新版管理手册a3版图文文库

1、管理手册发 行 及 修 正 栏版 本修 正 内 容生 效 日 期备 注a0新 发 行(qms & ems合并)2006.4.1a1公司组织架构名称变更，修改对应的部门名称2008-05-01a2按iso9001：2008版标准修订2009-06-11b0按iso9001:2015及iso14001:2015新版标准修订 2016-5-9分 发 栏制 定 及 审 批管理者代表： 总经理： 董事长：节号文件名称页数i发行与修订栏1ii目录2iii修订记录3iv手册颁布令4v手册的说明56公司简介7管理者代表任命书8质量方针9环境方针10质量管理体系职能分配1112环境管理体系职能分配13141适用

2、范围152引用标准153术语及定义154组织的环境15185领导作用19246策划25277支持27328运行32439绩效评价434610改进4648附表一质量/环境管理体系术语定义49附表二iso9001要素与程序文件对照表50附表三iso14001要素与程序文件对照表51附表四组织架构图52管理手册修改记录序号修改日期修改内容版本修改人核准人12342008-05-012008-05-012009-06-112016-5-9部门名称变更增加经营企划部新商品推进课制造技术课的职责按照iso9001：2008版标准修订，主要涉及条款：4.2.3/5.5.2/6.2/8.2.1/8.3等。按i

3、so9001:2015及iso14001:2015标准进行修订 ，手册由八章节修订为十章节。a/1a/1a/2b/0颁 布 令本公司依据iso9001:2015质量管理体系要求及iso14001:2015环境管理体系要求及使用指南编制完成了本公司管理手册，现予以批准颁布实施。本手册规定了公司的质量方针和环境方针，是公司质量管理及环境管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施并维持质量管理体系及环境管理体系的最高纲领和行动准则，是用以控制所有下属程序文件、各部门工作文件的第一级别第一层次的体系文件。本手册规定的内容不仅是公司对客户的质量承诺和服务宗旨，也是公司努力回馈社会及相关方的全体员工必须严

4、格遵守和执行的文件。 董事长： 2016 年 06月 06 日手册的说明0.1手册的编制、审核和批准管理手册的制定由管理者代表组织编写，经总经理审核董事长批准后生效。管理手册分“受控”及“非受控”两种,公司内董事长或总经理指定负责人持有现行的有效的质量手册,经董事长或总经理批准后由文控课负责发放.管理手册的修改经总经理审核，董事长批准后由文控课负责执行,换回旧版文件作废处理,发放新版文件. 当客户有要求或其它原因外发之质量手册经总经理或董事长批准后列为“非受控”文件.董事长、总经理、副总经理及管理者代表保证管理手册随着内、外部环境的变化而不断更新,提供充足的资源以满足管理手册的要求,并以不同的

5、方式让员工了解. 董事长、总经理、副总经理、管理者代表每年通过管理评审来评审管理手册的适宜性,进而评价体系的有效性,并由指定人员执行适当的措施并跟踪验证.0.2过程方法的应用本公司在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,通过满足客户要求,增强客户满意.过程方法在本质量管理体系中应用时,强调以下方面的重要性:a) 理解并满足要求;b) 从增值的角度考虑过程;c) 获得过程业绩和有效性的结果;d) 基于客观的测量,持续改进过程.图1反映了以过程为基础的质量管理体系模式并展示了体系的过程联系.这种展示反映了本公司在规定输入要求时,客户起着重要作用.对客户满意的监视,要求对客户有关组织

6、是否已满足其要求的感受的信息进行评价.此外,称之为“pdca”的方法适用于所有过程.“pdca”模式简述如下:p策划:根据客户的要求和组织的方针,为提供结果建立必要的目标和过程;d实施:实施过程;c检查:根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果;a处置:采取措施,以持续改进过程业绩.质量管理体系的持续改进顾客满意内外部事宜doplan支持和运作作产品内部和外部事宜顾客要求相关方需 求和期望绩效评价策划领导作用顾客要求qms结果actioncheck改进相关方需求与期望产品服务 输入 输出 图释: 增值活动 环境管理体系的持续改进 信息流内外部事宜领导作用支持和运作作策划

7、绩效评价改进plandocheckaction输入输出ems结果相关方需求与期望公司简介xxx科技模具（深圳）有限公司是一家专营制造模具及成形塑胶制品公司，本公司具备经验丰富的管理人员、资深工程师及技术人员，配合高科技生产机械及设施，诚意为客户制作高精密的塑胶模具及产品，满足每位客户在模具或成品生产上的各项要求。本公司拥有最先进的电脑辅助仪器；包括高精度cnc电脑加工中心cad /cam /cae电脑系统处理（unigraphic）可为客户制造及设计复杂的注塑模具、充气（氮气）注塑模具、吹气注塑模具及压铸模具等，以配合不同生产行业（包括家庭电器、汽车灯具、凹凸镜、面透镜等）。公司地址：香港新界

8、青衣长好街8号时力工业大厦2楼b座tel.电话：（00852）24361662 fax.传真：（00852）24955218company area:1)head office 总公司 公司面积:office area写字楼：200m2establish date: 1)head office 总公司 成立日期: august,1999 一九九九年八月china factory（中国厂房）：able tech(shenzhen) industries ltd.-外资（独资）企业b195 abletech factroy 3rd ind，l zone, bitou village songgan

9、g town ,shenzhen, guangdong, chinaxxx科技模具（深圳）有限公司中国广东省深圳市松岗镇碧头村第三工业区 邮编：518105tel.电话：（0755）27130077 fax.传真：（0755）27130075china factory 中国厂房floor area土地面积：7,500m2factory area 厂房面积：6,800m2staff dormitory 员工宿舍:4,500m2china factory 中国厂房：november,1999一九九九年十一月管理者代表任命书兹任命xxx为公司质量/环境管理体系管理者代表，负责以下工作：1. 确保按i

10、so9001:2015和iso14001:2015国际标准要求建立、实施和维持公司质量环境管理体系；2. 向总经理报告公司质量/环境管理体系的运行情况，以供评审和作为质量/环境管理体系改进之依据；3. 倡导组织和组织全员对以顾客为中心/影响或控制相关方的认知及符合适用法规要求的重要性，并以实际的行动来回馈社会；4. 就质量/环境管理体系有关事宜与外部各方的联络。 董事长： 2016 年 05 月 09日质 量 方 针 “最优良的品质，最准时的货期、最优质的服务，最合理的价格，持续改善”。1“最优良的品质”:我们对各项作业实施过程进行各环节严格控制，确保产品质量。 致力满足客户要求。2“最准时的

11、货期”:我们要合理安排生产计划，不断提高生产效率，力求在客户要求的交期中准时地将产品送交客户。3“最优质的服务”:我们不仅向客户提供优良的产品质量的同时，而且还向我们的客户提供一流的产品售前、售后服务，以增强顾客的满意度。4“最合理的价格”我们充分了解市场行情，严格把关采购成本，尽量降低产品损耗，合理定位产品价格，确保组织与客户“双赢”。5、“持续改善”我们持续实施质量培训，启发产品的质量意识，全员参与，持续改善，使体系更加完善、规范。环 境 方 针 认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策，坚持以人为本；充分利用和回收合理资源；保护共同家园，实现持续发展；满足客户的环保要求，致力于清洁生产。1.

12、 时刻遵照与大自然共存的信念和保护地球环境与地球共同成长的精神,开展活动。2. 在满足国家和地方的法律法规、行业的规范等要求的基础上,我们还对企业活动提出更高目标,积极地致力于环境保护,预防污染。3. 产品及材料的有害物质管理，遵守各国的法律规定及客户要求。4. 对应我们各类企业活动定下环保目标和指标,努力实现目标、指标。5. 尽可能的减少由于企业活动对环境造成的负面影响,更广泛地推进再回收活动.具体的活动内容如下:(a)不断地使用先进环保技朮来减少和控制废水/废气的排放(b)不断地寻求实施减少资能源的使用及处理废弃物的有效方法(c)不断地思考并推进合法且有效的回收活动。6. 定期进行内部审查

13、和管理评审，不断地维持并改善环境管理体系，力求向上。7. 让全体员工理解本环境活动方针,并向社会公开此信息。质量管理体系职能分配章节条款（iso9001：2015）管理层/企划部管理者代表市场部模具技术部生产管理课模具部制造技术课品质部成形制造课喷油课文控课行政部4组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1建立质量方针5.2.2沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实

14、现的策划6.3 变更的策划7支持7.1 资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制8运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务要求的确定8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3提供给外部供方的信息8.5 生产和服务提供8

15、.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审 9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出10改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进备注：代表主要职能 代表相关职能环境管理体系职能分配章节条款（iso14001：2015）管理层/企划部管理者代表市场部模具技术部生产管理课模具部制造技术课品质部成形制

16、造课喷油课文控课行政部4组织背景4.1 理解公司及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定环境管理体系的范围4.4 环境管理体系5领导作用5.1 领导作用与承诺5.2 环境方针5.3 公司的岗位、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2 环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标6.2.2实现环境目标措施的策划7支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1总则7.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5 文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制8

17、运行8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应9绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.2 内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核方案9.3 管理评审10改进10 改进10.1 总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进备注：代表主要职能 代表相关职能1适用范围1.1本手册适用于公司模具设计、制作及注塑生产活动及服务过程中的质量和环境管理体系。本公司依据iso9001:2015/iso14001:2015标准要求建立了质量/环境管理体系，并通过认真贯彻和实施，以达到以下目的：a) 证实公司具有持续地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；

18、b) 通过体系的有效应用，包括体系改进的过程以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意，提升公司的环境绩效。1.2 本公司现时在产品实现的各项过程的外包活动为：电镀加工、模具热处理、蚀刻及监视和测量设备的检定等过程，公司对以上各外包过程按iso9001:2015标准8.4条款的要求实施控制。1.3 删减公司生产活动与服务过程，iso9001:2015和iso14001:2015所有条款均适用。2 引用标准2.1 iso9000:2015质量管理体系 基础和术语2.2 iso9001:2015质量管理体系 要求2.3 iso14001:2015环境管理体系 要求及使用指南2.4综合管

19、理体系实施中涉及的质量、环境的其它标准，见法律、法规及其它要求清单。3术语及定义本手册的术语根据iso9000:2015质量管理体系基础和术语和iso14000：2015环境管理体系 要求及使用指南及有关质量、环境管理体系的用语定义，见附表一。4 组织的环境 4.1理解组织及其环境 公司在建立质量/环境体系时，最高管理者应确定与公司质量环境方针和目标相关并影响质量/环境管理体系实现预期结果的各种外部（包括各种法律法规、技术、竞争、文化、经济及自然等）和内部（公司经营理念、文化、知识、流程和绩效等），需要时，公司应更新这些信息：a) 可能对公司目标造成影响的变更和趋势；b) 与相关方的关系，以及

20、相关方的理念、价值观；c) 企业管理、战略优先、内部政策和承诺；d) 资源的获得和优先供给、技术变更；4.2理解相关方的需求和期望公司确定与公司质量、环境管理体系有关的相关方包括五大相关方：股东、顾客、供方、员工及社会（包括政府、银行、周边社区等），公司根据不同部门的职能分工，识别这些相关方的需求和期望，如股东的资本保值增值要求，顾客的产品要求及环保要求，供方的盈利要求，员工的收入及职业健康安全要求，国家的法律法规要求等。这些要求在公司建立质量、环境管理体系的过程中予以分析选择，合理转化为体系的实施要求，通过体系的有效实施，确保要求得到满足，并通过体系的运行，保证与这些要求相关的信息得到监控和

21、评审。4.3质量和环境管理体系范围的确定 公司在策划质量管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在本手册中明确了质量管理体系的边界和适用性，见1.1/1.2/1.34.4确定质量和环境管理体系及其过程4.1.1 本公司按照iso9001:2015质量管理体系 要求、iso14001:2015环境管理体系 要求及使用指南标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量/环境管理体系，包括所需过程及其相互作用。 通过实施以下活动，确定质量/环境管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用。a）确定这些过程所需的输入和期望的输出

22、； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制； d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源； e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通； f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇； g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果； h）改进过程和质量管理体系。 4.4.2 根据标准要求，结合公司实际需要，公司： a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、作业指导书、工艺文件、操作规范等体系文件，支持质量/环境

23、管理体系各过程运行； b）保留确认过程按策划进行的证据文件。5 领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1公司以总经理为核心的领导层向社会和顾客郑重承诺：公司依据iso9001:2015质量管理体系 要求、iso14001:2015环境管理体系 要求及使用指南标准要求建立、实施综合管理体系，并持续改进体系的有效性，为保证实现上述承诺，公司从以下活动予以证实：a)对质量和环境管理体系的有效性承担责任；b)制定质量和环境管理体系方针，方针体现了质量和环境两个标准对方针中应做出的承诺要求，以确保质量和环境目标在建立与管理中得到有效实施；c)确定组织架构及各级人员的职责和权限，将质量和环境管理体系要求融入

24、公司各部门、岗位的工作过程；并通过权责的划分和实施，支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；d)任命管理者代表，确定其负责质量和环境管理体系的建立、实施和保持的具体职责（见管理者代表任命书）；e)采取培训、会议等沟通方式，确保员工理解满足顾客要求、其它相关方要求和法律、法规要求的重要性，确保公司的有效沟通且符合质量和环境管理体系要求，树立和增强全员的质量、环境意识； g)在体系建立、实施的过程中使用过程方法和基于风险的思维，以保证公司的生产经营活动，符合标准和法律法规要求，适应市场需求，确保公司的持续发展；h)为一体化管理体系的建立、实施和持续改进，提供人力、财力、设备、设施、原材料、技

25、术等资源的支持，并确保资源的获得；i)通过培训、考核、奖励等方式，促进、指导和支持员工为质量和环境管理体系的有效性做出贡献；j)通过体系的有效实施、监测和改进，确保质量和环境管理体系实现预期的结果；k)通过管理评审、内审、纠正措施的实施等促进体系的持续改进。5.1.2以客户为关注焦点董事长 、总经理以实现客户满意为目标,确保识别客户明确的或隐含的需求和期望,包括本公司应尽的与产品/环境有关的责任或义务(如法律法规方面的要求).确保将这些需求转化为公司的明确要求,并通过质量/环境体系运行得以实现. 5.1.2.1最高管理者通过意识培训，确保全体员工树立以增强客户满意为目的的理念。5.1.2.2最

26、高管理者通过质量和环境管理体系的建立和实施，确保客户的要求得到确定，并转化为具体要求，以确保客户满意；同时识别能够影响产品的符合性，以及增强顾客满意能力的风险和机遇，采取应对措施以增强顾客满意。5.1.2.3公司通过以下过程识别客户要求并予以满足:a)根据客户在合同（或提交的技术资料）中，明示和隐含的要求（包括市场调研的信息）、法律、法规以及公司附加要求，确定与产品实现有关的要求，并进行评审。详见8.2 “产品和服务的要求”；b)根据识别、确定与评审结果确定产品要求，编制并实施合同、协议及相关标准；c)通过产品的实现过程，满足客户要求。在产品要求确定、生产计划制定、生产和服务提供的实施过程中，

27、保持与客户沟通，及时了解客户要求，并修订相应的产品质量要求；d)测量客户的满意程度（见9.1.2），分析客户不满意的原因，改进过程。在不违反法律法规的前提下，制定或修改相应的产品企业标准，改进服务，并予以实施，直至客户完全满意。5.2 方针5.2.1董事长、总经理正式发布公司的质量/环境方针,并确保:a)与公司的宗旨相适应,公司宗旨是: “创造效益，服务社会，共同成长”;b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;c)提供建立和评审质量/环境目标的框架;d)在公司内各层次进行沟通和理解，并通过不同方式向顾客、社会和相关方传达，确保方针的沟通是充分的；e)定期评审其适宜性和有效性，确定

28、方针是否需要修改.5.2.2 公司质量/环境方针具体内容见本手册质量方针和环境方针。5.2.3 方针的沟通a)公司通过培训、板报、文件等信息交流方式，将质量和环境方针传达到所有在公司控制下工作的人员。b)公司通过制定质量目标、环境目标指标和管理方案目标指标和管理方案、产品生产的实施，在产品实现过程控制和体系运行控制中，贯彻与实施质量和环境方针。5.3职责、权限和沟通5.3.1职责和权限为满足客户和法律、法规要求,公司建立组织机构并规定和沟通其职责、权限和相互关系.组织架构见手册附录四:各岗位职责和权限董事长:a) 向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性; b) 拟订并决策公司质量/环境方针

29、与质量/环境目标;c) 提供实施质量/环境管理体系运作所需的资源;d) 公司各部门运作的决策与控制;e) 品质/环境活动中重大事项的决策执行;f) 主持管理评审.总经理：a) 协助董事长管理公司的日常事务；b) 协助董事长确保公司运作过程中的资源的提供；c) 参与公司品质/环境活动中重大事项的决策执行;d) 参与主持管理评审工作；e) 负责产品市场的拓展及策划；f) 董事长不在时公司时履行董事长的职责。副总经理：a) 协助总经理管理公司的日常事务；b) 协助总经理确保公司运作过程中的资源的提供；c) 参与公司品质/环境活动中重大事项的决策、决定;d) 参与主持管理评审工作；e) 对总经理负责，

30、总经理不在时履行总经理的职责；管理者代表: a) 确保依据iso9001/iso14001标准建立、实施和保持质量/环境管理体系;b) 定期向董事长或总经理报告质量/环境管理体系运行情况,包括改进的需求;c) 在整个组织内提升对客户要求的认识和关注;d) 负责就质量/环境管理体系有关事宜与外部各方进行联络;e) 负责组织并实施内部审核;f) 参与制定纠正预防措施并跟进实施情况;g) 协助董事长、总经理管理公司与质量/环境有关的日常工作;经营企划部：a)负责传递公司上层的经营策略及协助各部门执行公司上层的经营策略。生产管理课（采购）：a) 负责制定生产计划并跟进执行;b) 监督生产计划及生产进度

31、和备料进度的执行;c) 不合格品报废处理的提出；d 负责物料的采购工作。e) 负责在产品质量、交货期、服务等方面与客户的沟通和联络.f) 负责供货商的调查、选择,并组织品质管理课、品质环保部对供货商评审.g) 负责对供应商进行环境管理要求的传达和沟通。生产部(模具制造课、数控加工课，成形制造课、部品制造课，组立制造课)： a) 负责合理组织生产,协调并解决各部门生产过程中出现的问题; b) 按照有关工艺文件的要求安排生产,督导员工作业;c) 负责组织维持并努力改进生产环境;d) 负责生产活动中内部及外部的协调和沟通;e) 负责技术文件和资料的控制和管理;f) 负责产品实现过程中工、夹、模具的制

32、造及确认.市场部（营业管理部/营业开发部）：a) 负责客户和市场信息的收集、分析及管理;b) 负责客户满意度的调查、分析及组织对客户投诉进行处理;c) 负责组织对客户订单进行评审;e) 负责在产品质量、交货期、服务等方面与客户的沟通和联络.f) 负责对客户有关环境管理体系要求的传达和沟通。人事课: a) 负责人力资源的管理;b) 负责组织公司各项培训并进行管理;厂务课：a) 负责安全、后勤、环境等方面的管理工作;b) 负责组织对设备进行保养、维修和管理;c) 负责对相关人员的环境安全管理教育。d) 负责环境管理的紧急应变管理和演练。品质管理课/环保课： a) 负责制定品质检验规范和品质保证计划

33、;b) 负责对进料、制程、成品进行检验和试验;c) 负责组织对不合格品的评审及重大品质问题的处理;d) 负责跟踪、验证改进活动;e) 指导、协助供货商改善品质; f) 处理客户的投诉;g) 负责实施品质方面的有关培训;h) 负责环境管理体系的定期检查，负责对环境指标的检查和确认。工程设计课：a) 负责产品制作所需图纸的绘制。b) 负责模具的设计开发及制作改良方案的提出。c) 参与模具制作试模评审。检测组：负责钢料/铜公精加工的测量。tm组：a) 负责试模过程中的跟进检查和啤板过程中的品质检查。b) 负责测量和监视装置的控制和管理.制造技术课：a) 负责对产品的生产制造过程实施品质跟踪检查及监控

34、。b) 负责对生产制造过程的不良问题进行统计、分析及改善。c) 负责对新产品的生产工艺进行跟踪及确认。d) 负责对制程检查及生产员工进行品质教育及培训。e) 负责以客户投拆的不良问题进行控制改善。f) 负责对新商品在量产前所有技术方面的准备工作。g) 负责对新商品样办制作跟进及确认。h) 负责对新商品量产初期品质及产量推进，工程改善工作。会计部：a) 负责公司内部及外部的财务收支活动；b) 为环境管理体系的运行提供相应的财力支持；文控课：负责公司体系文件和技术文件统一管理。仓库：a) 负责物料、半成品、成品及有关生产物资的出入库的控制;b) 负责所有仓库物资的贮存管理并保持适当的贮存环境;c)

35、 组织对贮存物资的定期盘点.d) 负责对危险化学的管理，制定相关msds并执行。6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1公司在策划质量和环境管理体系时，考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：a)确保质量和环境管理体系能够实现其预期结果；b)增强有利影响；c)避免或减少不利影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；d)实现改进。公司制定风险和机遇控制程序明确风险和机遇事件的识别方法、途径及评估方法，制定应对措施，并评价措施的有效性。6.1.2环境因素6.1.2.1公司建立并保持环境因素识别与评价管理程序，确保在公司的活动、产品、服务过程中，识别公司能够

36、控制并期望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有或可能具有重要影响的因素，通过建立目标指标和管理方案、开展运行控制、应急准备和响应，对重要环境因素给予控制。6.1.2.2管理者代表负责主持各部门参与环境因素评价活动，收集产品工艺、基础设施、检验/验收（包括设施）、产品生产、采购、设备更新、维修保养、服务等活动、产品实现、服务全过程的信息，同时考虑产品生命周期观点（材料的使用、采购的原材料、运输、制造过程、产品和服务的使用等），分析并确定能与环境发生作用的要素，并负责组织各部门填写环境因素登记表。6.1.2.3对于环境因素评价,评价人员根据环境因素识别与评价管理程序中环境因素评价的准则，

37、对识别出的环境因素进行综合评价，确定出“重要环境因素”，填入重要环境因素清单中；6.1.2.4对于重要环境因素控制策划,管理者代表针对重要环境因素和公司内人、财、物、技术管理要求等具体情况，组织有关人员进行策划。对重要环境因素的控制可以通过设定环境目标、管理方案与作业文件、应急准备和响应预案等途径进行。6.1.2.5环境因素识别、评价的更新:a)各部门每年对本部门的环境因素的识别和评价进行重新评审，并向文控课申请更新；b)当设备技改、生产能力扩大、生产流程变化、引进新设备、新技术、新工艺、发生重大环境事故等情况时，应及时重新进行识别、评价。6.1.3合规的义务 公司识别、确定公司的活动、产品或

38、服务所涉及的质量/环境所适用的合规义务，包括法律、法规及应遵守的其他要求，并建立收集、获取与跟踪的渠道。6.1.3.1公司建立法律法规和其它要求及合规义务管理程序，文控课负责获取并确认与行业相关的环境法律、法规和其它要求，确认其符合性，环保课负责各客户产品环保要求的收集，将有关法律、法规和其它相关要求、文件等及时传达到相关部门、车间及相关人员和相关方。6.1.3.2公司每年或有需要时更新法律法规及其他要求，以适应内外部条件的变化，并通过培训、宣传等方式，将相关的法律法规和其他要求，传达给员工及相关方。6.1.4策划行动 公司根据识别的风险和机遇，以及识别评价的环境因素、合规义务，结合公司的生产

39、经营活动（包括可选技术方案、财务、运行和经营要求），制订相应的控制措施，使控制措施与公司业务有机结合，并按策划的阶段对其有效性进行评价。6.2 质量和环境目标指标及其实现的策划总经理组织识别和策划实现质量和环境方针、确定质量和环境目标和指标、确保实现质量和环境方针和目标指标所需的资源和过程。6.2.1 质量和环境目标和指标6.2.1.1公司质量和环境目标和指标以质量和环境方针为框架予以制定，并与质量和环境方针保持一致；6.2.1.2公司制定的质量/环境目标和指标是可测量的，包括满足产品要求所需的内容，公司每年通过管理评审评估质量/环境目标的适宜性。6.2.1.3公司在总目标和指标确定后，在相关

40、职能部门和层次上，展开以部门为主的分目标和指标，作为实现公司总目标和指标的保证。6.2.1.4公司具体的质量和环境目标和指标及其各部门分解，每年根据实际情况更新（一般每年为一版），并由文控课每月汇总统计各部门目标指标达标情况。6.2.2 实现质量/环境目标及其实现的策划策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。6.3变更的策划当公司的管理体系因各种变化情况而更改/变更时，公司按4.4的要求对质量和环境管理体系再次进行策划，并考虑：a)变更目的及其潜在后果；b)质量和环境管理体系的完整性；c)资源的可获得性；d)职责和权限的分配或再分配。

41、变更的策划结果，应通过质量和环境管理体系文件的修改予以表述，并经总经理批准后实施变更。7 支持7.1资源7.1.1总则资源是质量/环境管理体系及过程不可缺少的组成部分,也是公司实现质量/环境方针和目标的重要条件.董事长、总经理确保及时确定和提供所需的资源:a) 为实施和保持现有的质量/环境管理体系并持续改进其有效性所需的资源;b) 应及时识别由于内外部环境变化而所需的资源并及时提供这些资源;c) 为达到和增强客户和相关方满意所需的资源.7.1.2人员公司质量/环境管理体系规定职责的人员提出能力的要求,对其能力的判定以教育培训技能和经验方面予以考虑,并制定人力资源管理程序以确保从事对产品质量/环

42、境有影响的人员是能够胜任的。7.1.3基础设施为确保公司提供的产品满足客户和适用法律法规的要求,公司对实现产品的这种符合性所具备的设施进行识别,并在提供这些设施的同时还对这些设施给予维修和保养,这些设施指:a) 工作场所(包括办公和生产现场)和相关的设施,如照明、通风、安全等设施;b) 设备(如生产机器检测仪器)和软件(如计算机软件/erp系统或其它);c) 支持性服务(如运输、内部网络等);d) 工作场所相关设施由厂务课统一管理，生产设备由厂务课按基础设施管理程序进行管理.检测仪器由tm组按监视和测量资源控制程序控制,以确保其满足规定的要求。7.1.4过程运行环境公司在质量和环境管理体系进行

43、管理策划时，将为达到产品及其服务的符合性的工作环境，进行运行控制，控制包括对照明、通风、卫生、噪声、振动、粉尘、污水排放、废弃物处置、安全防护、风险控制以及适宜的温度、湿度、清洁度要求、工作方法和人因工效等管理要求。同时也包括为充分调动员工积极性，而营造的良好工作氛围与人际关系。公司对产品符合性发生影响的因素，加以识别和管理，包括：a)确定并规范对人员的健康、清洁和服装的要求。b)确定并规范监视和控制可能对产品质量，产生不利影响的工作环境条件。c)确保所有在特殊环境条件下的工作人员，接受适当的培训，或在训练有素的人员指导监督下工作。d)适当时，公司建立相应规范，对其它产品、工作环境或人员的污染进行预防。根据产品特点,对实现产品符合性所需的工作环境加以识别, 具体的管理要求由厂务课按工作环境控制程序进行管理。7.1.5监视和测量资源监视和测量资源直接影响到测量监视结果的正确性,必须予以控制,保证其测量能力与测量要求的一致性.监视和测量资源须具有与测量要求相一致的测量能力,并在使用中控制和保持这种能力,本公司建立监视和测量资源控制程序对测量和监视装置实施下列控制:a) 对照能溯源到国际或国家基准的装置,