综合计划部员工工作手册-终稿

1、二00六年四月二十日目 录前 言 5第一部分 计划与会议决议管理工作手册6一、工作简介6(一) 工作内容6(二) 工作原则、依据与标准6二、工作流程8(一) 基本流程8(二) 细化流程9三、工作标准及复核机制10(一) 发模板10(二) 自排计划10(三) 接收计划10(四) 提交会议资料的制作10(五) 会议组织16(六) 复印资料16(七) 资料分发19(八) 会议过程19(九) 会后资料整理19(十) 例会发文19(十一) 调整计划模板19四、相关附件20第二部分 制度考核管理工作手册21一、工作简介21二、工作流程22三、制度考核与监督工作清单及考核方式23四、工作标准30（一）制度考

2、核及监督检查工作表的生成30（二）工程进度款的检查30（三）考核台帐的维护与中层领导档案的更新30（四）制度考核及监督检查报告（月中版）31（五）月中制度考核及监督检查工作表的调整31（六）制度考核及监督检查报告及制度考核明细表的生成31（七）对考核部门上报的制度考核明细表进行监督检查及复核31（八）对考核部门上报的制度考核监督明细表进行监督检查及复核31（九）生成制度考核扣罚明细表32（十）形成制度考核汇总报告32（十一）制度考核汇总报告的会后调整32（十二）生成交财务部的考核扣罚金额汇总表32 （十三）考核通报的生成及发放32五、工作复核机制32（一）制度考核及监督检查工作表的复核32（二

3、）制度考核及监督检查报告及制度考核明细表的复核33（三）制度考核扣罚明细表的复核33（四）制度考核汇总报告的复核33（五）考核扣罚金额汇总表的复核33（六）考核通报的复核33六、疑难、模糊问题的界定与解答34七、相关附表34前 言 综合计划部根据集团公司的计划、会议决议管理及制度考核思路，结合我部一年多来计划管理与制度考核工作的实践，并在总结诸多经验与教训的基础上，初步编制综合计划部员工工作手册，以将每位员工的个人知识转化为部门的组织知识，从而可以更好地指导部门员工的具体工作。手册主要分计划、会议决议管理工作手册与制度考核工作手册两部分；每部分着重对工作原则与依据、工作方法、工作流程、工作标准

4、、工作复核机制等进行论述。综合计划部员工工作手册虽已初步编纂完成，但仍有很多不完善之处，需要在日后的工作中持续的进行更新与修订。 管理监察中心 综合计划部 2006年4月20日 第一部分 计划与会议决议管理工作手册一、 工作简介(一) 工作内容：1、编制、维护、修订有关计划管理的制度及规定；2、编制集团公司房地产项目年度开发计划；3、两周计划例会、开工前综合策划会等计划管理相关会议的组织安排工作；4、协调平衡、汇总制订集团公司两周房地产开发的工作计划，并队计划的执行情况进行检查、监督与考核；5、对有关会议决议进行考核；6、对项目年度节点的完成情况进行预警分析；7、为领导决策提供一定的数据与信息

5、支持；8、根据公司安排编制并下发有关工作计划；9、维护项目开发台帐及中层干部考核档案。(二) 工作原则、依据与标准：A 工作原则 1忠于公司利益；2忠于客观事实；3忠于工作标准。B工作依据1制度依据：计划与会议决议管理的制度依据主要有：房地产开发建设管理制度；房地产开发建设、两周计划及会议决议考核制度；两周计划填报范围；工程建设两周计划奖励实施办法等。2部门工作规范：部门内部制定的工作参考规范：开发流程及时间标准体系；竣工计划模板；合同下发时间参考标准等。3其它：如原开发报建制度等。C 工作标准：1、 计划编制标准（1） 进度编制1) 规定公司各楼盘标准层以上的形象进度统一按照5.5天/层的进

6、度实施，首层和顶层按10天/层的进度实施。2) 层高11层的楼宇须确保在封顶后4个月竣工，17层楼宇封顶后4个半月竣工，32层楼宇封顶后6个月竣工。3) 春节期间允许有20天的停工期。4) 含一层地下室工程项目自开工到土0.00定为6个月施工期，其中桩基础2个月、土方开挖及基坑支护2个月、主体开工至土0.00工期2个月。5) 三层会验后最新的施工图纸下发时间为：实际三层会验结束后三天内。6) 工程计划时间标准具体参照附件五：竣工计划模板。（2） 开发计划时间标准 开发计划时间标准具体参照附件六：开发流程及时间标准体系。（3） 合同下发时间标准 合同下发时间标准具体参照附件七：合同下发时间参考标

7、准。2、 计划考核标准（1） 会议决议与两周计划时间冲突的，首先与会议主持人沟通，主持人请示钢总，确定考核时间；若按会议时间考核，计划时间按会议纪要时间调整，在计划中考核，会议纪要不考核，若按计划时间考核，会议纪要不再重复考核。（2） 关于证照的取得、各分部分项工程的验收、工程的移交等工作计划，是以收到复印件为完成标准，若无复印件，需征询计划责任部门主管领导意见；（3） 同一条计划若有多个责任人，则每个人的考核参照单个责任人的计划扣罚规则。（4） 在两周计划的考核中，以最后一次调整的完成时间为限，对于逾期超过两个月的部分，双倍扣罚；对于超过三个月的部分，三倍扣罚；对于调整过三次计划时间后仍不能

8、完成的部分，双倍扣罚。3、 计划奖励标准同一条计划若有多个责任人，则每个人计划奖励的计算方法参照单个责任人的计划奖励的规则。 具体规则参照工程建设两周计划奖励实施办法。4、 其它工作标准（1） 会议决议的工作内容不进两周计划。（2） 共享内文件原则上不在共享内直接更改，需要大量修改的要先复制到自己电脑后再修改，修改完成,确认后在第一时间放回共享。若是同一文件内容，要替代原有文件；不是同一文件的需写明文件详细名称或时间；需要汇总的文件要另存文件名（如计划检查报告汇总表），各计划管理工程师将自己负责项目内容粘贴在新文件名内，因为有隐藏内容，粘贴时要格外仔细。另外，不要在共享内长时间使用文件。（3）

9、 各工作成果存在先后关系时，必须口头沟通确认最终版本，方可开始后续工作；开始后续工作后若有个别内容需要修改，负责此项目计划管理工程师必须记录在计划调整异动表内，并同时将具体修改内容的详细情况告知各相关人员，在得到相关人员肯定的答复后才能继续开展后续工作否则视为工作失职，计划调整异动表内的数据做校核时用。（4） 若同一项工作计划，考核多个责任人，在做计划讨论稿和计划发文时，工作计划、调整情况及备注栏可以合并为一行，其他各栏如计划时间、计划分级、检查情况、扣罚情况等均不需要合并。二、 工作流程（一）基本流程上报计划（1.发模板2.自排计划3.收计划）计划平衡（根据计划管理依据，公司的年度节点，各部

10、门之间的需求来确定）准备1日会议资料（1.计划讨论稿2.奖励扣罚对照表3.计划及会议决议考核汇总报告3.计划及会议决议考核汇总表5.项目分析报告）会议召开（1.会议通知2.复印资料3.发放资料4.会议记录）会后发文（1.会议纪要2.计划发文）会后资料整理（1.计划及会议决议考核汇总报告2. 计划及会议决议考核汇总表3. 计划奖励明细及汇总表 4.计划检查报告5.计划模板6.制作计划检查工作表7更新项目台帐 8.更新年度节点 ） 计划检查（1.工地检查 2.电话了解 3.通过和各工作相关部门沟通了解）准备16日会议资料（1.计划讨论稿 2.奖励扣罚对照表 3.计划及会议决议考核汇总报告4. 计划

11、及会议决议考核汇总表）(二)细化流程三、 工作标准及复核机制(一) 发模板1、 模板的制作：模板是在发文后调整完毕的计划发文基础上制作的。（1）计划集中于某几个项目的部门（如工程部），其模板的制作是将与其无关的项目计划删去，在每个项目后加入三项内容：新增计划、需求计划及需协调解决的问题，每项内容下加入两行空白行以供该部门填写；（2）计划分散于各项目的部门（如研发部门、开发部门等），其模板的制作是在每个项目后加入三项内容：新增计划、需求计划及需协调解决的问题，每项内容下加入两行空白行以供该部门填写；2、 会前五天发计划填报模板邮件给各部门并打电话进行确认，各部门邮箱地址见综合计划部电子邮箱通讯录

12、内“计划填报部门”组。3、 成果展示网上邻居/qly01(Qly1)/共享文档/资料共享/1计划文件/给各部门的计划模板(二) 自排计划1、 每月23日前自排各负责项目未来两月的计划，并相关部门进行协调。2、 自排计划的方法：根据各项目目前所处的阶段，结合各项目计划台账、房地产开发建设管理制度（以下简称制度）、年度节点、开发流程及竣工计划模板，确定各项目下两月计划。3、 沟通协调的内容为：上报计划是否符合两周计划填报工作范围（以下简称填报范围）及有无遗漏、是否满足年度节点要求、计划完成时间是否合理、月中月末考核点的设置等。(三) 接收计划1、 会前3天中午专人收各部门上报计划电子文件；由专人集

13、中存档于网上邻居/qly01(Qly1) /资料共享/1计划文件/自报计划/？月上报计划2、 经各部门经理签字确认的上报计划原件或传真件在签收后集中放在指定档案夹内。(四) 提交会议资料的制作1、 计划情况汇总报告工作标准：（1） 对发文中计划做任何改动以及新增的计划均用红色字体表示；（2） 若需调整时间，新调整的时间放在此条计划后面的备注内；拟调为时间待定的在备注里标注“待定”；如需改动难度系数，在备注里标注“拟调为级”；（3） 新增加计划在原责任人计划下方插入行，备注内注明计划来源，如“提”（需求计划），“新增计划”（各部门自报的下月计划），“新增”（管理监察中心增加的下月计划）等字样；（

14、4） 上报的计划若有重复，把责任部门的时间放在时间目标栏内，需求部门的时间放 在备注内； （5） 新增计划内容前面不编序号，原有的序号保持不变；（6） 收到上报计划后由专人对除工程部外其他部门的计划按项目进行拆分，并按以上要求填写在计划情况报告里；（7） 各计划工程师按以上要求添加对所负责项目工程部上报计划，并对所负责项目的所有上报计划进行核对、沟通调整【主要从以下方面沟通：上报计划是否符合两周计划填报工作范围（以下简称填报范围）；跟自排计划对照是否有遗漏工作内容；计划完成时间是否合理；月中月末有无考核点。】；（8） 完成各项目半月检查的情况（含提前完成），具体步骤如下：在完成情况栏内注明完成

15、、未按时完成、未完成，在备注栏内注明未按时完成工作的实际完成时间，在备注内部栏里注明未完成的原因或目前的进度情况,将提前完成的工作目标时间复制到“计划时间”列内。（9） 计划工程师在完成所负责项目的计划情况报告后，同部门经理逐条核对，然后调整。（10） 在调整确认后，由专人对各项目计划进行汇总形成计划情况汇总报告。复核机制：按照上述标准进行认真核查，主要对计划来源，工作计划的内容表述，时间是否错列，责任部门，责任人，计划分级、难度系数是否有误、内外部备注是否完善等方面核查。2、 计划奖励明细及汇总表工作标准：（1） 计划发文后及时更新奖励备注（包括奖励备注、责任人更改备注、领导奖励备注）。（2

16、） 从调整后的计划情况汇总报告中拆分出当月考核以及提前完成的工作计划，具体方法：首先将项目名称拆分单元格，将项目的名称复制到“计划时间”栏内。对计划时间列进行筛选，选择非空白即为计划检查报告。序号工作计划计划时间责任部门责任人计划分级难度系数检查情况奖励情况第三次第二金碧花园第二金碧花园第二金碧花园8第二金碧花园签定消防站建设协议书 3月10日A1完成3月奖励9第二金碧花园恢复消防报建资格3月3日A2未完成3月奖励（3） 核对未按时完成的计划，备注内是否注明实际完成时间；未完成的计划，备注内部版是否注明原因或目前进度。（4） 序号和计划内容相对位置保持不变。（5） 更新奖励备注，对奖励情况列进

17、行筛选，筛选出当月需要奖励的计划，在工作计划内容前添加项目名称，保存为计划检查报告奖励版。（6） 核对无误后，对工作计划列进行筛选，另存为奖励明细原始版。（7） 排序。首先按责任人进行排序，排序的依据为：公司领导工程一五部园林监理部研发部综合管理部设计部装修园林设计部开发一四部合约部预决算部海岸建设中心增城建设中心佛岗建设中心清远建设中心绿景地产下属公司及其它各部门。单个责任人内部按照计划时间排序。（8） 在奖励明细原始版的基础上删除未完成的计划另存为计划奖励明细调整版，按照奖励办法对个人和领导计算出奖励金额。（9） 按如下格式建立奖励汇总表，将个人奖励项数和金额填入汇总表内相应位置。2006

18、年3月份计划奖励汇总表部门序号姓名计划奖励项数(项)奖励金额（元）备注公司领导1顾朝晖2徐文3周东平（10） 具体奖励方法依据工程建设两周计划奖励办法。复核机制：专人全面复核，包括奖励备注，完成情况（注意有没有提前完成的计划）及个人的奖励金额计算等。成果展示： 网上邻居/qly01(Qly1)/共享文档/资料共享/1计划文件/计划奖励/计划奖励明细及汇总表3、 计划考核明细表工作标准：（1） 制作出计划检查报告。（具体操作方法参照计划奖励明细及汇总表工作标准第二条。）（2） 核对未按时完成的计划，备注内是否注明实际完成时间；未完成的计划，备注内部版注明原因或目前进度并完善各项内容；（3） 在工

19、作计划内容前面添加项目名称，核对无误后，对工作计划列进行筛选非空白，另存为计划考核明细原始版；（4） 计算出未按时完成和未完成工作的延误天数及扣罚金额，具体计算方法如下：会议时间计划内容计划时间完成情况计划分级半月延误天数半月扣罚金额8月16日会议8.58.15完成A10150B10100未完成A11165B111109月1日会议8.108.25完成A15225B15150未完成A22330B22220（5） 按照考核明细表的格式（见下表）调整各列内容，并再次保存计划考核明细原始版；2006年月计划考核明细表责任人责任部门序号类别工作计划计划时间按时完成情况实际完成时间计划分类扣罚金额延误天数

20、扣罚金额备注(内部)廖庭生工程一部1会议决议将第三金碧花园74号楼抛光砖材料计划报给采购配送中心廖庭生工程一部2两周计划第三金碧74-79号楼主体完成至20层（6） 由专人对各列进行仔细核对。4、 会议决议考核明细表工作标准：（1） 会议决议考核明细表的考核内容来源：依据由公司领导主持、涉及两个口以上的会议所形成的会议纪要对会议决议事项进行考核。考核对象为会议决议事项责任部门负责人（考核明细表见下表1）。（2） 在两周计划例会前完成对会议决议当月事项执行情况的检查，将未完成事项提交两周计划例会，并进行会议决议事项的专项考核。对于未完成事项按会议重新确定的完成时间再次进行考核，未完成事项的考核结

21、果将逐次累加直至完成为止。（3） 生成会议决议事项考核明细表，具体操作如下：将属于考核期内的会议决议事项内容（注：上期考核期内未完成的会议决议事项同时滚动进入当期考核事项）及时录入至会议决议计划检查表中，按会议纪要将每项会议决议事项合理拆分并填入“责任人”、“责任部门”、“工作计划”、“计划时间”所对应的表格中，并在计划时间的次日至两周例会前完成会议决议事项的跟踪落实工作。在“完成情况”栏中填写相应的检查情况，按情况填写“完成”、“未按时完成”或是“未完成”，当会议决议事项属于“未按时完成”的，需在“实际完成时间”栏内填写实际的完成时间，并在“内部备注”栏内填写未按时完成的原因，若计划是属于“

22、未完成”一类时，在“内部备注”栏内填写未完成的原因及目前完成的相关进度。“外部备注”一栏内只要求填写会议决议事项来源的会议纪要编号。在“类别“栏内填写“会议决议”。“计划分类扣罚金额”栏内填写“15元/天”；延误天数视实际情况计算；扣罚金额计划分类扣罚金额*延误天数。表1 会议决议考核明细表责任人责任部门序号类别工作计划计划时间完成情况实际完成时间计划分类扣罚金额延误天数扣罚金额备注(内部)备注卢标辉华府物业1会议决议完成车库画线1月25日未按时完成3月31日1531465地面起沙砾金碧翡翠华庭工程移交物业专题协调会会议纪要0105熊敏工程四部2会议决议完成车库收费系统3月9日未按时完成3月3

23、1日1522330金碧翡翠华庭工程移交物业专题协调会会议纪要01055、 计划及会议决议考核明细表：工作标准：（1） 将会议决议考核明细添加入计划考核明细原始版中，另存为年月计划及会议决议考核明细表原始版。（2） 排序。首先按责任人进行排序，排序的依据为：公司领导工程一五部园林监理部研发部综合管理部设计部装修园林设计部开发一四部合约部预决算部海岸建设中心增城建设中心佛岗建设中心清远建设中心绿景地产下属公司及其它各部门。单个责任人内部按照计划时间排序。（3） 对个人和领导计算扣罚金额。（4） 建立考核汇总表，将具体内容填入相应位置。格式如下：2006年月份两周计划及会议决议考核汇总表部门序号姓名

24、工作量按时完成量未按时完成量未完成量按时完成率扣罚金额（元）奖励金额（元）备注工程口1 廖庭生2 罗贤凡（5） 专人进行全面核对（计划内容、时间、延误天数、扣罚金额、责任人、责任部门、备注等内容）。（6） 核对无误后删除按时完成的工作，编排序号，另存为计划及会议决议考核明细提交会议版。（7） 打印内外两个版本计划及会议考核明细及汇总表，外部版考核明细隐藏备注（内部）列，外部版奖励汇总表隐藏奖励金额列。复核机制：由专人全面复核，包括完成情况有没有遗漏，扣罚的金额有没有错误，计划完成情况有没有变动，一条计划有多个责任人时筛选有无遗漏等。成果展示网上邻居/qly01(Qly1)/共享文档/资料共享/

25、1计划文件/提交会议的资料/?.?会议/?.?会议资料提交cyp/？月？半月计划及会议决议考核扣罚明细表（？代表任意字符，下同） 6、 计划讨论稿工作标准：（1） 对汇总后的计划情况汇总报告进行核对（包括完成情况及备注内容）；（2） 删除当月完成及未按时完成的工作计划；（3） 在累计扣罚金额和半月延迟天数中间添加两列累计延误天数（用公式）和累计扣罚金额（用公式），这两列编制公式计算，如下图示：计划内容累计延误天数累计扣罚金额累计延误天数（用公式）累计扣罚金额（用公式）半月延误天数半月扣罚金额2022520+10302254） 核对无误后，隐藏累计延误天数、累计扣罚金额

26、、半月延误天数、半月扣罚金额列；（5） 将会议召开时间前的所有工作的计划时间统一放在一列，命名为月日前；（6） 对当月新增计划进行计划分级，并将计划时间填入“首次计划完成时间”列内，凡是有计划时间的计划均需要注明难度系数；（7） 调整备注 检查计划名称及排序、计划时间计划责任人责任部门等的；把计划进行格式调整，具体要求如下： 工程项目顺序：金碧花园金碧湾金碧世纪花园金碧新城俊鸿花园金碧雅苑海岸中心御水山庄东山江岸华庭绿洲项目增城项目佛冈项目清新项目； 每个项目内部顺序：拆迁办工程部下属公司研发部设计部装修园林设计部开发一四部合约部预决算部其他； 计划内容相互关联的按时间排序，否则按部门排序；其

27、他部门同一责任人按计划内容的时间顺序排列； 行高要求：单行17，双行27，三行39，四行50，字体大小宋体10号字。（8） 统一编号，调整格式将列宽调整到适中，形成计划讨论稿外部版;将计划讨论稿外部版中隐藏部分展开，保留计划完成情况备注（内部），将其他隐藏部分隐藏，形成计划讨论稿内部版;将计划讨论稿外部版中每条计划的计划调整次数用等符号标在计划内容后，没有计划调整情况则不用标出，形成计划讨论稿钢总版。复核机制：由专人从以下几个方面进行复核；1、填写是否符合要求；2、累计延误天数和累计金额是否正确；3、计划名称、文字编号是否正确。成果展示:1、 计划讨论稿外部版：网上邻居/qly01(Qly1)

28、/共享文档/资料共享/1计划文件/提交会议的资料/?.?会议/计划讨论稿外部版2、 计划讨论稿内部版：网上邻居/qly01(Qly1)/共享文档/资料共享/1计划文件/提交会议的资料/?.?会议/计划讨论稿内部版3、 计划讨论稿钢总版：网上邻居/qly01(Qly1)/共享文档/资料共享/1计划文件/提交会议的资料/?.?会议/计划讨论稿钢总版7、 进度分析报告工作标准：（1） 进度分析报告分四个方面来写。分别为：年度节点，目前阶段，进度分析以及目前存在的问题。（2） 年度节点包括各分项工程的节点（如地下室工程、桩基础工程、主体封顶等）、销售节点、竣工节点、及交楼时间。（3） 进度分析报告时根

29、据工程目前的实际进度情况和年度节点作为比较，并依据公司制度规定的计划完成时间标准进行预测，把延误的时间反映在里面。（4） 目前存在的问题就是反映出各工程目前的重点问题和一些需要协调解决的问题。（5） 必须要及时更新项目分析报告，与工程进展保持一致。成果展示：网上邻居/qly01(Qly1)/共享文档/资料共享/1计划文件/提交会议的资料/?.?会议/项目分析报告(五) 会议组织1、 确定会议时间，地点，与会人员，座次表；2、 领导审批后交35前台通知，并与大世界联系会场事宜；3、 将提交会议的资料发给各个部门与会人员，各部门邮箱地址见综合计划部电子邮箱通讯录内“会议前资料发放部门”组并打电话确

30、认会前资料的发放情况。(六) 复印资料工作标准：1、 资料准备情况：序号资料名称发送人员复印方式1计划讨论稿钢总（A3版）打印内部版：管理监察中心2份打印外部版：公司领导各1份,综合计划部6份复印3计划及会议决议考核汇总报告（图表部分）公司领导各1份,管理监察中心8份复印4计划及会议决议考核汇总表公司领导各1份,管理监察中心8份复印5计划及会议决议考核明细表外部版：公司领导各1份,管理监察中心8份复印内部版：管理监察中心2份打印7奖励及扣罚对照表钢总1份,管理监察中心5份打印8项目分析报告钢总1份,管理监察中心6份打印2、 复印及装订时注意检查正反面复印效果。(七) 资料分发工作标准：1、 资

31、料由下至上顺序：计划讨论稿计划及会议决议考核汇总报告制度考核汇总报告计划及会议决议考核汇总表制度考核汇总表。2、 挑复印较好的资料，专人按顺序要求将资料放于公司领导座位处，摆放整齐。(八) 会议过程工作标准：1、 手机无声；2、 尽量不要走动，动作轻微；3、 作好纪录。(九) 会后资料调整1、 计划及会议决议考核明细及汇总表的调整工作标准：(1) 结合会议情况调整计划及会议决议考核明细表，调整的内容用红色字体显示，备注内注明原因以便复核；(2) 在会前扣罚金额列后插入两列，第一列命名为会后扣罚金额，另一列命名为差额。有金额调整的，算出会前会后差额，复核无误后将“会前扣罚金额”和“差额”两列隐藏

32、，16日会后调整不需计算差额；(3) 调整完考核明细表后，计算出公司领导、中心领导的扣罚情况；(4) 在1日会后调整的汇总表末尾添加下表：制表校对部门经理审核(5) 统一格式字体；(6) 每月1日会后调整完成后，核对无误后相关人员签字，于每月3日前交财务处。成果展示：网上邻居/qly01(Qly1)/共享文档/资料共享/1计划文件/计划及会议决议考核报告调整版内2、 计划奖励明细及汇总表的调整(1) 结合会议情况调整奖励明细表，调整的内容用红色字体显示，以便复核；(2) 会后调整完成奖励明细表后，计算出公司领导、中心领导的奖励情况；(3) 在1日会后调整的计划奖励汇总表末尾添加下表：制表校对部

33、门经理审核(4) 统一格式字体；(5) 核对无误后相关人员签字，于每月3日前交财务处。3、 会议纪要编写工作标准：1、 采用统一格式；2、 突出重点，适当分类；3、 简明扼要，如实准确反映会议内容；4、 与项目有关的决议编写顺序与计划发文项目顺序保持一致。复核机制；管理监察中心总经理，计划部经理，撰稿人一起讨论修正完善。成果展示：网上邻居/qly01(Qly1)/共享文档/资料共享/1计划文件/例会发文/？.？会议纪要及计划发文/？.？会议纪要4、 讨论稿会后调整工作标准：1、 会议上调整为完成的计划内容删除；2、 原有序号保持不变；3、 调整和新增的计划内容用红色字体表示；4、 计划时间未定

34、的备注内注明时间待定。 5、 在当月考核的计划内注明计划分级，确定计划时间的都要注明难度系数。6、 项目名称一行合并，背景浅绿色；7、 工程项目顺序：金碧花园金碧湾金碧世纪花园金碧新城俊鸿花园金碧雅苑海岸中心御水山庄东山江岸华庭绿洲项目增城项目佛冈项目清新项目。8、 同一责任人按计划内容的时间顺序排序。9、 行高要求：单行17，双行27，三行39，四行50。字体大小行高10号字。10、 格式字体统一；11、 每页首条计划上方必须是该计划所在项目名称；复核机制：1、 专人调整计划并进行复核；2、 仔细对计划的格式和内容进行逐条核对。3、 复核时如有出入则将其标记出来，与部门其他人员一起讨论。成果

35、展示：网上邻居/qly01(Qly1)/共享文档/资料共享/1计划文件/例会发文/？.？会议纪要及计划发文/?.？计划发文版5、 整理台帐根据接收的复印件或现场检查情况，将有关信息（计划开始时间、完成时间及计划完成过程中遇到的问题）及时更新到台帐上；两周例会后根据调整的检查报告更新台帐内容。成果展示：网上邻居/qly01(Qly1)/共享文档/资料共享/1计划文件/项目台帐/各项目台帐/6、 更新年度节点收到有关年度节点更新的文件后及时更新年度节点。成果展示：网上邻居/qly01(Qly1)/共享文档/资料共享/1计划文件/年度节点(十) 例会发文工作标准：1、 调整发文单位，领导审核；2、

36、填报审表（附会议纪要，计划发文，发文单位）；3、 由部门领导交主管领导审批；4、 根据领导意见修改，打印全套资料由专人送文印室发文。(十一) 调整计划模板工作标准：1、 所有改动内容均用红色字体表示。2、 展开计划发文中隐藏的列，根据会议调整情况，对 “计划调整、延误和考核情况” 列进行调整（包括首次计划完成时间和累计延误的天数及扣罚金额）；3、 每月16日会议后按照会后调整的计划考核明细表直接调整当月延误天数和扣罚金额栏；4、 1日会后根据会后调整的计划考核明细表中计算出来的差额，计算出调整后累计延误天数及累计扣罚金额； 5、 调整完毕后在累计延误天数前插入两列，将调整后延误天数扣罚金额输入

37、这两列内。并分别命名为“上次累计延误天数”及“上次累计扣罚金额”删掉原来重名的两列。表格如下：计划调整、延误和考核情况首次计划完成时间计划调整情况上次累计延误天数(天)上次累计扣罚金额(元)累计延误天数(天)累计扣罚金额(元)半月扣罚情况延误天数(天)扣罚金额(元)4月15日115.00 115.00 4月20日4月15日1015000 1015000 6、 将经过校核后的校核用累计延误天数和累计扣罚金额分别填写入累计延误天数和累计扣罚金额栏中；7、 统一编号，调整格式。8、 隐藏校核用的两栏并清空原四列中的内容（即累计延误天数，累计扣罚金额，半月延误天数和半月扣罚金额）。四、 相关附件附件一

38、：房地产开发建设管理制度（见发文）附件二：房地产开发建设、两周计划及会议决议考核制度（见发文）附件三：工程建设两周计划奖励实施办法（见发文）附件四：两周计划填报工作范围及完成认定标准附件五：竣工计划模板附件六：开发报建流程图附件七：合同下发时间参考标准附件八：计划检查深度的标准第二部分 制度考核管理工作手册一、工作简介。制度考核工作的内容简介：管理监察中心综合计划是房地产开发建设管理制度及房地产开发建设管理、两周计划及会议决议的考核制度全面监督考核部门，担负着深入推进制度在集团公司内部的全面贯彻执行的重要职责。除对制度中规定的相关条款进行具体的考核及监督工作以外，还须对每月制度考核的结果，进行

39、复核，监督，汇总及分析，并于月初的两周计划例会前形成制度考核汇总报告提交会议审议通过。会后2个工作日内将会议审议通过的制度考核汇总报告调整完毕，同时形成当月的考核扣罚汇总表报至财务总部，扣罚金额于当月工资及奖励工作中扣除。二、工作流程制度考核与监督工作流程图每月5日，依据两周例会后调整的计划及会议决议考核汇总报告及制度考核汇总报告完成考核通报，并发文。每月3日，依据制度、两周计划及上月检查报告，整理出月度考核周期内由我部所负责考核及监督的工作内容，完成制度考核检查工作表及制度考核监督检查工作表（包括当期及下期）。每日，依据制度考核及监督检查工作表上所列内容，进行具体检查，并与有关人员进行沟通。

40、每月2日，依据会议审核结果，调整上月制度考核扣罚明细表及汇总报告，并将扣罚明细表报财务总部。同时修改制度考核检查报告及制度监督检查报告。每月7日，维护考核台帐及制度考核档案、中层领导个人考核档案。每月15日上午，完成制度考核及监督检查报告（月中版）。每月1日，将制度考核汇总报告提交两周计划例会审核、讨论。每月29日，依据制度考核扣罚明细表完成制度考核汇总报告。汇总报告包括：封面及目录、图表、扣罚明细表及汇总表。每月18日，依据两周计划例会纪要调整制度考核及监督检查工作表中相关的考核时间及内容（包括当期及下期）。每月25日14点前，完成由我部所负责考核的制度考核检查报告及制度考核明细表，同时，将

41、我部制度考核明细表报全质办监督。并完成制度监督检查报告。每月27日16点前，将当期的制度考核情况进行汇总并整理（包括考核明细表及监督明细表），完成制度考核扣罚明细表。每月26日，将收集的制度考核明细表进行汇总并整理。每月25日接收各考核部门报送的制度考核明细表,并根据制度监督检查报告对由我部负责监督的内容进行逐条核对.同时填写制度考核监督明细表。三、制度考核与监督工作清单及考核方式项目阶段序号时间节点工作内容责任部门考核部门监督部门扣罚标准条款考核或监督方式日常工作机制1年度节点计划下发10天内上报各项目全年需求配合计划工程部及各建设中心综合计划部全质办5元/天第5条以签收时间为准进行考核2每

42、月27日17：00前（2月份提前至25日）上报项目两月工作计划工程口、研发、开发、招标、营销、预决算部、海岸、企发、清新、增城、佛冈及下属于公司综合计划部全质办15元/天第6条以签收时间为准进行考核3上报项目两月工作计划，未经沟通即上报需要计划的综合计划部全质办15元/项第6条会议发现并核查以及有关部门的举报为准4上报项目两月工作计划，重要事项未及时填报或漏报的综合计划部全质办100元/项第6条实际情况为准5规定时间内提交工程结算资料工程部预决算部综合计划部5元/天第25条以计划检查为准6提交工程结算资料每错、漏一处工程部及相关部门预决算部综合计划部5元/项第25条预决算部将资料补充函同时发至

43、我部一份，以发函中载明的时间和内容为准7发现资料不齐、审批手续不全的，应在收到材料3天内一次性发函预决算部工程部综合计划部5元/天第25条8应收到补充函的7天内，将结算资料补齐工程部及相关部门预决算部综合计划部5元/天第25条以发出时间推算考核时间，并电话了解情况9工程进度款审批各环节须在规定时间内完成，并在审批单上注明日期及时间工程部、预决算部合同履约监察部财务总部综合计划部全质办15元/天第26条制度1至3小点的考核，每日在监察室处记录；4至5小点在马秘书处复印资料并进行电话了解10每月检查全质办每月现场检查1800个点全质办综合计划部5元/项第64条每月24日检查一次检查记录设计 阶段1

44、1按计划要求完成下发各工程施工图研发中心设计部装修园林设计部工程部综合计划部15元/项天第16条以计划检查为准开工12开工一个月前综合策划会综合计划部工程部全质办5元/天第3条13按计划要求取得施工许可证开发三部工程部综合计划部5元/天第18条以计划检查为准14按计划要求完成每期工程主体及各单项工程的发包并组织施工单位进场合约部、合同管理部工程部综合计划部10元/项天-合约部5元/项天-合同管理部第14条以计划检查为准15按计划要求完成下发合同（承诺书）合约部、合同管理部工程部综合计划部10元/项天-合约部5元/项天-合同管理部第15条以计划检查为准16按计划要求完成下发各材料样板研发中心设计

45、部装修园林设计部工程部综合计划部15元/项天第17条以计划检查为准地下室施工17地下室顶板完成后两个月内提交地下室结构工程结算资料工程部预决算部综合计划部5元/天第25条以计划检查为准18施工过程中未按图施工，或者图纸存在明显不合理或错误，工程部仍按图组织施工工程部全质办综合计划部5元/项第50条在现场检查时进行抽查19施工过程中工程质量影响结构安全方面工程部全质办综合计划部5元/项第51条20施工过程中工程质量影响使用功能方面工程部全质办综合计划部5元/项第52条21施工过程中工程质量影响观感方面工程部全质办综合计划部5元/项第53条22在工序完工后三天内原始技术资料整理归档工程部全质办综合

46、计划部15元/项第54条0.00230.00节点按计划完成形象进度工程部综合计划部全质办15元/天第13条以计划检查为准地上结构施工24第八层楼面结构完成时完成第三层中各户型的砖砌体工程部全质办综合计划部5元/天第8条以计划检查为准地上结构施工25第八层楼面结构完成时集体会验三层标准楼宇时，现场不具备会验条件的工程部销售部综合计划部15元/项天第110条以收到会议纪要及咨询全质办意见为准地上结构施工26第三层砖砌体完成后的2天内三层砖砌体综合会验研发中心设计部全质办综合计划部5元/天第9条以计划检查为准27三层标准楼宇会验后3天内向设计部索取最新图施工纸预决算部开发二部销售部综合计划部15元/

47、天第110条以销售部收到索取函的时间为准28三层标准楼宇会验后3天内提供最新施工图纸研发中心设计部销售部综合计划部15元/天第110条以计划检查为准29桩基础、地下室、主体、低压配电等工程完工三个月内必须取得相关中间验收登记表工程部全质办综合计划部5元/项天第11条以计划检查为准30主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）后二个月内提交主体工程结算资料工程部预决算部综合计划部5元/天第25条以计划检查为准发售31按计划完成形象进度销售形象工程部综合计划部全质办15元/天第13条以计划检查为准32按计划要求取得预售证开发二部销售部综合计划部5元/天第18条以计划检查为准33商品房预售许可证取得后3个月内办理完毕该期楼宇的门牌号码审批手续开发三部销售部综合计划部15元/天第116条以计划检查为准34