管理评审输出报告

1、2013年管理评审输出报告2013年管理评审输出报告1.0 评审目的评价、确定公司qms(质量管理体系)持续的适宜性、充分性、有效性，识别确定qms改进的机会和变更的需求。2.0 评审时间：2013年7月16日14:00-18:003.0 评审地点：公司220会议室4.0 参加评审人员：主持人：焦双总经理（管理者代表）参加人员：各高管、各部门负责人、内审员等5.0管理评审综述：2013年7月16日，公司召开了2013年度管理评审会议。会议由企管部副总边玉柱主持：首先由公司总经理焦双（管理者代表）综合汇报了2013年上半年公司质量体系运行的基本情况及主要工作。重点是质量目标完成情况、目前存在的主

2、要问题、顾客的意见和要求等，针对内外部环境的变化，提出了2013年下半年的工作建议。然后与会人员就存在的问题、今后的工作重点以及公司质量方针、目标进行了认真的讨论，形成了较为一致的结论，最后会议由企管部副总边玉柱做了总结发言。6.0 质量方针与质量目标适宜性的评审自公司建立qms（质量管理体系）以来，考虑公司产品、过程特点、经营宗旨，确定了公司质量方针：以顾客为中心，以诚信为目标，以质量求生存，以管理求效益，以创新求发展，并在其基础上制定了可测量的质量目标，成品一次送检合格率达90%，顾客满意度达85%，每年递增1%（三年内），市场占有率40%（三年内），重、特大安全人身伤害事故为0单，且在各

3、职能部门和层次分解。经总经理焦双的要求，各部门通过培训学习、日常教育、监督、不断进行宣传，使员工贯彻到自己的实际工作中，使公司逐步形成了较为完善的目标体系管理，使公司质量方针得到有力支撑和体现。公司质量目标在qms运行中不断得以提升，产品合格率不断提升，顾客满意度不断提高，投诉、退货不断下降。为达到我公司质量目标制定、实施的有效，确保质量方针与质量目标保持充分性、适宜性，与会人员讨论，对质量方针、质量目标进行修订，最终确定质量方针：以顾客为中心，以_为目标，以质量求生存，以管理求效益，以创新求发展。质量目标：成品一次送检合格率达80%，顾客满意度达85%，每年递增1%（三年内），市场占有率40

4、%（三年内）。7.0 公司的整体组织架构经与会人员讨论一致认为，我公司各职能部门的设臵、管理层级的结构基本合理，各部门职责明确，权限设臵无空白、交叉等情况，权限适宜，设臵合理；各部门相应作业流程顺畅，流程策划基本合理。总经理焦双认为我公司整体管理结构设臵合理，职责明确，权限适宜，对我公司整体组织架构的设臵的合理性给予了充分的肯定。8.0 质量体系的总体评价自我公司于2012年11月通过上海挪华威认证有限公司对iso9001:2008质量管理体系的认证以后，在公司领导的带领下，在公司总经理焦双的全面指导下，经过全体成员的共同努力，公司的各项管理工作都能按照标准和质量体系文件的要求去控制。顺利达到

5、了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。事实证明：科学的、先进的iso9001:2008质量体系在我公司运行是充分的、适宜的、有效的。随着信息化的普及，市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。如何按照iso9001：2008标准的质量管理八项原则积极开展过程控制、客户满意度的测量、服务、纠正预防措施等有效的持续改进工作将是下一步工作的重点，我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难，将iso9001质量管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。9.0 质量体系的运行现状分析9.1以往管理评审跟踪结果根据2

6、012年管理评审会议提出的意见和建议，对提出的意见和建议已于2013年7月1日之前全部跟踪完毕。1.加强供应商考察和评价。针对此意见和建议，在供应商评审控制程序中明确：重要物料的界定，并在采购物料及供应商台账中标示。重要物料的供应商由供应部组织质量控制部、物资公司组成小组定期进行业绩评价。2.通过提高产品质量，把握现有的客户，稳定牢固抢占市场：现在产品质量达不到客户要求，尤其是s含量超标，要组织技术力量。针对此意见和建议，我公司已与中南大学及宁夏大学合作，对s含量超标问题，共同组织技术力量，解决这个难题。3.做好物料需求计划，减少呆滞物料。针对此意见和建议，在供应商评审控制程序中明确：各部门按

7、月度申报物料需求，每月由物资公司组织对物料需求计划进行评审，得出合理的采购计划，从而减少物料呆滞。9.2 上次外审的情况及不符合项的跟踪验证情况2012年11月通过上海挪华威认证有限公司对iso9001:2008质量管理体系的认证，取得了iso9001:2008质量管理体系证书。针对审核老师所开出的不合符项，各责任部门采取了有效措施，能够有效实施，经跟踪验证已全部关闭。9.3本年度内审的情况及不符合项的跟踪验证情况2013年公司内审分为2个阶段，现已安装2013年度内部审核计划完成了第一阶段的内部工作，第二阶段的内部审核按计划正在策划之中。第一阶段的审核共计16个部门，涉及程序问题24个。此次

8、审核发现观察项33项，一般不符合项18项，未发现严重不符合项。对所有开出的不符合项，各责任部门对不符合项内容进行了整改。企管部已对整改日期内的不符合项进行了跟踪验证且关闭，未到整改日期的将在后续进行跟踪验证。通过内部审核，使质量管理体系得到了改进和完善，并且得到了有效的保持，符合iso9001:2008质量管理体系的要求，体系运行有效。9.4纠正、预防和改进措施的实施情况2013年至今，企管部共计收到“纠正预防措施书”3份，其中混矿2份，日常重大不合格1份，现已全部跟踪验证关闭。9.5可能影响质量体系的变更通过审核认为现行的体系是适宜的，暂时没有变更的需求。在后续的工作中，密切关注国家、地方及

9、行业情况对销售、管理等各方面工作的规定，同时留意顾客的需求变化，以便采取措施，及时调整现行的体系，以适应需要。10.0产品的符合性评审产品符合：yj/b-051-2003行业标准，目前国家暂无相应标准。11.0产品销售情况11.1产品销售市场情况及销售市场环境的变化受国际市场影响，国内钢材市场不景气，替代品使用率提高，造成锰需求量较少，客户需求量迟缓。我公司年产20万吨，市场总需求量为217万吨，公司目前的市场占有率为9.2%，预计三年的市场情况，三期预计产能60万吨，市场占有率将达到37%，本着扩大原有的销售市场，提高市场占有率，使得销售与产能达到同步增长。11.2产品的售后服务情况及顾客反

10、馈信息根据公司要求，销售公司以问卷形式定期对现有的客户进行满意度调查，对顾客满意度数据分析，销售公司以顾客为中心，以顾客为关注焦点在实际工作中得到进一步落实，服务意识、双赢意识贯穿日常工作中。在查看30家客户调查问卷中11个方面的调查报告中，顾客对销售公司人员工作态度、送货人员服务质量和态度方面得到了客户的高度评价，在产品质量、产品性比价、相应速度、投诉处理、按期交付能力方面客户的评价只占60%左右，公司应加强在这几个方面的跟踪和自查。经分析综合顾客满意度数据统计，顾客满意度为98.17%，说明销售公司的工作得到了顾客的肯定。11.3客户要求的变化情况销售公司对与顾客有关的要求（产品特性方面如

11、产品执行标准、交货期等）均进行了认真识别并在合同确定前进行了评审，填写和保存了相应的记录，公司已充分识别并确保有能力满足顾客的要求，此外，销售公司还就有关产品要求及其他要求经常与顾客保持沟通和联系，消除与顾客间的不确定因素。11.4新客户的开发情况截止2013年7月1日，销售公司新开发与电解金属锰有关的客户共计5家，分别是：山西侯马石油钻具有限公司、内蒙古北方风驰物流港有限公司、镇江天爱钼业有限公司、安阳金方冶金有限公司、余姚乾源贸易有限公司。12.0供应商的业绩情况12.1供应商的选择供应公司从供方的生产能力、管理水平、工作环境、产品质量、交货期限对所供方进行了评价，选出合格供方。目前各部门

12、按月度申报物料需求，每月由物资公司组织对物料需求计划进行评审，得出合理的采购计划，从而减少物料呆滞。供应公司的采购涉及的所有物资，质量控制部均对其进行验收，要求其提供相应的合格证据以证实其符合性，必要时直接对其实施检验。为了对供方进行了有效控制，除对供方进行评价外，还对其建立供货档案，以进行动态控制，同时为以后年度的再评审提供依据。12.2供货情况随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程序下调，供应公司紧紧围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作，公开透明的按采购制度程序办事，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略，保证货比三家，质优价廉的购买到物

13、料，较少成本，提高采购效率，提高企业利润。12.3供货成本截止2013年7月1日，供应公司采购计划执行率为100%，签订合同及协议1308份，天元760份，华夏479份，万隆69份，k3录入采购订单6849单，18161种物料，采购物资质量合格率为98%，完成物资采购总额38,651、57万元，赊购额达7,779.5万元，总计资金支出38,319.12万元，其中用于今年物料采购的款项额达30,875.67万元，用于清付以前年度欠款额达7,443.45万元。其中行承税汇票方式支付15,000万元，占总付款额的39.14%，为我公司节约了财务成本。13.0产品质量的状况13.1过程质量趋势 13.

14、2产品不合格的处理公司对进厂原材料、产品的不合格关注产品的监视和测量进行了有效控制，通过对顾客满意度测量、产品的符合性分析及产品生产过程的控制分析，产品在输入和输出过程中的评审符合体系要求。质量控制部组织相关部门对不合格品进行了评审，相关部门根据评审结果，进行了不合格品的处臵。 13.3数据分析测量金属锰厂过程监视和测量情况的工作主要有pqc进行过程控制及锰厂生产技术部进行技术指导，主要从以下方面开展工作：（1）对半成品及成品进行抽样分析，确保各个环节的正常运行（2）对各车间每个环节指标参数进行监督指导，并跟进，防止操作参数不达标对生产造成不利影响；（3）对各车间每个环节出现异常及问题，通过

15、13.5来料质量情况及改善情况质量控制部iqc从原材料的输入到成品的输出的整个过程进行质量控制，严把每一道质量关，杜绝质量检验的“三不”行为。在原料、辅料的进料检验上，质量控制部来料检验员对各种材料的检测制定并修订了相关的检验标准、检验操作规程和作业指导书，使各种材料在来料后都有相关的检验依据和标准，保证了进料检验过程的合理性和可操作性，完善了进料检验的整体操作，提高了检验操作水平；并依据进料检验的相关程序，每月进行供应商的管理评审，全年共出现32家供货不合格的供应商，同比2012年的控制率上升了57%，并对列入连续供货三次及三次以上的供货不合格供应商进行了业绩评审，充分发挥了进料检验在公司管

16、理机制上的重要性，保证了后续生产的可持续性。14.0质量成本14.1不合格品的成本 15.0生产过程绩效15.1生产过程的执行情况15.2过程的能力公司目前产品暂没有能力对其过程进行评估15.3过程的控制（人、机、料、法、环）为确保产品生产过程处于受控状态，公司从人、机、料、法、环等5个环节进行全面控制：（1）在人员控制方面：对新来和转岗员工均进行岗前培训或考核，确保其有能力满足生产岗位要求。（2）在设备方面：公司制定了必要的设备管理制度，配备了专人对设备进行管理和控制，针对公司的设备状况编制了周期性检修计划，并按计划进行检修。在设备的日常使用中，要求做好设备运行、维修保养工作并做好必要的记录

17、，以确保设备处于清洁、良好状态。（3）原材料控制：对原材料，公司制定了物资采购要求和供方评价准则，并按准则对供方进行评价，确定了合格供方名单，以确保采购物资的质量满足规定的要求，不仅如此。公司同时对采购的物资进行了必要的验证或检验，对不合格的采购物资，由mrb进行评审或拒不接受。对各生产工序而言，我们要求各工序均树立“下道工序就是顾客”的思想，严格把关，本工序不合格的产品绝不交下道工序，从而有效控制了产品质量。对工序检验中发现的不合格产品进行了隔离处理，防止了不合格产品的非预期使用或交付。（4）生产工艺：为确保产品生产工序质量，公司制定了生产工艺规程等必要的作业指导文件，并要求各工序严格按文件

18、执行，同时，为确保工艺纪律的一贯性，公司组织人员对各工序的工艺执行情况进行不定期抽查，发现问题及时整改。（5）环境方面：公司对现场文明生产进行了控制，每周进行5s周检查，确保生产环境满足加工要求。15.4工艺的改进情况截止2013年7月1日，生产技术部对工艺改进情况如下：1、对球磨二车间供料系统及磨机使用系统进行改造；2、对化合一期精滤渣房安装制渣桶的改造；3、对化合二期化合工段的改造方案；4、对化合一期化合三硫化系统的改造；5、球磨料仓翻新刷化；6、增设污水应急管道；7、对二期含锰废水的处理进行技改；8、关于锰厂生活废水的使用进行技改；9、对二期八至十五车间地下室做防腐；10、关于锰厂硫酸管

19、道的技改；11、关于锰厂清理阳极液池工作的立项申请；12、化合二期中转车间通风系统改造；13、关于电解一、三车间极距改造的方案；14、对压滤二（化合一）泵、管道技改；15.5生产成本控制16.0资源的配臵是否充分合理 16.1 人员的配臵及培训2013年招聘工作组织到位，前期准备充分，人员配臵比较完善，使本次招聘工作进行的有条不絮并按时完成招聘工作，其次宣传力度大，面广，在本次招聘中外地应聘人员占人员比例的70%左右。截止7月1日，已招聘10123人，离职4984人，新工在职5137人，目前公司在职员工14765人，其中学历构成情况为：本科学历347人，专科学历1461人，高中、中专学历486

20、1人，初中及以下学历8087人；人员配臵情况为：高层管理人员119人，中层管理人员175人，基层管理人员581人，专业技术人员165人，技术工人2818人，普通员工10898人，管理类人员占总人数的5.92%，专业技术人员占总人数的1.12%。公司对每位新招聘员工首先进行为期半个月的入职培训，由人力资源部组织企管部、安环部、宣传文化部、护卫大队、巡防队六个部门组织专人就劳动法规、厂规厂纪、公司发展历程及规划、安全环保常识、企业文化和职业道德、纪律意识、交通安全常识等专业知识进行培训。同时协同企管部、安全部、各生产车间进行管理培训、安全环保培训、岗前技能培训，以理论讲解和实际操作相结合的方法对人

21、员进行培训，培训结束之后采取相应的考试对受训人员进行考核，通过后方可正式上岗。2013年截止7月1日人力资源部已组织完成7620名新工的入职培训和试卷归档；并联系委托外部有资质的培训机构，完成862名电工、电焊工、天车工、叉车、危化品管理人员等特种作业操作证的培训考核和复审工作。 16.2基础设施及工作环境目前公司的基础设施及工作环境基本上可以满足公司生产的需要。公司自建立iso9001质量管理体系以来，为质量管理的需要配备各种了设备，各生产部门也配备了办公桌、文件柜等设施，基本上满足了储存文件与记录的需要。通过对影响产品质量的主要人员进行培训和考核，如对质检人员所做的培训，确保他们可以胜任本职工作。公司企管部成立专门的班建推行小组，针对企业基层管理人员进行培训，指导，以此提高企业的基础管理水平。生产技术部成立技改项目小组，对化合