数码视讯：独立董事述职报告（刘剑波）

1、12345北京数码视讯科技股份有限公司独立董事2011年度述职报告北京数码视讯科技股份有限公司各位股东和股东代表：我作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，任职以来严格按照相关法律法规、公司章程以及独立董事制度的要求，出席了2011年度董事会及相关股东大会，发表了自己对相关事项的独立见解，维护中小股东的合法权益不受损害，忠实的履行了独立董事的职责。现将独立董事任期内履行职责和参加会议情况报告如下：一、2011年度出席公司董事会会议情况2011年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权

2、票。报告期内，本人应出席的董事会次数为13次，亲自出席13次董事会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况，具体参会情况如下序号会议名称第二届董事会第七次会议第二届董事会第八次会议第二届董事会第九次会议第二届董事会第十次会议第二届董事会第十一次会议召开时间2011年1月24日2011年3月25日2011年4月20日2011年5月10日2011年6月23日678910111213第二届董事会第十二次会议第二届董事会第十三次会议第二届董事会第十四次会议第二届董事会第十五次会议第二届董事会第十六次会议第二届董事会第十七次会议第二届董事会第十八次会议第二届董事会第十九次会议2011年6月27日201

3、1年7月20日2011年8月8日2011年8月22日2011年9月22日2011年10月24日2011年11月2日2011年12月23日二、2011年度出席公司股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2010年年度股东大会，认真听取了现场股东提出的意见和建议，为维护包括中小股东在内的公司股东权益发挥了积极作用。三、发表独立意见情况报告期内，本人发表的独立意见如下：1、2011年1月24日，独立董事发表了关于更换财务总监的专项意见，同意董事会聘任孙鹏程先生为公司财务总监。2、2011年4月40日，独立董事发表了关于改聘审计机构的独立意见，同意改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011

4、年度审计机构。发表了关于公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的独立意见，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金1亿元永久性补充流动资金。3、2011年5月10日独立董事发表了关于使用部分超募资金增资全资子公司用于建设超光网系统研发及产业化项目的独立董事意见，同意公司使用部分超募资金2亿元增资全资子公司用于建设超光网系统研发及产业化项目4、2011年8月8日，独立董事发表了关于使用其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目的独立意见，同意公司使用部分超募资金1.5亿元增资全资子公司用于建设超光网系统研发及

5、产业化项目.5、2011年8月22日，独立董事发表了关于股票期权激励计划（草案）的独立意见。6、2011年8月22日，独立董事发表了关于提名新的独立董事候选人的独立意见。四、专门委员会工作的情况本人作为提名委员会主任以及战略委员会委员，报告期内，按照各专门委员会的议事规则，积极参加了各专门委员会会议。参加提名委员会工作情况：按照提名委员会议事规则的规定，就高级管人员的提名与任命情况发表了自己的专业意见，并提交董事会审议。参加战略委员会工作情况：就公司重大发展战略与管理层充分沟通，并运用自己的专业知识提出自己的意见与建议。五、对公司进行现场调查的情况2011年度，本人对公司进行了多次现场考察，重

6、点对公司的生产经营状况和内部控制制度建设及执行情况进行检查；并通过听取管理层工作报告等方式了解公司运作情况，对公司规范运作提出合理化建议。六、在保护投资者权益方面所做的工作本人按照公司法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规的要求，持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、及时、完整地做好信息披露工作，同时，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高履职能力以及决策能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，为保障公司健康良性运营发挥了积极作用。七、培训和学习情况本人在担任独立董事期间内，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司组织的各种培训，不断提高自己的专业能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司做出了应有的贡献。八、其他工作情况（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；（二）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。本人作为公司的独立董事，任期内