会议管理制度

1、会议管理制度 会议管理制度（一） ： 一、目的 为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，缩短会议时间、 减少会议数量，提高会议质量，特制定本制度。 二、职责 （一）会务工作主要由行政管理部承办；其他部门主办或召集的会议，行政 管理部应予协助。 （二）行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合 部登记备案。 （三）除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、 分发、立卷、存档。 三、会议分类 （一）、公司部门周会制度 1、召开时间：每周一上午 10:00 。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前 通知。 2、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持

2、 3、参加人员：部门主管、部门员工 由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。 4、会议资料：该部门上周工作总结、本周工作计划。 （二）、公司员工周会制度 1、召开时间：每周五下午 4 点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通 知。 2、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。 总经理未列席会议时，由副总经理主持。 3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提 前向人力资源部请假。 4、会议资料： （1）公司日常运作状况的总结。 （2）各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任务执行过程中出现的 问题。 （3）全体与会人员就工作

3、中所遇到的问题进行发言。 （三）、公司工作述职会议制度 1、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源 部安排。 2、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专 员进行会议记录。 3、会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况，如工作具体资 料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。 4、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前 向人力资源部请假。 （四）、其他会议 1、员工发起的会议 公司员工能够发起必须级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出 现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，能够提请适当级别的会议

4、。由行 政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。 2、各专题会议 相关部门根据实际工作需要不定期地召开。 会议的资料主要是针对运营管理、 招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、 布署和总结。 3、公司年终总结表彰大会 总结全年工作状况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进群众及个人。此 项会议由行政管理部具体组织实施。 四、会议召开 （一）会议安排： 1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议， 会议召集部门应在召开前 1-2 天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由 行政管理部进行统一安排，方可召开。 2、行政管理部每月

5、统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。 3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊状况需临时安排其它 会议，组织部门应提前 2 天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经 行政管理部调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。 4、各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例 会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。 5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席 或迟到，遇特殊状况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加， 会后应主动询问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并 对工作结果负

6、责。 （二）、会议的准备： 1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部 提前做好投影设备连接调试工作； 2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议 级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品； 3、个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下资 料： 3。1 会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者） 3。2 会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发） 3。3 会议场所布置； 3。4 会议服务人员的安排； 3。 5 会议签到； 3。6 会后事项安排。 3。7 会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。 （三）

7、、会议召开及传达： 1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议 应明确主题，不开无边际的会议。 2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。 3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开 会前就应就每个人的发言时间予以统计和控制， 时间到后， 无特殊状况不予延长。 每次开会中就应强调发言的时间要求。 4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议资料。 5、与会人员务必用正式的会议记录本做详细的会议记录， 以便于会后向部门 员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员 的会议记录。 6、

8、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发， 会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责 成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。 7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类， 并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督 办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下 一次例会前将各部门完成状况报公司领导。 （四）、会议纪律 1、要严格遵守会议的开始时间， 提前 3 分钟到达会议现场。 不得缺席、 迟到、 早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则赞助 10 元，迟

9、到每超过一分钟增加 10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助 50 元。 2、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。 参会人务必到场， 迟到的则缴纳 500 元赞助费，迟到每超过一分钟增加 10 元，依次累加。 3、管理级别以上人员共同参加的为中层会议， 中层会议应至少提前一天通知。 迟到的则缴纳 100 元赞助费，迟到每超过一分钟增加 10 元，依次累加。 4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。 会 议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动 作。发现有以上状况者，一次赞助 10 元，成长 10 次。

10、5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊状况可集中，一 经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助 100 元。对于 需要在会议上讨论的问题， 提前与会议发起人沟通， 以便于及时通知所有参会人， 在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。 第三十三条附则： 本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行 会议管理制度（二） ： 会议管理制度 一、目的 为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、 缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。 二、职责 （一）行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合 部登

11、记备案。 （二）会务工作主要由行政管理部承办；其他部门主办或召集的会议，行政 管理部应予协助。 （三）除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、 分发、立卷、存档。 三、会议分类 （一）、公司部门周会制度 1、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持 2、召开时间：每周一上午 10:00 。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前 通知。 3、参加人员：部门主管、部门员工 由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。 4、会议资料：该部门上周工作总结、本周工作计划。 二）、公司员工周会制度 1、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。 总经

12、理未列席会议时，由副总经理主持。 2、召开时间：每周五下午 4 点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通 知。 3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提 前向人力资源部请假。 4、会议资料： （1）公司日常运作状况的总结。 （2）各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任务执行过程中出现的 问题。 （3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。 （三）、公司工作述职会议制度 1、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专 员进行会议记录。 2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源 部安排。 3、参加人员：公司全

13、体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前 向人力资源部请假。 4、会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况，如工作具体资 料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。 （四）、其他会议 1、公司年终总结表彰大会 总结全年工作状况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进群众及个人。此 项会议由行政管理部具体组织实施。 2、各专题会议 相关部门根据实际工作需要不定期地召开。 会议的资料主要是针对运营管理、 招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、 布署和总结。 3、员工发起的会议 公司员工能够发起必须级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出 现的

14、问题提出解决方案，需要多个部门协同时，能够提请适当级别的会议。由行 政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。 四、会议召开 （一）会议安排： 1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议， 会议召集部门应在召开前 1-2 天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由 行政管理部进行统一安排，方可召开。 2、行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。 3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊状况需临时安排其它 会议，组织部门应提前 2 天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经 行政管理部调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计

15、划。 4、各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例 会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。 5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席 或迟到，遇特殊状况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加， 会后应主动询问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并 对工作结果负责。 （二）、会议的准备： 1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部 提前做好投影设备连接调试工作； 2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议 级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；

16、3、个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下资 料： 3。1 会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）； 3。2 会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发） 3。3 会议场所布置； 3。4 会议服务人员的安排； 3。 5 会议签到； 3。6 会后事项安排。 3。7 会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。 （三）、会议召开及传达： 1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议 应明确主题，不开无边际的会议。 2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。 3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织

17、者或主持人在开 会前就应就每个人的发言时间予以统计和控制， 时间到后， 无特殊状况不予延长。 每次开会中就应强调发言的时间要求。 4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议资料。 5、与会人员务必用正式的会议记录本做详细的会议记录， 以便于会后向部门 员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员 的会议记录。 6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发， 会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责 成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。 7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题

18、进行汇总、分类， 并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督 办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下 一次例会前将各部门完成状况报公司领导。 （四）、会议纪律 1、要严格遵守会议的开始时间， 提前 3 分钟到达会议现场。 不得缺席、 迟到、 早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则赞助 10 元，迟到每超过一分钟增加 10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助 50 元。 2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议， 中层会议应至少提前一天通知。 迟到的则缴纳 100 元赞助费，迟到每超过一分钟增加10 元，依次累加。

19、 3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。 参会人务必到场， 迟到的则缴纳 500 元赞助费，迟到每超过一分钟增加10 元，依次累加。 4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。 会 议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动 作。发现有以上状况者，一次赞助 10 元，成长 10 次。 5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊状况可集中，一 经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助 100 元。对于 需要在会议上讨论的问题， 提前与会议发起人沟通， 以便于及时通知所有参会人， 在提出问题的时候就应

20、同时提交对该问题的解决方案。 第三十三条附则： 本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行 会议管理制度（三） ： 1、目的：落实安全会议资料、形式和会议职责人要求，确保各项安全生产工 作的落实 2、范围：班组以上部门 3、职责者：班组长以上人员 4、程序： 4.1 为了及时了解、掌握各时期的安全生产状况，加强安全生产管理，用心 明白、主动地做好预防措施，确保安全生产，务必认真贯彻安全生产会议制度。 4.2 会议资料以安全生产为主，具体包括以下几方面： 4.2.1 了解前段时间、前一班的安全、生产、工艺状况，存在的问题和注意 事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。 4

21、.2.2 学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级 部门的有关通知、文件精神。 4.2.3 通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为。 4.3 会议形式和会议职责人 4.3.1 班前、班后会由班长或车间主任（部门主管）负责召开，在每一天空 上班前 15分钟开始，时间一般 510 分钟，地点由各车间部门自定。在各班组交接 班记录中进行记录。 4.3.2 部、车间（部门）级安全会议要求每月一次，由部长、车间主任（部 门主管）负责召开，时间不限，地点由召集人决定。并在部、车间（部门）安全 记录中进行会议记录。 4.3.3 公司级安全生产会议，由付总经理决定，每月至少一次，由安

22、全部负 责记录。 4.3.4 各专业性安全会议由各主管职能科室领导负责，根据需要召集有关人 员召开，由召集人负责记录。 4.3.5 紧急会议视状况由部门领导决定召开。 4.4 会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究 解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。 4.5 通知参加会议人员时，要把会议主要资料、开始时间、大约需要多长时 间、会议地点交代清楚。 4.6 被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实 不能参加的要在开会之前和召集人说明状况，并得到允许。 4.7 会议上决定的状况各部门和职责人，务必不折不扣的认真执行，及时完 成。 4.8 对未

23、经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行 经济处罚。 会议管理制度（四） ： 会议制度 一、局务会议 （一）会议资料： 1、贯彻落实国家、自治区、市民政工作方针、政策、任务和要求。 2、讨论和布置重要工作。 3、讨论研究民政系统重大改革措施。 （二）局务会议由局长、副局长和局机关各科室负责同志组成。 （三）会议由局长或委托副局长召集并主持，议题由局长、副局长提出。 （四）局务会议一般每月召开两次，遇有特殊状况可随时召开。 二、局长办公会议 （一）会议资料 1、讨论决定民政局工作中的重大问题。 2、研究贯彻落实自治区、市民政部门及县委、县政府交办的各项工作。 4、讨论决定各科室

24、及基层单位请示的重大事项。 5、讨论局长、副局长认为需要提交会议讨论的其他事项。 （二）出席人员：局长、副局长；列席人员由局长确定。 （三）会议由局长或委托副局长召集，议题由局长、副局长提出。 （四）局长办公会议实行例会制度，没有特殊状况，一般每月召开一次。 三、支部会议 （一）会议资料 1、传达贯彻党的路线、方针、政策及重大会议精神。 2、研究确定党的用心分子培养对象、发展目标，并考核预备党员及转正。 3、纠正解决党员队伍中存在的问题和处理意见。 （二）出席人员：支部全体成员。 （三）会议由支部书记或委托副书记召集主持，议题由支部书记、副书记和 委员提出。 四）支部会议一般每季度召开一次。

25、会议管理制度（五） ： 会议管理制度 第一章：总则 第一条：嘉实集团会议制度指党委会议、董事会会议、监事会会议、党政联 席会议、集团公司办公会议、经营工作会议、部室会议、员工全体会议等会议， 为规范会议形式，提高会效率特制订本制度。 第二章：党委会议制度 第二条：党委会议是集团公司党委贯彻落实民主集中制的基本组织形式之一。 为了更好地贯彻党的民主集中制，提高党委会议的议事质量和效率，保证集团公 司党委决策的民主化、科学化和规范化。根据中国共产党章程的有关规定， 本制度特作明确规定。 第三条：会议原则。坚持以党的基本路线为指导，坚持贯彻科学发展观，坚 持议大事、抓大事的原则。坚持解放思想、实事求

26、是的原则。坚持党的民主集中 制的原则；坚持群众领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。 第四条：会议资料。党委会议主要资料：贯彻学习执行党的路线、方针、政 策；议定涉及集团全局发展的重大决策；落实党的建设和干部管理、党风廉政建 设、精神礼貌建设、思想政治工作、信访工作、职工队伍稳定、社会治安综合治 理等方面的措施。主要资料有： 1、贯彻学习中央、上级指示精神，研究执行意见，解决实施中遇到的重大问 题，部署和总结一个时期的工作。 2、审议集团公司党委向上级组织的重要请示和报告。 3、审议作出集团公司党委的重要决议。 4、讨论研究集团公司改革和发展中的重大问题，重大资金的使用以及改革、 发展工作

27、中重要措施的制定和调整。 5、研究集团公司党的建设中的重大问题，对一个时期在党的思想建设、作风 建设、组织建设、制度建设、廉政建设等作出部署，讨论决定相关的总结表彰、 奖惩和组织处理、纪律处分等事宜。 6、按三定方案研究集团公司机构的设置及调整。 7、讨论、决定集团公司党委管理干部的任免、奖惩和职责追究，研究决定集 团公司所属部门领导班子和负责人的配备与调整，确定向上级推荐的干部人选。 8、研究纪律检查工作中的重大问题，审议并构成对违纪干部的处理决定，就 一个时期的纪检工作作出部署。 9、研究集团公司精神礼貌建设、思想政治工作中的重大问题，就一个时期的 理论学习、思想教育、宣传工作作出部署。

28、10、研究集团公司信访和稳定工作中的重大问题，就信访和稳定工作中的重 大事项作出决定或决议。 11、研究社会治安综合治理工作中的重大问题，对一个时期的综合治理工作 作出部署。 12、研究工会、共青团、统战、计划生育中的重大问题，就有关工作进行部 13、研究处理重大突发事件，并及时向上级报告状况。 14、研究需党委会讨论决定的其他重大事项。 第五条：会议准备 1、提交党委会议讨论的议题，会前务必做好充分准备。党委成员如有提交上 会研究的事项，应写出简明扼要的意见稿，提前一至两天送集团公司办公室。 2、集团公司党委根据需要， 指定有关部门或人员列席党委会议并作工作汇报。 有关部门或人员需提前将汇报

29、稿报送办公室，由办公室按程序送党委书记或副书 记审阅，再列入党委会议议程。 3、办公室负责对提交党委会讨论的议题进行汇总，报送党委书记或副书记审 定后，列入党委会议程。会议议题一般应提前通知党委成员。有些议题材料应根 据需要和可能，尽量于会前印发给党委成员审阅并准备意见。 4、会议主持人和与会人员都应分别做好有关准备工作。包括拟好会议议程、 提案、汇报提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。 5、办公室应提前落实会场，准备好会议所需的各种材料，通知与会人员等。 第六条：会议组织 1、党委会议由党委书记召集并主持（或委托副书记主持），党委成员出席。 2、党委会议务必有三分之二以上党委委员到

30、会方能举行。委员同志无特殊状 况不准请假，如党委委员参加其他会议、活动如与党委会议有冲突的，应服从党 委会议。 3、会议议题涉及部门负责人等需要列席会议的， 由主持会议的负责同志确定， 办公室负责通知。议题涉及部门等列席会议的人员，在其有关议题讨论完毕后， 即可退席。 4、党委会议应严格按照议程和程序逐项进行，不得临时动议。 5、党委会议所作出的决议、决定以及相关资料，在必须时限内属于保密范畴 的，与会人员要严格遵守保密纪律。 6、党委会议所作出的决议、决定，有关职能部门和职责人要按规定时限贯彻 落实到位。 7、办公室负责做好会议记录，整理会议纪要，并做好文字材料的归档和处理 工作。 第七条：

31、会议时间 1、集团公司党委会议原则上每月召开不少于一次，如遇重要状况随时召开。 2、集团公司党委每月组织一次党委中心组理论学习，每年召开一次党政领导 班子民主生活会。 第三章：董事会会议制度 第八条：根据中华人民共和国公司法及集团公司章程有关规定等，结合 集团公司的实际，本制度特作明确规定。 第九条：董事会会议由董事长召集和主持。 第十条：董事会会议由董事长、副董事长、董事参加，公司监事、财务负责 人、经营班子成员列席。董事长认为有必要时，可邀请市政府或有关部门领导列 席会议。 董事会会议每年召开 1-2 次。董事长认为有必要、执行董事提议、三分之一 以上董事联名提议，能够召开临时董事会议。

32、第十一条：董事会的议事方式和表决程序，除公司法规定的外，由集团 公司章程规定。 第十二条：董事会应当对所审议事项构成会议决议，并由董事签字。 第十三条：董事会会议主要议题 （一）传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神； （二）审议、批准集团公司工作报告； （三）讨论决定集团公司及所属企业的中、长期发展规划和重大项目投资方 案； （四）审议、决定集团公司年度经营、工作计划； （五）审议、批准集团公司的年度财务预算、决算； （六）审议、决定集团公司的资产经营收益状况； （七）审议、决定集团公司章程修改方案、增加或减少注册资本的方案； （八）审议集团公司控股、参股企业的增资扩股

33、、股份转让、重大对外投资 和减资等事项； （九）审议、决定集团公司对外投资和对外担保事项； （十）决定聘任或者解聘公司部门经理、副经理及其报酬事项。 （十一）其他需董事会审议、决策的重要问题。 第四章：监事会会议制度 第十四条：根据中华人民共和国公司法及集团公司章程有关规定，结合 集团公司监事会实际，本制度特作规定。 第十五条：监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席如不能履行职 务或者不履行职务的， 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第十六条：监事会会议每年拟召开 1-2 次。监事会主席认为有必要时，能够 召开临时监事会。 第十七条：召开监事会会议，应于会议召开十天前

34、通知全体监事，并将会议 时间、地点、资料等告知监事。 第十八条：监事会的议事方式和表决程序，除公司法规定的外，由集团 公司章程规定。 第十九条：监事会应当对所议事项的决定构成会议记录，出席会议的监事应 当在会议记录上签字。 第二十条：监事会决定的表决，实行一人一票。监事会决议应由半数以上监 事表决透过。 第二十一条：监事会会议主要议题 : 1、传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神； 2、审议监事会工作计划、工作报告草案； 3、审议监事会对集团公司经营管理层贯彻执行有关法律、法规、集团公司章 程及规章制度、财务会计报告、经营效益、国有资产保值增值及资产营运等状况 检查的报

35、告； 4、检查集团公司经营管理层的经营行为，并能够对其经营管理业绩进行综合 评价，提出奖惩推荐； 5、其他需监事会审议的重要事项。 第五章：党政联席会会议制度 第二十二条：党政联席会议由党委书记主持召开，参加人员：党委成员、经 营班子成员，以及需要列席会议的有关人员。党政联席会议一般每月 1-2 次。 第二十三条：党政联席会议主要资料是： 1、传达贯彻上级领导机关、部门的重要文件、指示、决定和有关会议精神； 2、研究集团公司工作的思路、要点、措施、步骤； 3、讨论集团公司重要的经营管理工作， 财务预算执行状况及需要讨论的费用 开支状况； 4、党委书记、董事长、总经理认为需要提请党政联席会议讨论

36、的其他事项。 第二十四条：办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、 保管、存档及有关协调落实工作。 第二十五条：必要时，由办公室及时起草会议纪要，由召集人审批后印发。 第六章：集团公司办公会议制度 第二十六条：集团公司办公会议由集团公司中层以上干部参加会议。会议由 董事长主持，每两个月至少一次，一般在每月初的第一个工作日召开。 第二十七条：集团公司办公会议主要资料是： 1、传达贯彻国务院、省政府、市政府等上级部门重要文件、指示、决定和有 关会议精神。部署董事会、党政联席会议决定的有关工作； 2、总结、交流、布置月度工作； 3、董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项。 第二十

37、八条：行政办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议 记录、保管、存档等工作。 第七章：经营工作会议制度 第二十九条：经营工作会议由集团公司经营班子成员、集团公司各承资企业 负责人、相关部室负责人参加会议。会议由总经理主持，每季度至少一次，一般 在每季度初召开。 第三十条：经营工作会议主要资料是： 1、传达贯彻国务院、省政府、市政府等上级部门重要文件、指示、决定和有 关会议精神。布置党政联席会议、集团公司办公会议决定的有关工作； 2、各承资企业总结、交流上季度工作；汇报下季度工作计划。 3、董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项。 第三十一条：办公室根据召集人指示，做好会前准备工作

38、，并负责会议记录、 保管、存档等工作。 第八章：部室会议制度 第三十二条：集团公司各部室应建立部室会议制度，部室会议指由各部室组 织召开的各类会议。每月至少一次由本部室人员参加的部室学习或讨论会，讨论 部室工作、传达上级有关文件精神与领导要求等。 第九章：全体员工会议制度 第三十三条：由公司领导主持召开，公司全体员工参加。主要资料：传达有 关指标精神；组织政治、业务学习；总结表彰、部署、通报工作；宣布有关公司 管理工作、员工福利等综合事宜。全体员工会议根据需要不定期召开。 第十章：其他 第三十四条：针对具体议题，各类会议可扩大到相关人员参加。 第三十五条：经集团公司领导同意，可召开各条线工作会

39、议或专题会议，其 中： 安全生产例会每季初召开一次，投资发展部负责召集，集团公司所属企业分 管领导及安全专管员参加；项目进度汇报会，原则每季一次，由投资发展部召集， 所属项目单位主要负责人参加。 条线工作会议或专题会议，相应部门须建立会议记录，需构成专题会议纪要 的，由举办会议部门拟稿，相关部门会签，分管领导审阅，董事长签发，办公室 存档。 会议管理制度（六） ： 1、会议计划管理 （1）各科室根据局年度工作目标提前一个月提出会议计划，报办公室汇总， 由局长办公会议审定。计划资料包括会议名称、参加对象、会议时间、人数、主 要资料和经费预算及经费来源等。 （2）拟定会议计划务必贯彻精减会议的原则

40、，各条线上的业务会议每年一般 控制在二次以内。要明确管理的层次性和会议的有效性，可开可不开的会议坚决 不开，能合并的会议或资料要坚决合并，参加会议人数要压缩，会期尽可能缩短， 尽量当天往返。 2、会议审批手续 会议除需列入计划外，还务必在会前履行审批手续。全区中小校园长会议， 每年开I2次，由局长办公会议决定；其他业务会议，根据会议计划由局分管领 导签署后由局长审批；全区性比赛活动，由局长审批；未列入计划但又确需召开 的会议，由局长批准。 3、会议经费管理 （ 1）凡需要局财务核拨经费的会议， 会议经费按区财政局和本局的规定执行， 同一类会议同一标准。 主办科室在发会议通知的同时填报 会议经费

41、预算审批表 经计财科负责人和分管领导签署意见同意后连同会议通知拟文稿送办公室审核， 再报分管财务局长和局长审批。 （2）凡不需要局财务核拨经费的会议，职责科室须严格执行会议计划和财务 制度，把好经费使用关。 （3）未经批准召开的会议，一律不安排会议经费，一律不予报销。 4、会务管理 （1）全区性教育工作会议、 全区校长会议的会务由办公室主办， 有关科室协助； 业务会议由相应科室主办，办公室和计财科协助。会议主办科室应制定会务工作 方案，明确任务、职责到人： （2）会议通知、会议议程、会议材料由主办科室负责草拟和印发，会议材料一 般应于会前分送出席会议的领导。 （3）会议食宿要按照批准的规模，严

42、格控制食宿人员。在各乡、镇街道校园召 开的会议，实行经费包干制；由本局主办的会议，会议地点和场地、食宿统一由 办公室负责安排。 （4）业务性会议的服务工作，如录音、录像、拍照等，由会议主办科室落实专 人负责。会议信息报办公室，再由办公室上报省教育厅、市教育局、区委办、区 府办等，会议纪要、领导讲话材料整理、小结等工作由主办科室负责，并报办公 室存档。 会议管理制度（七） ： 会议管理制度 第一章：会议组织 第一条：企业级会议：企业员工大会、企业技术人员会以及各种代表大会， 应报请总经理办公室批准后，由各部门分别负责组织召开。 第二条：专业会议：即全企业性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、

43、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等） ，由分管副总经理批 准，主管业务部门负责组织。 第三条：系统和部门工作会：各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开 并负责组织。 第四条：班组（小组）会：由各班组长决定并主持召开。 第五条：上级企业或外单位在我企业召开的会议（如现场会、报告会、办公 会等） 或业务会 （如联营洽谈会、 用户座谈会等） ，一律由总经理办公室受理安排， 有关业务对口部门协助做好会务工作。 第二章：会议安排 第六条：例会的安排 为避免会议过多或重复，企业正常性的会议一律纳人例会制，原则上要按例 行规定的时间、地点、资料组织召开。例行会议安排如下： 1行政技术会议

44、 （1）总经理办公会 研究、部署行政工作，讨论决定企业行政工作重大问题。 （2）行政事务会 总结评价当月行政工作状况，安排布置下月工作任务。 （3）班组长以上经营管理大会（或企业员工大会） 总结上期（半年、全年）工作状况，部署本期（半年、全年）工作任务。 （4）经营活动分析会 汇报、分析企业计划执行状况和经营活动成果，评价各方面的工作状况，肯 定成绩，指出失误，提出改善措施，不断提高企业经济效益。 （ 5 ）质量分析会 汇报、总结上月产品质量状况，讨论分析质量事故（问题） ，研究决定质量改 善措施。 （6）安全工作会（含治安、消防工作） 汇报总结前期安全生产、治安、消防工作状况，分析处理事故，

45、检查分析事 故隐患，研究确定安全防范措施。 （ 7 ）技术工作会（含生产技术准备会） 汇报、总结当月的技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备 工作计划及其完成状况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的 措施方案。 （8）生产调度会 调度、平衡生产进度，研究解决各部门不能自行解决的重大问题。 9）部门事务会 检查、总结、布置工作。 （10）班组会 检查、总结、布置工作。 2各类代表大会 （1）员工代表大会。 （2）部门员工大会（或员工代表小组会） （ 3 ）科协会员代表大会。 （ 4 ）企协会员代表大会。 3民主管理会议 （1）企业管理委员会议。 （2）总经理、工会主席联

46、席会。 （3）生产管理委员会议。 （4）生活福利委员会议。 4论文、成果发布会 （1）科协年会。 （2）企协年会。 （3）政治思想工作研究会年会。 （ 4 ）质量控制成果发布会。 （ 5）科技成果发布会。 （ 6 ）信息发布会。 7）企管成果发布会。 第七条：其他会议的安排 凡涉及多个部门主管参加的各种会议， 均须于会议召开前 10 天经分管副总经 理批准后，分别报两办汇总，并由总经理办公室统一安排，方可召开。 1总经理办公室每周六应将企业例会和各种临时会议，统一平衡并编制会议 计划，分发到企业主要管理人员及有关服务人员。 2凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊状况需安排 新

47、的其他会议时，召集单位应提前 2 天报请总经理办公室调整会议计划。未经总 经理办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。 3对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，总经理办公室有权拒绝安 排。 4对于参加人员相同、资料接近、时间相近的几个会议，总经理办公室有权 安排合并召开。 5各部门会议的会期务必服从企业统一安排，各部门小会不应与企业例会同 期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外） ，应坚持小会服从大会、局部服从整 体的原则。 第三章：会议的准备 第八条：会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括 拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案，决议决定草案，

48、落实会场，安排好座位，备好茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会者等） 。 第九条：参加企业办公例会的人员无特殊原因不能请假，如请假需经主持人 批准。 第十条：有以下原因，副总裁以上的高层管理人员可提议临时或提前召开企 业办公例会： 1有重要事项需提交企业办公例会讨论决定； 2各部门重要业务管理人员的录用及辞退。 第十一条会议纪要属企业内部重要文件，具有必须范围的保密性，未经 批准不得外传。 第十二条：与会人员应知无不言、集思广益，一经会议决定之事，应按期完 成。 第十三条：与会人员务必严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机、 传呼机。 会议管理制度（八） ： 会议管理制度 为贯彻国家、省市关

49、于厉行节约、制止奢侈浪费和精简会议的有关精神，加 强和规范部机关会议费管理， 提高会议效率和质量， 节约会议经费开支， 根据党 政机关厉行节约反对浪费条例有关规定，参照松原市市直机关会议费管理办 法，结合我部实际，制定本制度。 一、会议范围 按照松原市市直机关会议费管理办法会议分类规定，我部召开的会议定 为二类至五类。 1二类会议。以市委、市政府名义召开，要求县（市、区）、开发区和市直 有关部门（单位）负责同志参加，由市委组织部承办的会议； 2三类会议。以市委组织部名义召开，要求县（市、区）、开发区和市直有 关部门（单位）负责同志参加的全市性工作会议； 3四类会议。以市委组织部或科室名义召开，

50、要求县（市、区）、开发区和 市直部门（单位）有关人员参加的单项工作会议。 4五类会议。其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。 二、会议计划及审批 实行会议计划审批制度。每年 10 月底前，各科室提出下一年度会议计划（包 括会议名称、召开的理由、主要资料、时间地点、参会人员、工作人员数及所需 经费等），由办公室分类、汇总，构成市委组织部拟召开的年度会议计划，并按照 以下程序审批。 1二、三类会议。会议计划经部长办公会研究后，报送市委办公室审核、市 委批准后执行。三类会议原则上每年不超过 1 次。 2四类会议。会议计划经部长办公会研究审批后执行，并将会议计划报送市 委办公室备案。四类会

51、议原则上每年不超过 2 次。 3五类会议。由分管部长审核并报部长批准后执行。 4没有列入年度会议计划又确需召开的会议， 相关科室应将会议方案报分管 副部长审核，再报部长或部长办公会审定。 三、会期 1二类会议会期，按照批准的会议方案从严控制；三、四、五类会议以及传 达、布置类会议会期均不得超过 1 天。 2会议报到和离开时间，二类会议合计不得超过2 天，三、四、五类会议合 计不得超过 1 天。 四、会议规模 1二类会议参会人员按照批准规模执行， 严格限定会议代表和工作人员数量。 2三类会议参会人员不得超过 80 人，其中，县（市、区） 、开发区参会人数 控制在 3 人以内。 以市委组织部或科室

52、名义召开的单项工作会议，参会人数不得超过 120 人， 其中，县（市、区）参会人数控制在 1 人以内。其他业务性会议参会人员视资料 而定，一般不得超过 50 人。 五、会务管理 （一）会务工作由承办科室和办公室共同负责。 （二）承办科室负责的会务工作如下： 1代拟会议方案、领导讲话、主持词、新闻通稿等； 2印发通知、组织报名； 3布置会场； 4印发会议材料； 5组织与会人员入场、签到，统计会议出席状况。 （三）办公室负责的会务工作如下： 1省级领导、市领导和部领导到会的协调和座次安排； 2协调落实会议新闻宣传、安全警卫、交通疏导、医疗服务等事宜； 3安排与会人员食宿和接待； 4配合承办科室安排

53、和布置会场； 5制作会议证件，准备会议用品； 6带给必要的车辆保障； 7会务的其他协调和服务工作。 六、会议经费管理 （一）会议经费支出 1会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印 刷费、医药费等。交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的代表考 察、调研等发生的交通支出。会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅 费管理办法规定回单位报销。 2会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间能够调剂使用。综合定额标 准为 300 元/人天，其中：住宿费 150 元/人天、伙食费 100 元/人天，其他费用 50 元/ 人天。综合定额标准是会议费开支的上限，应在综合定额标准以内结算报 销。 3不得向参会人员收取会议费或以任何方式向下属机构、企事业单位、地方 转嫁、摊派。 （二）会议经费结算 1由办公室按照会议计划编制经费预算，报请部领导审批。会议结束后 7 个 工作日内，办公室财会人员会同承办科室，共同审核会议实际发生的各项费用， 确认无误后，由办公室统一结算。 2会议费报销时应当带给会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、 定点饭店等会议服务单位带给的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。 七、有关要求 （一）每年年底将非涉密会议的名称