LNG工程项目管理制度完整版(可编辑)_0.doc

1、LNG工程项目管理制度完整版( 可编辑 )宁夏中卫广汇能源发展有限公司工程项目管理制度编制：黄杰审核：穆忠效批准：黑剑平宁夏中卫广汇能源发展有限公司LNG 转运分销基地项目部二一三年三月一日目录第一部分、总则 第 二部 分、 项目 负责 人岗位职责 第 三 部 分 、 对 参 建 单 位 的 管 理 规定 第 四 部 分 、 工 作 流 程 规定 第 五 部 分 、 工 程 资 料 管理 第 六 部 分 、 建 设 工 程 审 批 流程 第 七 部 分 、 工 程 项 目 管 理 总 流程第一部分总则一、 工程项目管理是为了使工程项目能够按照预定的需求、成本、进度、质量顺利完成而对人员、产品、

2、过程和项目进行分析和管理的活动。质量管理工作是保证和提高工程质量的重要环节应贯彻 “质量第一预防为主 ”的方针切实加强施工质量的预控、检查和验收制度便于发现问题及时纠正。工程部要牢固建立 “质量是企业的生命 ”的思想坚持预防为主要从施工准备到竣工验收的各个环节上进行技术监督、 过程控制和质量验收使工程的质量符合设计要求。二、宁夏中卫广汇能源发展有限公司 LNG 转运分销基地项目现场管理是公司的对外窗口体现着公司的形象也担负着公司基建项目管理的重任需要现场各个环节的人员精诚团结协作因此全体工程管理人员必须严格按照本制度的有关规定、 流程的要求、岗位的职责尽心尽责地、努力完成工程项目的各项工作任务

3、特此制定现场管理制度。第二部分项目负责人岗位职责一、建设单位项目负责人： （）、为公司派驻工程项目施工现场的负责人隶属工程部管理负责工程现场建设单位方的日常管理及现场工作安排协调必须严格遵循公司管理制度努力提高现场管理水平和工作质量树立公司良好的形象（） 、根据公司批准的施工总进度计划审核、 确认工程项目施工组织设计监督控制工程项目的现场施工进度确保工程项目按计划进度完成（） 、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求严格监督工程项目施工质量参加组织工程项目检查验收组织进行材料设备进场检查验收对工程质量负完全责任（） 、根据公司批准的工程项目总施工预算书严格监督控制工程项目施工成本参加工程

4、现场的经济签证、 技术核定单、认价单的审查确认确保工程项目成本控制目标的实现（） 、负责进行现场合同管理严格执行合同规定确保合同履约完成协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜（） 、负责现场建设单位、监理工程师、承包商之间的信息交流、 信息传递和信息处理的管理事宜（）负责协调解决工程项目施工中的设计、 施工问题以及现场的涉外关系（）负责组织现场项目部的日常管理工作协调安排各专业工程师的现场配合工作 （）负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作 （）负责组织参加现场施工协调会议审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料（）工作中要有工作责任心有计划性不断提

5、高自己的专业水平和管理素质。第三部分对参建单位的管理规定一、对总包单位的管理总包单位应经常同建设单位项目经理、 监理单位沟通在工作流程上、 质量控质、进度控制上主要参考第三部分。对于建设单位指定分包、独立发包的工程建设单位给总包单位一定的管理费（具体费用根据工程项目在施工合同中约定）总包单位应在施工过程中在质量、 进度、安全及现场管理等方面配合指定分包单位、独立发包。对于工程的其他分包单位的管理原则上由总包单位统一管理。二、由总包单位分包工程的管理办法： （）总包单位分包的工程主要有：（）总包单位分包的工程由总包单位负责组织三家以上的分包单位进行招标建设单位、 监理单位参与通过开标价格及各家的

6、综合势力确定分包单位。（）分包单位确定后建设单位对总包单位的分包工程确认单价列入总包单位的工程结算中不参与取费。（）分包单位进场前监理单位应对分包单位资质、施工合同、施工方案等进行审查合格后分包单位方可进场。（）总包单位对单位工程的进度、质量及投资控制负全面责任履行保修责任。（）建设单位、监理单位随时监督分包工程的履行合同情况如建设单位拨款到位而总包单位未按照合同的约定及时拨款并影响了工程进度建设单位有权直接拨付工程款给分包单位此款从下次总包单位的应付款中扣除。三、对监理单位的管理工程施工过程中应以监理单位的管理为主监理单位熟悉图纸及现场情况为建设单位提供合理化建议并工程的质量、进度、投资控制

7、负责。建设单位应严格按照监理规范及监理合同的要求监督监理单位具体的考核及管理办法见 监理实施细则 建设单位对监理单位表现进行考核。第四部分工作流程规定一、 现场施工监理例会：、现场监理例会每周一次周四 :由总监理工程师主持、建设单位内部会议每周一次周四 : 项目负责人主持特殊情况除外、 现场监理例会规定参加人员： 监理单位驻工地代表施工单位项目经理、 技术及经济负责人、 施工员建设单位项目经理、材料员及其它相关分包单位、现场施工监理例会内容：听取各承包商关于本阶段工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下一步工作安排计划及施工存在问题的汇报监理工程师总结评价指出承包商施工中的不足和承包商存在的

8、问题提出下一步工程项目的工作要点和要求建设单位全面意见和要求并对各单位提出的问题做答复。、现场施工监理例会在完成后的小时内监理工程师必须编写会议纪要会议纪要要有各承包商负责人、总监理工程师、 建设单位项目经理签字认可、承包商根据月度现场施工协调例会要求完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制报送监理工程师审核、建设单位审查、审定、批准。二、现场专题技术会议：、现场专题技术会议一般由监理工程师主持、现场专题技术会议根据工程项目的实际情况不定期举行、 现场专题技术会议规定参加人员：监理单位驻工地代表施工单位项目经理、技术及经济负责人、施工员建设单位项目经理、相关承包商、现场专题技术会议

9、内容：听取承包商就工程项目某特定技术问题的解决办法、施工措施的处理意见监理工程师根据合同约定、 国家规程规范要求提出的解决办法措施建设单位项目经理的决定意见建设单位、 监理工程师、承包商就工程项目某特定技术问题经协商后达成一致意见、一般现场专题技术会议在完成后的小时内监理工程师必须编写会议纪要会议纪要有各承包商负责人、 总监理工程师、 建设单位项目经理报工程部领导审定、 重要的专题技术会议的会议纪要如： 设计方案确认、单项施工组织设计审查、涉及合同技术条件变更必须报工程部、公司领导批准。三、现场经济签证：、办理经济签证原则：凡属设计施工图纸修改或变更引起的工程量增加、 减少或变更等合同约定之外

10、的工作内容均应办理现场经济签证、办理现场经济签证程序： （）由承包商提出现场经济签证内容（）经专业监理工程师及项目总监理工程师认可（）由建设单位工程部分管领导对现场签证再次确认、 办理经济签证的相关单位负责人签字顺序：乙方代表、监理单位总监、甲方代表、甲方工程部分管领导。、现场签证单填写要求：所有工程量必须经现场测量后填写到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字后补签签证单。现场签证单一式三份甲方工程部两份 （一份自留）、监理单位一份（进度结算用）、乙方一份现场签证单必须在一个星期之内签字（或盖章）完毕否则签证单视同无效。签证原则上不允许签计时工如有特殊临时用工情况必须列

11、明用工人数及用工时间。、签证的效力：乙方应予提报签证的文件但未经甲方签证的均属无效。已实施未经签证所产生的经济责任由乙方承担。乙方对甲方的指令确有异议在甲方坚持要求执行时乙方应予以执行因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担延误的工期相应顺延。因拒不执行指令而造成的损失则由乙方承担。乙方应如实填写签证单经查实不符合实际的监理、甲方有权拒签。、合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定四、材料价格回执单： 、办理材料价格回执单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定允

12、许调差的材料设备、 其它特殊材料设备、 办理材料价格回执单原则：根据批准的现场材料建设单位招标采购人员在一周时间内做好市场询价工作对该现场认质单的材料（设备）的规格、型号、型号、品牌、材质要求按照市场平均价格水平进行认价工作交材料工程部分管领导、项目负责人签字确认、办理材料价格回执单原则：现场认价单必须在承包商采购实施前签字确认、办理现场认价单的规定：材料价格必须通过建设单位招标采购人员、项目负责人、分管材料领导共同签字确认若单一认可、 事后补办及未经批准均不能作为结算依据、如遇重大的现场认价必须事先经由公司总经理确认认可方可实施。五、设计变更：、设计变更的原则：（）、施工中发现设计有错误或有

13、严重不合理的地方（） 、因建设单位的要求更改或调整设计、因设计有错误或有严重不合理的地方设计变更： （）、承包商应以书面通知监理工程师、建设单位项目负责人、工程工程部分管领导（） 、监理工程师应在两个工作日内提出设计变更的审核意见（） 、建设单位项目负责人、工程工程部分管领导作出设计变更的审查意见（） 、由工程管理部在三个工作日内与设计单位商定设计单位作出修改或变更设计意见（）、由监理工程师下达设计变更通知给承包商、因建设单位的要求修改、更改或调整设计：（）、工程工程部分管领导下达修改、更改或调整设计要求（） 、由工程管理部在三个工作日内与设计单位商定设计单位作出修改或变更设计意见（） 、由监

14、理工程师下达设计变更通知给承包商六、施工图纸自审和会审： 、施工图纸自审：（）、根据合同约定、 国家规程规范、 行业标准承包商进场前或单项工程施工前承包商应自行主持施工图纸自审写出施工图纸自审记录（） 、承包商的施工图纸自审记录报送监理工程师、 建设单位项目负责人及工程部分管领导（）、监理工程师对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见（）、建设单位项目负责人及工程部分管领导施工图纸自审记录提出审核意见（）、建设单位工程部分管领导安排图纸会审时间。、施工图纸会审：（）、施工图纸会审由建设单位组织设计单位、监理工程师、承包商共同参加（） 、施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作（） 、

15、施工图纸会审记录经工程工程部分管领导审定同意报公司领导批准（） 、形成施工图纸会审纪要由公司正式行文四方共同会签并加盖公章作为指导工程施工和工程结算的依据、施工图纸自审与会审内容： （）、施工图纸是否完整和齐全施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范（） 、施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误（）、建筑图与其相关的结构图在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一致技术要求是否明确（） 、熟悉建设、施工、安装目的施工生产工艺流程和技术要求掌握配套施工的先后次序和相互关系审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸在坐标和标高尺寸上是否一致土建施工的质量标准能否

16、满足设备安装的工艺要求（） 、基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系（） 、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点需要采取那些新技术（） 、复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求（） 、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求（） 、建筑设备和加工定货有何特殊要求（）、防火、消防是否满足（）、材料的来源有无保证能否代换（）、新材料、新技术的应用有无问题（） 、施工安全、环境卫生有无保证（）、地质地勘资料是否齐全（）、图纸是否符合建设单位要求、

17、由监理工程师将批准的施工图纸会审意见送达承包商实施执行、施工图纸会审意见原件应一式五份：设计单位、承包商、监理单位、建设单位项目负责人及工程部分管领导存档七、施工组织设计、根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经建设单位批准设计施工图纸承包商进场二周内编制完成工程项目施工组织设计、施工组织设计内容：（）、工程概况（）、施工部署和施工方案（）、施工准备工作计划（）、施工进度计划（）、总包、分包的分工范围及交叉施工部署（）、施工进度计划包括网络计划、横道图计划（）、技术经济指标等、监理工程师在三个工作日内提出审核意见、建设单位项目负责人及工程部分管领导在收到施工组织审计三天内提出审核意见、监理工程

18、师将批准的施工组织设计送达承包商实施执行、施工组织设计原件应一式四份：承包商、监理工程师、建设单位项目负责人及工程部分管领导存档、施工组织设计一经批准是工程项目管理质量控制的目标计划必须严格监督管理实施确保批准的施工组织设计的实现。八、工程进度计划：、编制原则：根据合同约定、施工设计图纸、工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施、 承包商根据批准的工程项目进度计划编制月度计划或单项工程项目进度计划、 月度工程进度计划内容： 月度工程项目计划的文字形象进度说明、 分部分项计划安排及完成工程量、 完成计划完成投资、 报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见、 建设单位项目负责人在一个工作日内

19、审查完成报送工程部分管领导审核及公司领导批准、 监理工程师送达承包商实施执行、月度工程进度计划原件应一式四份：承包商、监理工程师、建设单位项目负责人及工程部分管领导存档、 施工总进度计划一经批准是工程项目管理进度控制的目标计划必须严格监督管理实施确保批准的施工总进度计划的实现。九、施工预算书、编制原则： （）、为加强工程项目预结算管理规范预结算编制与审核合理、有效控制工程造价（） 、工程项目预算系指招标标底、施工图预算、承包合同价（） 、工程结算系指根据合同、合同的调整条件、施工组织设计、设计变更、经济签证等工程资料所办理的工程项目竣工结算（） 、凡进行工程项目预结算编制审核工作应遵守国家法律

20、法规及公司制度、 建设单位现场管理工作制度遵循客观、公正、诚信原则（） 、严格审核工程项目造价确保工程项目造价的误差控制在合理范围内、 工程项目施工预算书由承包商进场十五日内编制完成、由工程审计事务所进行审查审查后的施工预算书不作为最终的结算依据、审查后的施工预算书原件应一式三份：承包商、监理工程师、及建设单位十、工程项目月报表： 、工程月报表主要要求（）、根据本月工程项目施工完成情况由承包商根据合同约定、监理工程师条例和工程项目的实际情况按照工程建设备案制规定的标准工程报表格式编制（）、工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量（） 、工程月报的时效性：由建设单

21、位项目负责人在每月日前编制完成（） 、编制项目月报表应及时报工程部分管领导审核由工程部分管领导针对月报及现场的情况提出要求。（）、工程项目月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和月度工程进度款的支付依据必须认真履行职责严格核算、 审查确保建设单位的投资利益得到保证。十一、甲供材的采购及进场管理程序： 、采购程序：（）施工图纸出齐后天内工程部应要求施工单位上交材料设备使用计划同时考虑生产周期由采购部编制甲供材料（设备）采购工作计划经甲、乙双方协商后作为招投标的依据。（）采购部按招投标管理工作细则 规定要求进行甲供材料 （设备）的采购。（）采购部拟定招投标文件 、采购合同及各厂商的入围资格请工程

22、部分管领导审批。（）采购部按经审批的入围资格要求邀请三至五家分供商进行招投标并封样存至仓库做好标识。（）采购部、审计部有关人员实施招投标。（）采购部按招投标管理工作细则及招投标结果与供货厂商签订采购合同并报请审批。、申报程序：（）总包单位对建设单位提包的材料、设备计划应包括以下内容：工程名称、材料设备名称、规格型号、需用数量、需用时间、技术质量等级、供货地点、编制时间。（）总包单位提报的计划应先提交监理部由总监签订后转建设单位项目负责人报采购部采购。、进场管理程序：（）、在甲供材料（设备）签约之前建设单位项目负责人和监理单位总监必须检查供货厂商的法人委托书、 地址、营业执照、资质证书、准用证、

23、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。（）、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。（）、进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到由工程部、采购部负责会同监理公司、 总承包公司等有关单位共同参与进行验收合格后方可支付材料（设备）款。（）、钢材、水泥等甲供材材料进场后监理单位应会同供应商现场取样送检合格后方可卸货验收并作进场记录监理单位在每月 日汇总甲供材进场的数量。十二、施工用水用电管理：、所有施工及配合施工单位用电、用水均由工程部统一管理用电单位必须持用电方案经工程部审核批准用水单位必须挂表并严格按批准方案认真组织施工。、水、电费的收取抄表日期

24、：每月日按照供电局电费单及自来水公司的水费单据收取在每月进度款中予以扣除。、各用电、用水单位对各自的线路、管路负有维护管理责任应经常对所属线路进行检查发现安全隐患立即整改。十三、工程项目检查验收：、隐蔽工程项目检查验收：由监理工程师组织安排建设单位项目负责人参加验收签字确认、 分部分项工程项目检查验收：由监理工程师组织安排建设单位项目负责人参加验收签字确认、备案、 单位工程项目验收：由监理工程师组织安排建设单位项目负责人参加验收签字确认、备案、工程项目初验：由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排报监理工程师审核同意建设单位批准由监理工程师组织实施严格按照工程建设备案制管理规定要求进行（）、

25、内部初验参加单位：承包商、监理工程师、建设单位项目负责人及工程部分管领导（） 、正式初验参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位建设单位项目负责人及工程部分管领导和公司领导、工程项目竣工验收： （）、由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排报监理工程师审核同意建设单位批准（）、工程项目竣工验收由建设单位组织实施 （）、参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位建设单位项目负责人及工程部分管领导和公司领导、 一般工程验收资料由承包商按照工程建设备案制管理规定要求整理准备监理工程师、 建设单位项目负责人参加现场检查评定通过检查评后签字确认、 单位工程验收、工程项

26、目初验、工程项目竣工验收按照公司规定要求相关部门、 公司领导参加检查评定通过检查评定后签字确认、 工程项目竣工验收资料： 按照工程建设备案制管理规定要求承包商提交经监理工程师、 建设单位签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图和工程技术档案。十四、工程竣工移交：、根据批准的工程项目竣工验收报告承包商提出工程项目移交报告、监理工程师审核同意报建设单位批准实施、承包商提供经批准的工程项目竣工验收资料一式四套、 办理移交手续承包商、监理工程师、 建设单位项目负责人及工程部分管领导进行正式移交十五、工程款支付： 、工程进度款支付：（）、根据审核批准的工程月报表由承包商提出支付申请单（） 、监理单位、

27、建设单位项目负责人签字确认工程量审计部门对结算进行核定（） 、监理工程师对工程进度款提出具体审核意见并签字确认（） 、由工程部分管领导根据合同约定要求在工程支付申请单上签字确认、 工程支付申请单三份分别由承包单位、监理单位、建设单位保存。十六、工程项目结算：、工程项目结算依据合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、竣工验收资料、承包商提出工程结算报告经监理工程师建设单位项目负责人会签同意后送至审计部门、建设单位要求审计部门在十五个工作日内完成总体初审工作（）、严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内（）、审核竣工结算与工程项目预算差异严格审核工程

28、变更价款的真实性、合规性、合理性（）、审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、 工程计价是否严格按照合同约定、工作总监审定同意、建设单位项目负责人、 工程部分管领导在结算上确认签字：（）、建设单位项目负责人必须审核工程量的准确性（）、建设单位项目负责人必须审核工程量、经济签证、合同变更、材料价格回执单等是否严格按照建设单位现场管理制度的签字程序确认对不符合规定的工程量、经济签证、 合同变更、材料价格回执单坚决不允许进入工程结算中、承包商依据工程进度款的结算审查审定批准程序办理工程结算手续进行工程结算支付、 工程项目结算书一式四份： 承包商、监理工程师、建设单位工程部及财务部、 工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程预付款、 工程质量保证金及水电费、 定额管理费等并由工程工程部分管领导及财务主管人员做付款清单备查。第五部分工程资料管理一、工程项目资料分类： 、文字资料：（）、工程项目合同（）、监理工程师大纲、规划、条例监理月报指令通知函件（）、承包商报告、函件（） 、建设单位指令、通知（） 、设计图纸和设计文件（）、会议纪要（）、工程质量事故核查处理报告（