权；2、对业务部管理人员有任免建议权；3、对业务部员工过失行为有记大过（含）以下审批权，有解除合同建议权。高管人员行为规范为提高企业内部管理水平，树立良好的企业形象，打造一支高效、和谐 且富有凝聚力的管理团队，特制订本行为规范。本行为规范适用于经理级以上管理人员。一、本公司实行总经理决策制。要服从总经理的决策，有不同意见和建 议及时通过正常程序向总经理汇报，或向公司办公会议申请审议，但在决策 未修改前必须按决策执行；二、在与上级政府部门及合作单位沟通联系过程中，要做到方法得当， 态度适宜，解答问题严谨，维护公司形象

21、；三、以身作则，严格遵守公司各项管理制度，按时完成职责内的工作任 务和计划指标；四、工作中要站在公司立场和高度思考决策和解决问题，善于沟通，有 责任感，遇事以大局为重，勇于承担责任；五、坚持重大问题集体决策，重大事项签呈请示、即时报告制度，不越 权行事，不越级指挥，不擅自决策；六、提升自身素质修养，行为自律，树立良好的个人形象；七、不得私自接受与公司经营行为有关的单位与个人的礼品、礼金；八、严守公司机密，未经总经理同意不得泄露公司保密信息；九、保持人格平等，对待下属布置工作要明示，解答问题要明确，批评 指正要明了，尊重下属的话语权；十、不得在公司内部对外散布、传播有损公司形象、不符合实际的言论

22、 和情绪；十一、工作中发生问题要通过正常程序投诉， 或与相关部门负责人沟通， 不得进行人身攻击，自觉维护领导班子团结；十二、处理问题时，不得蓄意偏袒或恶意攻击，要做到公正、公平、公 开；十三、在聘用关系终止时向公司返还所有保密文件，不得将在职期间的 公司信息对外散布，应当承诺继续遵守企业限制的有关规定，对掌握的公司 机密继续履行保密义务，否则承担赔偿一切经济损失的责任。本行为规范条例由总经理办公会议审议通过，总经理批准签发。本行为 规范公布于全公司范围，所有员工享有监督权，自公布之日起执行。XXXXXXXXX 有限公 司二 0 XX年X月XX日高管人员问责制度第一章总则第一条 为促进公司持续稳

23、定发展，增强公司高管人员的责任意识 ，明确 岗位责任，强化服务意识和提高管理能力，特制定本制度。第二条问责对象：公司经理级以上管理人员第三条 问责范围：公司所有决策、管理和生产活动。凡不履行或不正确履行岗位职责，出现有错行为和不作为行为，影响工作进 度，损害公司利益和形象，造成不良影响和后果的，依照本办法实施问责。第四条问责原则一、权责一致的原则。行使权力必须履行对等的责任，任何人都不得把 权力和责任分割开来，不得只行使权力而不承担责任，不得免于或排斥问责。二、公正公平的原则。管理干部一旦出现失职、渎职行为，都要严格按 照公司相关规章制度实施问责。三、问责与整改相结合的原则。正确处理问责与促进

24、工作之间的关系， 通过强化问责达到改进工作和促进工作的目的。四、教育与处罚相结合的原则。在强化问责和实行绩效奖惩的同时，进 一步重视相关培训和事前防范。第二章问责事项第五条 有下列情形之一的，应当进行问责一、不履行岗位职责义务的，不执行公司有关决定、决议，或对公司管 理会议决策的事项敷衍塞责、久拖不结，未能在规定时限内完成的。二、对公司明令禁止的行为不停止、不纠正的。三、滥用职权，独断专行，不按照规定程序进行论证、讨论、集体决策 和报批的。四、因决策失误影响公司正常工作，造成安全事故或不和谐后果的，造 成公司资产流失、资源浪费、重大安全事故的。五、不保守公司会议机密，散布或传播不团结信息的。六

25、、对部门之间工作不配合，阻挠公司各项工作正常开展，消极抵抗或 工作中恶意使用人身攻击言行的。七、对本部门存在的突出问题，不了解情况，不调查研究，不认真解决八、不干实事，不谋实效，实干精神差，工作无起色，员工意见较大的， 连续2个季度绩效考核（或员工满意度调研）成绩为C类以下的（含C类）。九、不公平主事、暗箱操作、工作中蓄意偏袒或恶意攻击下属的，布置 工作不明示，解答问题不明确，批评指正不明了的，不尊重下属话语权的。十、监管不力，对重大事项瞒报、谎报、迟报而造成重大损失或不良影 响的。十一、不及时向总经理汇报或传达上级政府会议精神，不及时按照会议 精神布置部署工作的。第三章问责方式第六条问责方式

26、一、责令作出书面检查二、通报批评三、调整工作岗位四、停职检查五、劝其引咎辞职六、责令辞职七、建议免职被问责的情形构成违反公司管理制度和规定的应追究纪律责任的，按照管理权限和规定的流程办理。涉嫌犯罪的移送司法机关依法处理。第七条 根据被问责情形的情节、损害和影响决定问责方式。一、情节轻微、损害和影响较小的，对责任人采用诫勉谈话，责令作出 书面检查的方式问责。二、情节严重、损害和影响较大的，对责任人采用责令公开道歉、通报 批评、调整工作岗位、停职检查的方式问责。三、情节严重、损害和影响重大的，对责任人采用劝其引咎辞职、责令 辞职、建议免职的方式问责。四、情节特别严重给公司造成损失的，责任人要承担一

27、定比例的赔偿，具体赔偿金额及比例由公司高管办公会议研究决定，并对问责情形有经济处罚的权利，但罚款最低不低于 200元，最高不超过责任人月工资总额的 30%。第八条 有下列情形之一的应当从重问责。一、1年内出现2次以上被问责的。二、在问责过程中干扰、阻碍、不配合调查的。三、打击、报复、陷害检举人、证人及其他有关人员的。四、采取不正当行为，拉拢、收买、恐吓调查人员，影响公正实施问责 的。第九条发现并及时主动纠正错误、未造成重大损害和影响的，可从轻 或减轻问责。第十条 有下列情形之一的，可免予问责。一、因下级部门以及有关人员弄虚作假，致使难以作出正确判断，造成 未能正确履行职责的。二、因适用的有关内

28、部管理制度未作出具体、详细、明确规定或要求无 法认定责任的。三、因不可抗拒因素难以履行职责的。第四章问责程序第十一条 通过以下渠道反映的问责行为，由人力资源部进行初步核实， 由高管办公会议进行最终审议。一、公司总经理的指示、批示和意见二、经理办公会议的决议三、各部门提出的意见建议四、员工的检举五、各类工作检查或考核中的意见建议六、其他渠道反映的。第十二条 经初步核实，如反映情况存在，则由人力资源部提出书面建 议，按管理权限启动问责程序。人力资源部、财务部及高管办公会议指定人员调查组进行调查。一、被调查的责任人应当配合调查。阻挠或干预调查工作的，调查组可 以提请暂停其职务。二、 调查组应当听取被

29、调查责任人的陈述和申辩并进行核实，如其成立, 应当采纳，不得因被调查人申辩而从重问责。第十三条 调查组一般应在 5 个工作日内完成调查工作，并向总经理提交书面调查报告。调查时间需延长的，调查组向总经理申请延长。第十四条 调查报告包括问责情形的具体事实、基本结论和问责建议。第十五条 调查终结后，按管理权限作出问责决定。问责决定书应当自作出之日起 2 个工作日内送达，并告知被问责人享有的权利。第十六条 问责情况应由调查组及时告知提出问责批示、建议的有关单 位或个人。第十七条 被问责的责任人对问责决定不服的， 可自收到决定之日起 10 个工作日内向人力资源部提出申诉。申诉期间，问责决定不停止执行。第

30、十八条 公司收到被问责人的申诉，应当组织相关部门进行复议、复 查，在 15 个工作日内作出决定。一、问责认定事实清楚、证据确凿、问责方式适当的，维持原决定。二、问责认定事实基本清楚，但问责方式不当的，变更原决定。三、问责认定事实不清楚、证据不确凿的，撤销原决定，并在一定范围 内澄清事实、恢复名誉。第十九条 调查组成员与被调查的责任人有利害关系、可能影响公正处 理的，应当依法回避。调查人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，作出的调 查结论与事实出现重大偏差，致使公司作出错误的问责决定，应当依照有关 规定追究其责任。第五章 附 则第二十条 本问责制度由人力资源部制定和修改、解释。第二十一条 本问责制度

31、由总经理办公会议审议通过， 总经理批准签发。第二十二条 本问责制度自颁布之日起执行。XXXXXXXXX 有限公司二 0 XX年X月XX日签呈流程公章使用流程申请人用章申请（填写申请表）部门负责人签字办公室登记并盖章总经理审批会议流程议题确定会议会议会议收集时间通知签到会议结束会议决议会议友言记录会议开始记录会签记录归档文件下发流程文件拟定高管总经理签发会签档案管理文件签收文件分类编号登记纸质版存档按时入库电子存档文件借阅流程借阅申请借阅登记文件归还借阅销记培训流程人力资源部制定培训计划人力资源部编辑培训课件人力资源部确定培训时间、地点，培训人数、讲师总经办审核意见T人力资源部发布培训通知人力资源部组织现场培训培训考试、存档人力资源部培训总结异动流程分公司、部门可编辑修改上级部门确认人力资源部填写意见单A结果告知人力资源异动人接收申请部部门部门异动签字V执行确认确认确认意见意见人力奖惩流程上级分公司、提交传送财务部奖惩执行人力资源部告知当事人确认呈F报总经理终审*人力资源部存档备案考勤制度考勤记录员按 实际记录考勤可编辑修改考勤记录员当月末日组织