公司私募商业计划书

1、私私募募商商业计划书业计划书 许昌元化生物科技有限公司许昌元化生物科技有限公司 私募商业计划书 第 1 页 二二八年四月制八年四月制 目目 录录 第一部分 公司基本情况.1 第二部分 公司管理层.7 第三部分 产品与服务.12 第四部分 研究与开发.22 第五部分 行业及市场情况.28 第六部分 营销策略.36 第七部分 产品制造.39 第八部分 管理.43 第九部分 私募融资需求及使用计划.47 第十部分 私募资金的上市退出安排.49 第十一部分 风险控制.51 私募商业计划书 第 2 页 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况 公司名称 ：许昌元化生物科技有限公司 ，成立时间 ：200

2、1 年 10 月 ，注册资本：1000 万元，实际到位资本：1000 万元 ，其中 现金到位 1000 万元 ，注册地：许昌经济技开发区屯里路，公司是 一家专业从事生物工程技术研发、生产、销售的高新技术企业。公 司是国家高新技术农业产业化重点企业、省 50 家高成长型高新技术 企业、省级企业技术研究中心、省农业产品深加工示范企业、省出 口创汇重点企业。 公司先后已通过 iso9001：2000 国际质量管理体系认证、 haccp 国际食品安全体系认证、gmp 认证、美国 fda 认证和德国食品 认证、公司种植基地也已通过 gap 认证。 公司所有产品已取得国家食品药品监督管理局批准文号，产品

3、已获得多项国家专利，其中四项专利技术填补了国内空白。目前公 司已经批量生产的产品有：-亚麻酸油、共轭亚麻酸、亚麻酸乙酯、 游离亚麻酸(ala60%-90%)、亚麻酸油（gla10%-70%） 、亚麻酸粉 （gla10%-35%） 、大蒜素油及脱臭大蒜素油、脱铅灵芝破壁孢子粉及 灵芝破壁孢子油、全易得螯合钙、亚麻酸、灵芝、绛芝、虫草等六 种胶囊、五种天然植物营养油及三种冲剂等九大系列二十一个品种。 公司所生产的“华敷（华佗）牌”系列产品，广泛应用于医药中间 体、食品添加剂及功能性保健食品领域。产品市场占有率高，畅销 全国二十多个省、市、自治区，并出口到北美、欧洲和东南亚等地 私募商业计划书 第

4、3 页 区。 公司拥有国际先进的分子蒸馏设备、co2超临界萃取设备、胶囊 生产设备、分子螯合能量纳米转换设备等。主导产品有高含量亚麻 酸系列产品、脱铅灵芝深加工系列产品、纯天然大蒜油和脱臭大蒜 油以及全易得螯合钙等产品，广泛应用于医药中间体、食品添加剂 及功能性食品领域，曾获得多项国家专利，其中两项专利技术填补 了国内空白，先后通过了iso9001:2000认证、haccp认证、gmp认证、 美国fda认证和德国保健食品认证，产品畅销全国20多个省、市、自 治区,并出口到美国、英国、比利时等国家。目前，公司已发展成为 国内同行业产品数量较多、品种规格齐全、技术水平领先和生产规 模较大，集产品研

5、制开发、生产、销售与一体的产品研发和产业化 生产基地。 公司以省级企业技术中心为依托，与国内知名的高等院校和科 研院所进行合作，实现“产、学、研”相结合。公司拥有一批国内 优秀的生物医药、保健食品行业的专家和教授，并与中国科学研究 生院、生命科学学院和美国坦普尔大学共同在元化公司成立“牛满 江生命科学研究中心” ；与华南理工大学进行技术合作，建立了博士 生流动站见习基地。在产品检测方面与美国乔治亚大学及美国弗吉 尼亚大学同位素检测中心和中国中医药大学生物研究所等国内外科 研机构广泛合作，公司新开发的全易得螯合钙项目，现已取得重大 突破，产品经过美国弗吉尼亚的临床试验，认为是“人类历史中的 一个

6、革命性产物” ，良好的吸收率和真正的纳米螯合技术，使其做为 第三代钙源补充剂具有广阔的市场前景。 经济运行状况及主要产品产能：公司为中国第一个亚麻酸生产 基，是一个唯一能生产“高含量 -亚麻酸复合蛋粉”的专业厂家， 私募商业计划书 第 4 页 在同类产品中，亚麻酸的有效含量第一。许昌元化生物科技有限公 司生产经营呈现出健康快速稳步的发展局面，公司销售额每年以高 于 30%的速度递增。2005 年元化公司实现销售收入 3505 万元，利润 713 万元；2006 年实现销售收入 4679 万元，利润 1303 万元；2007 年实现销售收入 6670 万元，利润 1991 万元。元化公司主导产品

7、亚 麻酸蛋白粉、灵芝孢子油、大蒜油、及脱臭大蒜油，国内同类产品 市场占有率达 6%。目前已与蒙牛乳业集团、完达山乳业集团、301 总医院、北京同仁堂健康药业、大连珍奥核酸、神威药业集团、南 京中科等国内知名企业建立了常年供货关系。 目前公司内部部门设置情况： 组组 织织 机机 构构 图图 公司曾经经营过的业务有：医药中间体、食品添加剂、 功能性 保健品原料。 总经理 常务副总经理 生产技术副总 办公室 品控部 供销部 车 间 生产部 研发中心 财务部 私募商业计划书 第 5 页 公司目前经营的业务为：亚麻酸 gla、ala 、灵芝破壁芝孢粉 及灵芝破壁孢子油 、大蒜素油及脱臭大蒜素油、全易得螯

8、合钙粉剂 、特种植物营养食用油 。 主营业务为：亚麻酸原料系列 、大蒜素油原料系列、全易得螯 合钙原料系列、灵芝破壁芝孢粉及灵芝破壁孢子油系列 、国食健字 保健品系列有六种胶囊、五种特种植物营养油 、三种冲剂。 目前公司主要股东情况： 姬茹出资 520 万元，占 52%；张建国出资 280 万元，占 28%；张 孟林出资 200 万元，占 20%。 公司目前职工情况：拥有员工 128 人，其中大专以上文化程度 的有 72 人，占员工总数 56 %，大学本科以上的有 36 人，占员工 总数 28 %，硕士学位（含中级职称）以上的有 11 人 ，占员工 总数 8 %，博士学位（含高级职称）以上的有

9、 9 人，占员工总数 7%； 列表说明，如： 公司经营财务历史：（以下三年数据经过许昌市博大会计师事务 所审计） （单位：万元） 项 目2005 年2006 年2007 年 销售收入 350546796670 毛 利 润 174224503400 纯 利 润 4788731334 总 资 产 412756217814 总 负 债 135019712831 私募商业计划书 第 6 页 净 资 产 161924354984 公司近期及未来 3 5 年的发展方向、发展战略和要实现的目标： 公司的主导产品 -3 亚麻酸，经科学研究表明，它是一种人体 不可缺少的必须的不饱和脂肪酸，在人体内即不能合成也不

10、能转化， 只能从体外摄取。它的缺少会导致生长发育变异、不孕症、皮肤病 变、心脏病、行为异常、脑神经功能障碍、癌变等症状。-3 亚麻 酸，西方发达国家（如：日本、美国等）通过立法来确保食品中必 须添加 -3 亚麻酸，使国民每天都能摄入一定量的必须的 -3 亚 麻酸，以增强国民体质。我国近几年也非常重视 -3 亚麻酸的开发 利用，通过新闻报纸，如：人民日报 、 光明日报 、 中国青年 报 、 经济日报 、 北京日报 、 中央人民广播电台 、 北京人民 广播电台等多家媒体相继对它的开发利用做了报道宣传：-3 亚 麻酸的研究、开发和利用被科技部列为“九五”科技成果。中国营 养学会、中国中医研究院、中国

11、预防医学科学院、国家医药管理局 等相关单位倡导大力推广以提高国民的身体素质和整体素质，目前 仅该产品就供不应求，国内外市场发展潜力巨大。 今后几年，公司将力争每年销售收入以 45的速度递增，年出 口创汇 300 万美元，年生产脱铅灵芝孢子粉及灵芝破壁孢子油胶囊 成品（保健产品胶囊）年加工生产销售量可达 3 亿粒。高含量亚麻 酸 gla40%-70%、ala60%-90%原液及粉剂、脱臭大蒜素油及脱臭大蒜 素油、全易得螯合钙粉剂等方面成为我国最大的生物生产加工基地。 技术研发水平始终保持着国际领先水平。中国第一个有机亚麻酸标 准化生物基地，在国内最早的亚麻酸生产企业、产品技术在国内首 私募商业计

12、划书 第 7 页 位；国内最大的大蒜油规模化生产企业，我国首条大蒜油标准化生 产线在元化公司建成，生产出的大蒜素油及脱臭大蒜素油均通过美 国乔治亚大学 c14检测，符合美国 fcc 标准，产品并通过美国 fda 注 册；国内唯一脱铅灵芝破壁孢子粉，破壁率可达 99.9%，萜类含量 22.1%；国际技术领先全易得螯合钙在元化公司问世，该钙的出现将 是一场生物革命，其它钙类产品将逐渐被替代，元化生物公司用一 至二年的时间将元化生物主要产品在国内的市场占有率为 30以上， 到 2010 年实现年销售额 7.2 亿元，利税 1.8 亿元，成为国内较大的 医药中间体、食品添加剂、功能保健品等生物产业化生

13、产基地，通 过企业进一步融资尽快加速发展壮大，为我国的经济腾飞做出越来 越大的贡献。 未来三年主要产品生产规模如下表所示： 未来三年（未来三年（2008200820102010）年主要产品生产规模预测）年主要产品生产规模预测 单位：万元单位：万元 序 号 产品系列名称主要产品 单 位 年产量销售价合 计 -3 亚麻酸原液 60%吨6505.53575 -3 亚麻酸原液 75%吨250153750 -3 亚麻酸原液 90%吨50502500 亚麻酸粉剂吨300216300 -3 亚麻酸软胶囊粒0.5 亿0.5 元2500 1 年产高含量亚麻酸 原液、500 吨高含量 亚麻酸粉剂 亚油酸粉剂吨20

14、0193800 螯合钙粉剂吨100303000 螯合钙片剂吨5012060002 年产 200 吨全易得 螯合钙产品 螯合钙冲剂吨50854250 灵芝破壁孢子粉吨100262600 灵芝破壁孢子粉 软胶囊 粒0.5 亿0.7 元3500 灵芝破壁孢子油吨303009000 3 年产 150 吨灵芝深 加工产品系列 灵芝破壁孢子油 软胶囊 粒0.5 亿2 元10000 私募商业计划书 第 8 页 大蒜素油吨80907200 脱臭大蒜素油吨301003000 大蒜油软胶囊粒1 亿0.1 元1000 大蒜粉吨5000.5250 大蒜片吨3000.35105 4 年产脱臭大蒜素 30 吨油、大蒜素油

15、 80 吨深加工产品系列 大蒜粒吨2000.5100 合计72430 未来三年（未来三年（2008200820102010）市场销售收入及净利润预测）市场销售收入及净利润预测 单位：万 元 指标名称2008 年2009 年2010 年 销售收入 150003250072430 净利润 60001520018800 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层 董事会成员名单： 序号职 务姓 名工 作 单 位 1 董 事 长姬 茹许昌元化生物科技有限公司 2 副董事长张建国许昌元化生物科技有限公司 3 董 事张梦林许昌元化生物科技有限公司 私募商业计划书 第 9 页 管理团队名单及简介： 董事长： 姓

16、名 ：姬茹 ，性别：女 ，年龄：43 ，籍贯：河南 ；学历：本科； 学位：学士学位；所学专业：经济管理；职称：高级经济师。毕业 院校：河南大学；户口所在地：许昌市魏都区。 主要经历和业绩： 2001 年成立许昌元化生物科技有限公司并任董事长 2002 年 4 月开发高纯度亚麻酸项目被评为河南省百项科技成果奖 2004 年 6 月与华南理工大学合作，在元化公司成立博士流动站研究 基地 2005 年 10 月主持成立牛满江元化生物与生命科学研究中心。 总经理： 姓名：张建国，性别：男，年龄：43，籍贯：河北 ，学历：本科， 学位：学士学位，所学专业： 经济管理，职称：高级经济师，毕业 院校： 郑州

17、大学： 户口所在地：许昌市 。 主要经历和业绩： 2001 年至今任元化生物科技有限公司总经理。 2001-2003 年连续三年被许昌市政府评为“许昌杰出（优秀）青年 企业家” 。 2002 年 4 月开发高纯度亚麻酸项目被评为河南省百项成果奖。 2001 年 12 月荣获世界“自然医学，杰出人才”称号。 2002 年 10 月荣获“联合国世界卫生组织医学博士” 。 2003 年 3 月成立元化生物研究所并任所长。 2004 年 6 月与华南理工大学合作，在元化公司成立博士流动站研究 私募商业计划书 第 10 页 基地。 2005 年 10 月主持成立牛满江元化生物与生命科学研究中心 于 20

18、01 年成功组建了元化生物科技有限公司，并担任总经理， 负责公司的全面日常工作。2003 年 3 月，在上海召开的世界不饱和 脂肪酸会议上，发表了关于亚麻酸科技成果的论文，该论文发表后 引起了国家八部委的高度重视。2004 年，他与元化生物研究所科研 人员一同开发出了高纯度、高含量亚麻酸复合蛋白粉，该产品经河 南省科技情报机构查新，属国内首创。 技术研发负责人： 姓名：张雷，性别：男，年龄：36，籍贯：江苏，学历：博士，学 位：博士学位，所学专业：生物专业 ，职称：教授 ，毕业院校： 华南理工大学，户口所在地：广州市。 主要经历和业绩： 在南开大学学习期间，连续 3 年获光华奖学金 (1996

19、-1999)，1999 - 2000 获优秀奖学金（天津药业集团） 。 2000-2001 获法国原子能委员会（cea）和法国国家科学研究中心 （cnrs）博士后奖学金。 2001-2003 获日本文部科学省/日本学术振兴会（jsps）奖励基金。 产品生产负责人： 姓名：杨宏旭，性别：男，年龄：41，籍贯：河南 ，学历： 本科， 学位：学士学位 ，所学专业： 食品工程系发酵工程，毕业院校： 天津轻工业学院， 户口所在地：许昌。 主要经历和业绩： 19871991 年在天津轻工业学院食品工程系发酵工程专业学习。 私募商业计划书 第 11 页 19911999 年在许昌柠檬酸厂工作，主要从事生产管

20、理，技术开发， 历任工艺技术员，车间副主任、主任，技术处长。 20002001 年在上海大众药业许昌生化有限公司工作，负责发酵车 间的技术及生产管理工作，任车间主任。 20012004 年，在宁夏多维药业有限公司工作，负责建设年产 15 吨的维生素 b12 项目中的发酵车间的技术工作及安装调试，试生产， gmp 认证前期管理工作。 2004 年至今在许昌元化生物科技有限公司担任技术副总职务。 他年富力强，懂技术，善管理，有现代化企业管理理念和经验，尤 其在微生物发酵技术方面有丰富的理论和实践经验。是一位德才兼 备、爱岗敬业的复合型企业管理人才。 市场营销负责人 ： 姓名：石占伟，性别：男，年龄

21、：39， 籍贯：河南 ，学历 ：本科， 学位：学士学位， 所学专业：塑料成型，毕业院校：郑州轻工业学 院，户口所在地：许昌市 。 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。 19871991 年在郑州轻工业学院塑料成型专业学习。 19911996 年在许昌美菊鞋业集团公司技术处工作，先后任技术员、 技术处副处长、处长。 19971999 年在许昌美菊鞋业集团公司生产处工作，历任生产处副 处长、处长；车间主任。 20002003 年在许昌美菊鞋业集团公司任副总经理、主管公司销售 工作。 私募商业计划书 第 12 页 2003 年至今在许昌元化生物科技有限公司担任销售副总。 他在工作

22、期间，曾发表论文多篇，在从事生产管理时，曾先后在洛 阳工学院、深圳市经理培训中心参加工商管理学习。该同志年富力 强，懂业务，善管理，有现代化企业管理理念和经验，是一位德才 兼备，爱岗敬业的复合型企业管理人才。 财务负责人： 姓名：刘广启，性别：男 ，年龄：38，籍贯：许昌 ，学历：本科， 所学专业：财会专业，毕业院校：郑州轻工业学院，户口所在地： 河南许昌市。 主要经历和业绩： 1991 年2003 年在许昌五交化公司财务科任会计。 2003 年2005 年在许昌大观家具公司财务科任主办会计。 2005 至今在许昌元化生物科技有限公司任财务科主办会计。 2005 年 10 月任牛满江元化生物与

23、生命科学研究中心会计。 自参加工作以来，立志实现自己的人生价值，刻苦学习会计业务知 识及法律法规，实现公司会计电算化，为公司发展作出了应有的贡 献。 第三部分第三部分 产品与服务产品与服务 已批量生产的产品有：亚麻酸原料系列 、大蒜油原料系列 、 全易得螯合钙原料系列 、国食健字保健品系列有六种胶囊、五种特 种植物营养油、三种冲剂等 6 大系列，共计 21 个品种。目前，公司 生产加工方面与华北制药集团、河北神威药业集团、云南安呐药业、 私募商业计划书 第 13 页 大连珍奥、天津天士力、武汉天天好、吉林敖东、厦门天达生物、 黑龙江完达山乳业、伊利乳业、天津天狮集团、台湾晶湛、济南生 命等建立

24、了生产加工合作关系。公司主打产品亚麻酸不饱和脂肪酸 粉剂的销售额占国内同类产品销售总额的 11%左右。高含量亚麻酸 复合蛋白粉食品添加剂取代国内进口产品，填补国内空白，其销售 额在国内同行业中位居前列。亚麻酸油、红花油、大蒜素精油、野 生核桃油、灵芝破壁孢子油、特种植物营养食用油等系列产品位居 河南营养保健食品行业首位，该系列产品销售额逐年递增。 公司现有的和正在申请的知识产权： 2005 年牛满江教授与许昌元化生物科技有限公司签订了技术合 作协议,将自己的科研成果大豆蛋白玉米专利技术（美国专利号： no.6198025)国内独家授权于许昌元化生物科技有限公司,对项目实 施成果转化。 专利申请

25、情况： 脱臭大蒜素油制备、灵芝破壁孢子油制备工艺、 高含量 sodr-亚麻酸复合蛋白粉、全易得螯合钙正在进行专利申请。 产品商标注册情况：公司注册商标为华敷（华佗）牌 5 类, 华敷 （华佗）牌 29 类, 华敷（华佗）牌 30 类。 世界着名的华人科学家,美国坦普尔大学生物系终身教授牛满江 先生培育的大豆蛋白玉米,已获得美国专利(no.6198025),并在中国 申请了专利保护，2005 年牛满江教授与许昌元化生物科技有限公司 签订了技术合作协议,将自己的此项科研成果大豆蛋白玉米国内 独家授权于许昌元化生物科技有限公司,对项目实施成果转化,在河 南全面推广。公司已于 2005 年成立了许昌市

26、蛋白玉米工程技术研 究中心，为该项目的实施提供了雄厚的技术支持。 私募商业计划书 第 14 页 目标市场： 1、亚麻酸系列产品的作用： 调节“三高” （降血脂、降血压、降血糖） ； 恢复化学性肝脏损伤，有效预防进展期肝炎； 预防心脑血管疾病，预防心肌梗塞和脑梗塞，抑制脑出血； 抵御艾滋病毒的感染，抑制肿瘤作用； 减轻病菌侵入能力，有效预防前列腺炎作用； 改善各种炎症，防治哮喘、过敏、特异性湿疹等反应； 补充大脑营养，抗衰老、抗疲劳、增强智力、保护视力； 增加 epa 和 dha，减少花生四稀酸，预防老年痴呆症； 美容、延缓衰老，增加皮肤弹性，白发变黑发及稳定减肥功 效。 亚麻酸是人体不可缺少但

27、自身不能合成，必须靠体外摄取的不 饱和脂肪酸。人体一旦缺乏，会引起 pge1、pge2、pge3 等前列腺素 不能合成，免疫、心脑血管、生殖、内分泌等所有系统就会发生絮 乱，从而引起高血脂、高血压、血栓症、动脉粥样硬化、风湿病、 糖尿病、皮肤粗糙、衰老加速等一系列疾病。 亚麻酸对脑组织的生长发育尤其重要。因为脑重量的 20%是由 必需脂肪组成的，所以说亚麻酸是人 “心脑血管的保护神” ，是人 体不可缺少的生命活力素。长期服用本产品无任何副作用，同时不 影响其他药物治疗。服用亚麻酸如同人们摄取食盐一样，需要天天 进补！ 亚麻酸是人体必需的脂肪酸，既是必需的营养元素，又是治疗 疾病的重要药物。目前

28、，我国大部分的亚麻酸生产厂家，生产规模 小，整体素质偏低，服务网点少，生产设施陈旧，在科技研发方面 私募商业计划书 第 15 页 属于低水平、低含量，实现规模化生产和技术创新难度较大。国内 医药、保健、食品添加等行业使用的高含量亚麻酸主要依靠国外进 口。2006 年国内亚麻酸生产厂家产量为 13000 吨，市场缺口达到 9000 吨，给元化公司未来五年的发展留下了巨大的市场发展空间。 元化公司在亚麻酸产业具有较强的自主研发能力，生产的亚麻 酸产品经中国科学院营养食品研究所检测含量已达到 90以上，该 含量在国内无同类产品，拥有完全自主知识产权，具有较强的市场 竞争力。元化公司研制出的亚麻酸，不

29、仅产量可满足国内企业需求， 而且质量、价格在国际市场上也具有较强的竞争力。预计 2012 年国 内亚麻酸产业市场容量将达到 35000 吨，元化公司届时将形成年产 高纯度亚麻酸系列产品 2100 吨的能力，在国内市场占有率达 6%。 2、灵芝系列产品的作用： 灵芝具有提高机体免疫功能，改善血液循环，提高对心、脑的 供血、供氧能力，提高细胞组织生理功能，安神，解惊，解毒等功 能。临床上可以治疗神经衰弱，慢性支气管炎，心血管疾病；配合 抗生素可以治疗细菌性疾病，降低抗生素的毒副反应；配合治疗肿 瘤，可以降低放疗、化疗所引起的副反应。常服灵芝可显著提高人 体抗病能力，增强免疫能力，减少患病的概率。

30、随着人民生活水平的提高和保健意识的增强，特别是“非典” 疫情以后，人们更多地关注身体健康，提高自身免疫力，因此，补 益类功能性食品需求旺盛。元化公司灵芝深加工的主导产品为灵芝 破壁孢子粉和灵芝孢子油，其纯度高、有效含量在 90%以上，主要 成分三萜类含量高达 21%，该产品的技术指标及含量填补了国内空 白，处于国内外领先地位。再加上我国原材料和劳动力成本相对低 廉，元化公司产品与进口产品在价格上有较强竞争力，产品完全可 私募商业计划书 第 16 页 以替代进口，目前批量产品已通过英国皇家医院（临床使用）和香 港环亚集团有限公司销往欧美市场。2006 年国内灵芝破壁孢子粉和 灵芝孢子油生产厂家产

31、量为 1100 吨，市场缺口达到 900 吨，给元化 公司未来五年的发展留下了巨大的市场发展空间。预计 2012 年国内 灵芝破壁孢子粉和灵芝孢子油产业市场容量将达到 620 吨，元化公 司届时将形成年产灵芝破壁孢子粉 600 吨和灵芝孢子油产品 20 吨的 能力，在国内市场占有率达 10%。 3、大蒜系列产品的作用： 由于大蒜独特的药用和保健功能，大蒜制品前景广阔。元化公 司大力提高大蒜产业化水平，开发高档无公害及有机大蒜油产品， 建立大蒜生产加工基地，利用科技成果优势，促使传统行业朝低能 耗、高附加值方面发展，同时，尽快实现了大蒜油生产的标准化。 元化公司在大蒜深加工产业中，通过建立大蒜油

32、生产、加工、流通 过程中的 haccp、iso9000 质量认证体系，取得了大蒜产品进入全球 最大市场的通行证美国 fda 认证，为拓展更大的市场空间创造 了条件。2007 年国内外大蒜油及脱臭大蒜油市场需求为 470 吨，市 场缺口达到 210 吨，给元化公司未来五年的发展留下了巨大的市场 发展空间。预计 2012 年国内外大蒜油及脱臭大蒜油产业市场容量将 达到 800 吨，元化公司届时将形成年产大蒜油及脱臭大蒜油产品 230 吨的能力，在国内市场占有率达 49%。 4、全易得氨基酸螯合钙系列产品的作用： 作为一家专业生产螯合钙的高新技术企业许昌元化生物科技有 限公司，是省级企业技术中心和省

33、 50 家高成长型企业之一，公司目 前与中国科学院、研究生院、生命科学学院、牛满江生命科学研究 中心、美国坦普尔大学等国内外著名高校院所协作，共同研发的 私募商业计划书 第 17 页 “华敷”牌系列高科技产品，相继获得“二十一世纪联合国自然医 学金奖” 、 “国家质量达标放心食品” 、 “中国名优品牌” 、 “首届中国 国际营销节指定产品” 、 “首批中国老年保健协会推广产品”等多项 殊荣。公司已通过 iso90012000 认证、haccp 认证、gmp 认证、美 国 fda 认证和德国保健食品注册认证。 公司生产的全易得螯合钙，采用国内领先的螯合理论，利用气 穴崩塌工艺和超高频声波方法使其

34、达到分子共震频率，将多种极难 发生反应的分子进行合成，在分子螯合能量纳米转换设备雾化过程 中形成流体状态并通过干燥喷雾成为粉剂，是纳米螯合技术取得的 重大突破，是国际领先的新一代全易得螯合钙！产品经美国弗吉尼 亚大学试验室等多家单位试验证明：各项指标领先于国际同类产品， 可替代目前市场上的其它钙类产品，具有广阔的市场“钱”景。实 验表明该产品的各项性能指标优越于国内外其他钙类产品，是国际 上唯一不添加 vd 的钙源产品，其产品性能易吸收、易溶解、无残留、 无副作用。这项技术的研发在国际上取得重大突破，打破了美、英、 日对中国此项技术 14 年的封锁，研究结论证明：全易得螯合钙的问 世是“人类健

35、康发展史上的一项革命性成果” 。 据中国营养学专家统计分析，我国螯合钙在未来一年内需求量 将超过两万吨，根据国内市场需求，需要建造 30 个以上厂家才能满 足中国市场的需要。未来几年，随着螯合钙的普及，其他钙类产品 将逐渐被市场淘汰！如果贵公司在医药中间体、食品添加剂、功能 性食品等领域能应用全易得螯合钙，将有助于贵公司迅速提高产品 质量、增加产品功效、提高企业经济效益，在市场中始终保持科技 领先、技术领先、产品领先等地位。 钙是人体最重要的宏量元素之一，对维持人体的循环、呼吸、 私募商业计划书 第 18 页 肌肉、骨骼及免疫等系统正常生理功能具有重要作用，国内市场每 年共需补钙制剂近 3 万

36、吨，具有广阔的市场前景。 目前，元化公司生产的全易得螯合钙，是典型的分子型钙源， 它的主要特点是易于吸收、容易在骨骼中沉降，增加骨密度，无毒 副作用。该产品经美国佛吉尼亚大学鉴定和临床证明，技术属国际 领先，市场竞争力较强。国内市场每吨定位在 3040 万元，在国内 外市场上将具有较强的价格竞争力。2006 年国内钙产品生产厂家产 量为 17000 吨，市场缺口达到 13000 吨，给元化公司未来五年的发 展留下了巨大的市场发展空间。预计 2012 年国内钙产品产业市场容 量将达到 45000 吨，元化公司届时将形成年产钙产品 1800 吨的能力， 在国内市场占有率首位，未来五年内国内市场占有

37、率达 50%以上。 产品更新换代周期： 1、亚麻酸系列产品更新换代周期： 亚麻酸是人体不可缺少但自身不能合成，必须靠体外摄取的不 饱和脂肪酸。人体一旦缺乏，会引起 pge1、pge2、pge3 等前列腺素 不能合成，免疫、心脑血管、生殖、内分泌等所有系统就会发生絮 乱，从而引起高血脂、高血压、血栓症、动脉粥样硬化、风湿病、 糖尿病、皮肤粗糙、衰老加速等一系列疾病。 亚麻酸对脑组织的生长发育尤其重要。因为脑重量的 20%是由 必需脂肪组成的，所以说亚麻酸是人 “心脑血管的保护神” ，是人 体不可缺少的生命活力素。长期服用本产品无任何副作用，同时不 影响其他药物治疗。服用亚麻酸如同人们摄取食盐一样

38、，需要天天 进补！ 2、灵芝系列产品更新换代周期： 私募商业计划书 第 19 页 随着人民生活水平的提高和保健意识的增强，特别是“非典” 疫情以后，人们更多地关注身体健康，提高自身免疫力，因此，补 益类功能性食品需求旺盛。元化公司灵芝深加工的主导产品为灵芝 破壁孢子粉和灵芝孢子油，其纯度高、有效含量在 90%以上，主要 成分三萜类含量高达 21%，该产品的技术指标及含量填补了国内空 白，处于国内外领先地位。再加上我国原材料和劳动力成本相对低 廉，元化公司产品与进口产品在价格上有较强竞争力，产品完全可 以替代进口，目前批量产品已通过英国皇家医院（临床使用）和香 港环亚集团有限公司销往欧美市场。2

39、006 年国内灵芝破壁孢子粉和 灵芝孢子油生产厂家产量为 1100 吨，市场缺口达到 900 吨，给元化 公司未来五年的发展留下了巨大的市场发展空间。预计 2012 年国内 灵芝破壁孢子粉和灵芝孢子油产业市场容量将达到 620 吨，元化公 司届时将形成年产灵芝破壁孢子粉 600 吨和灵芝孢子油产品 20 吨的 能力，在国内市场占有率达 10%。 3、大蒜系列产品更新换代周期： 元化生物公司有机大蒜油及脱臭大蒜油技术具有自主知识产权, 拥有我国首条大蒜油标准化生产线。元化生物是目前国内最大的大 蒜油规模化生产厂家,也是国内唯一一家大蒜油高科技产品认证企业。 元化大蒜油产品，每生产批次随产品均附有

40、经美国乔治亚大学 c14 检测通过的报告，其各项指标完全符合美国 fcc标准。 由于大蒜独特的药用和保健功能，大蒜制品前景广阔。元化公司 大力提高大蒜产业化水平，开发高档无公害及有机大蒜油产品，建 立大蒜生产加工基地，利用科技成果优势，促使传统行业朝低能耗、 高附加值方面发展，同时，尽快实现了大蒜油生产的标准化。元化 私募商业计划书 第 20 页 公司在大蒜深加工产业中，通过建立大蒜油生产、加工、流通过程 中的 haccp、iso9000 质量认证体系，取得了大蒜油产品进入全球最 大市场的通行证美国 fda 认证、欧洲食品安全认证，为拓展更 大的市场空间创造了有利条件。2007 年国内外大蒜油

41、及脱臭大蒜油 市场需求为 470 吨，市场缺口达到 210 吨，给元化公司未来五年的 发展留下了巨大的市场发展空间。预计 2012 年国内外大蒜油及脱臭 大蒜油产业市场容量将达到 800 吨，2008 年元化公司将形成年产大 蒜油及脱臭大蒜油产品 230 吨的生产能力，在国内市场占有率达 49%以 上。 4、全易得氨基酸螯合钙更新换代周期 据中国营养学专家统计分析，我国螯合钙在未来一年内需求量将 超过两万吨，根据国内市场需求，需要建造 30 个以上厂家才能满足 中国市场的需要。未来几年，随着螯合钙的普及，其他钙类产品将 逐渐被市场淘汰！如果贵公司在医药中间体、食品添加剂、功能性 食品等领域能应

42、用全易得螯合钙，将有助于贵公司迅速提高产品质 量、增加产品功效、提高企业经济效益，在市场中始终保持科技领 先、技术领先、产品领先等地位。 钙是人体最重要的宏量元素之一，对维持人体的循环、呼吸、肌 肉、骨骼及免疫等系统正常生理功能具有重要作用，国内市场每年 共需补钙制剂近 3 万吨，具有广阔的市场前景。 目前，元化公司生产的全易得螯合钙，是典型的分子型钙源，它 的主要特点是易于吸收、容易在骨骼中沉降，增加骨密度，无毒副 作用。该产品经美国佛吉尼亚大学鉴定和临床证明，技术属国际领 先，市场竞争力较强。国内市场每吨定位在 3040 万元，在国内外 市场上将具有较强的价格竞争力。2006 年国内钙产品

43、生产厂家产量 私募商业计划书 第 21 页 为 17000 吨，市场缺口达到 13000 吨，给元化公司未来五年的发展 留下了巨大的市场发展空间。预计 2012 年国内钙产品产业市场容量 将达到 45000 吨，元化公司届时将形成年产钙产品 1800 吨的能力， 在国内市场占有率首位，未来五年内国内市场占有率达 50%以上。 特种植物营养油系列产品更新换代周期： 元化公司生产的特种浓缩植物营养油属国内首创。被誉为“21 世纪人类健康的加油站”让“亚健康去掉亚字”的首选产品，本产 品以药食同源为特性，彻底改变了国人食用油营养不均衡、高温下 营养易流失的缺点，成为健康国民，全面营养、综合补充、告别

44、亚 健康理想的首选产品。产品以天然植物紫苏籽为原料，采用现代工 艺精制而成，富含人体必需的不饱和脂肪酸，成为国人增添生命活 力的新动力源。 产品标准： 公司已通过国家 qs 工业产品生产许可证，haccp 食品安全管理 体系认证， iso9001-2000 质量管理体系认证。质量是企业的生命， 质量是产品走向市场的通行证。元化公司的产品大都是由使用人直 接服用，产品质量与人体的生命健康息息相关，因此，元化公司对 产品质量尤其重视，建立了以技术标准为主体，包括管理标准和工 作标准在内的企业标准体系，并建立健全了各项质量保证措施。在 各类产品的生产过程中，严格按照国家和企业有关质量标准进行控 制，

45、公司成立 qc 小组，从原材料进厂到成品出厂的每一道工序都实 行跟踪检验。公司还建立了以总经理为第一责任人的质量保证体系， 由公司产品质量检测中心具体负责产品的质量检测，保证出厂产品 质量完全合格。 公司产品与服务的竞争优势： 私募商业计划书 第 22 页 该项目产品拥有独立知识产权的技术专利和成熟技术。本次项 目建设中又成立了产品研发中心，不断地扩大产品组合的广度和挖 掘产品组合的深度。力求产品品种覆盖各细分市场，保证该项目技 术的持久与延续性。 该项目有自己的原材料种植基地，可以依托种植基地生产的原 料优势。产品广泛用于医药、生命科学、精细化工及保健等领域， 因此市场巨大。充分利用现有成熟

46、技术和专利技术工艺方案，并不 断研发新品种、提高现有产品的技术含量和品质。 经济效益明显，是国家鼓励发展农产品深加工产业化开发的方 向，符合国家当前产业结构调整政策。 产品的售后服务网络和用户技术支持： 公司的“华敷”牌商标现已成为保健品行业中的知名品牌，凭借 技术优势和公司良好的商誉、信誉，公司已经拥有了一大批稳定的 客户群，鉴于保健品消费的群体性，公司已制定政策，在稳定这些 客户群体的同时，扩大营销规模，积极开拓市场、抢占市场。一是 在现有营销网络的基础上，建立客户关系数据库，稳住老客户，发 展新客户，坚持开发一个客户，吸引一个客户群，不断扩大市场占 有率。二是开拓目前业务关系较少的省级市

47、场，尽最大可能扩大产 品销售规模。 公司计划全国每一个省、自治区、直辖市全部拥有代理经销商， 建立起对市场的快速反应机制，及时反馈市场信息，扩大市场占有 率。使产品更直接地面对用户，方便用户的选择及购置。 进一步加强网上营销，电子商务把公司经营范围和服务承诺放 在公司网站上，及时向外界发布，使潜在的客户对公司有一个直观 生动的第一印象，全面实现网上在线交易过程电子化，以安全、快 私募商业计划书 第 23 页 捷的方式实现交易双方的资金划拨；公司还准备在自己的网站上直 接发布广告，降低促销成本。 公司与许多客户之间建立了长期的供需合作关系，客户已经非 常了解公司产品，公司与客户建立了互信的关系。

48、如：大连珍奥核 酸、天津天狮集团、神威药业集团、完达山乳业集团、济南生命力、 南京中科、云龙药业等。公司通过回访，及时解决客户提出的问题， 提高客户满意度，使公司的产品销量不断增加。在与老客户保持合 作关系的同时，由老客户牵线，开拓新领域客户，进一步拓宽销售 面，加大对周边地、市中小医药生产企业的销售量，以“诚信”敲 开客户的信任之门。 第四部分第四部分 研究与开发研究与开发 公司已往的研究与开发成果及其技术先进性： 公司生产的灵芝破壁孢子油、脱臭大蒜油，无论产品的科技成 份或者是有效含量、品质均在同行中处于领先地位。2004 年公司研 发 sod47-亚麻酸在国内科技情报中心查新，证实在国内

49、至今尚 无报道，其含量处于国际领先水平，华敷（华佗）牌系列产品被评 为中国著名品牌，在消费市场上有独特的优势。2002 年公司被河南 省科技厅认定为河南省高新技术企业，2005 年 10 月公司聘请世界 著名生物学家美国坦普尔大学终身教授牛满江先生，为元化公司技 术发展总顾问，在公司成立了“牛满江元化生物与生命科学研究 中心” ，并且牛教授将其在美国获得的价值 30 亿元大豆蛋白玉米技 术在国内独家授权给元化公司。此技术的应用将给元化公司带来巨 大的经济效益，也将带动周边地区农业经济的发展。2005 年被许昌 市政府列入 40 家重点工业企业及农业龙头企业加以支持。2006 年 私募商业计划书

50、 第 24 页 被河南省发改委认定为全省 20 家规划内高新技术企业。目前公司资 信级别为 aa 级。被授予高新技术企业，高纯度亚麻酸、破壁灵芝孢 子油、大蒜油被授予高新技术产品，已通过 iso9000 质量管理体系 认证、haccp 认证、gmp 认证和国家 qs 食品安全生产认证、美国 fda 认证、欧洲食品安全认证。 公司经过几年的发展，从无到有、从小到大、发掘古方、二次 科研、融古汇今、创新突破、逐渐发展壮大，直到今天形成集团化 的实业公司，走过了不平凡的创业历程。公司高度重视“产、学、 研”相结合，已与中国科学院研究生院、生命科学学院和美国坦普 尔大学等著名院所合作，在公司成立牛满江

51、生命科学研究中心、与 华南理工大学合作建立博士生流动站见习基地、与美国乔治亚大学 同位素检测中心和中国科学院固体物理研究所、北京化工大学等单 位长期保持合作关系。 科技成果及荣誉： 1、高新技术企业 2、高新技术产品（高纯度亚麻酸、灵芝破壁孢子油、大蒜油、 全易得螯合钙） 3、河南省科技企业 4、优秀技术成果奖 5、科学技术成果奖（亚麻酸复合蛋白粉） 6、先进适用技术金奖（灵芝破壁孢子油） 7、先进适用技术金奖（高含量 -亚麻酸） 8、中国名优品牌证书 9、中国著名商标证书 10、国家放心食品证书 私募商业计划书 第 25 页 11、首批中老年保健推广产品证书 12、农业产业化重点龙头企业 1

52、3、省级企业技术中心 14、农产品加工示范企业 公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况： 公司参与了亚麻酸行业标准的制定，建成中国首条大蒜油标准化 生产线。并向国家标准局申报亚麻酸油、大蒜油、脱臭大蒜油、螯 合钙等国家生产标准。 公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手情况，以及公司为 提高竞争力拟采取的措施： 目前，国内只有少数几家企业生产此类产品，但多为没有自己 核心技术的小企业，无论是产品质量还是生产能力都与元化公司有 很大差距。生产能力能同元化公司相比的是南京中科，但其生产技 术和工艺却比元化公司落后很多。目前国内生产该类产品由于元化 公司技术水平高，设备及工艺先进，并且元

53、化公司建有自己的原料 种植基地，生产成本低于南京中科 30%以上。 到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划 再投入的开发资金是多少： 1、亚麻酸系列产品项目： 该项目采用的是分子蒸馏技术和超临界萃取技术的串联提纯新工 艺，大幅度提高亚麻酸产品含量（高达 95%） ，公司拥有自主知识产 权。该技术工艺反应时间短、操作难度小、操作温和、制造成本低、 分离效果好、易实施。目前资金筹措方案已全部落实，项目征地、 环保等手续齐备，可以确保该项目按期完工。 私募商业计划书 第 26 页 项目建设期 2 年，自 2006 年 10 月2008 年 10 月；项目总 投资 12500 万元，其

54、中企业自筹资金 5000 万元，申请贷款和社会融 资 7500 万元。项目完成后，达到年产高含量亚麻酸原液 1500 吨、 高含量不饱和脂肪酸粉 650 吨，实现销售收入 48000 万元，利税总 额 12000 万元。 2、灵芝深加工项目： 该项目以天然灵芝为原料，采用独创的特种陶瓷超微破壁设备， 在破壁过程中灵芝破壁孢子粉无任何重金属污染，保证了灵芝破壁 孢子粉的有效成分。灵芝破壁孢子油中三萜类含量可达21%，公司 完全拥有自主知识产权。项目建设期 2 年，计划从 2007 年 3 月 2009 年 3 月。目前，该项目已完成工艺验证，原材料供应基地已经 建成，正在购置设备，完全具备规模化

55、生产条件。 项目总投资 17000 万元，其中企业自筹资金 7000 万元，申请贷 款和社会融资 10000 万元，项目建成后，年产赤灵芝脱铅破壁孢子 粉 150 吨、灵芝孢子油 15 吨，年实现销售收入 74700 万元，利税 18600 万元。 3、年产大蒜深加工项目： 项目的关键技术是提高大蒜素油的有效成份，采用当今世界领 先的“冷浸技术” ，即保留了它原有的有效成份，又解决大蒜臭味这 一技术难题，项目知识产权归公司所有。目前资金筹措已落实，并 投资进行基础设施建设和设备购置，完全具备规模化生产条件。 项目建设期 2 年，计划从 2007 年 9 月2009 年 9 月，总投 资 400

56、0 万元，其中企业自筹资金 1500 万元，申请贷款和社会融资 2500 万元，项目建成后，年产脱臭大蒜油及大蒜素油 350 吨、大蒜 粉、大蒜片、大蒜粒 6000 吨，实现销售收入为 12700 万元，年创利 私募商业计划书 第 27 页 税 900 万元。 4、年产 1800 吨全易得螯合钙系列产品项目 该项目使用具有国际先进水平的分子螯合能量纳米转换设备， 用湿法工艺和以超高频声波使其达到分子共震频率，将几种很难发 生反应的分子进行合成。全易得螯合钙溶于水，在分子螯合能量纳 米转换设备物化过程中形成流体状态，以通过喷雾干燥处理，成为 白色粉末。利用该技术生产出的全易得螯合钙钙含量更高，成

57、分更 纯，水溶性好，重量轻，容易被人体吸收。本工艺无“三废”污染。 该生产技术元化公司独家享有。 项目建设期 2 年，计划从 2010 年 1 月2012 年 1 月，总投 资 21000 万元，其中申请银行贷款 12600 万元，企业自筹 8400 万元， 项目达产后可实现销售收入 116100 万元，利税总额 31000 万元。具 有较高的经济效益。 今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司 的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品 公司在技术方面的优势主要体现在两个方面，一是公司主要产 品在国内同行业保持技术领先地位；二是公司拥有一大批高科技人 才，为公司后续的技术发展

58、提供了动力。如： 华南理工大学张雷教 授、河南大学康定学教授，为开发高科技生物食品提供了强有力的 科技保障。三是企业参与了国家相关产品标准的制订，是行业标准 的制订起草单位。四是公司一直重视“产学研结合” ，2003 年 6 月 公司与华南理工大学技术合作，建立博士流动站见习基地，加快了 公司的科研开发。2007 年 7 月公司技术中心被河南省发改委认定为 省级企业技术中心，这些都为项目技术开发奠定基础。 公司现有员 工 128 人，硕士学位 11 人，博士学位 9 人，大专以上学历专业技术 私募商业计划书 第 28 页 人员 47 人，占到了总人数的 36.7%，2010 年末各类专业技术人

59、员的 比例将达到 50%。公司大蒜油、灵芝孢子油、亚麻酸等系列新产品 销售收入占企业产品销售收入的 30%以上。 公司寻求技术开发依托情况，合作方式： 在提高企业技术创新方面，一是坚持走“产、学、研”相结合 的道路，先后与华南理工大学、河南大学、中国中医药大学等单位 建立良好的技术合作关系，实现“产、学、研”的有机相结合。二 是聘请著名的专家学者成为公司的常年技术顾问，如：生物学家牛 满江教授、华南理工大学化工学院张雷教授、河南大学康定学教授 等，为开发生物高科技产品提供了强有力的科技保障。三是建立企 业研发中心，与华南理工大学合作成立博士流动站研究基地，与著 名生物学家牛满江教授成立“牛满江

60、元化生物与生命科学研究 中心” 。 公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术 队伍的稳定 公司科研开发人员，均具有本科及本科以上学历，经验丰富， 并与公司签有长期劳动合同，不会存在科技人员流失方面的风险。 项目负责人，张雷博士，与公司签定有长期合作协议，使关键技术 人员和技术队伍更加稳定。 公司未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划（万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 资金投入 39559097018203200 人员（个） 1518252626 私募商业计划书 第 29 页 第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况 行业情况： 1、亚麻