成都关于成立功能性高分子材料公司可行性报告（参考范文）

1、泓域咨询 /成都关于成立功能性高分子材料公司可行性报告成都关于成立功能性高分子材料公司可行性报告xxx（集团）有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司成立方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 市场分析27一、 影响行业发展的有利因素

2、和不利因素27二、 影响行业发展的有利因素和不利因素30三、 市场供求状况34第四章 项目建设背景及必要性分析36一、 光伏产业规模及区域格局36二、 进入本行业的主要障碍38三、 行业竞争格局41第五章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施49第六章 法人治理结构51一、 股东权利及义务51二、 董事54三、 高级管理人员58四、 监事61第七章 项目选址可行性分析63一、 项目选址原则63二、 建设区基本情况63三、 创新驱动发展65四、 社会经济发展目标66五、 产业发展方向69六、 项目选址综合评价73第八章 项目环境影响分析74一、 编制依据74二、 环境影响合理性分析7

3、5三、 建设期大气环境影响分析76四、 建设期水环境影响分析79五、 建设期固体废弃物环境影响分析80六、 建设期声环境影响分析80七、 建设期生态环境影响分析82八、 营运期环境影响82九、 清洁生产84十、 环境管理分析85十一、 环境影响结论87十二、 环境影响建议87第九章 风险风险及应对措施88一、 项目风险分析88二、 公司竞争劣势91第十章 投资计划方案92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金

4、筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十一章 经济效益及财务分析104一、 基本假设及基础参数选取104二、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表106利润及利润分配表108三、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110四、 财务生存能力分析111五、 偿债能力分析111借款还本付息计划表113六、 经济评价结论113第十二章 进度规划方案114一、 项目进度安排114项目实施进度计划一览表114二、 项目实施保障措施115第十三章 总结说明116第十四章 附表附录118主要经济指标一览表118建设投资估算表119建设期利息

5、估算表120固定资产投资估算表121流动资金估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表125固定资产折旧费估算表126无形资产和其他资产摊销估算表126利润及利润分配表127项目投资现金流量表128借款还本付息计划表129建筑工程投资一览表130项目实施进度计划一览表131主要设备购置一览表132能耗分析一览表132报告说明功能性高分子材料行业属于技术密集型行业，需要领先的技术和专业的人才。在全球化背景下，技术交流日益频繁，技术工艺不断革新，若未来由于性能要求、成本控制等因素使太阳能背板采用技术理念、技术手

6、段、技术工艺发生重大变化，可能出现新的技术替代现有技术。因此，技术更新要求企业保持持续创新能力，才能在变化的市场中长久立足。xxx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资166.00万元，占xxx（集团）有限公司20%股份；xx有限公司出资664万元，占xxx（集团）有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28783.29万元，其中：建设投资22404.39万元，占项目总投资的77.84%；建设期利息295.83万元，占项目总投资的1.03%；流动资金6083.07万元，占项目总投资的21.13%。项目正常运营每年营业收入50900.

7、00万元，综合总成本费用39906.55万元，净利润8038.95万元，财务内部收益率21.99%，财务净现值9377.14万元，全部投资回收期5.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本830万元三、 注册地址成都xxx四、 主要经营范围经营范围：从事功能性高分子材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；

8、依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信

9、为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12120.659696.529090.49负债总额4675.843740.673506.88股东权益合计7444.815955.855583.61公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28410.3322728.2621307.75营业利润4997.803998.243748.35利润总额4282.283425.823211.71净利润3211.712505.132312.43归属于母

10、公司所有者的净利润3211.712505.132312.43（二）xx有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实

11、国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12120.659696.529090.49负债总额4675.843740.673506.88股东权益合计7444.815955.855583.61公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28410.3322728.2621307.75营业利润4997.803998.243748.35利润总额4282.2

12、83425.823211.71净利润3211.712505.132312.43归属于母公司所有者的净利润3211.712505.132312.43六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立功能性高分子材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由功能性高分子材料的主要成本来自于原材料，而我国原材料的生产水平还不足以达到国外先进水平，部分仍需依靠进口。因此，国内和国外的需求、汇率、原料供应能力等都会对本行业造成一定的影响。如果未来PET基材和氟膜等原材料价格剧烈波动，尽管本行业生产企业拥有一定的议价能力，可以将部分成本向下游客户传递，但原材料价格的快速波动可能导致企业

13、存货产生跌价损失。“十三五”时期，必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题，正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，认识、适应、引领新常态，推动经济社会持续健康发展。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨功能性高分子材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积88857.25，其中：生产工程58448.19，仓储工程19858.96，行政办公及生活服务设施8016.64，公共工程2533.46。（六）项目投资根据谨慎

14、财务估算，项目总投资28783.29万元，其中：建设投资22404.39万元，占项目总投资的77.84%；建设期利息295.83万元，占项目总投资的1.03%；流动资金6083.07万元，占项目总投资的21.13%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：50900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：39906.55万元。3、净利润（NP）：8038.95万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.49年。5、财务内部收益率：21.99%。6、财务净现值：9377.14万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，

15、建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多

16、元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、功能性高分子材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自

17、身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资166.00万元，占xxx（集团）有限公司20%股份；xx有限公司出资664万元，占xxx（集团）有限公司80%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、

18、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）

19、综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调

20、度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编

21、制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络

22、，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈

23、判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、周xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理

24、。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、邓xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、程xx，中国国籍，1977年出

25、生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、曾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今

26、任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、薛xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提

27、取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本

28、时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（

29、3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报

30、告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 市场分析一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素（1）国家产业政策支持功能性高分子材料可广泛应用于光伏发电、智能手机、高铁车辆等诸多高科技领域，关乎国家产业技术升级，因此受到政府的高度重视，并出台一系列政策对行业发展予以鼓励和支持。产业结构调整指导目 录（2011年本）（修正）将“功能性膜材料”、“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”列为国家鼓励类产业；能源技术创新“十三五”规划鼓励企业研究耐老化、耐紫外的功能聚酯切片合成

31、配方及工艺；研究模块化功能（抗老化、抗紫外、导热、阻燃等）薄膜相关配方与工艺；“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出，完善节能环保用功能性膜材料、海洋防腐材料配套标准，促进新材料产品品质提升。到2020年，力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。能源发展“十三五”规划要求推进非化石能源可持续发展，包括水电、核电、风电、太阳能等。2020年太阳能发电规模达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦、光伏电站4500万千瓦、光热发电500万千瓦；太阳能发展“十三五”规划提出，太阳能发展的基本任务是产业升级、降低成本

32、、扩大应用、实现不依赖国家补贴的市场化自我持续发展，成为实现2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%到20%的重要力量；关于继续执行光伏发电增值税政策的通知指出，继续对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品实行增值税即征即退50%的政策，为期3年。（2）光伏产业高速增长光伏产业的蓬勃发展，带动了太阳能背板和封装胶膜等光伏材料市场的发展。我国光伏市场在国家政策支持下和市场自主发展下增长迅速，面临着良好的发展前景，太阳能发电累计装机量从2008年的0.2GW发展到2018年的174.5GW，预计2020年累计装机量可达到231GW，我国光伏装机容量的快速增长将带动背板和封装胶

33、膜市场的加速发展。另外，以印度为代表的新兴市场国家对光伏的需求也正高速发展中。根据欧洲光伏产业协会预测，到2022年印度光伏累计装机容量中性预测下将达到100GW，并在2023年有21GW的新增装机容量，未来潜力巨大。由于国内光伏发电补贴的下调，太阳能组件厂商对太阳能背板、封装胶膜的采购价格也逐渐下降，因此传统国外背板生产企业难以快速适应降本的需要，市场份额正逐步降低并退出市场；而国内技术的提升和劳动力价格优势使得太阳能背板和封装胶膜等光伏材料的国产化进行加快，国产企业迅速崛起，市场集中度逐年提高。（3）非光伏应用领域潜力巨大薄膜形态的功能性高分子材料目前已广泛应用于智能手机、声学产品、高铁车

34、辆和智能空调材料等领域，市场需求巨大。上述领域均涉及新科技、新材料、新技术、新方向的应用，均为国家鼓励发展的行业，发展潜力巨大，为功能性高分子产品的未来快速发展奠定了坚实的基础。2、影响行业发展的不利因素（1）光伏产业受政府扶持政策影响较大由于光伏行业前期投入大、设备成本高、技术要求高，因此光伏发电较其他传统能源的发电成本高，目前仍不能完全脱离政策扶持和政府补贴。但光伏行业正经历一轮高速的发展，在过去几年里基本实现了国产化，且未来随着转换率提高、使用寿命的延长、原材料的成本下降等多重因素影响，其成本将进一步下降，将逐步完全脱离政策的扶持。（2）原材料价格波动影响行业整体盈利能力功能性高分子材料

35、的主要成本来自于原材料，而我国原材料的生产水平还不足以达到国外先进水平，部分仍需依靠进口。因此，国内和国外的需求、汇率、原料供应能力等都会对本行业造成一定的影响。如果未来PET基材和氟膜等原材料价格剧烈波动，尽管本行业生产企业拥有一定的议价能力，可以将部分成本向下游客户传递，但原材料价格的快速波动可能导致企业存货产生跌价损失。（3）技术更新要求企业保持持续创新能力功能性高分子材料行业属于技术密集型行业，需要领先的技术和专业的人才。在全球化背景下，技术交流日益频繁，技术工艺不断革新，若未来由于性能要求、成本控制等因素使太阳能背板采用技术理念、技术手段、技术工艺发生重大变化，可能出现新的技术替代现

36、有技术。因此，技术更新要求企业保持持续创新能力，才能在变化的市场中长久立足。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素（1）国家产业政策支持功能性高分子材料可广泛应用于光伏发电、智能手机、高铁车辆等诸多高科技领域，关乎国家产业技术升级，因此受到政府的高度重视，并出台一系列政策对行业发展予以鼓励和支持。产业结构调整指导目 录（2011年本）（修正）将“功能性膜材料”、“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”列为国家鼓励类产业；能源技术创新“十三五”规划鼓励企业研究耐老化、耐紫外的功能聚酯切片合成配方及工艺；研究模块化功能（抗老化、抗

37、紫外、导热、阻燃等）薄膜相关配方与工艺；“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出，完善节能环保用功能性膜材料、海洋防腐材料配套标准，促进新材料产品品质提升。到2020年，力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。能源发展“十三五”规划要求推进非化石能源可持续发展，包括水电、核电、风电、太阳能等。2020年太阳能发电规模达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦、光伏电站4500万千瓦、光热发电500万千瓦；太阳能发展“十三五”规划提出，太阳能发展的基本任务是产业升级、降低成本、扩大应用、实现不依赖国家补贴的市场化

38、自我持续发展，成为实现2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%到20%的重要力量；关于继续执行光伏发电增值税政策的通知指出，继续对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品实行增值税即征即退50%的政策，为期3年。（2）光伏产业高速增长光伏产业的蓬勃发展，带动了太阳能背板和封装胶膜等光伏材料市场的发展。我国光伏市场在国家政策支持下和市场自主发展下增长迅速，面临着良好的发展前景，太阳能发电累计装机量从2008年的0.2GW发展到2018年的174.5GW，预计2020年累计装机量可达到231GW，我国光伏装机容量的快速增长将带动背板和封装胶膜市场的加速发展。另外，以印度为代表的

39、新兴市场国家对光伏的需求也正高速发展中。根据欧洲光伏产业协会预测，到2022年印度光伏累计装机容量中性预测下将达到100GW，并在2023年有21GW的新增装机容量，未来潜力巨大。由于国内光伏发电补贴的下调，太阳能组件厂商对太阳能背板、封装胶膜的采购价格也逐渐下降，因此传统国外背板生产企业难以快速适应降本的需要，市场份额正逐步降低并退出市场；而国内技术的提升和劳动力价格优势使得太阳能背板和封装胶膜等光伏材料的国产化进行加快，国产企业迅速崛起，市场集中度逐年提高。（3）非光伏应用领域潜力巨大薄膜形态的功能性高分子材料目前已广泛应用于智能手机、声学产品、高铁车辆和智能空调材料等领域，市场需求巨大。

40、上述领域均涉及新科技、新材料、新技术、新方向的应用，均为国家鼓励发展的行业，发展潜力巨大，为功能性高分子产品的未来快速发展奠定了坚实的基础。2、影响行业发展的不利因素（1）光伏产业受政府扶持政策影响较大由于光伏行业前期投入大、设备成本高、技术要求高，因此光伏发电较其他传统能源的发电成本高，目前仍不能完全脱离政策扶持和政府补贴。但光伏行业正经历一轮高速的发展，在过去几年里基本实现了国产化，且未来随着转换率提高、使用寿命的延长、原材料的成本下降等多重因素影响，其成本将进一步下降，将逐步完全脱离政策的扶持。（2）原材料价格波动影响行业整体盈利能力功能性高分子材料的主要成本来自于原材料，而我国原材料的

41、生产水平还不足以达到国外先进水平，部分仍需依靠进口。因此，国内和国外的需求、汇率、原料供应能力等都会对本行业造成一定的影响。如果未来PET基材和氟膜等原材料价格剧烈波动，尽管本行业生产企业拥有一定的议价能力，可以将部分成本向下游客户传递，但原材料价格的快速波动可能导致企业存货产生跌价损失。（3）技术更新要求企业保持持续创新能力功能性高分子材料行业属于技术密集型行业，需要领先的技术和专业的人才。在全球化背景下，技术交流日益频繁，技术工艺不断革新，若未来由于性能要求、成本控制等因素使太阳能背板采用技术理念、技术手段、技术工艺发生重大变化，可能出现新的技术替代现有技术。因此，技术更新要求企业保持持续

42、创新能力，才能在变化的市场中长久立足。三、 市场供求状况1、太阳能背板和封装胶膜的市场需求通常光伏组件从上至下分别由玻璃、封装胶膜、电池片、封装胶膜和背板构成，其中背板和封装胶膜主要用于保护电池片，对于光伏组件而言作用重大，直接决定其使用寿命能否达到25年或更长时间。因此，光伏行业的发展直接决定了太阳能背板及封装胶膜等产品的市场需求。近年来，我国光伏产业的迅速崛起并带动全球光伏装机容量持续上升，进而促使对太阳能背板及封装胶膜的需求保持持续增加。在全球光伏市场发展向好等因素影响下，全球太阳能背板及封装胶膜的市场需求量稳步提升。根据欧洲光伏产业协会对全球2019年-2023年的新增装机容量预测数据

43、，经测算2018年光伏背板和封装胶膜的市场需求规模分别达到5.35亿平方米和12.36亿平方米。未来随着太阳能相关产业环保、节能优势的进一步体现，将有更多国家和地区投入到光伏发电的产业中，从而将持续带动光伏产业保持良好发展态势。2、太阳能背板和封装胶膜的市场供给在光伏行业发展的早期，产品对于材料和工艺的高要求使背板和封装胶膜在较长一段时间都被国外大型企业所垄断。近年来，随着中国光伏产业的发展和国内技术的革新，国内涌现出数十家太阳能背板和封装胶膜生产企业。光伏产业向国内迁移和光伏发电平价上网和降本增效趋势的背景下，传统国外企业由于不适应快速降本的需要，利润率下降，市场份额正逐步降低并逐步退出市场

44、，国内企业正迅速占领市场。国产背板和封装胶膜整体崛起，市场集中度也在逐年提高。在国内光伏产业迅速崛起的几年间，由于迅速扩张的需求，太阳能背板和封装胶膜一度处于供不应求的状态。随着光伏产业的国产化，国内新生产企业逐渐增多，原生产企业顺应日益增长的需求亦在不断扩张产能，市场总体供应量逐年增大，与高速增长的需求总体保持供求平衡。第四章 项目建设背景及必要性分析一、 光伏产业规模及区域格局1、全球光伏产业规模及区域格局全球光伏产业在各国政府政策支持下，保持稳定的增长态势。根据欧洲光伏产业协会（SolarPowerEurope，原EPIA）数据显示，2011年全球光伏发电系统新增装机容量30GW，推动累

45、计装机容量达到70GW。在我国和日本光伏产业装机容量爆发式增长的带动下，全球光伏产业连年大幅增长，至2018年全球光伏产业新增装机容量102GW，累计装机容量达509GW，行业整体发展势头良好。从全球区域市场情况来看，根据欧洲光伏产业协会发布的GlobalMarketOutlook2019-2023报告，2018年我国无论从新增和累计装机容量方面均处于市场第一位，新增装机容量占全球总新增装机容量的43.4%，累计装机容量占全球总累计装机容量34.4%；美国的累计装机容量紧随其后，全球占比为12.2%；日本的累计装机容量位列全球第三，占比为11.0%；德国累计装机容量位列全球第四，占比为9.0%

46、；印度累计装机容量位列全球第五，占比为5.4%，未来几年印度将有机会成为全球最有潜力的新兴市场之一。 未来，随着世界能源结构向多元化、清洁化、低碳化的方向转型，各国政府仍将大力发展光伏行业，光伏行业仍将保持较快的增长态势。根据欧洲光伏产业协会发布的GlobalMarketOutlook2019-2023报告预测，2019年-2023年期间，中性预测下全球光伏发电系统新增装机容量将以复合年增长率约12%的速度增长，到2023年全球新增装机容量将达到180GW，较2018年的全球新增装机容量增加77.6GW。2、我国光伏产业规模及区域格局2009年以前，由于我国光伏行业发展较晚、基数较小，年新增装

47、机容量和累计装机容量均占当期全球总规模的很小比例；2009年以后，由于政府为支持光伏产业发展先后制订和出台了一系列的发展规划和补贴政策，鼓励在地广人稀的西部地区建设集中式光伏电站、在人口稠密的中东部地区发展屋顶、农业大棚、渔业养殖等分布式光伏电站，2012年的新增装机容量已一跃成为全球第二大国家；2013年以来，我国新增装机容量每年均保持全球第一，成为名副其实的光伏大国。截至2018年底，我国2018年光伏发电新增装机容量44.3GW，累计装机容量174.5GW，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，集中式电站2018年新增装机容量约23.3GW，累计装机123.8GW；分布式光伏2018年新

48、增装机容量约21.0GW，累计装机50.6GW。2018年我国光伏发电量1,775亿千瓦时，同比增长50%，全国平均弃光率降低至3%，同比下降2.8个百分点。我国目前光伏发电市场主要以集中式电站为主、分布式光伏发电为辅，从新增装机布局看，由西北地区向中东部地区转移的趋势明显。近年来，分布式光伏发电装机容量发展提速，2018年新增装机容量上升至21GW，浙江、山东、安徽三省分布式光伏新增装机位居全国前列。进入2019年，受欧盟取消光伏双反政策和越南、印度等新兴市场的快速成长的积极影响，中国光伏企业逐渐将目光转移到了海外市场。根据中国光伏行业协会测算，受补贴政策影响2019年上半年国内光伏新增装机

49、容量约11.4GW，同比降幅超50%，其中集中式电站新增装机约6.8GW，分布式光伏新增装机约4.6GW。虽然国内市场低迷，但海外市场的快速增长给国内光伏产业带来了强劲的需求，2019年上半年全球装机约47GW，中国组件总出口量达34GW，同比增长了近100%，组件主要出口到荷兰、越南、日本、印度、澳大利亚、西班牙等国家。二、 进入本行业的主要障碍1、技术壁垒薄膜形态功能性高分子材料行业涉及多种核心技术，如材料设计、树脂改性、胶粘剂配方、界面技术、测试评价的基干技术和涂布、复合、流延制膜的工艺技术，根据不同应用领域、不同应用产品开发出不同功能的材料的技术等，没有深耕功能性高分子材料领域的多年经

50、验和不断更新技术的能力，便难以在行业内持续不断的发展。太阳能背板是薄膜形态功能性高分子材料的一个重要应用产品，也是光伏组件封装的重要材料。太阳能电池组件一般有25年寿命及以上的要求，因此太阳能电池组件对背板的厚度、抗张强度、断裂伸长率、收缩率、层间附着力、与EVA粘结强度等性能指标有着很高的要求。原料配方、制膜工艺、核心生产设备对上述指标有决定性作用，需要企业多年的摸索和不断改进，才能设计出合理的生产线和关键装备，得到较理想的配方和工艺参数，确保产品质量以及稳定性。可见，新进入企业在不具备丰富的胶粘剂配方经验、熟练的生产工艺操作和领先的生产设备调试能力等技术储备的情况下，难以满足客户全部性能需

51、求，从而在竞争中缺乏竞争力。2、客户资源壁垒对于薄膜形态的功能性高分子材料而言，由于特定的功能性需求，下游大型客户在选择供应商时要求非常严格，如太阳能背板，若因为背板失效而使光伏组件的使用寿命大大减少，将使下游光伏组件厂商和电站出现重大损失。一般大型光伏组件企业对太阳能电池背板均采用自主检测，经过较长时间的测试，并通过6-12个月的认证后才会试用，进而批量采购。因此对于新进入者，在稳定、规模化地生产出合格的产品后，尚需接受下游客户较长时间的考察，才有可能进入其采购客户名单。3、人才壁垒薄膜形态的功能性高分子材料行业作为技术专业性较强的产业，其生产技术的发展速度及更新换代的周期较快，因此行业对高

52、端技术研发人才的要求较高。在薄膜形态高分子材料领域，对人员的专业需求涵盖胶粘剂、合成树脂、技术工艺等各个方向，要求相关技术人才具备较强的专业复合能力，能够应对在技术开发过程中所面临的复杂环境和技术难题；另外，对于太阳能背板、胶带等产品而言，其与普通的消费性产品具有较大的应用差异，其往往应用于特定功能需求，因此需要相关的营销服务人员充分了解产品技术功能、性能及技术特点，为客户做专业化的产品介绍，从而更加有利于扩大其产品市场覆盖能力。可见，本行业的新进入者很难在短时间内培养和引进完全符合行业生产需求所需的优异人才，因此对于其进入本行业构成一定的壁垒。4、资金壁垒薄膜形态的功能性高分子材料行业作为高

53、技术产业，其专业性较高，对生产条件、生产设备、生产技术等方面也提出较高要求。目前国内行业在该方面技术水平尚不足，多数原材料和生产设备还需依靠国外供应商提供，提高了产品的成本；此外，该行业对技术研发能力的要求较高，企业需要投入大量的资金进行开发和创新。因此对本行业而言，资金壁垒较高，从而为资金实力较为有限的企业进入制造了一定的壁垒。三、 行业竞争格局1、光伏应用领域随着中国光伏产业的发展，国内涌现出数十家太阳能背板生产企业。目前太阳能背板市场以含氟背板为主，结构及材料由原来的多样化向少数几种主流结构集中，由原来的多国争霸向国产集中。早期由于材料及工艺限制，国内背板企业发展较慢。但是，在光伏产业向

54、国内迁移和光伏发电平价上网和降本增效趋势的背景下，传统国外背板企业由于不适应快速降本的需要，利润率下降，市场份额正逐步降低并逐步退出市场，国内企业正迅速占领市场。2016年相继有日本凸版和3M公司退出背板市场，2017年日本东丽公司宣布退出背板市场，台虹和伊索的产销量也处于停滞状态，市场份额在持续萎缩。随着国产背板供应整体崛起，市场集中度也在逐年提高。从事复合型背板的企业主要有中来股份、中天光伏材料有限公司、明冠新材料股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司、广东圣帕新材料股份有限公司、湖北回天胶业股份有限公司等。从事涂覆型背板的企业主要有中来股份、福斯特、北京高盟新材料股份有限公司、乐凯胶片股份有

55、限公司、杭州帆度光伏材料有限公司、广东圣帕新材料股份有限公司等。2、非光伏应用领域在工业胶带材料行业和电子电气材料行业，高端产品仍为国外大型跨国企业所垄断，导致部分细分市场竞争相对集中；而在诸如智能手机保护膜等技术相对成熟的市场，国内大量企业参与到市场竞争中，行业竞争较为激烈。但是随着部分国内企业通过技术创新和积累，在胶粘剂等核心技术方面已经形成一定优势，并不断涉足工业胶带及电子电气行业的高端产品领域，逐步降低对高端进口材料的依赖。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的

56、发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户