2021年合同诈骗的预防安全小技巧

1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！2021年合同诈骗的预防安全小技巧 当前，合同违法行为几乎成为企业经济活动中的一大公害，许多企业也因为可怕受骗而选择不签订合同，但是这样的风险就更大了。以下是由我为大家整理的合同诈骗的预防技巧，盼望能帮到你们。 合同诈骗的预防技巧 1.看资质证书 各类资质证书是企业进展程度的标记，绝大多数骗子没有或者不全，当然也有骗子的证书是全的，但有真有假，假如有必要应当去有关部门理解一下。 2.看身份证 绝大多数骗子不敢出示真的身份证等有效证件，留意识别真假证件。 3.看产品 是不是和合同上订的样品一样，价值和价格是不是相等。 4.看眼睛 眼睛是心灵的窗户，扯谎的

2、人说话的时候绝大多数不敢正视对方的眼睛。 5.想一想 想一想对方做生意的目的，有没有骗人的可能。 6.查金融机构和汇款的真假 先查金融机构的真假，主要是通过对方的银行监管局、人民银行查，如今有骗子用伪造的银行名称去电信部门登记电话号码，假如你通过电信部门挺直查假银行和汇款那么你就受骗了。 7.摸索 不妨用语言摸索对方，例如我同行的伴侣是公安部门的经济警察、或者是某某方面的行家，骗子自然可怕。 8.防调包 最好是自己运输，收货后人不能分开货物，特殊要防止骗子在瞬间用一样或者相近的运输工具调包。 9.陷阱合同 主要有承诺农副产品高价回收却不回收、只骗回扣;加工的工贸产品被苛刻回收、有意让活的变成死

3、的、让好的变成坏的、准时的变成不准时的等等。 10.异地交货 骗子往往不在双方所在地交货，所以对选择异地交货的生意要少做或者不做。 合同诈骗常见的手段 (一)钓鱼合同。行骗人往往利用合同先向对方预付定金或少量预付款，获得对方信任后，骗取全部货物，或者先给付少量货物，蓄意骗取全部货款。随着企业律意识的增加，以往那种空手套白狼的骗术，即利用合同骗取全部货物或贷款的情形已不多见。很多骗子用定金、少量预付款或货物为诱饵，来到达行骗目的。 (二)以假乱真。行骗人主要用假公章、执照、证明、汇票，帐号、甚至假身份证明等为幌子，虚构背景编造谎话，瞒天过海。一般说来，这些人往往通过装饰门面显得很阔很派，很有来头

4、，或一掷千金毫不吝惜，或言必称与某某指导人有某某关系，一旦与之签约履约，便逃不脱受骗受骗的厄运。 (三)合演双簧。这样的骗子往往在报纸等媒体上发布一些诸如诚寻加工面袋、木包箱铸件等子虚乌有的广告信息，然后以中介人的身份与闻之而来的当事人订立信息中介合同，借机收取所谓的信息费、立项费、中介效劳费等，然后再让签约当事人持中介合同到另一个事先已串通好的外地合伙行骗人那里订立虚假加工，并借机收取质保金、履保金、材料款等费用，然后将样品图纸交给对方当事人，制做图纸所要求的样品，并商定，样品不合格，所交费用不予退还。由于图纸设计本身互相冲突，存有缺陷，当事人根本做不出、也不行能做出合格样品来，当然，签约时

5、受害人不知道也不留意这一点，这样，骗子通过互相勾结，两地串通，一唱一合，共同上演合同欺诈的双簧戏。 (四)偷梁换柱。又可分为明偷与暗偷两种形式。暗偷即通常所说的调包，行骗人利用合同条款商定不明，标的物规格、型号、标准等模糊不清，通常口头商定，有意在成交时以小充大，以次充好，以廉充优，以旧充新借以到达行骗目的。明偷主要先通过签订代销、联销等货物销售合同，但售完货后却不付货款，而从其他地方购进一些质次价高的假冒伪劣产品，借以到达顶帐或赖帐的目的。 (五)隔山卖磨。此类骗术主要特点是虚构标的，即合同标的物根本不存在。行骗人往往把别人的货说成自己的，编造事实，无中生有迷人受骗，也有的以局部商品为诱饵，

6、多家签约，一女多嫁。如在房屋预售合同中以卖楼花的方式诈骗钱财，再如银行中，行骗人往往以自己财产作重复抵押，分别向几家银行多头贷款，套取数倍于自身的银行资产。而在商品买卖中，骗子往往买通仓库保管人员，厂矿企业值班人员，公证人员等，待客户询问调查时，按事先预备好的词语加以搪塞隐瞒，借以骗取对方信任诈骗钱财。 (六)移花接木。主要是利用三角债吃下家。张某作为某物资经销公司的法人代表，始终为拖欠某铁厂50万贷款而东躲，焦头烂额，后张提出以煤顶帐。以公司名义同铁厂订立一份假合同，张凭此合同骗取某煤矿信任，双方订立一份煤碳，交货地点是某铁厂，但结算却由张某的公司负责结算，煤到铁厂后被抵作帐款而拘留。煤矿再

7、找张某，却不知早已人去楼空。 (七)欲擒先纵。这类骗子行骗特点是先买后卖，欲卖先买，目的是推销自己的不合格产品。某县水泵厂消费的喷泉牌水泵，质次价高，无人问津，该厂承包给佟某后，佟便去外地设立水泵经销公司特地高价收买此牌水泵，很多商户以为有利可图，纷纷踏来与该厂订合同，库存积压品被一抢而空，不久佟某与外地公司一样销声匿迹了。 (八)改头换面。这是骗子惯用的手段。一旦将货物或货款骗到手，行骗人马上擅自变更地址、隶属关系，企业字号等。充分利用其坐商所占的天时地利优势，与讨债人周旋，绽开游击战，任你钱花完，腿跑断，就是避而不见，通过这种方法将人拖垮而到达行骗目的。 (九)金蝉脱壳。行骗人得手后，便将

8、骗得的钱财作为股份注册成新公司，摇身一变成为新的股东，而在原单位留下破烂不堪的门面来应付上门索债的人，有的将原企业注销，远走他乡，另起炉灶。 (十)钱色引诱。很多骗子利用重金回扣，甚至色相引诱，将行骗黑手伸向企业，通过订立合同，有意损害企业利益，非法套取资产，致使企业陷入逆境，资产流失，举步维艰。 合同诈骗罪的立案标准 第七十七条合同诈骗案(刑法其次百二十四条)以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 本罪是1997年刑法新增设的罪名。 刑法第224条规定：有以下情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额

9、较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单惩罚金;数额宏大或者有其他严峻情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并惩罚金;数额特殊宏大或者有其他特殊严峻情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并惩罚金或者没收财产：以虚构的单位或者冒用别人名义签订合同的;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;没有实际履行力量，以先履行小额合同或者局部履行合同的方法，诱骗对方当事人连续签订和履行合同的;收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;以其他方法骗取对方当事人财物的。 最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二) 第七十七条 合同诈骗案(刑

10、法其次百二十四条)以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 四、合同诈骗罪的量刑标准 中国刑法其次百二十四条 有以下情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单惩罚金;数额宏大或者有其他严峻情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并惩罚金;数额特殊宏大或者有其他特殊严峻情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并惩罚金或者没收财产。 刑法修正案七第四条 在刑法其次百二十四条后增加一条，作为其次百二十四条之一：组织、指导以推销商品、供应效劳等经营活动为名，要求参与者以缴纳费用或者购置商品、效劳等方式获得参加资格，并根据肯定挨次组成层级，挺直或者间接以进展人员的数量作为计酬或者返利根据，引诱、胁迫参与者连续进展别人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序