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文档简介

1、XX农商银行非法集资风险排查工作方案为有效防范金融风险， 维护正常的经济金融秩序和社会稳定， 根 据江西银监局关于开展全省银行业非法集资风险排查的通知 （赣 银监发【XX】84号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工 作方案。一、工作目标 坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查， 全面摸清我行非法集资活动的基本情况， 建立定期风险排 查和信息上报机制， 加大非法集资风险处置工作力度， 防范化解风险 隐患，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。二、组织领导成立XX农商银行非法集资风险排查工作领导小组。领导小组办公室设在风险合规部，办公室主任由兼任。三、排查内容严格对照非法

2、集资的 12种主要表现形式和 8类涉嫌非法集资广 告（见附件）进行排查。对已发案件要逐案摸清风险状况，对群众举 报和监管中发现的非法集资线索要逐条调查核实。 通过全面排查和重 点排查，摸清案件数量、 区域分布、发案特点、主要方式、 风险状况、 危害后果和处置情况，提出处置预案。四、风险排查时点根据省联社通知要求，本次风险排查时点为XX年 10月20日五、时间进度和步骤第一阶段：方案准备阶段（XX年 10月20日-10月21日）。结合我行实际情况，制定风险排查工作方案，落实排查责任，明确排 查任务和要求。第二阶段：自查阶段（XX年10月21日-10月24日）。根据 风险排查方案， 由各支行组成若

3、干排查工作小组， 对全辖所有营业网 点开展非法集资风险排查，确保排查面达 100%。第三阶段：总结阶段（XX年 10月24日-10月25日）。XX 农商银行非法集资风险排查工作领导小组办公室对各排查小组检查 情况进行整理汇总， 并形成全行非法集资风险排查总结报告报送省联 社。六、工作要求（一）高度重视，精心组织。此次非法集资风险排查工作涉及面 广、政策性强、 时间短、任务重，全营业网点要高度重视， 精心组织， 周密部署、做好非法集资法律法规政策的宣传， 提高公众的法律意识， 确保非法集资活动风险排查工作顺利开展，取得明显成效。（二）突出重点， 讲究方法。 针对我国区域民间融资活跃的现状， 要讲究工作方法，把握政策界线和工作尺度，突出重点，抓住典型， 有的放矢，增强工作的主动性和针对性。同时要严格遵守保密纪律， 密切注意维护行业和地区的稳定， 避免因排查不当而引发不稳定事件 的发生。（三）建立机制，加强报送。各支行要建立健全定期非法集资风 险排查和信息上报机制， 全面把握排查工作进展情况， 遇有重要情况 要及时上报。附件： 1非法

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