泰林建设集团员工手册(工作守则)

1、欢 迎 词 欢迎你加入威海泰林建设集团，加入泰林，共同参与公司未来的发展，在此谨祝你工作愉快！ 泰林集团过去的每一点成就，都有赖于所有泰林人的努力。泰林集团明天的每一个进步，从今天开始，都与你的努力密切相关。 现在，请随我们一起，走进泰林 这本小册子，将向你陈述泰林集团的价值观，介绍我们内部最基本的规章制度，讲解你所拥有的基本权利、应履行的责任和义务，帮助你更快地融入团队，愉快地开展工作。 手册内容适用于经公司批准录用的所有职工。 如果你在阅读或执行中有任何的疑问，请与我们或你的负责人、你所在科室的同事联系。我们都很乐意解答你的疑惑，并和你坦诚地进行讨论和交流。 威海泰林建设集团有限公司 二零

2、一三年一月一日 总经理致词威海泰林建设集团是致力于“建百年企业，创精品工程”的大型建筑企业，具有辉煌的发展历程和广阔的发展前景；是一个富有理想和激情的团队，充满着追求创新的进取精神和蓬勃向上的朝气。公司未来良好的发展空间，是员工最好的职业平台。作为公司的一员，我非常乐意和大家一起，度过一生中美好的一段工作年华。创新是公司发展永恒的原动力。公司积极参与科技应用和观念创新，充分拓展企业生存空间，创建并保持企业的核心竞争力。公司致力于培养管理型人才和专业人才，不断挖掘一批善经营、懂管理、有专业知识、不断追求卓越的人才。公司为职员提供可持续发展的机会和空间，努力创造公平竞争的环境。只要你付出思考和努力

3、，虚心学习，不断进步，最终你必会获得公正的评价。 团队意识与强烈的事业心是公司力量不竭的源泉。你会发现个人的聪明才智只有融入团队才会获得更好的发挥、才能取得更大的成就。以公司共同目标和整体形象为前提，公司提倡个性发挥，为职员提供广阔的发展空间。我期待看到你在这和谐、理想而富有激情的环境中一展才华，和公司一起成长。作为公司团队中的一员，你为公司所做的工作和努力，我衷心感谢。祝愿你在公司工作愉快！威海泰林建设集团有限公司总经理 田正明 二零一三年一月公 司 简 介威海市泰林建设集团有限公司始建于2003年6月份，公司工业园区位于威海市初村镇初河南路，占地16000平米；是一个拥有办公大楼、车间厂房

4、、职工公寓等功能齐全的花园式厂区。公司下设7个项目工程部、4个子公司（泰林电子、泰林装饰、泰林保温、泰林钢构），具有建筑施工总承包二级资质和一级劳务资质、三级钢结构工程专业承包、外墙保温工程专业承包、金属门窗工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包资质。公司注册资本3100万元，固定资产7200万元。 在公司全体员工的不懈努力下，经过几年的发展，公司现已拥有一支技术力量雄厚，专业人才云集，管理规范的专业团队。公司现有管理人员50余人，施工技术人员700余人；其中高级工程师2人、经济师3人、预算造价师4人、二级建造师15人、中级工程师40人、助理工程师102人。公司注重技术的改进，经验的积累，人才

5、的发掘，始终遵循“安全第一、质量为重”的理念，围绕“打造百年企业，确保基业长青”的战略目标，不骄不躁，严谨踏实是公司的一贯工作作风。几年来，公司在已有的成绩基础上，不懈努力、开拓进取，在全市建筑市场占有了一席之地，深受广大客户及有关主管部门的好评。截止目前，公司年总建筑面积均可达到12万平米，年产值1.2亿元。 公司自成立以来，不断谋求新的发展，先后承建了威海市宝尔电器有限公司新厂房、威海克莱特风机有限公司厂区、威海市隆苑丽舍（12层）、威海航海食品有限公司厂区、文登博康特工业园等工程。目前在建工程包括万福山庄住宅项目（18层）、文登皮草城、纹石宝滩住宅项目、汇泉瑞麟家园、泰林电子厂区工业园项

6、目等大型综合性工程。 公司由一支强有力的领导班子带领公司员工发扬“群策群力”的精神，狠抓质量观，以质量求效益、以信誉求发展，提高了企业的知名度。公司管理、讲效率，向规模经济要效益，为严格公司纪律、明确责任、提高工作效率，引进了当前先进的管理体制，完善了各项规章制度，把责任明确到公司的每一位员工身上，努力做到让所有员工人尽其才，才尽其用，让其在本岗位上发挥特长，尽忠职守。 公司董事长田正明及全体员工秉承“以人为本，强化管理，讲究实效，开拓创新”，的企业宗旨，以精益求精的服务态度，热忱欢迎有志之士加盟，携手合作，共谋发展！ 泰林建设，真诚永久。 入职指引篇入 职 程 序1. 报到1.1接到录用通知

7、后，请在通知日期内报到，如因故不能按期前往，应与办公室取得联系，另行确定报到日期。 1.2提供个人资料： 报到后，你需要向办公室出示身份证、学历证明（毕业证书、学位证书等）等原件，提供公司指定机构出具的近期体检报告、免冠彩色近照（1寸、2寸各2张）、与原单位解除劳动关系的证明文件、公司要求提供的其他资料，同时告知个人社会保险缴纳情况。 1.3 办理入职手续： （1）与试用部门负责人见面，接受工作安排，并与负责人指定的入职引导人见面;（2）填写泰林集团入职登记表（见附表1） （3）填写新入员工办公用品领用登记表(见附表2)及其他相关资料。2、试用2.1 入职引导试用期间，公司会为你做入职引导，帮

8、助你尽快熟悉与工作有关的各项具体事务，包括：向你介绍公司的有关规则和规定，所在科室职能、人员情况；讲解你的本职工作内容和要求。此外，任何与工作有关的具体事务，如确定办公位、领用办公用品、使用办公设备、用餐、上下班交通情况等等，你都可咨询。3、入职试用3.1被录用员工原则上进行三至六个月的试用期，试用期内，若发现不合格者，公司有权辞退该员工或延长试用期（原则上不超过六个月）。3.2试用期内，如果你确实感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如你的工作表现无法达到要求，公司也会终止对你的试用。4.转正 4.1 试用期满并在试用

9、期内基本或完全达到公司使用要求，经部门负责人推荐，办公室会安排你填写、提交转正申请，执行转正审批流程,经公司批准后签订正式劳动合同，办理相关手续。5.离职5.1试用期间公司可以随时提出与员工解除合同，员工也可以随时提出离职。5.2正式员工辞职必须提前30天提出书面报告，经科室负责人同意后提交公司总经理审批。项目部所有人员辞职须所经手工程完工后方可。如个人不提前申请导致公司损失，将依法追究个人责任。5.3办公室根据审批结果，通知辞职员工办理工作移交手续，填写离职审批表（见附表3）。5.4手续移交完毕后，离职员工到相关部门办理手续，到财务部门结清帐务。职务行为篇企业干部要求解放思想 勇于开拓进取清

10、正廉洁 办事秉公负责实事求是 密切联系群众热爱企业 抢挑工作重担勤奋学习 提高管理能力淡泊名利 注重职业道德艰苦朴素 不忘劳动本色敢作敢为 勇于承担责任谦虚谨慎 作风严谨踏实紧抓机遇 促进企业发展员工职业道德规范文明礼貌 爱岗敬业诚实守信 办事公道勤俭节约 遵纪守法团结合作 开拓创新员工行为规范一、总则为维护公司每位员工的利益，使大家有一个良好、舒适的工作环境，根据公司有关规定，特制定以下工作行为规范，请大家认真遵守：二、员工基本职责2.1遵守公司各项规章制度；2.2遵守本科室、项目部的各项管理细则；2.3遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司利益；2.4严格按公司管理模式运作，确保工作流程和工

11、作程序的顺畅高效；2.5必须服从上级领导的工作安排，不得无故拒绝上级命令；2.6按岗位描述要求按时、按质、按量完成各项工作和任务，并接受监督检查；2.7按时完成自身岗位所分解的工作指标，按规定时限完成任务。2.8确保外出活动真实，并接受监督检查；2.9监督检查上司及下属的行为活动和工作，发现问题及时指出并帮助改进，拒不接受者应及时上报；对有违规、违法、不作为的行为有权向总经理进行举报，如情况属实，公司将给与不同程度的奖励。2.10对规章制度、工作流程中不合理之处及时提出并报直接上级，确保工作的高效；2.11努力提高自身素质和技术业务水平，积极参加培训、考核，提高自身岗位工作能力；2.12员工有

12、根据自身岗位实际情况提出合理化建议的义务。三、员工行为规范3.1忠于职守，不做有损公司的事，时刻维护公司的利益，树立公司的良好形象。3.2按时上下班，不迟到、早退。3.3工作场所尽量讲普通话，不得大声喧哗，影响他人办公；3.4进入他人办公室前，必须先敲门，得到允许方可进入；如未接到通知进入总经理办公室，需到办公室咨询申请。3.5为了增进团队协作精神，上下级之间，同事之间可直呼姓名，或“姓+职位称呼”，对外介绍上级时，应正式和礼貌，请称呼“上级姓名+职位称呼”。3.6早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“早上好”或“您好”，下班互道“再见”等用语；3.7待人接物态度谦和，诚恳友善。对来宾和客户委

13、托办理事项应力求做到机敏处理，不得草率敷衍或任其搁置不办；3.8为了大家的健康，公共场合请勿吸烟；3.9中午就餐禁止饮酒，以免影响下午的正常工作；3.10为了创造舒适的办公环境，应随时保持本岗位所辖范围的清洁卫生；洗手间应做到及时冲洗；各科室卫生自行清理，走廊卫生间卫生安排固定人员打扫。3.11爱惜使用并妥善保管办公用品、设备；桌面物品摆放整齐有序；下班必须将所有文稿放置妥当，以防止遗失、泄密；3.12为了公司的安全，不要将亲友或无关人员带入办公场所；3.13为了保持联系畅通，杜绝工作时间用公司电话或公司配发的电话长时间拨打私人电话；接打电话时禁止大声呼喊，降低分贝。3.14为了保证办公设备的

14、正常工作，新入员工应多学习文印等设备的操作使用；3.15请注意保管自己的计算机；未经许可不要动用别人的电脑；3.16下班后离开办公室时，各科室一律关灯、断电，注意防火、防盗，发现事故隐患或其他异常情况立即报办公室，以便消除隐患。四、员工职业形象4.1为了展示员工的精神面貌和体现公司的整体形象，公司员工应该注意自己的衣着和仪表；4.2个人仪表应该整洁，穿着正规。禁止穿背心、裤衩、超短裙或拖鞋上班；4.3男职员头发宜常修剪，并应经常剃胡须；女职员宜保持淡雅轻妆，不宜浓妆艳抹；公司管理篇总 纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程

15、的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化

16、建议。 六、公司实行多劳多得的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 行政管理办公管理制度一、总则为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循

17、，照章办事，特制订本制度。 二、适用范围本制度适用于公司各部室三、管理权责3.1 公司办公室是行政管理的归口管理部门。3.2 公司总经理负责行政管理的检查考核。四、公文处理4.1文件传阅。对上级业务部门的文件，由办公室文书负责签收，按总经理批示的要求送达有关部门，办好文件内部传阅；经签发的文件原稿送办公室存档。4.2、文件上报。凡需上报的文件资料，有关部室起草打印后，经总经理审核，方可上报。4.3文件保管。各类文件资料要妥善保管，传阅、借阅要严格履行登记手续。原则上传阅不超过一天，借阅不超过三天，办公室要随时掌握去向，如出现丢失要迅速查找。凡参加各类会议带回的文件资料，一律交办公室保管。五、通

18、讯工具使用管理5.1公司为每位员工配发内电话卡，用于内外工作联系，要确保各自电话保持畅通，包括节假日，杜绝关机、多次拨打无人接听的情况。5.2办公电话要尽量缩短通话时间，减少通话次数，降低通话费用，话费标准参照公司关于话费报销标准的通知。 5.3办公文员要做好话费缴纳、办卡、补卡等业务，保证每位员工的通讯正常使用。六、电脑管理6.1电脑由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得私自挪用、调换、外借和移动电脑。6.2电脑要设立开机屏保密码，每台微机只允许相关人员操作，无关人员禁止使用。6.3电脑的开关机应按正常程序操作，因非法操作而使电脑不能正常使用的，及时报告办公室维修。6.4不准擅自拆卸电脑零

19、部件或改装电脑，在电脑上安装使用外来软件6.5上班时间禁止在电脑上玩游戏、看电影。七、网站维护7.1公司网站是公司对外联系和宣传的窗口，日常维护和管理工作由办公室专人负责。7.2维护人员要做好资料、图片等的及时更新，出现问题及时与网站制作方联系。八、安全保卫8.1各部门要落实防火、防盗措施，抓好安全用电。8.2不得随便放置公司财物，要妥善保管好重要文件及贵重物品。十、附则本制度自公布之日起实施。印鉴管理制度一、目的 有效控管公司印鉴使用，确保用印之适当。二、适用范围本制度适用于公司公章的管理和控制。三、管理权责 3.1公司办公室是公司印鉴管理的归口管理部门，负责对本制度的执行进行监督管理。 3

20、.2公司印鉴由公司安排专人保管，公章、合同专用章由办公室保管，法人章、财务专用章由财务保管。3.3监印人员负责印鉴的保管、盖用和换（补）发等工作。四、管理内容与方法4.1公司印鉴的使用一律由总经理许可后管理印鉴人方可盖章。如违反规定造成后果由直接责任人负责。4.2使用印章一律实行登记制度，由用印人填写，注明用印事由、申请人、批准人、用印日期。4.3公司所有需加盖印鉴的合同、协议、公文等均应将原件或复印件交办公室登记留存，以备查询。4.4严禁在空白信笺、介绍信、合同上用印，确因工作需要，须经总经理签字批准。4.5印鉴原则上不予携带外出，严防印鉴丢失。如有工作需要外用公章，应填写公章外用登记表，经

21、总经理批准签字后可外出使用，借用人在借用期间应对公章负全权责任，使用后及时归还。五、附则 本制度自公布之日起实施。办公用品管理规定一、总则为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。二、适用范围公司各部门三、职责办公室负责办公用品的采购、发放及使用管理。四、办公用品分类4.1低值易耗品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸、名片、文件夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、档案盒、档案袋、刀片、图钉、印台(油)、量具、刀具、软盘、纸杯等。4.2特批品：印刷品(各类宣传单、各类表

22、格、文件头等)，财务帐本、凭证、墨盒及打印纸、u盘等。4.3高值品：电脑、打印机、传真机、电话等五、申购和采购5.1办公用品常用品和特批品由使用部门根据消耗情况提出申请，通知办公室；5.2办公室在接到采买需求后应三日内采买完毕，及时发放到需求人手中，防止因采买延误造成的工作停顿。5.3高值品由使用部门负责人向办公室提出申请，办公室请示总经理获批后准许采买。5.4未经允许私自采买的，费用由采买人个人承担。六、管理和发放6.1办公用品由办公室统一保管，并指定保管人，所有物资统一在仓库保存。6.2 发放人合理控制办公物资的发放，少领勤领，避免造成浪费。七、其它规定7.1各部门要控制和合理使用办公用品

23、，杜绝浪费现象。文件夹、剪刀、直尺、订书机、计算器、电话等办公用品重新领用时应以旧换新。7.2凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。九、附则本规定自公布之日起实施。会议管理制度一、总则为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。二、适用范围 本制度适用于公司内部会议管理。 三、管理权责 3.1 办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。 3.2 会议提拟人或主办部门负责会议的组织工作。 四、会议分类和组织4.1行政办公会内容：日常工作安排、动员、总结、交流会、文件精神学习会等的

24、统称会议发起人：总经理参会人员：各科室负责人、科员，各工地项目人员参会与否视具体情况而定4.2工程项目可行性论证会内容：论证工程承揽施工的可行性、优劣分析、施工步骤分解、风险评估、合同签订等会议发起人：总经理参会人员：总经理助理、项目经理、总工程师、预算造价部经理及有关人员、财务部经理、材料供应部经理、办公室主任4.3安全生产会内容：安全动员、安全总结、生产调度等的统称，主要针对各项目工地施工安全及生产调度细节。会议发起人：总经理助理参会人员：总经理、办公室、各工地项目经理、技术负责人、技术员、生产安全员、材料供应部等相关人员4.4部门内部会议由部门经理根据实际情况定。五、会议准备所有会议主持

25、人和召集与会人员都应分别做好有关准备工作，包括拟好会议议程、提案、汇报提纲和发言要点等。六、会议内容6.1根据会议分类和组织的不同，结合会议的目的，会议发起人首先阐述召开会议的主旨或起因，拟定好会议主题，阐明召开会议所要达到的目的。6.2其他参会人员围绕会议主题，结合本科室自身的工作实际发言，或者在会议发起人的要求下进行表决。在规定时间内确保会议召开所要达成的效果。6.3所有与会人员自带笔本，做好会议记录，不得随意改动、删减，整理好备案存档。七、会议纪律7.1凡召开会议，会议发起人提前一天告知办公室进行通知和部署安排。与会人员一律不准迟到、缺席和早退，因事不能参加会议，报总经理批准。参会前如有

26、因公应酬不准饮酒。7.2 与会期间应将手机调到振动，原则上不允许接听电话。7.3坚决杜绝开会发言信马由缰、不经大脑的现象，所有话题和发言均须围绕主题进行，否则会议发起人有权禁止其发言或请其离开会议现场。八、附则本制度自公布之日起实施。卫生管理制度一、总则为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，特制定本制度。二、范围卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室、会议室、档案室、厕所及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。 三、标准卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子

27、上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花盘、盆内无杂草、杂物。 四、职责划分卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。五、附则本规定自公布之日起实施。车辆使用管理规定一、总则为加强公司公务用车管理，提高车辆的使用效率，同时降低能耗，节约开支，提高效益。根据集团公司有关文件精神，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于公司各部门三、职责3.1 办公

28、室负责登记所有车辆基本信息（油耗、维修、年检、保险），做到公私车辆的统一管理。3.2车队长负责抓好公司公务车辆的检查考核。四、配车原则及标准4.1按照“先急后缓、统筹兼顾”的原则委派，公司主要领导指定用车。4.2用车人员要提高办事效率，尽量缩短用车时间，避免无谓占用车辆。4.3按科室配车，配车的第一使用人及责任人为科室负责人，项目部为各项目经理。4.4车辆所有权为公司，配车部门或责任人仅有使用权。五、配车补助5.1公司鼓励个人购车、私车公用。根据个人实际对公业务的多少、路途里程、油耗等计算用车费用。5.2车队长根据各用车部门或责任人的相关情况，综合车辆油耗、使用用途等核算每车的用油标准或油耗补

29、贴，以加油卡的形式发至各用车部门或责任人。六、用车程序6.1因工作原因需要调用公用车辆的，需提前两小时向办公室主任提出申请，办公室根据实际情况进行整合安排，车队长随机安排的车辆调度在车辆使用完后需做情况说明，申请使用公用车辆须填写用车申请登记表。6.2科室及项目部配车自行安排，需调用公司公用车参照6.1. 6.3 外单位借车、节假日或上班时间外的车辆使用，应经总经理批准后方可使用，原则上禁止公车私用。七、驾驶员义务7.1驾驶员要做好车辆的日常保养工作，做好出车前和途中检查，保持车辆内外整洁。7.2驾驶员要注意安全行驶，遵守交通法规。若遇违规罚款，由驾驶员自行负担。7.3当车发生事故时，驾驶员应

30、先作妥善处理，然后迅速与办公室主任联系。事故解决后提交事故报告。7.4驾驶员要做到熟悉所驾驶车辆基本情况，控制降低油耗，需加油时做好里程数、加油时间、加油数量等信息的登记，便于计算车辆的费用情况。7.4严禁酒后驾车，因此出现的问题由个人承担责任。八、车辆维修8.1 车辆维修实行审批制度，由用车人或车队长先提出申请，经办公室主任和总经理批准后，到指定地点进行修理。8.2维修费须经财务审计部审核、总经理审批后报销。未经批准自行修理或因时间拖延造成损失的，由责任人自行承担。因个人用车不当造成的车辆维修，费用由车辆使用人承担。九、附则本制度自公布之日起实施。公司档案管理制度一、总则为规范公司档案管理、

31、保证资料齐备、真实、有效，有据可查，特制定本制度。二、适用范围公司内外签订的合同备案、人事档案资料、工程技术资料、计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料以及公司所有证件、证章的保管。三、职责3.1公司的档案管理由办公室档案管理员负责，未设专岗则由文员兼任。3.2档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。四、档案保管制度4.1各门类档案由综合档案室集中统一管理，档案员负责档案的保管工作。 4.2按照档案管理有关规定，对各类档案应做到存放合理，排列有序，查找方便。4.3

32、档案员对室藏档案材料要经常进行检查，对已到借阅期限尚未归还的档案材料，要及时跟踪追还，防止丢失。4.4库房要保持清洁卫生，做好防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫，定期检查。所有入库档案要及时上架分类，禁止乱扔乱放，随意丢弃。 4.5与档案库房无关人员一律不得进入，随时关好库房门窗，确保安全。4.6管理人员要做好档案的新增、销毁、借阅等的登记工作。五、档案借阅制度 5.1借阅档案要严格遵守档案管理制度，凡借阅者，应自觉履行借阅手续。5.2凡借阅档案，需签字备案。外单位人员借阅档案，应持单位介绍信，经公司导同意后，方可办理借阅手续，并在借阅期限内按时归还。 5.3借阅人员对档案材料妥善保管

33、，注意保密，不得以任何理由转借他人。 5.4 借阅人员未经批准，不得复印、抄写档案资料。5.5档案管理人员对归还的借阅材料要认真进行检查，确认档案材料完好无损时，方可办理归档手续。5.6一旦发现档案材料在借阅过程中被拆、涂抹或缺失等毁损现象，要及时汇报，并追究有关人员的责任。六、 其他 本制度自规定之日起实施。福利管理制度一、总则为规范公司福利管理，体现出对公司的关爱，激发员工的工作激情，制定本制度。二、适用范围本制度适用于用于公司所有员工。三、职责办公室负责公司的福利统计、采购、发放及相关业务的办理。四、福利内容 保险、婚假、生育假、节假日休假及礼品、在职培训、工龄补贴、生日礼品、奖金、健康

34、体检、食宿补贴、消暑及取暖费、其他。五、具体内容及要求5.1试用期满合格签订劳动合同的员工，自签订合同的次月起公司为其缴纳保险（五险：养老、医疗、失业、工伤、生育）。5.2公司为员工提供在岗培训，提高员工素质。5.2.1对公司业务需求相关的在职岗位培训、深造、业务相关证书考试合格及证书办理前后的费用，公司予以报销，费用报销人在享受培训或费用报销待遇后需在公司持续工作满三年，不满一年离职，追收全部费用；满一年不满两年，追收60%费用，满两年不满三年，追收30%费用，工作满三年离职的不追收任何费用。5.2.2在职培训、深造、业务相关证书考试合格及证书办理所获证书，包括新入职员工带来的各种有效证书，

35、交由公司业务办理使用的，公司根据证书使用价值综合考虑行业行情，予以工资补贴；利用公司平台获得个人素质提升或证书证明未交由公司使用或三年内离职的，除追收费用外，还需扣除脱岗的工资。5.3为鼓励职工与公司共进退，共发展，公司为年满一年以上的职工提供工龄补贴。5.4公司除日常休假外，凡国家法定的节假日均按规定执行，各项目工地自行安排，特殊情况特殊处理。对传统节日如端午节、中秋节、春节等公司发放节日礼品，以示慰问。符合结婚条件的职工结婚或者生育享受国家法定的休假标准。5.5办公室负责统计所有职工的生日，对工作满一年以上的正式员工在生日当天发放红包200元。5.6为保障员工身体健康，公司会定期组织进行健

36、康体检。5.7公司为职工提供食宿。工作满一年、已婚、居住在自有住房的职工，每年享受各300元的消暑费和取暖费，领取时向办公室出具签有本人或配偶姓名的房产证明。5.8其他视具体情况而定。六、其它本制度自规定之日起实施。考勤管理规定一、总则为规范公司日常考勤、请休假流程，制定本制度。二、适用范围本制度适用于用于公司所有员工。三、职责办公室负责公司的考勤及请休假的办理及存档。四、内容4.1工作时间：根据劳动法的条款规定,结合本公司的经营特点及岗位的特殊要求,公司上班时间实行冬令时和夏令时，时间范围为：夏令时：上午7：3011：30；下午1：00-5：00冬令时：上午8：00-11：30；下午1：00

37、-4：30每周六早晨上班时间顺延半小时，其他时间根据具体情况另行更改通知。4.2上班须严格遵守时间，个人有事需提前请假。遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，可到公司后向科室领导解释清楚。4.3各项目工地自行安排休假，形成书面记录，做好休假表，安排专人记录请休假，办公室不定期对项目工地的请休假管理情况进行检查，如发现管理混乱、请休假不记录等情况，追究项目经理工作责任。4.4事假4.4.1员工因合理原因需要请事假的，须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导），如实说明原因，经主管领导同意后方可休假，否则按旷工处理。员工请假一天以内由主管领导批准。请假一天

38、以上（含一天）的赢到办公室填写请假单，并由总经理批准，事毕到办公室根据实际时间销假，回公司不销假的按继续请假处理。4.4.2请假手续以请假单为准,如遇特殊情况无法办理书面请假手续,则应电话请假,书面手续后补。短信请假无效。4.4.3请假超过一天（含一天）的，扣除请假期间工资（不含休息日）。4.4.4特殊情况须请示后根据实际情况处理。4.5病假4.5.1员工本人确实因病，不能正常上班者，须主管领导批准，到办公室办理病假手续。连续请病假超过三个工作日者，必须取得医院开具的休假证明。4.5.2员工须在病愈上班当日到办公室核实休假天数并办理销假手续。4.5.3病假工资发放：非因公生病的，病假3天以内的

39、工资正常发放；3-15天的发放工资的60%，15天-1个月发放工资的30%，超过一个月的不发放工资。连续三个月内病假累计超过一个月的，公司根据具体情况决定该员工是否留用。确实因身体情况不能继续工作或无法留用的员工除多发放一个月的工资外，根据工作年限发放经济补偿金，具体标准为（月基本工资60%x工作年限）。4.5.4特殊情况根据实际情况处理。4.6婚假4.6.1根据婚姻法的规定，员工请婚假时，必须本人上交婚假申请，经主管领导批准，交办公室备案，假后须拿结婚证及证明销假。婚假时间： 按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假；符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚

40、婚假15天(含3天法定婚假)。再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。4.6.2婚假期间工资发放：在婚假假期间，工资照发。不影响工龄计算。4.6.3结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。 4.7产假4.7.1根据计划生育条例女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假。4.7.2女员工休假前需要有医院证明，经主管领导同意后，报办公室备案，方可休假。4.7.3男员工产假的护理假3天，若妻子属于晚育（生育时满24周岁），则再延长7天，共计10天带薪假期。4.7.4女职工享有90天有薪分娩假，假期从其申请休息之日起计算。工资按基本工资发放，不计发相应补贴及奖金。4.8丧假4.

41、8.1员工供养的直系亲属死亡，可办理丧假，带薪休假3天；去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，经主管领导签字后，报办公室备案。4.9旷工4.9.1未经批准缺勤，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。旷工不发旷工期间工资，如因此对公司业务造成影响或损失，应承担相应的责任。4.9.2当月累计旷工超过3个工作日的，扣发当月工资，取消当年奖金。4.9.3连续旷工超过7个工作日、归岗后无合理证明的或连续三个月内旷工累计超过10个工作日的，公司有权终止与其的劳动合同；确实因特殊原因的除扣发工资外根据其造成的后果酌情考虑。

42、五、年终考评5.1公司设立年终考勤奖，由办公室负责对所有员工本年度的考勤情况进行整理，以个人的出勤、请假、旷工等情况为主要依据。5.2全年累计请假超过10个工作日的，不列入考评范围。5.2连续三个月，每个月均有请假或旷工（包括第四项内所有种类），不列入考评范围。5.3全年累计两次以上（含）旷工的，不列入考评范围。六、其它本制度其他细则具体情况而定。附表4请假单。食堂管理规定一、总则为维护公司正常的食堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度.二、适用范围本制度适用于用于公司所有员工。三、职责办公室负责公司食堂的日常卫生、品种质量、监督等管理、设备及原材料采购管理。四、内容4.1厨房内部人

43、员管理4.1.1食堂设厨师组长，负责对厨房人员的日常管理、工作基本情况上传下达。4.1.2 食堂内部所有人员须持健康证上岗，以后每年进行一次体检，确保无任何传染性疾病。工作时间穿工作服、保持个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不随地吐痰、不吸烟，工作服要做到勤洗无污垢，严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整。4.2厨房内部设备管理4.2.1厨房基本设施除第一次配备后，日常用品由厨师组长根据实际需要提交采购或维修需求到办公室，办公室须多方比价，采购经济适用产品。所有设备的管理责任人为厨师组长(厨师组长可根据操作工种不同对设备及其他操作器具进行责任细分，确定直接责任人)。4.2.2厨房所有设备采购后，由财务部门做固定资

44、产登记，并于每年底进行一次盘点，查清是否有丢失现象。损坏无法使用的物品或设备的报废流程为：厨师组长上报办公室-办公室确认后通知财务部消除其登记记录办公室采购新的产品财务部对新设备进行登记。4.2.3所有设备均应进行相应的操作使用培训，保证安全使用。4.2.4对因个人原因导致的设备丢失或损坏，其赔付比例为;直接责任人承担80%、厨师组长10%、公司补贴10%。4.3厨房环境卫生管理4.3.1设备在使用前和使用后都要做到整理、清洁、归位。餐桌椅、地面要做到每天清理，严禁地面有油污、打滑，门窗玻璃要做到每周清理一次。4.3.2餐后要做到及时清洗设备、厨具及餐具，不允许过夜；使用洗涤用品后应用清水多冲

45、洗几次，确保无残留污染。4.3.3废料或泔水要做到当天及时倾倒。确保驱蚊蝇设备正常使用，禁止操作间有蚊蝇、老鼠等出现。4.4厨房食材管理4.4.1严格执行“四不”：不购买变质的食物或用药残留的的蔬菜，不使用过期和伪劣的食品、调味品，不混放或混切生熟食品、不购买病死的肉类或制品。食材采买应从正规的市场或超市购买，调味品需定位封存使用，禁止暴露在阳光或重油烟区。4.4.2食材应做到分类存放、防止串味、变质，操作时严格按照时间及规范操作，严谨出现食物半生不熟等现象导致食物中毒。4.4.3食材进锅之前要清洗干净，无泥、无烂叶。午餐剩余的饭菜要及时放到冰箱或冷柜中，晚餐时加热食用，晚餐剩余饭菜不吃要及时

46、处理，不得留到第二天食用。4.4.4厨师组长应对每日花销做好登记。工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。餐厅外设黑板，做到每日提前通知每日菜品。4.5用餐管理规定4.5.1公司实行统一就餐制，其餐厅开放时间如下：早餐：07：007：20 中餐：11：3012：30 晚餐17：3018：00。加班餐需加班科室提前通知办公室。4.5.2员工打饭/打菜必须排队，不准插队，一人打多份。根据个人食量，打饭时少量多次。鼓励“光盘”，杜绝浪费，有发现浪费1/3以上的，一次警告、二次罚款。饭后自觉将剩饭菜道入指定的泔水桶，餐盘、碗筷放入指定的清洗盆中。4.5.3员工因事不

47、能到餐厅就餐，应提前通知办公室，办公室根据就餐人数保证相应的饭菜量。因工作原因晚就餐的，通知办公室后，办公室须根据人数为员工留足饭菜。外来人员就餐须由所属业务部门负责人请示总经理后通知办公室。4.5.4员工就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。餐厅内不得吸烟。4.5.5餐厅设意见簿，员工可对就餐过程中发现的问题进行登记，也可直接向办公室反应，办公室在根据实际情况三日内做意见反馈。4.5.6办公室要每个月召开一次生活会，总结意见和建议，对食堂工作做进一步改进。六、其他本制度自公布之日起实行。合同管理规定一、总则为加强合同管理，避免失误，提高经济

48、效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。二、适用范围公司内外签订的各类合同一律适用本制度。三、内容及流程3.1合同签订注意事项3.1.1签订合同之前，必须认真了解对方当事人/法人/集体的情况。3.1.2合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。3.1.3合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。施工合同应采用国家印发的统一的施工合同文本。3.1.4合同要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；施工合同内：工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供

49、应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等等均要列清写明。3.1.5合同双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。3.1.6对非制式合同，在合同文本制定完成后，应由律师进行审核，排除不利于我方的因素，保证我方在合同地位上的掌控性。3.2合同种类、参定人员及责任3.2.1合同包括劳动合同、经济合同、建设或与建筑相关的施工合同。3.2.2劳动合同以办公室为主；经济合同以财务科、预算科、总经理为主；建设或与建筑

50、相关的施工合同应以总经理、总经理助理、项目经理、预算科、材料科为主。3.2.3所有合同的制定需做好合同参定人员签字确认表；如出现问题，根据造成损失的多少，所有参定人员承担70%责任，公司承担30%责任。3.3合同保管部门3.3.1所有合同的文本原件须在档案室留存；财务科可留存经济合同复印件，预算科、项目工程部、资料科可留存建筑相关的施工合同复印件。其他科室、外单位需要查阅、借阅或留存复印件需请示总经理后方可。3.3.2办公室做好合同的保管工作，建立合同管理台帐、做好登记编号。对所有查阅、借阅、复印的人员或单位做好登记备案工作。对于借出的合同文本原件，必须在规定的期限内催交。逾期不交还或者丢失者

51、，根据合同的实际功用和重要性追究当事人的责任；办公室未做好合同保管工作、导致合同混乱不清或丢失的，追究办公室主任的工作责任。四、其他本规定自颁布之日起实行。财务管理财务管理规定一、总则为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。 二、适用范围 本规定适用于集团公司、子公司、分公司所有财务管理 三、具体内容3.1财务机构的设置：3.1.1公司财务部设财务科长1名，主管会计1名，材料会计1名，出纳1名。3.2.财务科长职责范围3.2.1负责公司财务工作的全面管理。3.2.2建立公司财务管理系统、规章制度，负责公司财务人员的

52、业务培训和工作指导、考核，参与会计人员的任用和调配；3.2.3对公司长短期投资及资本运营、公司财务运作提出建议和意见，为公司决策提供数据支持。3.2.4负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；3.2.5协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。3.2.6组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；负责公司各类费用开支的控制和审核工作。3.2.7制定各项目分公司款项分配、收缴制度；参加生产经营会议，参与经营决策；3.3会计职责范围3.3.1负责财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。3.3.2负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。3.3.3协

53、助财务科长编制并执行公司预算。3.3.4认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。3.3.5定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好总经理参谋，发挥财务监督作用。 3.3.6协助出纳作好工资等的发放工作。3.3.7定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。3.3.8定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向总经理提出合理化建议。3.3.9各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、

54、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。3.3.10和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。3.3.11加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。3.4出纳职责范围3.4.1做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。3.4.2每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写现金日报表。做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符3.4.3严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。3.4.4根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。3.4.5根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。3.