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文档简介

课后测试测试成绩：100.0 分。 恭喜您顺利通过考试!单选题1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()(14.29 分)正确答案：C多选题1、银行在反洗钱工作中的义务包括（）（14.29 分）建立反洗钱内部控制制度和机构客户身份识别大额和可疑交易报告D保存客户身份资料和交易记录正确答案:A B C D2、客户身份识别，主要包括（）（14.29 分）A确定直接客户的真实身份确定间接客户的真实身份了解客户的资金来源D了解客户的经营范围、经营特点E了解特定客户的交易目的正确答案:A B C D E分）3、银行应当保存的交易记录包括（）（14.29业务凭证账簿合同D客户身份信息正确答案:A B C? A正确B错误正确答案：正确2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期 限保存。（14.29分）正确错误正确答案：正确3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为14.26 分）正确B错误正确答案：正确

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