导光板项目建议书【参考模板】

1、泓域咨询 /导光板项目建议书导光板项目建议书xx投资管理公司报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资20607.42万元，其中：建设投资15808.56万元，占项目总投资的76.71%；建设期利息229.24万元，占项目总投资的1.11%；流动资金4569.62万元，占项目总投资的22.17%。项目正常运营每年营业收入41500.00万元，综合总成本费用34256.81万元，净利润5290.25万元，财务内部收益率19.33%，财务净现值6498.77万元，全部投资回收期5.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。2017年，我国电子工业专用设备行业实现销售收入6

2、,859.00亿元。目前，京东方、深天马、友达等公司均已开发专门的工控领域产品。相对于普通显示屏，工控显示屏对环境稳定性、抗干扰能力要求比较高。未来，随着我国产业结构升级，传统工业技术改造，企业信息化发展提速，工业4.0的进一步深化实施，我国工业自动化控制系统市场应用将不断增加，从而带动了工控显示屏及相关配套导光板的市场需求。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概况8一、 项目提出的理由8二、 项目概述8三、 项目总投资及资金构成10四、 资金筹措方案10五、 项目预期经济效益规划目标11六、

3、 项目建设进度规划11七、 研究结论11八、 主要经济指标一览表11第二章 项目背景分析14一、 行业的技术水平及特点14二、 导光板行业与上下游产业链的关系15三、 项目实施的必要性16第三章 行业、市场分析18一、 液晶显示面板及灯具市场情况18二、 液晶显示面板及灯具市场情况23三、 导光板的行业发展27第四章 建设单位基本情况30一、 公司基本信息30二、 公司简介30三、 公司竞争优势31四、 公司主要财务数据33五、 核心人员介绍34六、 经营宗旨35七、 公司发展规划36第五章 运营模式43一、 公司经营宗旨43二、 公司的目标、主要职责43三、 各部门职责及权限44四、 财务会

4、计制度47第六章 SWOT分析说明51一、 优势分析（S）51二、 劣势分析（W）53三、 机会分析（O）53四、 威胁分析（T）55第七章 法人治理59一、 股东权利及义务59二、 董事64三、 高级管理人员69四、 监事71第八章 创新发展73一、 创新驱动环境分析73二、 企业技术研发分析74三、 项目技术工艺分析76四、 质量管理78五、 创新发展总结79第九章 发展规划分析80一、 公司发展规划80二、 保障措施86第十章 风险评估分析89一、 项目风险分析89二、 公司竞争劣势92第十一章 建筑物技术方案93一、 项目工程设计总体要求93二、 建设方案94三、 建筑工程建设指标95

5、第十二章 产品方案分析97一、 建设规模及主要建设内容97二、 产品规划方案及生产纲领97第十三章 进度实施计划99一、 项目进度安排99二、 项目实施保障措施99第十四章 投资估算101一、 投资估算的编制说明101二、 建设投资估算101三、 建设期利息103四、 流动资金104五、 项目总投资105六、 资金筹措与投资计划106第十五章 经济效益分析108一、 经济评价财务测算108二、 项目盈利能力分析113三、 偿债能力分析115第十六章 项目综合评价说明118第十七章 附表附件120第一章 项目概况一、 项目提出的理由1971年，扭曲向列型液晶显示器件（TwistedNematic

6、，TN-LCD）出现，该技术是在液晶面板玻璃基片上涂有一层定向膜，可以使液晶分子沿玻璃表面平行排列，由于两片玻璃基片表面定向膜定向处理的方向互相垂直，液晶分子在两片玻璃之间可呈90度扭曲，进而实现了光线的变化和图像的显示。二、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：导光板项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：董xx（二）主办单位基本情况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。未来，在保持健康、稳定、快速、持续

7、发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

8、将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx，占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx万片导光板/年。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20607.42万元，其中：建

9、设投资15808.56万元，占项目总投资的76.71%；建设期利息229.24万元，占项目总投资的1.11%；流动资金4569.62万元，占项目总投资的22.17%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资20607.42万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）11250.74万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9356.68万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：41500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：34256.81万元。3、项目达产年净利润（NP）：5290.25万元。4、

10、财务内部收益率（FIRR）：19.33%。5、全部投资回收期（Pt）：5.85年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17317.69万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。八、 主要经济指标一览表表格题目主要经济指标一览表序号项目

11、单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积50779.95容积率1.621.2基底面积18486.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩323.942总投资万元20607.422.1建设投资万元15808.562.1.1工程费用万元13892.962.1.2工程建设其他费用万元1576.492.1.3预备费万元339.112.2建设期利息万元229.242.3流动资金万元4569.623资金筹措万元20607.423.1自筹资金万元11250.743.2银行贷款万元9356.684营业收入万元41500.00正常运营年份5总成本费用万元34256.816利润总

12、额万元7053.667净利润万元5290.258所得税万元1763.419增值税万元1579.4510税金及附加万元189.5311纳税总额万元3532.3912工业增加值万元12049.2413盈亏平衡点万元17317.69产值14回收期年5.85含建设期12个月15财务内部收益率19.33%所得税后16财务净现值万元6498.77所得税后第二章 项目背景分析一、 行业的技术水平及特点1、印刷技术诞生最早且持续稳定应用2004年以前，市场上导光板主要用于搭配CCFL为光源的背光模组，对产品厚度没有特殊要求，主要使用印刷技术。印刷技术工艺成熟，设备投入相对较低，生产稳定，良品率良好。该技术持续

13、应用于中大尺寸导光板的生产。2、射出技术主要应用于手机等小尺寸导光板领域2004年前后，随着LED为光源的背光模组的技术发展，在原有的印刷技术的基础上逐步开发出射出技术。射出技术是指将熔融状态的光学树脂射入到导光板模具型腔内，经冷却脱模后制成制品的技术，受模具及工艺材料的限制，射出技术加工产品的经济尺寸在3.5寸-7寸，一般用于生产手机、平板电脑等小尺寸领域，部分应用于笔记本电脑，目前使用该技术的企业有瑞仪光电、中强光电、金名山等。3、镭射技术存在短暂应用期间镭射技术于2010年前后兴起于韩国，当时主要应用于液晶电视类导光板的生产，镭射技术是利用适当能量和波长的激光在导光板上雕刻出特定物理结构

14、的技术，主要生产公司有韩国LTS公司、新谱公司。液晶电视类导光板尺寸大，印刷技术容易产生画面瑕疵，镭射技术一度取得一定的市场规模。因每片液晶电视类导光板有成千上万个网点，利用激光逐一雕刻，生产效率较低；为到达特定的均匀度和辉度等指标，要求导光板网点深度和位置具有一致性，这对激光能量稳定性和机械运行精度提出了较高的要求，不同机台之间、不同加工时间之间往往存在差异，导致后期设备的维护成本较高，2013年后镭射技术逐步退出主流市场。4、热压技术兴起后广泛应用中大尺寸导光板领域热压技术最早应用于笔记本电脑类导光板生产，2012年前后量产于韩国，后引入到我国大陆，现成为显示器、笔记本电脑、液晶电视等中大

15、尺寸导光板生产的主流技术之一。该技术经过不断改进提升，现可以生产尺寸多样的产品，同时具有可加工产品类型多样、生产效率高、产品良率高等优点。二、 导光板行业与上下游产业链的关系导光板上游行业主要为聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）板材、聚甲基丙烯酸甲酯苯乙烯共聚物（MS）板材、聚苯乙烯（PS）板材等光学板材生产加工行业。导光板的直接主要下游应用为背光模组。导光板用于组装制作背光模组，背光模组与液晶显示面板可以组装制作液晶显示模组/屏，液晶显示终端产品涵盖消费电子产品领域和专业显示电子产品领域，主要包括台式显示器、笔记本电脑、液晶电视、平板电脑、车载及工控等领域，同时，导光板还可与LED光源等组装制作灯

16、具。背光模组的加工企业为背光模组厂商或液晶显示模组厂商。液晶显示终端产品更新换代速度快、市场需求多变、交付周期短、质量要求高，对导光板生产企业的研发与生产提出了较高要求。背光模组、大型液晶显示模组厂商在选择供应商时要经过严格、复杂及长期的认证过程，通过实地考察供应商的研发能力、工艺技术、产品质量、供应稳定性、响应速度等，然后以合格供应商的形式与其开展合作。就某一具体机型合作时，导光板生产企业根据客户需求进行研发设计，经过打样、试产、检验等程序后客户正式下达订单。通常导光板生产企业一旦通过客户认证，成为了合格供应商，则可以与下游客户形成高度信任的稳定供应链关系，不会轻易改变。三、 项目实施的必要

17、性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度

18、，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业、市场分析一、 液晶显示面板及灯具市场情况1、液晶显示面板市场情况液晶显示面板可应用于液晶电视、台式显示器、笔记本电脑、平板电脑、车载工控、手机等领域。液晶显示面板不具发光特性，为达到显示效果，需在液晶显示面板背面加上背光模组，组装成完整的液晶显示模组，导光板与液晶显示面板具有对应关系。因此，可根据液晶面板市场情况了解导光板的市场情况。（1）液晶电视2012年至2017年，全球液晶电视面板出货量由2.24亿台提升至2.62亿

19、台，2018年全球液晶电视面板出货量为2.84亿台，2019年至2020年全球液晶电视面板出货量分别为2.78亿台、2.76亿台。目前，液晶电视市场需求数量相对稳定，主要以产品更新换代为主。随着全球液晶电视面板高世代线的建设投产，液晶电视产品的大尺寸化稳步推进，消费者对大尺寸产品的认可度持续提升。从液晶电视面板出货面积上来看，2012年至2017年全球液晶电视面板出货面积持续提升，由2012年0.89亿平方米提升至2017年1.38亿平方米。2018年全球液晶电视面板出货面积同比增长9.5%，为1.51亿平方米；2019年至2020年全球液晶电视面板出货面积分别为1.58亿平方米、1.64亿平

20、方米。从液晶电视面板平均出货尺寸上看，2016年至2017年全球液晶电视面板平均出货尺寸持续提升，2018年全球液晶电视面板平均出货尺寸为43.9英寸；2019年至2020年全球液晶电视面板平均出货尺寸分别为45.2英寸、46.3英寸。（2）台式显示器面板2017年，全球台式显示器面板出货量为1.37亿台，2018年为1.39亿台，2019年、2020年台式显示器面板出货量相对稳定，分别为1.38亿台、1.36亿台。随着高世代线液晶面板生产线的建设，相关厂商不断优化产品结构，增加高端产品比重，积极推动大尺寸显示面板比重。2017年，全球台式显示器面板出货面积为2,110万平方米，2018年出货

21、面积为2,140万平方米，2019年至2020年全球台式显示器面板出货面积分别为2,180万平方米、2,230万平方米。台式显示器尺寸结构的变动带动了显示器平均尺寸逐年的增加。2018年全球台式显示器面板出货平均尺寸为23.1英寸，2019年至2020年全球台式显示器面板平均出货尺寸分别为23.4英寸、24.0英寸。（3）笔记本电脑面板2017年，笔记本电脑市场受到谷歌Chromebook笔记本热销及小米、华为等新品牌加入的影响，笔记本电脑面板出货量达到1.76亿台，同比增长6.7%；2018年，全球笔记本电脑面板出货量为1.77亿台；2019年至2020年全球液晶笔记本电脑面板出货量稳定，分

22、别为1.75亿台、1.74亿台，同时，主流应用类别的笔记本电脑持续向13-15英寸转移，带动了出货面积依旧维持小幅增长的态势。（4）平板电脑、车载工控等应用领域在平板电脑领域，根据IDC发布的数据，受到大尺寸全面屏手机的影响，2017年、2018年全球平板电脑出货量分别为1.64亿台、1.45亿台，市场由增量市场向存量市场转变。液晶显示面板在车载显示屏、工控显示屏等领域存在市场发展空间。目前在车载显示屏领域，液晶显示模组主要运用于车载GPS导航、中央控制仪、仪表盘、液晶后视镜以及后座娱乐显示屏幕等。随着汽车的智能化、无人驾驶、车联网、新能源汽车等技术的不断发展，人车交互在广度和深度方面不断增加

23、，汽车内液晶显示屏数量将进一步增加，液晶显示屏在车载上应用日益重要并更加多元化。随着车载显示屏的需求持续提高，将带动导光板的市场需求。工控即工业自动化控制，是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等综合性技术。工业自动化控制系统一般由可编程控制器、人机交互界面、变频器、伺服系统、机器视觉等部分组成，其中人机交互界面涉及到LCD液晶显示屏的应用。2017年，我国电子工业专用设备行业实现销售收入6,859.00亿元。目前，京东方、深天马、友达等公司均已开发专门的工控领域产品。相对于普通显示屏，工

24、控显示屏对环境稳定性、抗干扰能力要求比较高。未来，随着我国产业结构升级，传统工业技术改造，企业信息化发展提速，工业4.0的进一步深化实施，我国工业自动化控制系统市场应用将不断增加，从而带动了工控显示屏及相关配套导光板的市场需求。2、灯具及其市场情况通用灯具市场由以白炽灯、荧光灯、节能灯为代表的传统灯具和LED照明灯具两部分组成，得益于LED的节能、环保及行业政策的支持，LED照明灯具得到了快速的发展，正逐步替代传统灯具。使用灯具类导光板可使LED光源由线光源或者点光源转变为面光源，进而应用于照明。近年来，随着LED发光效率的提升、综合成本的逐步降低以及节能政策的推动，目前LED照明正在逐步替代

25、传统白炽灯光源。根据CSAResearch发布的数据4显示，2017年，我国国内LED照明产品产量约106亿只（台/套），同比增长34%，国内销售47亿只（台/套），同比增长39%，LED照明产品国内市场渗透率达到65%，比2016年上升20%。2018年，国内LED照明产品产量约135亿只（台/套），同比增长27.36%，国内销售64亿只（台/套），同比增长36.17%，LED照明产品国内市场渗透率达到70%。2017年7月，国家发改委等十三部门发布半导体照明产业“十三五”发展规划，提出鼓励企业向各类室内外灯具方向发展，鼓励开发和推广适合各类应用场景的智能照明产品，逐步提高中高端LED照明产

26、品的生产和使用比重；推进半导体照明产业与互联网的深度融合，促进智慧照明产品研发和产业化，支撑智慧城市、智慧社区、智慧家居建设；推动半导体照明与装备制造、建材、文化、金融、电子、通讯行业深度融合，在技术研发、示范应用、标准制定等方面协调发展，提升产品附加值，推动半导体照明产业向高端应用升级。随着行业政策的支持和节能环保需求的提升，LED照明的应用领域持续扩展，LED照明与互联网等多行业的融合不断深化，使用面光源的照明需求进一步增加，进而带动灯具类导光板的市场需求。二、 液晶显示面板及灯具市场情况1、液晶显示面板市场情况液晶显示面板可应用于液晶电视、台式显示器、笔记本电脑、平板电脑、车载工控、手机

27、等领域。液晶显示面板不具发光特性，为达到显示效果，需在液晶显示面板背面加上背光模组，组装成完整的液晶显示模组，导光板与液晶显示面板具有对应关系。因此，可根据液晶面板市场情况了解导光板的市场情况。（1）液晶电视2012年至2017年，全球液晶电视面板出货量由2.24亿台提升至2.62亿台，2018年全球液晶电视面板出货量为2.84亿台，2019年至2020年全球液晶电视面板出货量分别为2.78亿台、2.76亿台。目前，液晶电视市场需求数量相对稳定，主要以产品更新换代为主。随着全球液晶电视面板高世代线的建设投产，液晶电视产品的大尺寸化稳步推进，消费者对大尺寸产品的认可度持续提升。从液晶电视面板出货

28、面积上来看，2012年至2017年全球液晶电视面板出货面积持续提升，由2012年0.89亿平方米提升至2017年1.38亿平方米。2018年全球液晶电视面板出货面积同比增长9.5%，为1.51亿平方米；2019年至2020年全球液晶电视面板出货面积分别为1.58亿平方米、1.64亿平方米。从液晶电视面板平均出货尺寸上看，2016年至2017年全球液晶电视面板平均出货尺寸持续提升，2018年全球液晶电视面板平均出货尺寸为43.9英寸；2019年至2020年全球液晶电视面板平均出货尺寸分别为45.2英寸、46.3英寸。（2）台式显示器面板2017年，全球台式显示器面板出货量为1.37亿台，2018

29、年为1.39亿台，2019年、2020年台式显示器面板出货量相对稳定，分别为1.38亿台、1.36亿台。随着高世代线液晶面板生产线的建设，相关厂商不断优化产品结构，增加高端产品比重，积极推动大尺寸显示面板比重。2017年，全球台式显示器面板出货面积为2,110万平方米，2018年出货面积为2,140万平方米，2019年至2020年全球台式显示器面板出货面积分别为2,180万平方米、2,230万平方米。台式显示器尺寸结构的变动带动了显示器平均尺寸逐年的增加。2018年全球台式显示器面板出货平均尺寸为23.1英寸，2019年至2020年全球台式显示器面板平均出货尺寸分别为23.4英寸、24.0英寸

30、。（3）笔记本电脑面板2017年，笔记本电脑市场受到谷歌Chromebook笔记本热销及小米、华为等新品牌加入的影响，笔记本电脑面板出货量达到1.76亿台，同比增长6.7%；2018年，全球笔记本电脑面板出货量为1.77亿台；2019年至2020年全球液晶笔记本电脑面板出货量稳定，分别为1.75亿台、1.74亿台，同时，主流应用类别的笔记本电脑持续向13-15英寸转移，带动了出货面积依旧维持小幅增长的态势。（4）平板电脑、车载工控等应用领域在平板电脑领域，根据IDC发布的数据，受到大尺寸全面屏手机的影响，2017年、2018年全球平板电脑出货量分别为1.64亿台、1.45亿台，市场由增量市场向

31、存量市场转变。液晶显示面板在车载显示屏、工控显示屏等领域存在市场发展空间。目前在车载显示屏领域，液晶显示模组主要运用于车载GPS导航、中央控制仪、仪表盘、液晶后视镜以及后座娱乐显示屏幕等。随着汽车的智能化、无人驾驶、车联网、新能源汽车等技术的不断发展，人车交互在广度和深度方面不断增加，汽车内液晶显示屏数量将进一步增加，液晶显示屏在车载上应用日益重要并更加多元化。随着车载显示屏的需求持续提高，将带动导光板的市场需求。工控即工业自动化控制，是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等综合性技术。工

32、业自动化控制系统一般由可编程控制器、人机交互界面、变频器、伺服系统、机器视觉等部分组成，其中人机交互界面涉及到LCD液晶显示屏的应用。2017年，我国电子工业专用设备行业实现销售收入6,859.00亿元。目前，京东方、深天马、友达等公司均已开发专门的工控领域产品。相对于普通显示屏，工控显示屏对环境稳定性、抗干扰能力要求比较高。未来，随着我国产业结构升级，传统工业技术改造，企业信息化发展提速，工业4.0的进一步深化实施，我国工业自动化控制系统市场应用将不断增加，从而带动了工控显示屏及相关配套导光板的市场需求。2、灯具及其市场情况通用灯具市场由以白炽灯、荧光灯、节能灯为代表的传统灯具和LED照明灯

33、具两部分组成，得益于LED的节能、环保及行业政策的支持，LED照明灯具得到了快速的发展，正逐步替代传统灯具。使用灯具类导光板可使LED光源由线光源或者点光源转变为面光源，进而应用于照明。近年来，随着LED发光效率的提升、综合成本的逐步降低以及节能政策的推动，目前LED照明正在逐步替代传统白炽灯光源。根据CSAResearch发布的数据4显示，2017年，我国国内LED照明产品产量约106亿只（台/套），同比增长34%，国内销售47亿只（台/套），同比增长39%，LED照明产品国内市场渗透率达到65%，比2016年上升20%。2018年，国内LED照明产品产量约135亿只（台/套），同比增长27

34、.36%，国内销售64亿只（台/套），同比增长36.17%，LED照明产品国内市场渗透率达到70%。2017年7月，国家发改委等十三部门发布半导体照明产业“十三五”发展规划，提出鼓励企业向各类室内外灯具方向发展，鼓励开发和推广适合各类应用场景的智能照明产品，逐步提高中高端LED照明产品的生产和使用比重；推进半导体照明产业与互联网的深度融合，促进智慧照明产品研发和产业化，支撑智慧城市、智慧社区、智慧家居建设；推动半导体照明与装备制造、建材、文化、金融、电子、通讯行业深度融合，在技术研发、示范应用、标准制定等方面协调发展，提升产品附加值，推动半导体照明产业向高端应用升级。随着行业政策的支持和节能环

35、保需求的提升，LED照明的应用领域持续扩展，LED照明与互联网等多行业的融合不断深化，使用面光源的照明需求进一步增加，进而带动灯具类导光板的市场需求。三、 导光板的行业发展在导光板行业发展之初，背光模组的生产厂商自行进行导光板研发设计，导光板研发设计能力为背光模组生产厂商竞争的核心竞争力。行业内存在着导光板及背光模组厂商绑定本国或本地区液晶显示模组厂商的现象。二十世纪九十年代，日本厂商率先开展了液晶面板产业化生产，并形成了液晶面板制造完整的上下游供应链体系，出现了日本茶谷兴业、欧姆龙等进行配套背光模组生产的企业。1997年亚洲金融危机爆发，随着三星显示和LG显示投资建设大尺寸液晶面板生产线，韩

36、国出现了泰山科技、喜新电子、e-LITECOM、仕达利恩、DS光电等进行配套背光模组生产的企业。台湾地区导光板及背光模组行业的发展之初受益于日本的产业转移和技术输出，随着企业加强自主研发和创新能力，台系企业在导光板、背光模组的生产方面都取得了突飞猛进的发展，出现了瑞仪光电、中强光电、辅祥实业、科桥、奈普、大亿科技等背光模组生产企业以及专业进行导光板生产的金名山等。随着我国液晶面板制造行业的发展及全球液晶面板制造产能向我国转移，台湾地区的背光模组生产企业纷纷在中国大陆投资设厂，以求贴近客户，降低成本。日本、韩国的本土背光模组厂商产量逐步下降。台式显示器、笔记本电脑、平板电脑、液晶电视等领域液晶显

37、示器件正朝着超薄化、窄边框、高解析度、低能耗方向快速发展，专业化分工要求日益提升，专业从事导光板生产的企业顺势产生、发展。我国本土专业从事导光板生产的企业凭借产品成本、技术等优势，逐步兴起，并成长出了具有一定竞争优势的企业。导光板生产企业的盈利水平与自身研究实力、产品终端应用机型、面向客户群体以及内部成本控制水平等多个方面有着直接的关系。一般而言，自主研发能力强、内部管理效率高、生产体系先进、应用于高端机型、进入到国际知名客户供应链当中的导光板生产企业利润率相对较高；而不注重研究开发、生产落后、应用于低端机型的导光板生产企业利润率较低。我国本土导光板生产企业在得到下游客户的认可后，将会逐步形成

38、优势聚集效应，从而吸引更多的客户，促使导光板行业的集中程度不断提高。随着技术工艺的发展和产品质量的提升，我国本土导光板生产企业未来可与外资企业进一步争夺具备较高利润空间的高端市场份额，形成外资企业产品的有效替代，亦将为我国本土导光板企业的发展释放了市场空间。第四章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：董xx3、注册资本：1110万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-2-237、营业期限：2015-2-23至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事导光板相关业务（

39、企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原

40、则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公

41、司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类

42、齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验

43、丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额7152.905722.325364.675078.56负债总额

44、3440.492752.392580.372442.75股东权益合计3712.412969.932784.312635.81表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入30582.9124466.3322937.1821713.87营业利润5747.644598.114310.734080.82利润总额5140.104112.083855.083649.47净利润3855.083006.962775.662621.45归属于母公司所有者的净利润3855.083006.962775.662621.45五、 核心人员介绍1、董xx，中国国籍，1976年

45、出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、武xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、方xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1

46、961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年

47、6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、胡xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。七、 公司发展规划（一）

48、发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理

49、机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现

50、有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。

51、随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价

52、值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配

53、置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级

54、科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司

55、快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场

56、为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第五章 运营模式一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5