董事长办公室职能细则.doc

1、。董事长办公室职能细则董事长办公室是公司行政监督和管理的协调中心，处于承上启下、组织实施、督察指导的管理地位，在行政隶属关系上归公司董事长直接领导，是董事长的事务保障单位，同时也是公司行政协调、公文管理、计划任务管理、授权体系管理、档案管理、法律事务管理、下属公司管理等工作的管理机构，其协调投资风险决策委员会、 战略发展决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4 个机构。董事长办公室履行对公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻公司领导的决策精神，督察任务执行情况及工作绩效，实施对总办系统的工作督导及业务管理。一、投资风险决策委员会投资风险委员会主要为公司重大投资项目审批和风险控制等事

2、宜，确保公司资金安全、科学、高效使用，并获得预期收益，防止重大恶性的资金风险与损失。（一）具体职责1. 为公司项目投资控制、规避、化解风险提出指导性意见。2. 对投资项目前期调查报告进行风险审查和风险评价,审查项目的完整性， 对项目材料的合规性、 合法性进行认定 , 评价项目风险。1。3. 全面管理及运作公司各类投资项目 , 对发生风险的项目进行全方位的审查 , 控制项目风险的扩大 , 避免转化为不良项目。4. 调查风险项目产生的原因 , 得出调查结论。5. 就管理和处置公司不良投资项目提出可行性意见。（二）议事规则1. 投资风险委员会实行一人一票制，每人拥有相同的投票权。2. 会议有关决议经

3、全体委员的半数以上同意即可生效。3. 为提高投资风险委员会决策的有效性与可行性，可临时指定相关部门核心成员列席和参与项目的审议与可行性研究。4. 经投资风险委员会否决的项目，公司董事长有权提出一次复议，间隔时间不得超过30 天。二、战略发展决策委员会负责公司战略与管理创新的研究与实施，公司年度经营计划的制定与监督，辅助投资决策，管理公司无形资产与品牌。（一）具体职责1. 把握国家宏观经济政策，进行影视行业的调查研究、信息收集，分析和评估宏观经济和行业发展对企业造成的影响，发现主要发展机会与主要风险。2. 分析公司的经营现状以及各类业务在行业内的地位、。2。优势与弱点，寻找新业务发展机会，进行可

4、行性研究。3. 编制企业中长期发展战略规划及年度发展规划，对企业发展战略的实施进行跟踪，并及时提出合理化建议。4. 收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部管理水平 , 为公司提高核心竞争力和管理、技术创新提供建设性意见。5. 审议战略管理、资产管理的基本制度。6. 审议公司内部管理机构及分支机构的设置，拟订公司法人机构的设置方案。7. 跟踪审查由董事会、股东大会批准的经营发展战略和重大投资项目的实施情况，根据情况需要提出调整建议。（二）议事规则1. 会议实行一人一票制， 表决方式为记名投票表决； 会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。2. 会议必要时

5、可以邀请公司董事、监事及高级管理人员以及委员会咨询顾问等列席。3. 出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议通过的议案及表决结果和形成的有关意见和建议，应由董事长办公室审核、发文。三、薪酬与考核委员会负责制定公司人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司人员的薪酬政策与方案。（一）具体职责。3。1. 根据公司人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关公司相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。2. 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。3. 审查公司人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。4. 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。5.

6、 负责对公司经营班子成员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议。（二）议事规则1. 会议实行一人一票制，表决方式为记名投票表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。2. 会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席。3. 出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董办会。四、审计委员会负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。切实有效地监督公司的外部审计 , 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。（一）具体职责1. 监督及评估外部审计机构工作；。4。2. 指导内部审计工作；3. 审阅公司的财务报告并对其发表意见；4. 评估内部控制的有效性5. 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；6. 公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。（二）议事规则1. 会议实行一人一票制，表决方式为记名投票表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。2. 必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。3. 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回 避。4. 出