天能集团母子信息管控重大权责划分表[天能集团母子公司管控体系]

1、 母子公司管控体系制度汇编之浙江天能集团信息管控母子公司管控重大权责划分表服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零六年四月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制天能集团母子公司管控重大权责划分表制度管理权限表项目序号工 作 事 项集团股东会集团董事会总裁职能中心总裁办子公司股东会子公司董事会子公司总经理子公司部门子公司办公室备 注1集团根本制度的制定/修改审批审核拟制集团公司章程2子公司根本制度的制定/修改备案审批审核拟制子公司章程3集团基本管理制度的制定/修改审批审核、组织讨论拟制原件备案主要包括组织架构、经营计划管理制度、投资管理制度、基本人事

2、制度、基本财务制度。4子公司基本管理制度的制定/修改提供建议备案审批审核、组织讨论拟制原件备案主要包括组织架构、经营计划管理制度、基本人事制度、基本财务制度。5集团业务管理制度/规定/办法的制定/修改审批审核、组织讨论拟制原件备案主要包括投资、研发、采购、生产、销售等6子公司业务管理制度/规定/办法的制定/修改提供建议备案审批审核、组织讨论拟制原件备案主要包括投资、研发、采购、生产、销售等7集团制度执行情况检查督促整改配合检查、汇报8子公司制度执行情况检查提供意见督促整改配合检查、汇报总裁办可以检查子公司制度执行情况并告知主管副总或总经理6信息简报管理权限表项目序号工 作 事 项集团董事会总裁

3、职能中心总裁办子公司总经理子公司部门子公司办公室备 注1信息简报管理制度的制定与下发审批审核并组织讨论拟定；下发转发制度到各部门一起下发的包括“信息报表模板”2子公司信息上报审核报送部门重要信息催收、汇总、质询、上报子公司每周二上报信息周报3集团信息周报的形成、上报、发放质询报送职能中心信息催收、汇总、质询、上报、发放将集团信息周报报送本公司领导、各部4信息披露审批编制披露内容清单、网上公示披露包括局域网、外网重大会议管理权限表项目序号工 作 事 项总裁总裁办人力资源中心主管副总裁财务中心子公司总经理子公司相关部门、副总子公司财务经理备 注1子公司财务专题会会议纪要备案提供意见、建议提出指示参

4、加召集、汇报重大的年度财务专题会，集团总裁参加2子公司经营分析会会议纪要备案提供意见、建议召集、提出指示业务部门汇报，其他部门补充重大的年度经营分析会，集团总裁参加3子公司部门工作总结会召集、提出指示部门和副总汇报年度总结会的纪要，需要总裁办备案4子公司高层述职会决定评估结果召集、记录质询、提供意见、建议述职人力资源中心将述职评估结果告知子公司总经理5子公司业绩与预算偏差分析会会议纪要备案提供意见、建议召集、提出指示业务部门和财务部门汇报，副总和其他部门进行补充重大的年度偏差分析会，集团总裁参加6子公司中高层考核会会议纪要备案提供意见、建议召集、提出指示副总和部门汇报品牌及对外重大事务管理权限表项目序号工 作 事 项总裁主管副总裁总裁办职能中心纪检委子公司总经理子公司办公室子公司部门备 注1品牌管理负责集团统一品牌建设、负责子公司品牌建设总裁办指导、监督子公司办公室进行品牌建设2子公司重大公关活动、公关事件处理审批审核制定方案、组织执行配合领导执行配合子公司需要得到总裁办许可才可以使用集团品牌标识3集团公关活动，公关事件处理审批审核、领导制定方案，